宁波水表（集团）股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：603700 公司简称：宁水集团

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2026-029

宁波水表（集团）股份有限公司

关于2024年股票期权激励计划

第二个行权期行权条件未成就

及注销剩余股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的议案》。根据公司2024年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的有关规定，公司拟将本次激励计划第二个行权期行权条件未成就对应的剩余已获授但尚未行权的股票期权予以注销。现将相关情况公告如下：

一、本次激励计划已履行的审议程序及实施情况

1、2024年4月12日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于〈宁波水表（集团）股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈宁波水表（集团）股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》，并提交董事会审议。

2、2024年4月13日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于〈宁波水表（集团）股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈宁波水表（集团）股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。律师出具了相应的法律意见书。

同日，公司召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈宁波水表（集团）股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈宁波水表（集团）股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2024年股票期权激励计划授予激励对象名单〉的议案》。同时监事会对本次激励计划的相关事项进行了核查并发表意见。

具体内容详见公司于2024年4月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

3、2024年4月16日至2024年4月25日，公司将本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。公示期满后，监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。具体内容详见公司于2024年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会关于2024年股票期权激励计划激励对象名单公示及核查情况的公告》（公告编号：2024-026）。

4、2024年5月8日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于〈宁波水表（集团）股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈宁波水表（集团）股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。2024年5月9日，公司披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-028）。

5、2024年5月16日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》《关于向公司2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，并提交董事会审议。

同日，公司召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》《关于向公司2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会对本次激励计划授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司于2024年5月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

6、2024年6月24日，公司在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）上海分公司办理完成本次激励计划180.55万份股票期权授予的权益登记手续，授予人数84人。具体内容详见公司于2024年6月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年股票期权激励计划授予结果公告》（公告编号：2024-037）。

7、2025年8月26日，公司召开第九届薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，并提交董事会审议。

2025年8月27日，公司召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，同意将本次激励计划的行权价格调整为11.21元/份，并同意将本次激励计划第一个行权期行权条件未成就对应的股票期权及离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计938,750份予以注销。具体内容详见公司于2025年8月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

8、截至2025年10月10日，经中登公司上海分公司审核确认，公司已完成前述股票期权行权价格的调整及938,750份股票期权的注销相关事宜。具体内容详见公司于2025年10月10日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年股票期权激励计划行权价格调整及部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2025-054）。

9、2026年8月24日，公司召开第九届薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的议案》，并提交董事会审议。

2026年8月25日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的议案》。鉴于公司层面未达成2025年度业绩考核目标，本次激励计划第二个行权期行权条件未成就，公司拟将对应部分剩余的股票期权予以注销。本次拟注销股票期权数量合计为866,750份。律师就此事项出具了相应的法律意见书。根据公司2023年年度股东大会的授权，本事项属于授权范围内事项，无需再次提交股东会审议。

二、拟注销股票期权的依据及数量

（一）本次激励计划的行权期安排

本次激励计划授予的股票期权在授权日起满12个月后分2期行权。在可行权日内，若达到本次激励计划规定的行权条件，激励对象可根据下述行权安排行权。

■

在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本次激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。

（二）本次激励计划第二个行权期公司层面业绩考核目标及达成情况

本激励计划授予的股票期权，行权考核年度为2024-2025年共2个会计年度，每个会计年度考核一次。股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

■

注：上述“2022年及2023年业绩平均数”指公司2022年及2023年度，连续两个会计年度经审计的合并利润表中营业收入的算数平均数。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波水表（集团）股份有限公司2025年度审计报告》（信会师报字[2026]第ZA11093号），2025年度公司营业收入为1,743,261,902.82元，未达到本次激励计划第二个行权期公司层面的业绩考核目标。

