青岛德固特节能装备股份有限公司2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2026年上半年，面对复杂多变的外部宏观环境以及下游部分行业需求阶段性调整的竞争态势，公司坚持深耕核心赛道，依托国家级企业技术中心科研优势，持续加码智能制造能力，核心竞争力与行业影响力进一步夯实。

报告期内，公司实现营业收入2.43亿元，同比减少2.99%；归属于上市公司股东的净利润1,104.31万元，同比减少77.48%；剔除股份支付费用影响后，实现归属于上市公司股东的净利润1,582.24万元，同比减少69.38%。

业绩同比下滑主要受以下因素综合影响：收入端，下游部分领域阶段性盈利承压，部分客户设备采购节奏有所放缓，导致营业收入同比小幅下降；利润端，汇兑损益波动、固定资产折旧及股权激励费用增加等因素叠加，导致期间费用同比明显上涨，加之部分高毛利项目因境内外交付节奏错配延后确认收入，进一步加剧了利润端波动。上述因素共同对当期业绩形成阶段性压力。

展望未来，随着在手订单的逐步确认及高毛利项目进入交付周期，盈利水平预计将逐步回归常态。与此同时，节能降碳改造政策为相关设备需求提供了明确的刚性支撑，下游客户即使短期面临盈利压力，节能降碳改造的资本开支仍具有较强的确定性与持续性。公司作为节能换热装备领域的重要参与者，核心竞争壁垒稳固，订单储备基础扎实，具备穿越短期波动的经营韧性。

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2026-041

青岛德固特节能装备股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年8月25日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于2026年8月14日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会认真审议了《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》，认为：公司编制的2026年半年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-042）和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-043）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议通过了《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

公司董事会认真审议了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，认为：公司募集资金的存放、管理和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司结合实际情况，拟将募投项目“节能装备生产线技术改造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销相关募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。经与会董事审议，公司董事会一致同意通过该议案。

保荐机构对此事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-045）。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

4、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

为切实维护全体股东权益，持续增强投资者信心，推动公司高质量、可持续的健康发展，公司积极推进“质量回报双提升”行动方案。2026年上半年，公司结合经营实际情况，对该行动方案的执行情况进行了专项评估。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

5、审议通过了《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

公司同意于2026年9月16日（星期三）14:00在青岛胶州市尚德大道17号公司会议室召开2026年第三次临时股东会，本次股东会将以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；

2、第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2026年8月27日

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2026-045

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目（以下简称“募投项目”）中“节能装备生产线技术改造项目”结项，并将项目节余募集资金1,750.69万元（含现金管理取得的投资收益及活期利息收入，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常经营活动。节余募集资金划转完成后，公司将按要求注销相关募集资金专户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金三方监管协议随之终止。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定，本事项尚需公司股东会审议通过。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况和管理情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]165号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币8.41元，募集资金总额为人民币210,250,000.00元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币34,560,094.29元，募集资金净额为人民币175,689,905.71元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年2月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2021JNAA40009）。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票后，募集资金投资项目资金使用计划如下：

单位：万元

■

为规范募集资金的存放与管理，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”)，并于2021年2月26日分别与中国建设银行股份有限公司胶州分行、兴业银行股份有限公司青岛分行、中国农业银行股份有限公司胶州市支行及长江证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。该专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。该协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。

二、本次结项募投项目资金使用及节余情况

（一）募集资金使用及节余的基本情况

按照公司募投项目的实施计划，“节能装备生产线技术改造项目”已基本达到预定可使用状态，公司董事会决定对相关项目予以结项，并将节余的募集资金永久补充流动资金。

截至本公告披露日，相关募投项目资金使用及节余情况如下：

单位：万元

■

注：1、其他变动包括现金管理收益增加和银行手续费减少所致。

2、最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

（二）募集资金产生节余的原因

在募集资金投资项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理有效及节约的原则，根据外部环境、行业形势、市场状况和业务发展情况，在确保项目建设质量的前提下，对“节能装备生产线技术改造项目”的资源投入规模和投入节奏进行审慎规划，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，并合理调配资源，节约了部分募集资金。

此外，为提高募集资金的使用效率，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

三、节余募集资金的使用计划及募集资金专户注销情况

鉴于公司“节能装备生产线技术改造项目”已满足结项条件，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟将相关节余募集资金1,750.69万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日计算的募集资金专用账户余额为准），用于日常生产经营活动。

公司将授权管理层办理相关募集资金专户销户手续，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金三方监管协议随之终止。

