海创药业股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：688302 公司简称：海创药业
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所：http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者予以关注，注意投资风险。
1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4公司全体董事出席董事会会议。
1.5本半年度报告未经审计。
1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
■
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2026-026
海创药业股份有限公司2026年半年度募集
资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，海创药业股份有限公司（以下简称“海创药业”或“公司”）董事会就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于2022年1月28日印发的《关于同意海创药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]250号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股A股24,760,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币42.92元，募集资金总额为人民币1,062,699,200.00元，扣除发行费用(不含增值税)人民币67,585,884.32元后，本次实际募集资金净额人民币995,113,315.68元，上述募集资金净额已全部到位。经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2022年4月7日出具德师报(验)字(22)第00173号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2026年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币897,253,575.40元，其中以前年度累计使用募集资金人民币895,070,924.46元（包括置换预先投入金额），2026年半年度使用募集资金人民币2,182,650.94元，募集资金账户余额为人民币12,768,330.19元，用于现金管理的暂时闲置募集资金为110,000,000.00元。具体情况如下：
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
■
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了加强和规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对本公司募集资金的存放、使用与监督等方面进行了明确规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上述法律、法规和规范性文件的要求，本公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金开户银行中国光大银行股份有限公司成都金牛支行、中国建设银行股份有限公司成都高新支行、中国工商银行股份有限公司成都天府大道支行、成都银行股份有限公司交子大道支行、兴业银行股份有限公司成都环球中心支行及招商银行股份有限公司成都锦江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2026年6月30日，公司均严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
■
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2：“截至期末累计投入金额”包含募集资金到账后实际已置换先期投入金额。
注3：研发生产基地建设项目累计投入金额大于承诺投入金额，超出部分系募集资金利息收益投入。
注4：发展储备资金项目累计投入金额大于承诺投入金额，超出部分属于募集资金利息收益投入。
注5：发展储备资金为公司日常运营所使用的资金，不涉及“预定可使用状态”，亦无法单独核算其实现的效益。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高募集资金使用效率，增加公司收益,合理利用部分暂时闲置募集资金，本公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意本公司在保证不影响募集资金使用及募集资金安全的前提下，本公司拟使用不超过人民币1.2亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于理财产品、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额转让存单等），使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
■
截至2026年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理余额人民币110,000,000.00元。具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
■
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在节余募集资金。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司严格遵循相关法律法规及公司规章制度中关于募集资金管理和 使用的规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放、使用、管理等相关信息，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
