中国石油集团工程股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：600339 公司简称：中油工程

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

综合考虑公司半年度经营状况以及后续技术研发投入、在建项目资本性支出及日常流动资金需要，公司2026年中期利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2026-039

中国石油集团工程股份有限公司

关于与中油财务有限责任公司签订

《金融服务协议之变更协议》

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）与实际控制人中国石油天然气集团有限公司之控股子公司中油财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）于2024年12月30日签署了《金融服务协议》（以下简称“原协议”）。为提高存款资金管理效率、保障公司流动性贷款需要，结合后续生产经营计划与资金管理规划，拟与财务公司签订《金融服务协议之变更协议》，就原协议中的存贷款额度部分条款进行调整，有效期与原协议有效期一致。

● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 变更后的交易限额

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● 该事项尚需提交公司股东会审议，关联股东中国石油天然气集团有限公司和中国石油集团工程服务有限公司将回避表决。

一、关联交易概述

2024年12月13日，公司召开第九届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》，同意与财务公司签订《金融服务协议》，协议自双方签字盖章并经公司股东大会审议通过之日起生效，有效期三年。根据协议约定，财务公司为公司提供贷款服务的年度总额度不高于150亿元人民币，提供存款服务的存款余额不超过260亿元人民币。该议案已经2024年12月30日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过。详见公司分别于2024年12月14日和2024年12月31日在上海证券交易所网站发布的《中油工程关于与中油财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-066）和《中油工程2024年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2024-075）。

为提高存款资金管理效率及保障公司流动性贷款需要，结合后续生产经营计划与资金管理规划，公司拟与财务公司签订《金融服务协议之变更协议》，就原协议中的存贷款额度部分条款进行调整，将存款余额上限由260亿元人民币调整至350亿元人民币，调增90亿元人民币；将贷款年度总额度由150亿元人民币调整至200亿元人民币，调增50亿元人民币，有效期与原协议有效期一致。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

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（二）关联方主要财务数据

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三、原协议执行情况

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四、变更协议主要内容

原协议中：“乙方为甲方及甲方控股子公司提供贷款服务，年度总额度不高于150亿元人民币，为甲方长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。乙方为甲方及甲方控股子公司提供存款服务，存款余额不超过260亿元人民币，有利于优化甲方财务管理、提高资金使用效率。”现调整为：“乙方为甲方及甲方控股子公司提供贷款服务，年度总额度不高于200亿元人民币，为甲方长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。乙方为甲方及甲方控股子公司提供存款服务，存款余额不超过350亿元人民币，有利于优化甲方财务管理、提高资金使用效率。”

除上述变更内容外，原协议其他条款内容不变。本变更协议生效后，即成为原协议不可分割的组成部分，并与原协议具有同等法律效力。

五、风险防控及处置措施

公司将严格执行2024年12月13日第九届董事会第五次临时会议审议通过的《关于在中油财务有限责任公司开展存款等金融业务风险的应急处置预案》，对财务公司可能发生的风险事件开展监测预警，如发生风险事件及时启动应急处置程序并履行信息披露义务，有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款等金融业务的风险，维护资金安全。

六、本次关联交易对公司的影响

此次变更协议的签署，符合公司业务发展及生产经营的需要，有助于公司利用中油财务有限责任公司的专业服务优势，提高公司资金使用效率、降低资金使用成本。该项关联交易不影响公司日常资金的使用，不会损害公司以及其他股东利益，不会对财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

七、本次关联交易审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2026年8月21日召开2026年第二次独立董事专门会议对该事项进行审议并发表意见如下：财务公司为公司提供金融服务属于正常的商业业务，公司与财务公司订立的《金融服务协议之变更协议》条款公平合理、定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，一致同意公司与财务公司签订《金融服务协议之变更协议》，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审计与风险委员会审议情况