四、节余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响

本次将相关结余募集资金永久补充流动资金，是公司结合项目实施情况及公司实际生产经营情况作出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

同时，本次结余募集资金用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。

五、履行的相关审议程序及意见

（一）审计委员会审议情况

公司于2026年8月24日召开第五届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。审计委员会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际情况和经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审计委员会同意本次募投项目结项及节余募集资金使用事项。

（二）董事会审议情况

公司于2026年8月25日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了上述议案。董事会认为：公司结合实际情况，拟将募投项目“节能装备生产线技术改造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销相关募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。经与会董事审议，公司董事会一致同意通过该事项。本事项尚需提交公司股东会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，长江保荐认为：公司本次将首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经上市公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》等相关规定的要求。上述事项符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项尚需提交公司股东会予以审议。

综上，长江保荐对公司本次首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；

3、长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2026年8月27日

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2026-046

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资者信心，推动公司高质量、可持续的健康发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容见公司于2026 年4月27日披露的《关于“质量回报双提升 ”行动方案的公告》（公告编号：2026-023）。现将公司落实“质量回报双提升 ”行动方案的进展情况公告如下：

一、深耕节能环保装备主业，多措并举提升经营质量

2026 年上半年，面对复杂多变的外部宏观环境以及下游部分行业需求阶段性调整带来的行业竞争压力，公司坚持深耕核心赛道，持续加码智能制造建设，不断夯实自身核心竞争力与行业影响力：市场端推进国内外双线布局，稳固煤化工、石油化工优质存量客户，积极开拓新兴领域的产品应用场景，优化新增订单结构，深化与行业内头部企业的合作，业务覆盖 30 余个国家，海外订单韧性持续增强。生产管理层面落地车间数字化改造，搭建物料管控、工时核算精细化体系，通过供应链集中招标、原材料价格对冲、外汇套期保值抵御大宗商品及汇率波动风险，健全全流程质量管控、严苛装备出厂检测标准，稳固首台（套）设备市场口碑；同时加快厂区智能化技改，扩容焊接、热处理关键工序产能，依托柔性生产与标准化外协配套破除交付瓶颈，舒缓旺季产能压力，为后续承接中长期大额订单提供支撑。

二、加大研发创新投入，培育新质生产力，筑牢技术壁垒

公司坚持 “研发深度 + 制造精度” 双轮驱动，依托国家级企业技术中心持续加码核心技术攻关，2026 年上半年研发投入 1,455.15 万元，同比增长17.27%，占营业收入比重6.00%，研发管线覆盖新能源材料、氢能、环保装备等多个前沿领域。报告期内，公司新增授权专利9项，其中发明专利2 项，碳基负极材料用空气预热器研发、可调式煤制余热回收器研发、耐腐蚀污泥焚烧高温换热器研发等多个项目已完成研发并实现核心装置产业化；电池正极材料高效节能煅烧技术研究及产业化示范应用、氢气高压气态储运容器技术及装备研发、轮胎热裂解炭黑干燥系统技术及装备研发等项目正有序开展试验台建设及核心装备开发；同时，电池材料用双层回转窑技术等前瞻性技术研究与详细设计工作稳步推进。公司持续巩固在超高温换热领域的技术领先优势，积极培育第二增长曲线。同时，公司常态化推进产学研协同攻关，深化与高校、科研院所合作并搭建粉体造粒实验室及转窑试验台，加速实验室技术向工程装备转化，缩短新产品商业化周期，依靠技术差异化持续提升产品溢价能力。

三、完善公司治理体系，规范运作提升内控质量

公司严格落实新《公司法》及深交所创业板监管规则，持续压实董事会、经营层及控股股东 “关键少数” 履职责任，不断健全公司治理架构与内控管理体系，全面防范经营风险与合规风险。报告期内，公司持续完善治理制度体系，修订优化《市值管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规章制度，将经营业绩、研发成果转化、投资者回报、市值维护等关键指标纳入董、高考核体系，有效推动管理层利益与公司长期发展价值、全体股东权益深度绑定，同时持续规范股东会、董事会等议事决策流程，充分发挥独立董事专业监督职能，对重大经营、投资事项开展充分论证、审慎决策，提升科学治理水平；与此同时，公司持续强化全流程内控与风险管控，针对采购、销售、项目交付等关键环节开展内控自查整改，完善海外业务合规管理及应收账款风险预警机制。公司持续优化股权激励体系，规范限制性股票授予、作废、归属全流程管理，有效绑定核心技术与管理人才，稳固核心团队稳定性；公司严格规范关联交易及控股股东履职行为，严格履行关联交易审议与信息披露程序，控股股东及实际控制人严格恪守股份锁定、减持预披露等各项承诺，报告期内不存在资金占用、违规担保等损害上市公司及中小股东利益的情形，持续保障公司资产完整、人员独立、经营独立。