特此公告。
海创药业股份有限公司董事会
2026年8月27日
证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2026-024
海创药业股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和材料已于2026年8月14日以书面（电子邮件）等形式送达全体董事，并于2026年8月21日以书面（电子邮件）的形式发出董事会补充议案通知和材料。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长YUANWEI CHEN（陈元伟）先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》
公司董事会认为：2026年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2026年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2026年半年度的经营成果、财务状况等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
经审议，董事会同意《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司2026年半年度报告》和《海创药业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司〈2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
公司董事会认为：公司2026年半年度募集资金的存放、管理与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。
经审议，董事会同意《关于公司〈2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-026）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名YUANWEI CHEN(陈元伟)先生、LI, SIMON XI-MING（李锡明）先生、陈元伦先生、代丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，自公司股东会审议换届选举相关议案通过之日起就任，任期三年。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
1、《提名YUANWEI CHEN(陈元伟)先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、《提名LI, SIMON XI-MING（李锡明)为公司第三届董事会非独立董事候选人》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、《提名陈元伦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、《提名代丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-025）。
本议案经本次董事会审议通过后尚需提请股东会审议。
（四）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郑亚光先生、陈震先生、陈云奎先生为公司第三届董事会独立董事候选人，自公司股东会审议换届选举相关议案通过之日起就任，任期三年。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
1、《提名郑亚光先生为公司第三届董事会独立董事候选人》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、《提名陈震先生为公司第三届董事会独立董事候选人》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、《提名陈云奎先生为公司第三届董事会独立董事候选人》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-025）。
本议案经本次董事会审议通过后尚需提请股东会审议。
（五）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》
公司董事会经审议，同意《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》。
保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的公告》（公告编号：2026-027）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案经本次董事会审议通过后尚需提请股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海创药业股份有限公司
董事会
2026年8月27日
证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2026-028
海创药业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年9月11日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年9月11日 14点00分
召开地点：四川省成都市高新区科园南路5号蓉药大厦1栋4层公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月11日
至2026年9月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2026年8月25日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2026年第一次临时股东会会议材料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2.00、议案3.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