公司于2026年8月21日召开第九届董事会审计与风险委员会第九次会议对该事项进行审议并发表意见如下：财务公司经营稳健，资产质量良好，风险控制指标符合监管要求，具备为公司提供金融服务的持续经营能力和风险管理能力,且原《金融服务协议》执行期间，均在规定额度范围内运行，未发现损害公司利益的情形。鉴于公司业务发展及资金管理需要，对存款余额上限、贷款年度总额度的调整幅度与公司业务规模相匹配，有利于优化公司资金配置效率、降低融资成本，对公司财务状况和经营成果无不利影响，不会影响公司独立性，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况

2026年8月26日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于与中油财务有限责任公司签订〈金融服务协议之变更协议〉暨关联交易的议案》《关于调整2026年度部分日常关联交易金额的议案》《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告》，关联董事白雪峰先生、张红斌先生、宋官武先生回避表决。

（四）本次关联交易事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，关联股东需回避表决。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2026-041

中国石油集团工程股份有限公司

关于延长2025年度向特定对象

发行A股股票股东会决议有效期

及股东会对董事会授权有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年8月26日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于延长2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于股东会决议有效期和股东会授权有效期的基本情况

公司于2025年8月28日、10月17日分别召开第九届董事会第八次临时会议和2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》等相关议案。

根据上述会议决议，公司2025年度向特定对象发行A 股股票（以下简称“本次发行”）股东会决议有效期和股东会授权董事会并同意董事会转授权公司董事长或其另行授权的其他人士，在符合相关法律法规的前提下，全权办理与本次发行有关的全部事宜的有效期均为自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月内（即 2025年10月17日至2026年10月16日）。具体内容详见公司分别于2025年8月29日和2025年10月18日在上海证券交易所网站发布的《中油工程第九届董事会第八次临时会议决议公告》（公告编号：临2025-040）和《中油工程2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：临2025-057）。

二、关于本次延长股东会决议有效期及相关授权有效期的情况

鉴于公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期即将届满，而本次发行尚未完成，为确保本次发行工作的延续性、有效性和顺利推进，公司于2026年8月26日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于延长2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期的议案》，同意提请公司股东会延长本次发行股东会决议有效期，以及授权董事会并同意董事会转授权公司董事长或其另行授权的其他人士，在符合相关法律法规的前提下，全权办理与本次发行有关的全部事宜有效期，延长期限为自原有效期届满之日起12个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。

本次延期事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2026-036

中国石油集团工程股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2026年8月26日在公司0903会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2026年8月14日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事8名，实际出席并参与表决董事8名，会议由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，决议如下：

一、审议通过《2026年半年度报告及摘要》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会2026年第九次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：公司2026年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及公司制度的要求，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过此报告及摘要。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程2026年半年度报告摘要》和《中油工程2026年半年度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2026年度中期不进行利润分配的议案》

本议案已由公司独立董事专门会议2026年第二次会议、第九届董事会审计与风险委员会2026年第九次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：公司2026年半年度不进行利润分配的方案，是基于当前经营状况和未来发展需要作出的合理安排，同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于2026年度中期不进行利润分配的公告》（公告编号：临2026-037）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告》

本议案已由公司独立董事专门会议2026年第二次会议、第九届董事会审计与风险委员会2026年第九次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：报告客观反映了中油财务有限责任公司经营资质、公司治理、内部控制及风险管控等情况，相关指标符合监管要求，可为公司提供安全、合规的金融服务，同意通过此报告。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告的公告》（公告编号：临2026-038）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。

关联董事白雪峰先生、张红斌先生、宋官武先生回避表决。

四、审议通过《2026年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案半年评估报告》

董事会认为：评估报告客观总结了行动方案各项举措落实情况以及公司2026年上半年在经营发展、公司治理、信息披露、投资者回报、社会责任等方面的工作成效，同时对当前存在问题进行了分析并提出针对性改进措施，同意通过此报告。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程2026年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”五“其他披露事项”之（二）相关内容。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于与中油财务有限责任公司签订〈金融服务协议之变更协议〉暨关联交易的议案》

