北京金橙子科技股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：688291 公司简称：金橙子

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

详情请参阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2026-042

北京金橙子科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，将北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金橙子”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1971号文）同意，本公司于2022年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,566.67万股，每股发行价为26.77元，应募集资金总额为人民币687,097,559.00元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额58,402,638.88元，实际募集资金到账628,694,920.12元。根据有关规定扣除发行费用不含税人民币80,884,420.32元后，实际募集资金净额为606,213,138.68元。该募集资金已于2022年10月到账。

上述资金到账情况业经容诚会计师事务所出具的容诚验字[2022]210Z0025号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。

2022年9月，公司及保荐机构国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”）与招商银行股份有限公司北京北苑路支行、华夏银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京总部基地支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司及子公司苏州金橙子激光技术有限公司（以下简称“苏州金橙子”）和保荐机构与招商银行股份有限公司北京北苑路支行、江苏银行股份有限公司苏州新区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。2025年8月，公司及子公司苏州金橙子和保荐机构与华夏银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》。2026年5月，公司及子公司苏州金橙子、苏州市捷恩泰科技有限公司（以下简称“苏州捷恩泰”）与保荐机构及招商银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议明确了各方的权利及义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

截至报告期末，公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司已实际投入募集资金48,562.24万元，具体使用情况详见《附表1：募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年11月21日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用本次发行募集资金人民币2,223.29万元置换预先投入实施募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中1,700.34万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，522.95万元（不含增值税）用于置换已支付发行费用的自筹资金。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募投项目情况及已支付发行费用进行了专项核验，并出具了《关于北京金橙子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]210Z0266号）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

■

2026年5月14日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。同意公司及实施募投项目的子公司在募投项目的实施期间，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，之后以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司2026年5月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-023）。

截至2026年6月30日，公司使用募集资金等额置换自有资金支付募投项目款项5,379.23万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：2025年8月28日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币40,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。同意公司使用总额不超过人民币40,000.00万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），使用闲置自有资金购买安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险投资产品（包括但不限于债券投资、货币市场基金投资、委托理财等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司2025年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-040）。

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

2026年7月3日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，在满足日常经营及募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用剩余超募资金952.30万元（截至2026年5月31日，含募集资金利息收入及理财收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为4.53%。2026年7月20日，公司2026年第二次临时股东会审议通过了上述议案。具体内容详见公司2026年7月4日、2026年7月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-036）以及《北京金橙子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-039）。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2026年1月2日收到郭永华支付的股权转让价款，郭永华应付467.00万元，实际支付470.00万元。公司进行退款操作时，因操作人员未审慎检查，导致超募资金账户支出3.00万元。公司发现后，立刻联系郭永华当日将此款项原路退回。

2026年7月，因公司工作人员疏忽，误将募集资金专项账户信息提供客户，导致货款汇入了募集资金专项账户，累计金额1.55万元。上述资金已于2026年7月原路退回。

公司意识到上述事项的严重性，后续将严格落实资金规范整改，强化财务管控流程，健全复核机制，常态化开展岗位职责培训，持续强化募集资金专户监管，杜绝同类问题再次发生。

2026年3月16日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》。同意对募投项目“激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目”及“高精密数字振镜系统项目”的内部投资结构进行调整。具体内容详见公司2026年3月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于调整募投项目内部投资结构并新增募投项目实施主体的公告》（公告编号：2026-004）。2026年4月20日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了上述议案。具体内容详见公司2026年4月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-017）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目的资金使用情况

2026年3月16日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》及《关于增设募集资金专项账户的议案》。同意新增苏州捷恩泰作为募投项目“激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目”及“高精密数字振镜系统项目”的实施主体。公司董事会同意授权公司管理层办理与本次募集资金专项账户有关的事宜，包括但不限于募集资金专项账户开立、募集资金监管协议签署等事项。具体内容详见公司2026年3月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于调整募投项目内部投资结构并新增募投项目实施主体的公告》（公告编号：2026-004）。2026年4月20日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》。具体内容详见公司2026年4月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-017）。

截至2026年5月13日，公司已完成上述募集资金专项账户开立、募集资金监管协议签署等事项。具体内容详见公司2026年5月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于增设募集资金专户并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2026-020）。