为确保本次股东会的顺利召开，减少会前登记的时间，本次现场出席会议的人员采取预约登记的方式，具体方式如下：
（一）登记时间：2026年9月9日（9：30-15：00）
（二）登记方式：
1.邮件登记：拟出席本次会议现场会议的股东应在登记时间内将登记手续所需文件扫描件发送到邮箱ir@hinovapharma.com。邮件标题请注明“海创药业：2026年第一次临时股东会登记”。
2.为避免信息登记错误，公司不接受电话登记。
（三）登记手续所需文件
拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应提供以下文件办理登记：
自然人股东：自然人股东拟亲自出席现场会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书（附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
非自然人股东：法人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的，应持法人股东股票账户卡、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）或注册证书公证件、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东依法出具的书面授权委托书（附件1）、法人股东股票账户卡、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）或注册证书公证件办理登记手续。
上述出席现场会议的投资者，在会议召开当日办理现场登记时，需出示上述登记材料原件。
六、其他事项
（一）本次股东会会期半天，请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。本次股东会拟出席现场会议的股东或其股东代理人请自行安排食宿及交通费用。
（二）本次股东会会议联系方式如下：
联系人：董事会办公室
联系电话：028-85058465-8012
电子邮箱：ir@hinovapharma.com
邮编：610041
通讯地址：四川省成都市高新区科园南路5号蓉药大厦1栋4层
特此公告。
海创药业股份有限公司董事会
2026年8月27日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
海创药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月11日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2026-025
海创药业股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2026年9月14日届满。为确保公司董事会工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《海创药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年8月25日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名YUANWEI CHEN(陈元伟)先生、LI, SIMON XI-MING（李锡明）先生、陈元伦先生、代丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名郑亚光先生、陈震先生、陈云奎先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人郑亚光先生、陈震先生、陈云奎先生均已根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关规定取得独立董事资格证书，其中郑亚光先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。
同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事将采取累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。
二、其他情况说明
公司第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审查，各位董事候选人的任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，未发现有不得担任上市公司董事的情形；其中，各位独立董事候选人均具备履行上市公司独立董事职责的专业知识和工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事候选人任职资格和独立性的要求。因此，我们同意本次对公司第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名，并同意提交公司股东会审议。
在完成董事会换届选举后，公司将尽快召开董事会，审议选举公司董事长及聘任高级管理人员的相关议案，并确认董事会下设各专业委员会构成。
为保证公司董事会的正常运作，在公司完成前述审议事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》及《公司章程》等相关规定继续履行职责。
上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
海创药业股份有限公司
董事会
2026年8月27日
附件：候选人简历
1、公司第三届董事会非独立董事候选人简历
YUANWEI CHEN（陈元伟），男，1963年9月出生，美国国籍，博士学历、博士后研究员、教授，1986年至1989年担任中国科学院成都有机化学研究所助理研究员，1989年至1993年于瑞士洛桑大学攻读化学博士学位，1993年至1995年于美国斯克利普斯研究所（The Scripps Research Institute）进行博士后研究，1995年至1998年担任美国艾伯维制药公司资深研究员，1998年至2005年担任美国拜耳制药公司高级研究科学家，2005年至2008年担任白鹭医药技术（上海）有限公司首席科学官，2008年至2013年担任上海睿智化学研究有限公司药物化学研发副总裁、成都睿智化学研究有限公司总经理，2013年6月至今任海创药业董事长、总经理。2024年9月至今担任成都维瑾柏鳌生物医药科技有限公司董事。