本议案已由公司独立董事专门会议2026年第二次会议、第九届董事会审计与风险委员会2026年第九次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：与中油财务有限责任公司签订《金融服务协议之变更协议》，系公司基于实际经营需要作出的必要安排，且中油财务有限责任公司经营稳健，存贷款利率按照市场化原则确定，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于与中油财务有限责任公司签订〈金融服务协议之变更协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-039）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。

关联董事白雪峰先生、张红斌先生、宋官武先生回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

六、审议通过《关于调整2026年度部分日常关联交易金额的议案》

本议案已由公司独立董事专门会议2026年第二次会议、第九届董事会审计与风险委员会2026年第九次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：本次调整2026年度部分日常关联交易金额，系公司基于实际经营需要作出的必要安排，且有关事项遵循市场化原则定价公允，符合公司发展战略与全体股东利益，同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于调整2026年度部分日常关联交易金额的公告》（公告编号：临2026-040）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。

关联董事白雪峰先生、张红斌先生、宋官武先生回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

七、审议通过《关于延长2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期的议案》

本议案已由公司独立董事专门会议2026年第二次会议、第九届董事会审计与风险委员会2026年第九次会议审议通过并同意提交董事会。董事会同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于延长2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：临2026-041）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。

关联董事白雪峰先生、张红斌先生、宋官武先生回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

八、审议通过《关于经理层成员年度和任期业绩考核及薪酬管理情况的报告》

本议案已由公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过并同意提交董事会。董事会同意通过此议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于修订〈中国石油集团工程股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

董事会同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司董事会秘书工作规则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于制定〈中国石油集团工程股份有限公司外部董事履职保障工作办法〉的议案》

董事会同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司外部董事履职保障工作办法》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于制定〈中国石油集团工程股份有限公司资本市场舆情管理实施细则〉的议案》

董事会同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司资本市场舆情管理实施细则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于制定〈中国石油集团工程股份有限公司境内债务融资管理办法〉的议案》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会2026年第九次会议审议通过并同意提交董事会。董事会同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司境内债务融资管理办法》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于制定〈中国石油集团工程股份有限公司市值管理办法〉的议案》

董事会同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司市值管理办法》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于废止中国石油集团工程股份有限公司对外担保管理办法、担保管理实施细则并制定担保管理规定的议案》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会2026年第九次会议审议通过并同意提交董事会。董事会同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司担保管理规定》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

十五、审议通过《关于补选第九届董事会董事的议案》

本议案已由公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会。董事会同意通过此议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于公司董事辞职暨增补董事的公告》（公告编号：临2026-042）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

十六、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年9月29日14:00在名人大厦0903会议室召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年9月22日。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-043）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2026-037

中国石油集团工程股份有限公司

关于2026年度中期

不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）2026年中期利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

● 本次利润分配方案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案的主要内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），公司2026年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为36,540.91万元，母公司实现净利润55,102.35万元。截至2026年6月30日，合并报表累计未分配利润550,616.54万元，母公司累计未分配利润170,115.05万元。

结合公司半年度经营状况、现金流水平及未来资金需求，公司2026年中期利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

（二）不触及其他风险警示情形

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如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2026年中期不进行利润分配的情况说明

为保障公司日常生产经营，进一步优化财务结构，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会决议，公司2026年中期不进行利润分配。具体原因如下：

1. 满足生产经营资金需求。鉴于2026年下半年公司承揽的多个国内外大型工程项目将集中进入开工建设阶段或施工高峰期，涵盖设计、采购、施工等多个环节，资金需求量较大；同时为进一步增强自主创新能力和工程转化能力，公司将持续加大技术研发投入，需保留充足资金以保障重大项目顺利推进、技术研发稳步开展及日常平稳运行，确保主营业务持续稳定发展。