（三）拟注销股票期权的数量

根据《宁波水表（集团）股份有限公司2024年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定：“若行权期内，公司当期业绩未达到业绩考核目标时，激励对象对应考核年度可行权的股票期权不得行权，均由公司注销”。鉴于本次激励计划第二个行权期行权条件未成就，故本次激励计划存续激励对象对应第二个行权期已获授但尚未行权的866,750份股票期权不得行权，由公司注销。本次注销事项在公司2023年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。

本次注销完成后，本次激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量由866,750份调整为0份，公司本次激励计划终止。

四、注销部分股票期权对公司的影响

公司注销剩余部分股票期权事项符合公司2024年股票期权激励计划及相关法律法规、规范性文件的规定，不会影响公司股本结构，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司2024年股票期权激励计划由于第二个行权期行权条件未成就而注销对应部分剩余股票期权的事项的相关程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定。本次注销事项在公司2023年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。本次注销股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、法律意见书的结论性意见

北京市竞天公诚律师事务所上海分所认为：截至法律意见书出具日，公司就激励计划本次注销事宜已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销事宜符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定，公司尚需根据相关规定就本次注销履行信息披露义务并办理本次注销的相关手续。

七、本次股票期权注销的后续工作

公司将根据上海证券交易所、中登公司上海分公司的有关规定，办理本次股票期权注销的相关手续。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2026-034

宁波水表（集团）股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月14日 14 点 00分

召开地点：宁波市江北区北海路358号宁波水表（集团）股份有限公司1504行政会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月14日

至2026年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，并于2026年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：所有参加本次员工持股计划的股东或者与本次员工持股计划参加者存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年9月11日上午9:30-11：30；下午13:00-15:00。

（二）登记地点：宁波市江北区北海路358号宁波水表（集团）股份有限公司董事会办公室。

（三）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

（1）自然人股东：本人身份证、股票账户卡；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。

（四）异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人和联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）现场参会人员需于会议召开前15分钟到达会议地点

（二）与会股东的交通费、食宿费自理

（三）会议联系方式

联系人：张晗璐

联系电话：0574-88195854

传真：0574-88195811

电子邮箱：zqb@chinawatermeter.com

地址：宁波市江北区北海路358号

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2026年8月27日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波水表（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月14日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2026-027

宁波水表（集团）股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，其中独立董事唐绍祥先生以通讯形式出席。本次会议由董事长张琳女士召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议通知于2026年8月15日以通讯方式发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宁波水表（集团）股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销未解锁股份的议案》

内容：根据公司2024年员工持股计划的相关规定，鉴于公司层面未达成2025年度业绩考核目标，2024年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，对应未解锁的共计1,737,250股股票的权益份额不得解锁，拟由公司回购注销。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销未解锁股份的公告》（公告编号：2026-028）。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议就此事项提出建议，认为公司本次关于2024年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销未解锁股份的相关事宜符合《公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规范性文件以及《宁波水表（集团）股份有限公司2024年员工持股计划（修订稿）》的有关规定，审议程序合法、有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

董事张琳、陈翔、马溯嵘、陈富光、乌昕为员工持股计划参与对象，均回避表决。董事张世豪为董事张琳、乌昕的一致行动人，亦回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。

本议案尚需提请2026年第二次临时股东会予以审议。

（二）审议通过《关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的议案》

内容：根据公司2024年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，鉴于公司层面未达成2025年度业绩考核目标，本次激励计划第二个行权期行权条件未成就，公司拟将对应部分剩余的866,750份股票期权予以注销。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的公告》（公告编号：2026-029）。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议就此事项提出建议，认为公司2024年股票期权激励计划由于第二个行权期行权条件未成就而注销对应部分剩余股票期权的事项的相关程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司2024年股票期权激励计划》的有关规定。本次注销事项在公司2023年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。本次注销股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