截至目前，YUANWEI CHEN（陈元伟）先生通过Affinitis Group Co. Ltd.和Affinitis Group LLC间接持有公司股份13,125,294股，通过员工持股平台成都海创同力企业管理中心（有限合伙）、成都元晖同道企业管理中心（有限合伙）、Hinova United LLC间接持有公司股份2,496,269股，前述共计15,621,563股，为公司实际控制人之一。YUANWEI CHEN（陈元伟）不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
LI, SIMON XI-MING（李锡明），男，1961年11月出生，美国国籍，博士学历，博士后研究员，1983年3月至2025年10月历任九江医专医生、中国医学科学院药物研究所助理研究员、礼来公司研究中心博士后、拜耳制药美国研究中心研究员、法玛西亚公司临床研究专家、卫材制药美国研究中心研究部副主任、罗氏制药美国研究中心临床研究部副主任、Neuromed Pharmaceuticals, 医学研究副总裁、拜耳制药亚太研究中心全球临床负责人、山东绿叶制药有限公司国际开发与注册副总裁、石药制药集团首席医学官、维泰瑞隆首席医学官、Evive Biotech 首席医学官；2025年10月至今担任海创药业股份有限公司首席医学官。
截至目前，LI, SIMON XI-MING（李锡明）先生未持有公司股票。LI, SIMON XI-MING（李锡明）先生不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
陈元伦，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、二级建造师，1995年至2020年年历任四川省第十二建筑工程有限公司科员、中山市利源装饰工程有限公司经理、中山市富逸建筑工程有限公司副总经理、海创有限董事、中山市盈逸工程顾问有限公司副总经理，2020年9月至今担任海创药业工程部副总裁、董事。
截至目前，陈元伦先生直接持有公司股份3,828,297股，并通过员工持股平台成都海创同力企业管理中心（有限合伙）、成都元晖同道企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份566,208股，为公司实际控制人之一。陈元伦先生不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
代丽，女，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2005年至2018年历任成都西部猎头咨询有限公司经理，云图控股股份公司人力资源主管，四海同兴控股有限公司副总经理，四川同泰众盈投资管理股份公司总经理，2018年1月至今任海创药业运营副总裁，2020年9月至今任海创药业董事会秘书，2023年9月至今任海创药业董事。
截至目前，代丽女士通过员工持股平台成都海创同力企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份543,781股。代丽女士不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
2、公司第三届董事会独立董事候选人简历
郑亚光，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，副教授，资深财务专家。1989.9-1996.7在西南农业大学完成本科和硕士研究生学习。1996.7-1999.2任职财政部驻四川省财政监察专员办事处，其间（1998.2-1999.2）在南充市财政局锻炼；1999.3-2011.3任职西南财经大学会计学院，其间（2001.9-2007.12）师从郭复初教授攻读博士学位（会计学专业财务管理方向），任财务系副主任、硕士研究生导师、博士研究生导师组成员；2011.3-2012.3出任原云南绿大地生物科技股份公司（证券代码：002200）董事长，并代行董事会秘书职责。2011年取得深圳证券交易所董秘资格，2009年取得深圳证券交易所独立董事资格。2012.4起在西南财经大学从事MBA、MPAcc《财务管理》《财务报表分析》《财务管理理论与实践》等课程教学工作，并于2014.12出任四川大学锦江学院会计学院副院长、商学院副院长至今。曾任四川南格尔医学科技股份公司独立董事、巴中市农村商业银行外部监事、四川中江农村商业银行股份有限公司董事、青岛景衡投资管理有限公司董事。2015年1月至今担任西充大水井生态农牧有限责任公司法定代表人、执行董事，2018年6月至今担任四川中意智创科技股份有限公司董事，2020年4月至2026年6月担任四川宏达股份有限公司独立董事，2022年9月至今担任重庆宗申动力机械股份有限公司独立董事，2023年9月至今担任海创药业股份有限公司独立董事。
截至目前，郑亚光先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。郑亚光先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.2条所规定的情形，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。
陈震，男，1971年1月出生，南开大学理学学士学位和中国协和医科大学药物化学博士学位。曾任(原)化工部洛阳黎明化工研究院助理工程师，中国医学科学院、中国协和医科大学药物研究所副研究员，国家药品监督管理局药品审评中心化药药学一部副部长(主持工作)、主任药师，郑州大学药学院教授、硕士生导师，南京同怡汉康医药科技有限公司执行董事。现任亦弘商学院研究员，北京瑞融亦度医药控股有限公司董事、副总经理，北京亦度正康健康科技有限公司董事、首席科学家、执行副总裁，重庆法默赛医药科技有限公司执行董事兼经理，2024年7月至今担任华润双鹤药业股份有限公司独立董事，2025年10月至今担任海创药业股份有限公司独立董事。