2. 优化公司财务结构。随着业务规模持续扩大，资金投入需求提升，公司有息负债随之增加，2025年末公司资产负债率为78.17%，2026年半年度末公司资产负债率为79.18%，高于行业平均水平。本次不进行中期分红所留存的未分配利润，将专项用于补充日常运营资金、降低有息负债规模，进一步优化财务结构、防范经营风险。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月9日和2026年5月14日分别召开第九届董事会第七次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案暨2026年中期现金分红有关事项授权的议案》，同意授权董事会经三分之二以上董事审议通过，在符合相关前提条件及金额上限的情况下有权根据届时情况制定2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。

2026年8月21日，公司分别召开独立董事专门会议2026年第二次会议和董事会审计与风险委员会第九次会议，审议并同意将《关于2026年度中期不进行利润分配的议案》提交董事会审议；2026年8月26日，公司召开第九届董事会第九次会议，全体董事一致审议通过了该议案。

四、相关风险提示

本次不进行中期利润分配综合考虑了公司当前实际情况及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2026-038

中国石油集团工程股份有限公司

关于中油财务有限责任公司风险

持续评估报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

中油财务有限责任公司（以下简称“中油财务”）经中国人民银行《关于筹建中油财务有限责任公司的批复》（银复〔1995〕267号）批准成立。

法定中文名称：中油财务有限责任公司

注册资本：163.95亿元

法定代表人：赵雪松

金融许可证机构编码：L0003H211000001

统一社会信用代码：91110000100018558M

机构地址：北京市东城区东直门北大街9号中国石油大厦A座8层-12层

经营范围：中油财务经营下列本、外币业务：1.吸收成员单位存款；2.办理成员单位贷款；3.办理成员单位票据承兑与贴现；4.办理成员单位资金结算与收付；5.提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；6.从事同业拆借；7.办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；8.从事固定收益类有价证券投资；9.从事套期保值类衍生产品交易；10.经营监管机构批准的其他本、外币业务。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

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二、 财务公司内部控制的基本情况

（一）组织机构

中油财务制定了符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规要求的《公司章程》及其他治理制度，建立了完备的法人治理结构和内部组织机构，股东会、董事会和风险管理委员会根据议事规则履行职责，保证业务稳健合规运行。

（二）风险控制

中油财务在管理上坚持审慎经营、合规运作，严格按照《公司法》《银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》等法律法规进行管理，内部控制制度健全并有效执行，较好地控制了资金安全风险、信贷业务风险以及投资风险。

1.保持流动性方面。密切关注经营环境和现金流变化，加强资金头寸计划管理和资金保障服务，提高资金精细化管理水平，合理配置流动性资产，确保流动性指标达标；资金头寸运行平稳，流动性风险总体可控。

2.防范操作风险方面。按照统一管理、分级授权原则，设置不同层级的审批权限；严格进行操作流程规范化管理，强化重要业务、重点岗位及关键环节的管控和检查评估，开展内部控制自我测试，增强业务管理的制度化和规范化；各信息系统运行平稳，操作风险总体平稳可控。

3.管控市场风险方面。强化市场研判，持续跟踪监测业务规模并关注利率汇率波动，制定合理的投资策略，切实做好投前调查和投后管理，通过交易对手和交易额度管理、合理配置资产等措施，防范化解市场风险，市场风险总体保持平稳可控。

4.严控信用风险方面。持续优化信贷资产结构，强化风险审查工作，持续开展动态风险信息收集和监测工作，积极推进风险管理数智化建设；资产质量良好，风险抵补能力较强，相关指标满足监管要求，信用风险总体安全可控。

5.加强合规管理方面。持续完善治理水平，严格审查各类法律文件，积极开展风险合规政策宣贯工作，强化全员风险合规意识，以源头预防为重点，加强各岗位、各业务环节合规审查和整改完善，落实制度监督执行；合规管理体系运行良好，未受到监管处罚。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司主要财务数据

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（二）财务公司管理情况

中油财务自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《公司法》《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。根据对中油财务风险管理情况的了解和评价，公司未发现其截至2026年6月30日在风险控制体系方面存在重大缺陷。

