四川省自贡运输机械集团股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2026-072

四川省自贡运输机械集团股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、股东会召开情况

1、现场会议召开时间：2026年08月26日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月26日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月26日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、现场会议召开地点：自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长吴友华先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、股东会的出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共78 人，代表股份129,033,587 股，占公司有表决权股份总数的55.1977 %。

其中：出席现场会议的股东及股东代表11 人，代表股份119,531,601 股，占公司有表决权股份总数的51.1330 %。

通过网络投票出席会议的股东67 人，代表股份9,501,986 股，占公司有表决权股份总数的4.0647 %。

通过现场和网络投票的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东) 73 人，代表股份9,840,987 股，占公司有表决权股份总数的4.2098 %。

其中：通过现场投票的中小股东6 人，代表股份339,001 股，占公司有表决权股份总数的0.1450 %。

通过网络投票的中小股东67 人，代表股份9,501,986 股，占公司有表决权股份总数的4.0647 %。

公司董事、董事会秘书通过现场及视频通讯的方式出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的见证律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

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本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的过半数以上通过。

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

（二）见证律师姓名：冯晓奕、燕晨

（三）结论性意见：公司本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

国浩律师（北京）事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书全文于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

1、四川省自贡运输机械集团股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；

2、国浩律师（北京）事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司2026年第四次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2026年8月26日