具体情况详见《附表2：变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换的情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露存在的问题具体情况详见“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”，除上述情况外，未发现公司募集资金使用及管理存在违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

报告期内，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情形。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：“本半年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本半年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；

注3：截至2026年6月30日，公司累计已使用首次公开发行股票募集资金支付募投项目金额为27,662.24万元。同时为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。截至2026年6月30日，公司自有资金支付募投项目部分款项但尚未置换的金额为156.35万元，考虑自有资金支付情况后公司投入金额为27,818.59万元，投入进度为70.26%。

注4：“激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目”“高精密数字振镜系统项目”正处于建设阶段中，不适用效益核算。补充流动资金可以缓解公司流动资金压力，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

■

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2026-043

北京金橙子科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金及

自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），使用闲置自有资金购买安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险投资产品（包括但不限于债券投资、货币市场基金投资、委托理财等）。

● 投资金额：使用总额不超过人民币5,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用总额不超过人民币50,000.00万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开第二届董事会审计委员会第二十三次会议、2026年8月26日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，尽管公司拟选择的投资产品投资风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司募集资金及自有资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东权益。

（二）投资金额

公司使用总额不超过人民币5,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金及总额不超过人民币50,000.00万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理资金来源为公司2022年首次公开发行股份的闲置募集资金和部分自有资金。

截至2026年6月30日，公司募集资金总体情况如下：

■

注：以上“累计投入进度”为截至2026年6月30日统计的相关数据。

（四）投资方式

1、投资产品品种

公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），投资风险可控。该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险投资产品（包括但不限于债券投资、货币市场基金投资、委托理财等），按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，交易对手为商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构。

2、信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

3、实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使决策权并签署相关法律文件及具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

4、现金管理收益分配

（1）募集资金

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益，将优先用于募投项目建设实施，并于现金管理到期后归还至募集资金专户。

（2）自有资金

通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，所得收益归公司所有。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

2025年8月28日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币40,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。同意公司使用总额不超过人民币40,000.00万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），使用闲置自有资金购买安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险投资产品（包括但不限于债券投资、货币市场基金投资、委托理财等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司2025年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-040）。

公司最近12个月募集资金现金管理情况如下：

■

注1：最近12个月指2025年7月1日至2026年6月30日；

注2：“最近一年净资产”及“最近一年净利润”为最近一年经审计数据。

二、审议程序

公司于2026年8月14日召开第二届董事会审计委员会第二十三次会议、2026年8月26日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，尽管公司拟选择的投资产品投资风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司财务部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。财务部定期对所有银行现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司必须严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

四、投资对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，通过对暂时闲置募集资金及自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，以更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。

五、中介机构意见

经核查，国投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：

金橙子本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第二十五次会议、第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2026-044

北京金橙子科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金橙子”）第四届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司拟开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年8月26日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名马会文先生、吕文杰先生、邱勇先生、程鹏先生、汪永阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名张庆茂先生、简建辉先生、胡家润先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中简建辉先生为会计专业人士。上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明。以上候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司2026年第三次临时股东会审议。公司将召开2026年第三次临时股东会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制方式进行。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事自2026年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合独立董事的任职要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在第五届董事会选举产生前，仍由第四届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第四届董事会董事在其任职期间勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

附件：

一、非独立董事候选人简历

吕文杰先生：1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2000年7月至2003年7月担任北京精雕科技有限公司工程师，2003年7月至2004年1月从事自由职业，2004年1月至2016年6月担任北京金橙子科技有限公司（以下简称“金橙子有限”）总经理，2016年6月至2023年9月担任金橙子董事、总经理，2023年9月至今担任金橙子董事长、总经理。

吕文杰先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，直接持有公司股份10,525,950股，通过南京可瑞资创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“可瑞资”）间接持有公司股份9,473,355股，通过东台金诚至技术服务中心（有限合伙）（以下简称“金诚至”）间接持有公司股份508,400股。马会文先生、吕文杰先生、邱勇先生与程鹏先生签署了《一致行动协议》，吕文杰先生担任可瑞资执行事务合伙人，程鹏先生担任金诚至执行事务合伙人，构成一致行动关系。除上述情况外，吕文杰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。吕文杰先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