内容：根据相关法律法规、规范性文件及公司2024年员工持股计划的相关规定，鉴于公司层面未达成2025年度业绩考核目标，公司2024年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，对应未解锁的共计1,737,250股股票的权益份额不得解锁，将由公司回购后予以注销。本次注销完成后，公司注册资本预计将由199,961,934元减少至198,224,684元。因业务拓展需要，公司拟在现有经营范围基础上增加“建筑劳务分包”，公司的主营业务、生产经营情况未发生重大变化。根据前述拟减少注册资本及增加经营范围的相关情况，公司拟对《公司章程》中的对应部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-030）及《公司章程》（2026年8月）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2026年第二次临时股东会予以审议。

（四）审议通过《关于制定〈期货与衍生品交易管理制度〉的议案》

内容：为规范公司期货和衍生品交易业务，有效防范和控制风险，根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定公司《期货与衍生品交易管理制度》。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《期货与衍生品交易管理制度》（2026年8月）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

内容：为有效防范大宗商品价格波动风险，对冲主要原材料价格波动对公司生产经营造成的不良影响，公司拟开展原材料铜的期货套期保值业务，降低因原材料价格波动对公司生产成本的影响，进而维护公司正常生产经营的稳定性。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-031）及《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

该事项已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

内容：根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司2026年上半年经营的实际情况，公司董事会编制了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，报告及摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波水表（集团）股份有限公司2026年半年度报告》和《宁波水表（集团）股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

该事项已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

董事会认为：公司《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、客观地反映了2026年上半年公司募集资金存放、管理与实际使用情况。2026年上半年，公司募集资金的存放、管理与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于提请召开宁波水表（集团）股份有限公司2026年第二次临时股东会的议案》

内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于2026年9月14日召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-034）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2026-030

宁波水表（集团）股份有限公司

关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、减少注册资本的相关情况

根据相关法律法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司2024年员工持股计划（修订稿）》的相关规定，鉴于公司层面未达成2025年度业绩考核目标，公司2024年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，对应未解锁的共计1,737,250股股票的权益份额不得解锁，将由公司回购后予以注销。本次注销完成后，公司总股本预计将由199,961,934股减少为198,224,684股，公司注册资本预计将由199,961,934元减少至198,224,684元。

本事项已经第九届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东会予以审议。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

因业务拓展需要，公司拟在现有经营范围基础上增加“建筑劳务分包”，公司的主营业务、生产经营情况未发生重大变化。根据上述拟减少注册资本及增加经营范围的相关情况，公司现拟对《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的对应部分条款进行修改。本次修订前后具体内容对比如下：

■

除上述条款外，其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》已于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者注意查阅。

本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会予以审议，自股东会审议通过之日起生效。同时公司将提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长或其转授权的其他相关人员在股东会审议通过本议案后，适时向主管市场监督管理部门办理《公司章程》修订等事项所涉相关登记、备案手续，同时可根据市场监督管理部门的文字表述规范要求对部分条款进行适当调整，相关调整不得改变条款实质含义，确保相关事宜依法依规、顺利推进。本次变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2026-032

宁波水表（集团）股份有限公司

关于2026年半年度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、计提减值准备情况概述

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的财务状况、资产状况以及2026年半年度经营成果，对公司各类资产进行了全面检查和减值测试，并基于谨慎性原则，对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。

2026年半年度公司计提信用减值及资产减值准备共计3,194.92万元，具体明细如下表所示：

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二、计提减值准备的相关说明

（一）公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。其中，对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。除单项计提坏账准备的上述应收款项外，公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。公司对应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产、长期应收款、其他非流动资产等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

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2026年半年度公司对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、其他非流动资产根据信用风险计提减值准备合计2,999.93万元。

（二）资产负债表日，公司按照成本与可变现净值孰低计量存货。当存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。其中，产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

2026年半年度公司对库存商品计提跌价准备88.90万元，对原材料计提跌价准备-8.91万元，对发出商品计提跌价准备115.00万元，合计计提存货跌价准备194.99万元。

三、计提减值准备对公司的影响

2026年半年度，公司计提各项减值准备共计3,194.92万元，相应减少公司2026年半年度利润总额3,194.92万元。本次计提减值准备金额未经审计，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司2026年半年度计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提相关减值准备依据充分，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2026-035