（三）财务公司监管指标

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四、上市公司在财务公司存贷情况

（一）存款情况

截至2026年6月末，公司在中油财务存款余额211.3亿元，未超过公司与中油财务金融服务协议规定上限。2026年上半年，公司无股票、信托等高风险类对外投资理财。

公司在中油财务的人民币存款利率依据中国人民银行指导下的市场利率定价自律机制之相关规定进行定价，且不低于主要商业银行同等条件下同期存款利率，利率范围为0.05-1.50%；外币存款利率参考市场价格，由双方依据市场情况公平协商确定。

（二）贷款情况

截至2026年6月末，公司在中油财务贷款余额115.0亿元。贷款利率由双方按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）和市场情况协商确定，符合市场化利率水平。

五、持续风险评估措施

公司通过查验中油财务《金融许可证》《营业执照》等证件资料以及审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的中油财务定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具风险评估报告。

六、风险评估意见

基于以上分析与判断，公司认为：

（一）中油财务拥有合法有效的营业执照和金融许可证，建立了合理和完善的风险控制制度，各项指标符合监管要求。

（二）公司与中油财务之间的各项业务正常开展，未发现可能导致公司存在重大风险的情形。

（三）公司在中油财务存款的安全性、流动性和可收回性良好，未发生延迟付款和无法调用的情况。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2026-040

中国石油集团工程股份有限公司

关于调整2026年度部分

日常关联交易金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次调整的关联交易属日常关联交易，是基于中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，未损害公司及中小投资者利益，亦不会对公司独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

2026年上半年，公司收到土库曼斯坦复兴气田四期100亿立方米/年商品气产能建设交钥匙工程地面工程承包合同预付款等大额资金，现根据实际情况需要，新增预计全年关联交易存款、利息及其他收入金额。

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年12月12日，公司召开第九届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》，董事会同意公司2026年度与中国石油集团及其所属公司发生的日常关联交易预计额度以及授权公司管理层具体执行2026年度日常关联交易事项、审核并签署相关法律文件。该议案已经2025年12月30日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。详见公司分别于2025年12月13日和2025年12月31日在上海证券交易所网站发布的《中油工程关于2026年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临2025-066）和《中油工程2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：临2025-071）。

2026年8月21日，公司召开2026年第二次独立董事专门会议，对《关于调整2026年度部分日常关联交易金额的议案》进行审议并发表意见如下：本次调整2026年度部分日常关联交易金额的事项符合公司实际经营需要，交易定价遵循市场化原则，公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2026年8月21日，公司召开第九届董事会审计与风险委员会第九次会议，对《关于调整2026年度部分日常关联交易金额的议案》进行审议并发表意见如下：本次日常关联交易额度调整具备业务合理性与必要性，且关联方财务结构稳健，整体经营风险可控，本次关联交易定价严格遵循市场化原则，相关利息收入及存款利率符合行业公允标准，未发现损害公司财务利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

2026年8月26日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整2026年度部分日常关联交易金额的议案》。关联董事白雪峰先生、张红斌先生、宋官武先生回避表决。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，届时关联股东需回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据上述情况，公司拟对2026年度部分日常关联交易金额进行调整，具体调整明细如下：

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）中油财务有限责任公司

■

中油财务有限责任公司主要财务数据：2025年度资产总额5,342.95亿元，所有者权益906.23亿元，全年营业总收入137.02亿元，净利润56.11亿元；2026年度6月末资产总额5,366.38亿元，所有者权益916.51亿元，上半年度营业总收入65.05亿元，净利润33.19亿元。