四、坚持稳定分红政策，持续提升股东投资回报

公司始终践行 “投资者为本” 的经营理念，坚持执行持续、稳定、可预期的现金分红机制，切实保障和回馈全体股东投资权益。报告期内，公司顺利完成 2025 年度利润分配方案的实施工作，合计派发现金股利3,072.88万元，占公司2025年度归母净利润的33.38%，延续上市以来持续现金分红的良好记录，近三年累计现金分红超 8,000万元，以稳健的分红政策回报长期投资者，同时公司结合经营现金流状况与中长期资本开支规划，持续优化分红机制与分红比例，有效平衡公司持续发展与股东当期收益回报；在资金管理方面，公司科学统筹资金使用安排，在充分保障日常生产经营、技术研发及产能扩建资金需求的前提下，合理利用闲置自有资金及闲置募集资金开展低风险现金管理，持续提升资金使用效率与理财收益，进一步增厚公司经营收益、拓宽股东回报渠道；此外，公司完成2025年限制性股票激励计划第一期的解除限售和归属工作，激励对象广泛覆盖研发、市场销售及经营管理骨干人员，进一步实现核心团队与公司长期价值成长深度绑定，有效稳定资本市场预期，持续传递公司稳健发展的坚定信心。

五、优化信息披露与投资者关系管理，做好市值协同管理

公司以提升信息透明度、畅通双向沟通渠道为工作抓手，持续精进信息披露工作质量，全方位做实做细投资者关系管理工作，引导资本市场客观、合理认知公司内在经营价值。报告期内，公司严格遵照监管规定按时完成定期报告、各类临时公告披露工作，针对市场重点关注的在手订单情况、产能利用情况、裂解炭黑业务开展情况、煤炭政策对公司业务的影响等核心事项，依托互动易平台、投资者现场调研等途径主动开展解读说明，增强信息披露的针对性与可读性，有效降低市场信息不对称程度；同时搭建多元化投资者沟通渠道，上半年通过线上业绩说明会、深交所互动易、投资者咨询专线等方式累计接待机构及中小投资者咨询百余次，主动向各类投资者充分传递公司赛道竞争优势、在手订单储备、前沿新技术产业化落地进度，客观坦诚告知当期阶段性经营压力及后续改善举措，稳固市场长期预期；公司严格落实《市值管理制度》相关要求，结合自身经营基本面及行业政策导向持续开展企业价值传播，积极参与青岛市上市公司协会组织的上市公司投资者关系专项活动，面向广大中小投资者普及公司主营业务、核心技术优势与长期成长逻辑，不断提升公司在资本市场的品牌辨识度。

未来，公司将持续贯彻落实国家有关提升上市公司质量的要求，积极践行“质量回报双提升”行动方案，通过深耕主业，夯实经营质量，强化科技创新，全面提升企业竞争力，规范公司治理，加强与投资者沟通交流，持续推动股东回报，促进公司高质量健康稳定发展，共同维护市场稳定，共同促进资本市场健康发展。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2026年8月27日

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2026-047

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议已于2026年8月25日召开，会议决议召开公司2026年第三次临时股东会。现将召开本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月16日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年9月10日

7、出席对象：

（1）截至2026年9月10日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：青岛胶州市尚德大道17号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述提案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、公司将对上述提案表决结果的中小投资者投票进行单独计票并披露，中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡/持股证明；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东登记。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡/持股证明进行登记；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件2）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡/持股证明进行登记。

（3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2026年9月15日16:00前送达或传真至公司），股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件3），并附身份证及股东账户卡/持股证明复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2026年9月15日9:30-11:30，14:00-16:00

3、登记地点：公司证券部

信函登记地址：公司证券部，信封上请注明“股东会”字样

通讯地址：青岛胶州市尚德大道17号

邮编：266300

传真号码：0532-82293590

4、注意事项：

出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到会场办理登记手续。出席会议人员的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2026年8月27日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350950”，投票简称为“德固投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年9月16日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月16日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

青岛德固特节能装备股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席青岛德固特节能装备股份有限公司于2026年9月16日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件3

青岛德固特节能装备股份有限公司

2026年第三次临时股东会股东参会登记表

■

注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年9月15日16:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

3、如股东拟在本次股东会上发言，请在“发言意向及要点”栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。

4、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2026-043