截至目前，陈震先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈震先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.2条所规定的情形，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。
陈云奎，男，1967年10月出生，1989年毕业于四川大学法律系，获法学学士，1999年获得执业律师资格，2015年获得独立董事资格。先后在渠县人民检察院，深圳中达集团股份有限公司，四川君合律师事务所工作。2020年4月至2026年6月担任四川宏达股份有限公司独立董事。现任四川展华律师事务所合伙人，律师。
截至目前，陈云奎先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈云奎先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.2条所规定的情形，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。
证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2026-027
海创药业股份有限公司关于首次公开发行股票
部分募投项目子项目调整的公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 部分募投项目子项目调整的具体内容：海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）综合考虑首次公开发行股票部分募投项目子项目的实施进度、行业研发环境变化、管线战略优化及募集资金高效使用等因素，拟对募投项目“创新药研发项目”下属子项目进行优化调整，具体包括：新增HP570子项目纳入募投项目实施范围；公司前期同步推进的HP518单药及联合抗肿瘤药物治疗晚期前列腺癌两条研发路线，拟暂停HP518用于标准治疗失败的转移性去势抵抗性前列腺癌（mCRPC）的中国单药临床试验，并优化其开发策略，重点开展HP518联合抗肿瘤药物用于治疗晚期前列腺癌的临床试验，因此延期HP518子项目实施期限；并暂停HP537子项目后续募集资金投入。“创新药研发项目”的拟投入募集资金保持不变。
● 本次调整事项尚需提交公司股东会审议。
公司于2026年8月21日召开的第二届董事会审计委员会第十四次会议、2026年8月25日召开第二届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》。同意公司对首次公开发行股票募投项目“创新药研发项目”部分子项目进行调整。
上述事项尚需提交股东会审议。公司董事会审计委员会、董事会分别发表了明确同意的意见，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）出具了明确的核查意见。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年1月28日印发的《关于同意海创药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞250号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股A股24,760,000股，发行价格为人民币42.92元/股，募集资金总额为人民币106,269.92万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币6,758.59万元后，募集资金净额为人民币99,511.33万元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述资金到位情况进行了审验，并于2022年4月7日出具了德师报（验）字（22）第00173号《验资报告》。募集资金到账后，公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐人、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2022年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海创药业股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募投项目历次调整及募集资金使用情况
由于本次发行募集资金净额低于《海创药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，于2022年6月7日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金的金额进行了调整（以下简称“第一次调整”），具体详见公司于2022年6月8日发布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-010）。
为了加快公司药物研发进度，提高募集资金使用效率，公司于2024年4月12日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目调整的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目“创新药研发项目”拟投入募集资金金额、部分子项目及“研发生产基地建设项目”拟投入募集资金金额进行调整（以下简称“第二次调整”），具体详见公司于2024年4月13日发布的《关于首次公开发行股票部分募投项目调整的公告》（公告编号：2024-013）。
综合考虑首次公开发行股票部分募投项目的实施进度等因素，公司于2025年1月3日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，同意公司将“研发生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2025年12月31日，将募投项目“创新药研发项目”部分子项目的实施期限延期至2026年12月31日，具体详见公司于2025年1月4日发布的《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-001）。