宁波水表（集团）股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年9月24日（星期四）下午 13:00-14:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年9月17日（星期四）至9月23日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@chinawatermeter.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月27日发布了公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月24日下午13:00-14:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年9月24日（星期四）下午13:00-14:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：张琳女士

总经理：陈翔先生

副总经理、董事会秘书：马溯嵘先生

财务总监：王哲斌先生

独立董事：包建亚女士

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月24日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年9月17日（星期四）至9月23日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@chinawatermeter.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：0574-88195854

邮箱：zqb@chinawatermeter.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2026-033

宁波水表（集团）股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2018]1725号”文核准，宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,909万股，每股面值1.00元，每股发行价格16.63元，募集资金总额为人民币65,006.67万元，扣除发行费用人民币5,339.12万元，实际募集资金净额为人民币59,667.55万元。

上述募集资金已于2019年1月16日全部到账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2019]第ZA10022号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

本报告期内公司实际投入募集资金人民币2,334,516.69元，截至2026年6月30日，公司累计投入募集资金人民币568,460,833.40元，尚未使用的募集资金余额合计人民币64,360,720.18元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。

公司和主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）于2019年1月分别与宁波银行股份有限公司湖东支行、中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行、中国银行股份有限公司宁波市科技支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并于2020年6月10日与国元证券、宁波兴远仪表科技有限公司（以下简称“兴远仪表”）及宁波银行股份有限公司翠柏支行签订了《宁波水表（集团）股份有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》。上述资金监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2026年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

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注：截至报告期末，该募集资金专用账户（开户行：中国银行股份有限公司宁波市科技支行，账号：405248292272；开户行：宁波银行股份有限公司翠柏支行，账号：20030122000225532）对应的资金已按规定用途使用完毕，并已办理完毕销户手续。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2026年半年度，公司实际投入募集资金2,334,516.69元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2019年1月29日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5,966,026.59元。置换金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2019]第ZA10056号鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2023年8月23日召开了第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。鉴于“营销及服务网络建设项目”现已达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率、降低财务成本，公司拟将“营销及服务网络建设项目”结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金。公司监事会及独立董事就该事项发表了明确同意意见，上述议案于2023年9月11日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。保荐机构对该事项无异议。

公司于2024年4月13日分别召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司所有首发募投项目均已达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率、降低财务成本，公司拟将所有首发募投项目节余的募集资金用于永久性补充流动资金。公司监事会、保荐机构对首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项发表了明确同意意见。上述议案于2024年5月8日召开的2023年年度股东大会审议通过。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年上半年，公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2026年8月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：宁波水表（集团）股份有限公司 2026年半年度

单位：万元 币种：人民币

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：“技术研发中心建设项目”投资进度超过100.00%主要系募集资金及其产生的理财收益、利息收入均投入项目建设所致。截至报告期末，该项目对应的募集资金专项账户（开户行：中国银行股份有限公司宁波市科技支行，账号：405248292272）对应的资金已按规定用途使用完毕，并已办理完毕销户手续。

注5：截至报告期末，关于“年产405万台智能水表扩产项目”募集资金专项账户，其中兴远仪表募集资金专户（开户行：宁波银行股份有限公司翠柏支行，账号：20030122000225532）对应的资金已按规定用途使用完毕，并已办理完毕销户手续。

注6：以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2026-031

宁波水表（集团）股份有限公司

关于开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

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● 已履行的审议程序

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展期货套期保值业务相关事项已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议、第九届董事会第十一次会议审议通过。本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司开展原材料期货套期保值业务可以有效防范原材料价格波动风险，降低其对公司正常生产经营的影响，但进行期货交易仍可能存在市场风险、资金风险、技术风险、操作风险、政策风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司目前的营收来源仍以水计量产品为主，主要零部件包括金属表壳、连接件等，生产经营与铜等原材料具有较强的关联性。铜作为大宗商品，其价格易受宏观经济周期、市场需求、汇率波动等多重因素的影响，价格变化将影响公司采购成本、库存价值等。为了有效防范大宗商品价格波动风险，对冲主要原材料价格波动对公司生产经营造成的不良影响，公司拟开展原材料铜的期货套期保值业务，降低因原材料价格波动对公司生产成本的影响，进而维护公司正常生产经营的稳定性。