马会文先生：1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1988年7月至1992年3月任职于北京邮电科学院，1992年3月至1993年3月就职于国家基金委，1993年3月至1997年10月任职于科讯技术开发公司，1997年10月至1999年4月任职于中国方德科技公司，1999年4月至2003年7月担任北京精雕科技公司部门经理，2003年7月至2004年1月从事自由职业，2004年1月至2016年6月担任金橙子有限执行董事，2016年6月至2023年9月担任金橙子董事长，2023年9月至今担任金橙子董事。

马会文先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，直接持有公司股份19,996,200股，通过可瑞资间接持有公司股份1,052,595股，通过金诚至间接持有公司股份483,200股。马会文先生、吕文杰先生、邱勇先生与程鹏先生签署了《一致行动协议》，吕文杰先生担任可瑞资执行事务合伙人，程鹏先生担任金诚至执行事务合伙人，构成一致行动关系。除上述情况外，马会文先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。马会文先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

邱勇先生：1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年9月至1999年2月任职于广东佛冈建滔集团，1999年2月至1999年6月从事自由职业，1999年6月至1999年9月担任东莞市九源科技有限公司机械设计工程师，1999年9月至2000年7月担任深圳蓝希望科技有限公司机械设计工程师，2000年7月至2003年7月担任北京精雕科技有限公司软件开发工程师，2004年1月至2016年6月任职于金橙子有限，2016年6月至2023年9月担任金橙子董事、副总经理，2023年9月至今担任金橙子董事。

邱勇先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，直接持有公司股份10,525,950股，通过金诚至间接持有公司股份254,200股。马会文先生、吕文杰先生、邱勇先生与程鹏先生签署了《一致行动协议》，吕文杰先生担任可瑞资执行事务合伙人，程鹏先生担任金诚至执行事务合伙人，构成一致行动关系。除上述情况外，邱勇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。邱勇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

程鹏先生：1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997年7月至2003年9月担任华中科技大学教师，2003年9月至2004年1月从事自由职业，2004年1月至2016年6月任职于金橙子有限，2016年6月至2024年4月担任金橙子董事、董事会秘书，2024年4月至今担任金橙子董事。

程鹏先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，直接持有公司股份10,525,950股，通过金诚至间接持有公司股份254,200股。马会文先生、吕文杰先生、邱勇先生与程鹏先生签署了《一致行动协议》，吕文杰先生担任可瑞资执行事务合伙人，程鹏先生担任金诚至执行事务合伙人，构成一致行动关系。除上述情况外，程鹏先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。程鹏先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

汪永阳先生：1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，研究员职称。2008年3月至2014年7月在中国科学院长春光学精密机械与物理研究所工作，2014年7月至2018年1月在长春长光众合科技有限公司工作，担任技术总监。2018年3月至2019年2月担任长春萨米特光电科技有限公司副总经理，2019年2月至2023年9月，担任长春萨米特光电科技有限公司董事、总经理，2023年9月至2026年7月担任长春萨米特光电科技有限公司董事长，2026年7月至今担任长春萨米特光电科技有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，汪永阳先生未持有公司股份。汪永阳先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。汪永阳先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

张庆茂先生：1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历任中国人民解放军军需大学讲师、教授、华南师范大学信息光电子科技学院院长、教授。现任华南师范大学光电科学与工程学院教授、广州华仁亿和特种光纤科技有限公司董事、广东国玉科技股份有限公司独立董事、泰尔重工股份有限公司独立董事。2023年9月至今担任金橙子独立董事。

截至本公告披露日，张庆茂先生未持有公司股份。张庆茂先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。张庆茂先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

简建辉先生：1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士研究生学历，中国注册会计师非执业会员。2002年至今，历任华北电力大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、教授。现任软通动力信息技术（集团）股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，简建辉先生未持有公司股份。简建辉先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。简建辉先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

胡家润先生：1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年12月至2014年9月担任北京市浩东律师事务所实习律师。2014年9月至2016年11月担任北京市浩东律师事务所律师。2016年11月至今担任北京市东卫律师事务所律师。社会兼职方面，担任天津仲裁委员会、哈尔滨仲裁委员会、乌鲁木齐仲裁委员会、贵阳仲裁委员会、石家庄仲裁委员会、廊坊仲裁委员会、无锡仲裁委员会、湘潭仲裁委员会、北海仲裁委员会、承德仲裁委员会、自贡仲裁委员会、潍坊仲裁委员会仲裁员。