基于当前市场环境变化及研发战略规划，公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，于2025年10月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目“创新药研发项目”部分子项目进行调整。具体详见公司于2025年8月14日发布的《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的公告》（公告编号：2025-035）。
综合考虑首次公开发行股票部分募投项目的实施进度等因素，公司于2025年12月24日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，同意公司将“研发生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2026年12月31日，具体详见公司于2025年12月25日发布的《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-056）。
调整后的募集资金使用计划及截止2026年6月30日（未经审计）累计已投入募集资金情况具体如下：
单位：万元
■
注：研发生产基地建设项目和发展储备资金项目累计已投入募集资金金额大于拟投入募集资金金额，超出部分系募集资金进行现金管理取得的利息收益。
三、本次部分募投项目子项目调整的具体情况
（一）新增创新药研发项目子项目HP570的情况
为进一步优化公司创新药管线布局，集中资源推进高潜力、高确定性在研品种开发，公司拟在“创新药研发项目”项下新增HP570子项目。HP570是公司自主研发的靶向VAV1（Vav Guanine Nucleotide Exchange Factor 1）的口服分子胶降解剂，VAV1主要在造血系统细胞中表达，是T细胞受体（T-cell receptor, TCR）及B细胞受体（B-cell receptor, BCR）信号通路中的关键调控蛋白，在T细胞和B细胞的发育、活化及免疫应答过程中发挥重要作用。VAV1同时具有鸟嘌呤核苷酸交换因子（guanine nucleotide exchange factor, GEF）活性和衔接蛋白功能，参与调控下游多条免疫信号通路，影响淋巴细胞增殖、分化及效应功能。HP570通过诱导VAV1蛋白选择性降解，有望同时抑制其GEF活性及衔接蛋白功能，从而较单纯抑制单一功能实现更全面的通路调控。作为T/B细胞关键信号节点，VAV1在多种免疫介导性疾病中具有广泛的开发潜力。基于其作用机制及临床前研究结果，VAV1靶向降解策略有望应用于多种T细胞和/或B细胞驱动的自身免疫及慢性炎症性疾病。目前HP570正在进行IND申报准备。
临床前研究显示，HP570在体外可高效、并选择性地降解VAV1蛋白，显著抑制TCR/BCR相关信号通路活性，表现出优异的药理活性。与同靶点在研分子相比，HP570显示出更强的降解活性。动物药效研究进一步表明，HP570在实验性自身免疫性脑脊髓炎（experimental autoimmune encephalomyelitis, EAE）、T细胞驱动性炎症性肠病（inflammatory bowel disease, IBD）及胶原诱导性关节炎（collagen-induced arthritis, CIA）等多个免疫炎症模型中均表现出良好的疾病控制作用，并在较低药物暴露水平下实现与对照分子相当或更优的药效。
此外，HP570在临床前研究中表现出良好的药代动力学和安全性特征。动物研究结果显示，HP570具有较好的口服暴露和生物利用度；在大鼠和食蟹猴初步毒理研究中总体耐受性良好，未见明显与给药相关的严重毒性信号。
综上，HP570作用机制明确，临床前药效、药代及安全性研究结果积极，预期具有良好的临床转化优势，具备进一步开发为免疫介导及慢性炎症性疾病创新治疗药物的潜力。
本次新增子项目不改变原募投项目投资总额、实施主体及募集资金总体投向，属于同一募投项目项下内部结构优化。
HP570为公司自主研发的创新小分子药物，具备明确的临床未满足需求与良好的开发前景，与公司现有技术平台、研发体系高度协同，符合公司长期创新药研发战略，能够有效提升募集资金使用效益，丰富公司管线梯队。
（二）延期募投项目子项目HP518的情况
HP518 是公司基于自主 PROTAC 技术平台开发的国内首批进入临床阶段的口服 AR PROTAC 创新药物，目前国内外暂无同靶点药物获批上市，赛道先发优势显著。公司已完成该药澳大利亚Ⅰ期临床、中国单药Ⅰ期/Ⅱ期临床入组工作，且获得美国FDA三阴乳腺癌快速通道资格认定。为匹配项目实际临床研发节奏，保障临床试验科学性与数据完整性，公司拟将募投项目“创新药研发项目”HP518子项目用于标准治疗失败的转移性去势抵抗性前列腺癌（mCRPC）的中国单药临床试验暂停，并优化其开发策略，重点开展HP518联合抗肿瘤药物用于治疗晚期前列腺癌的临床试验。截至2026年6月30日，针对HP518 用于标准治疗失败的转移性去势抵抗性前列腺癌（mCRPC）试验已累计使用募集资金8,388.36万元，基于上述安排，公司拟将HP518子项目募集资金使用期限由原2026年12月31日延期至2027年12月31日，整体项目预计有望于2029年启动Ⅲ期临床试验，后续将根据关键试验结果与审评反馈调整开发节奏。
本次延期及新增创新药研发项目子项目后，创新药研发项目剩余募集资金将继续用于HP518联合用药、HP570后续临床前及临床研发工作。
（三）暂停募投项目子项目HP537的情况
本次调整前，公司募投项目“创新药研发项目”子项目分别为HC-1119、HP518、及HP537，其中HC-1119已于2025年5月获国家药品监督管理局批准上市。结合当前行业竞争格局、同药物研发态势及商业化前景综合评估，为聚焦核心优势管线、优化募集资金配置、提升资金使用效率，经公司内部决策，拟暂停募投项目“创新药研发项目” HP537子项目后续的研发推进，HP537是公司自主研发的靶向p300/CBP（E1A-binding protein P300/CREB-binding protein, p300/CBP）小分子抗肿瘤药物。截至2026年6月30日，HP537已投入募集资金1,757.82万元。
（四）公司在研项目情况
截至本公告披露日，公司核心产品治疗前列腺癌症的氘恩扎鲁胺软胶囊（HC-1119）新药上市申请已获得国家药品监督管理局批准并于2025年12月纳入国家医保目录，公司在肿瘤、代谢性疾病及自身免疫性疾病/慢性炎症等领域深度布局，有多项产品处于临床前及临床研究阶段。