（二）交易金额

公司本次拟开展的期货套期保值业务预计动用的保证金最高不超过人民币1,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过4,500万元。上述额度在授权期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不得超过上述额度。

（三）资金来源

公司从事期货套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

交易品种：与公司生产经营直接相关的原材料铜期货品种。

交易场所及交易工具：通过境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的上海期货交易所开展铜期货合约交易。

本次交易类型严格遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的相关规定。

（五）交易期限

自公司第九届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效。

二、 审议程序

公司于2026年8月21日召开第九届董事会审计委员会第八次会议，于2026年8月25日召开第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。本次开展期货套期保值业务在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）市场风险

期货市场行情变动较大，可能产生价格波动风险；如果市场活跃度较低、流动性较差，也可能导致期货交易无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，造成期货交易的损失。

风控措施：公司套期保值业务仅以防范现货价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，本次进行套期保值业务的品种仅限于公司所需的主要原材料铜。公司深耕行业六十余年，对原材料价格走势、风险控制等方面均有较为深入的理解和丰富的经验，公司将密切跟踪期现货市场价格，动态评估风险敞口，灵活调整交易策略，最大限度保证期货套期保值业务开展与公司生产经营情况相匹配，以最大程度对冲价格波动风险。

（二）资金风险

期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能带来相应的资金浮亏风险；在期货价格波动巨大时，甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓，带来实际损失的风险。

风控措施：合理调度自有资金用于套期保值业务，在董事会审议通过的方案权限内办理套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，对保证金的投入比例进行监督和控制，持仓过程中持续关注期货账户风险程度，做好追加保证金准备，并留存一定比例的风险备用金用于保证当期套期保值过程中出现亏损时及时补充保证金，避免因期货账户中资金无法满足和维持套期保值头寸时被强制平仓；在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。

（三）技术风险

由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

风控措施：甄选合格的期货经纪公司，保证交易渠道的畅通；设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展；当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。

（四）操作风险

期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。

风控措施：制定期货套期保值业务的相关管理制度，规定套保方案的具体决策权限，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制；组建涵盖业务决策、业务操作、风险控制等核心环节的专业团队，明确职责分工，保障实际业务开展科学高效；持续加强相关业务人员的专业知识培训，提高专业素养，最大限度地避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。

（五）政策风险

法律法规、政策变化以及交易规则的修改等原因，可能导致期货市场发生剧烈变动或无法交易，从而带来相应风险。

风控措施：密切关注国家及行业监管机构的相关政策，及时把握监管导向与市场规则变化，紧密跟踪市场走势，动态优化套保方案与持仓策略，最大限度地降低市场政策风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展期货套期保值业务是为了有效防范原材料价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，不会影响公司主营业务的正常开展及资金的正常周转安排，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应核算和列报。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2026-028

宁波水表（集团）股份有限公司

关于2024年员工持股计划

第二个解锁期解锁条件未成就

及回购注销未解锁股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销未解锁股份的议案》。根据公司2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的相关规定，鉴于公司层面未达成2025年度业绩考核目标，本员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，对应未解锁的共计1,737,250股股票的权益份额不得解锁，拟由公司回购注销。相关事项尚需提请公司股东会予以审议。现将相关情况公告如下：