（二）昆仑银行股份有限公司

■

昆仑银行股份有限公司主要财务数据：2025年度资产总额4,677.94亿元，所有者权益412.64亿元，全年营业总收入76.91亿元，净利润18.36亿元；2026年度6月末资产总额4,852.85亿元，所有者权益426.76亿元，上半年度营业总收入35.53亿元，净利润11.99亿元。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司在中油财务有限责任公司及昆仑银行股份有限公司办理存款业务，两家金融机构根据市场化原则向公司支付存款利息。公司在中油财务有限责任公司及昆仑银行股份有限公司的存款利率为市场公允价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司结合上半年关联存款交易、关联利息收入情况及下半年预测情况，对存款关联交易及利息收入关联交易金额进行调整，符合公司业务发展及生产经营需要，有利于日常经营业务稳定开展。上述关联交易定价公允，未损害上市公司和中小股东利益，亦不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大影响。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2026-042

中国石油集团工程股份有限公司

关于公司董事辞职暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事张红斌先生提交的书面辞职报告。张红斌先生因工作变动调整，申请辞去公司第九届董事会董事、董事会审计与风险委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，张红斌先生不再担任公司任何职务。

一、董事提前离任的基本情况

(一) 提前离任的基本情况

■

(二)董事离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，张红斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作正常开展，亦不会对公司生产运营产生不利影响。截至本公告披露之日，张红斌先生未持有公司股份，并将在离任后根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定继续遵守2025年8月28日就保障公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施切实履行所做出的相关公开承诺。后续张红斌先生将按公司规定妥善完成离任交接工作。公司及公司董事会对张红斌先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事的情况

经公司股东中国石油天然气集团有限公司推荐、董事会提名委员会资格审核及提名，公司于2026年8月26日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》，决议补选陈玉玺先生为第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），并经公司股东会审议通过后，接任张红斌先生担任的公司董事、董事会审计与风险委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会认为：经审阅候选人陈玉玺先生的个人履历，未发现其有《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律法规规定的不能担任董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者、禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合人选的情况，不属于失信被执行人。候选人陈玉玺先生的教育背景、工作经历和身体状况均能够胜任董事的职责要求，具备担任上市公司董事的资格，符合有关法律、行政法规、部门规章、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件。同意提名陈玉玺先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提请公司董事会和股东会审议。

2026年8月26日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会以累积投票表决方式审议。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2026年8月27日

附件：董事候选人简历

陈玉玺，1968年10月出生，汉族，中共党员，1990年7月参加工作，高级会计师，华中理工大学西方经济学专业毕业，硕士研究生。曾任中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司党委委员、总会计师；中国石油天然气股份有限公司东北销售分公司党委委员、总会计师；中国石油天然气集团有限公司审计部副总经理，期间兼任中国石油集团工程股份有限公司第九届监事会监事；中国石油天然气集团有限公司法律和企改部副总经理。现任中国石油天然气集团有限公司所属企业专职外部董事。

截至目前，陈玉玺先生未持有公司股票，不存在与上市公司产生利益冲突的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人或失信责任主体。

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2026-043

中国石油集团工程股份有限公司

关于召开2026年

第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人

董事会

(三)投票方式

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月29日 14点00 分

召开地点：北京市朝阳区安立路101号名人大厦0903会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月29日

至2026年9月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3、4、6已经公司第九届董事会第九次会议审议通过；议案5已经公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过；相关公告分别于 2026 年 6 月30日和8月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露。

2.特别决议议案：3。

3.对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6。

4.涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3。

应回避表决的关联股东名称：中国石油天然气集团有限公司、中国石油集团工程服务有限公司。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续

1. 法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证等办理登记手续。

2. 自然人股东持本人身份证等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书办理登记手续。

3. 根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司 股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

（二）登记地点

北京市朝阳区安立路101号名人大厦9层0907。

（三）登记时间

2026年9月23一9月28日9：00-17:00，9月29日9：00-14:00。

（四）登记联系方式

联系地址：中国石油集团工程股份有限公司董事会办公室

邮 编：100101

联 系 人：唐涛

电 话：010-63595222

传 真：010-63595200

六、其他事项

1. 出席现场会议的人员自行安排食宿和交通费用。

2. 出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2026年8月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

附件1

授权委托书

中国石油集团工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

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