四、本次部分募投项目子项目调整的具体原因
（一）新增子项目HP570的原因
本次HP537暂停后续募集资金投入、HP518开发策略优化后，有效释放部分闲置募投额度。为盘活募集资金、避免资金闲置、最大化资金使用效率，结合公司蛋白降解技术平台战略布局、管线梯队建设规划，公司将自研高潜力新药项目 HP570 纳入募投项目体系。本次新增属于募投项目内部结构优化，不改变募集资金总体投向，符合监管要求与公司长期研发战略。
技术经验优势：HP570 依托公司成熟的蛋白降解研发体系（PROTAC + 分子胶平台），无需搭建全新研发平台，预期研发投入可控、临床转化效率更高，强化公司蛋白降解平台核心壁垒；
管线梯队完善：公司现有管线聚焦肿瘤领域（以海纳安? 、HP518为核心）、代谢领域（HP515）及自身免疫/炎症性疾病领域（HP570）实现肿瘤+代谢+自免多赛道布局，分散单一赛道适应症领域研发失败风险，丰富产品管线储备；
长期商业价值：自身免疫及慢性炎症疾病患者基数庞大，长期用药属性带来持续市场空间，靶点竞争格局良好，若顺利推进至临床及商业化，将为公司带来长期业绩增长点，维护全体股东长远利益。
（二）延期募投项目子项目HP518的原因
公司前期同步推进HP518单药及联合抗肿瘤药物治疗晚期前列腺癌两条研发路线，相较于单药仅可覆盖有AR亚型突变患者，HP518联合用药可广泛覆盖临床晚期前列腺癌患者群体，既含一线治疗的晚期患者群体，也含AR突变耐药的患者群体，契合国内前列腺癌持续增长的临床需求。目前全球AR PROTAC赛道仍处于临床蓝海阶段，HP518凭借独特的AR蛋白降解机制，联合用药具备协同增效、克服临床耐药的差异化优势，安全性与患者依从性良好，商业化前景广阔。结合临床获益人群、商业化潜力及行业竞争格局综合研判，公司现阶段拟暂停HP518单药，将研发重心优化调整至更具临床价值与市场空间的联合用药方向。公司现已获批开展HP518联合抗肿瘤药物治疗晚期前列腺癌的Ⅰb/Ⅱ期临床试验，受联合用药全新临床试验开展、参与者筛选周期较长及研发资源优化统筹等因素影响，HP518整体研发进度较原计划延后，公司拟将该子项目实施期限延期至2027年12月31日。
（三）暂停募投项目子项目HP537的原因
随着生物医药行业研发持续推进，同类药物临床研发布局不断丰富，细分赛道竞争格局、临床开发周期及商业化环境较项目立项之初已发生明显变化。经公司持续跟踪行业进展、反复测算项目临床推进节奏、适应症市场空间与长期商业化回报，并结合整体管线资源统筹规划综合审慎评估：HP537项目整体研发周期偏长，适应症应用场景相对有限，继续投入募集资金推进后续开发，资金投入回报周期与收益确定性有所下降。
为进一步优化募集资金配置、提升资金使用效益，集中资源聚焦公司核心优势管线研发，有效管控研发投资风险、更好保障全体股东权益，公司经审慎决策，拟调整本募投项目内部子项目投资结构，不再将募集资金投入HP537 子项目。
综上，本次暂停HP537子项目后续募集资金投入、优化HP518开发策略并延期实施、新增HP570子项目，系公司结合临床数据、竞争格局、行业研发趋势、募集资金效益综合审慎决策。本次调整优化研发资源分配，聚焦具备差异化、高商业化潜力的管线，有利于提升募集资金使用效益，更好维护公司及广大投资者利益，契合公司长期研发战略规划。
五、本次部分募投项目子项目调整和延期的可行性分析
公司凝聚了国际前沿技术和全球视野的优势，在肿瘤、代谢性疾病及自身免疫性疾病/慢性炎症等领域重点布局，挖掘未满足的临床需求。自主搭建了靶向蛋白降解（TPD）技术平台（包括PROTAC技术、分子胶降解技术等）、氘代技术及转化医学技术平台。这些技术平台覆盖了创新药开发及产业化的全部技术环节，形成了从早期药物研发到后期商业化领先的研发优势和雄厚的技术储备。公司现已实现产品商业化落地，正系统化推进商业化能力建设，通过市场验证持续积累规模化推广经验，逐步构建覆盖市场准入、渠道拓展、终端覆盖及品牌建设的完整商业化体系，为后续管线产品的市场转化奠定坚实基础。公司将持续结合资金储备情况进行整体衡量，合理规划目前的研发管线，将现有资源进行合理配置。
六、本次调整部分募投项目子项目对公司的影响
公司基于当前市场环境变化及研发战略规划，经审慎评估后对“创新药研发项目”中的部分子项目实施优化调整。此次调整旨在提升整体研发效率与资金使用效能，通过精细化资源配置进一步强化研发管线布局，符合公司长期发展战略及全体股东利益。依据《企业会计准则》及公司现行会计政策，相关研发费用已在发生当期计入对应会计期间损益，本次调整不会对当期经营业绩构成重大影响。
七、相关审议决策程序
公司于2026年8月21日召开的第二届董事会审计委员会第十四次会议、2026年8月25日召开第二届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案，公司董事会审计委员会、董事会发表了明确同意的意见，保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东会审议。
八、专项意见说明
（一）董事会意见
经审议，公司董事会认为：公司本次对部分募投项目子项目实施调整，系结合公司首次公开发行股票部分募投项目子项目的实施进度、行业研发环境变化、管线战略优化及募集资金使用效益等多方面因素审慎作出，符合公司战略规划发展布局。本次事项履行了相应审议决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。综上，公司董事会同意公司本次部分募投项目子项目调整事项。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次对部分募投项目子项目实施调整事项，已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定，符合《海创药业股份有限公司章程》《海创药业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。保荐人对公司本次部分募投项目子项目实施调整的事项无异议。
九、上网公告附件
（一）《中信证券股份有限公司关于海创药业股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的核查意见》
特此公告。
海创药业股份有限公司
董事会
2026年8月27日