一、本员工持股计划已履行的审议程序及实施情况

1、公司于2024年4月13日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议，并于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于〈宁波水表（集团）股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈宁波水表（集团）股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，具体内容详见公司分别于2024年4月16日、2024年5月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、2024年7月5日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户（账户号码：B883653089）中所持有的3,474,500股公司股票已于2024年7月4日以非交易过户的方式过户至“宁波水表（集团）股份有限公司-2024年员工持股计划”专用证券账户（账户号码：B886580489），过户价格为6.80元/股。具体内容详见公司于2024年7月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年员工持股计划股票非交易过户完成的公告》（公告编号：2024-039）。

3、2024年7月12日，公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立宁波水表（集团）股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举宁波水表（集团）股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权宁波水表（集团）股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2024年7月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2024-040）。

4、2025年4月8日，公司召开2024年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于变更公司2024年员工持股计划管理委员会部分委员的议案》。具体内容详见公司于2025年4月10日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年员工持股计划第二次持有人会议决议公告》（公告编号：2025-029）。

5、2025年8月26日，公司召开2024年员工持股计划第三次持有人会议，审议通过了《关于调整2024年员工持股计划相关事项的议案》《关于2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就及回购注销未解锁股份的议案》。

6、公司于2025年8月27日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，并于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整2024年员工持股计划相关事项的议案》《关于2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就及回购注销未解锁股份的议案》等议案，同意调整本员工持股计划公司业绩考核未达标情况下的权益处置方式等相关事项，并同意回购注销本员工持股计划第一期未解锁的共计1,737,250股股票。具体内容详见公司分别于2025年8月29日、2025年9月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

7、2025年11月28日，公司依据前述股东会决议，完成2024年员工持股计划第一期未解锁的共计1,737,250股股票的回购注销程序。具体内容详见公司于2025年11月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年员工持股计划第一期未解锁股份回购注销实施的公告》（公告编号：2025-058）。

8、2026年8月24日，公司召开2024年员工持股计划第四次持有人会议，审议通过了《关于2024年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销未解锁股份的议案》。

9、2026年8月25日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销未解锁股份的议案》。鉴于公司层面未达成2025年度业绩考核目标，本员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，对应未解锁的50%权益份额不得解锁，后续该部分未解锁股票拟由公司回购后进行注销。相关事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会予以审议。律师就此事项出具了相应的法律意见书。

二、本员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销未解锁股份的情况说明

（一）本员工持股计划的持股情况及锁定期安排

1、持股情况

截至本公告披露日，本员工持股计划证券账户持有公司股份数量为1,737,250股，占公司现有总股本的0.87%。

2、锁定期安排

本员工持股计划购买所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计12个月后分两期解锁，具体如下：

第一个解锁期：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的50%；

第二个解锁期：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的24个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的50%。

（二）本员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核目标及完成情况

本员工持股计划解除锁定期的考核年度为2024年-2025年两个会计年度，公司层面业绩考核目标如下表所示：

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注：上述“2022年及2023年业绩平均数”指公司2022年度及2023年度，连续两个会计年度经审计的合并利润表中营业收入的算数平均数。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波水表（集团）股份有限公司2025年度审计报告》（信会师报字[2026]第ZA11093号），2025年度公司营业收入为1,743,261,902.82元，未达到本员工持股计划第二个解锁期公司层面的业绩考核目标。因此，本员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，对应未解锁的50%权益份额共计1,737,250股股票不得解锁，将由公司回购后予以注销。

三、预计回购注销未解锁股份完成后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本预计将由199,961,934股变更为198,224,684股，公司股本结构变动情况如下：

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注：公司2024年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销未解锁股份的相关事项尚需提请公司2026年第二次临时股东会予以审议，以上测算数据仅供参考，具体回购注销的股份数量及公司股本结构实际变动情况以后续实施情况和中登公司上海分公司最终登记情况为准。

四、其他说明

公司本次拟回购注销本员工持股计划未解锁股份事项不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司管理团队也将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

本次回购注销完成后，公司2024年员工持股计划将不再持有公司股份，亦将相应终止，公司后续将根据本员工持股计划的规定进行相关资产清算和分配等工作。

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买卖相关规定。公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2026年8月27日