截至本公告披露日，胡家润先生未持有公司股份。胡家润先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。胡家润先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2026-045

北京金橙子科技股份有限公司

关于质押子公司股权向银行申请

并购贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于质押子公司股权向银行申请并购贷款的议案》，现将相关事项公告如下：

一、情况概述

公司于2026年5月14日召开第四届董事会第二十三次会议，于2026年6月1日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于以现金方式收购长春萨米特光电科技有限公司55.00%股权的议案》，同意公司以现金方式收购汪永阳、黄猛、许广英、王璞玉、王健丞、陈亮、王琳、郭春伟等持有的长春萨米特光电科技有限公司（以下简称“萨米特”）55.00%的股权（以下简称“本次交易”）。根据厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司以2025年12月31日为基准日出具的评估报告，萨米特股权全部权益价值评估值为32,525.46万元（指人民币，下同），参考评估值并经双方协商确定，本次交易萨米特55.00%股权价格确定为17,875.00万元。本次交易完成后，萨米特将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司2026年5月15日和2026年6月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于以现金方式收购长春萨米特光电科技有限公司55.00%股权的公告》（公告编号：2026-022）、《北京金橙子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-031）。

2026年7月，萨米特已完成工商变更手续。具体内容详见公司于2026年7月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于以现金方式收购长春萨米特光电科技有限公司55.00%股权的进展公告》（公告编号：2026-038）。

2026年8月26日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于质押子公司股权向银行申请并购贷款的议案》。为推进本次收购股权事项的实施，结合公司当前经营实际情况及资金使用安排，为优化融资结构、提高资金使用效率，公司拟以所持萨米特55%股权作为质押，向银行申请不超过人民币12,512.50万元的并购贷款，用于直接支付收购萨米特55.00%股权的对价款及相关税费或置换先行使用自有资金支付的萨米特股权收购价款及相关税费。本次并购贷款事项涉及的贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率以及质押担保事项涉及的债权本金数额、出质股权数额等具体内容以签署的相关合同或协议为准。

本次质押子公司股权向银行申请并购贷款事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京金橙子科技股份有限公司章程》等相关规定，本次向银行申请并购贷款事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司董事会授权董事长及财务部门全权办理本次并购贷款及相关事项申请事宜并签署相关合同或协议。

二、本次质押标的公司情况

（一）基本情况

■

（二）标的公司主要财务数据

单位：万元

■

注：上述财务数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、拟签订并购贷款合同或协议的主要内容

本次并购贷款的借款人为公司，向银行申请不超过人民币12,512.50万元的并购贷款，并以直接持有的萨米特55%的股权作为质押，用于直接支付收购萨米特55.00%股权的对价款及相关税费或置换先行使用自有资金支付的萨米特股权收购价款及相关税费。该并购贷款事项涉及的贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率以及质押担保事项涉及的债权本金数额、出质股权数额等具体内容以签署的相关合同或协议为准。

四、对公司的影响

本次向银行申请并购贷款的事项，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有利于优化公司融资结构，提高公司资金使用效率，符合公司资金使用计划及长远发展规划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2026-046

北京金橙子科技股份有限公司

关于召开2026年第三次临时

股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月11日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年9月11日 14点45分

召开地点：北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月11日

至2026年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，并经第四届董事会第二十五次会议提请召开股东会，相关公告已于2026年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（六）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（七）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，还应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件1）办理登记手续。

（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等持股证明办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡（如有）等持股证明办理登记手续。

（三）股东为非法人组织的由组织负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明等持股证明办理登记手续；负责人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书等持股证明办理登记手续。

（四）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，须在登记时间2026年9月10日下午17:00前送达登记地点。

（五）登记时间、地点

登记时间：2026年9月10日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）

登记地点：北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室

（六）注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）本次股东会拟出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）本次现场会议期限预计半天。

（四）会议联系方式：

公司地址：北京市丰台区科兴路7号3层307

邮政编码：100070

电子邮箱：stocks@bjjcz.com

联系电话：010-63801895

联系传真：010-63801895

联系人：公司证券部

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

北京金橙子科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月11日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事选举、独立董事选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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