恒林家居股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：603661 公司简称：恒林股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过以2026年6月30日公司总股本139,067,031股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），合计拟派发现金红利50,064,131.16元（含税），占公司2026年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润的比例为41.24%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。

上述拟定的利润分配预案尚需提交股东会审议。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位：股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2026-028

恒林家居股份有限公司

关于2026年中期利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.36元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

一、利润分配预案内容

根据恒林家居股份有限公司（以下简称公司）2026年半年度财务报告（未经审计），2026年上半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为121,396,365.50元，截至2026年6月30日，母公司期末可供分配利润为人民币1,456,596,228.66元。经公司第七届董事会第十一次会议决议，公司本次利润分配预案如下：

以2026年6月30日公司总股本139,067,031股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），合计拟派发现金红利50,064,131.16元（含税），占公司2026年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润的比例为41.24%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会战略与可持续发展委员会

公司于2026年8月21日召开第七届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2026年中期利润分配预案》。

（二）董事会

公司于2026年8月25日召开第七届董事会第十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2026年中期利润分配预案》。董事会认为：本次利润分配预案与公司实际情况相匹配，充分考虑了股东的合理回报，同时符合公司未来经营发展的需要，严格遵循公司章程等规定的利润分配政策。因此，董事会同意将该预案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案是公司综合考虑发展阶段、未来资金需求等因素后制定的，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，也不会影响公司正常经营和长期稳定的发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2026-029

恒林家居股份有限公司

关于开展外汇衍生品业务的公告

重要内容提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 交易主要情况

■

●已履行的审议程序：《关于开展外汇衍生品业务的议案》已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东会审议。

●特别风险提示：开展外汇衍生品交易业务将面临汇率波动风险、履约风险、流动性风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）作为以出口为主的家居企业，业务涉及美元、越南盾、韩元、欧元、瑞郎等多币种交易。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司经营业绩产生一定影响。为有效规避和防范外汇市场风险，平滑汇率波动对公司经营业绩造成的影响，公司及其合并报表范围内的子公司（包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资子公司、控股子公司，以下简称子公司）拟根据自身实际情况，围绕日常经营业务，适时开展外汇衍生品交易业务。

（二）实施主体

恒林家居股份有限公司及下属子公司。

（三）交易金额

根据业务需求量，公司及下属子公司计划开展外汇衍生品交易业务，申请交易金额为任意时点最高余额不超过人民币（或等值外币）5亿元；预计占用的金融机构授信额度上限为8,000万元人民币（或等值外币）。在前述最高额度内，资金可循环滚动使用。

（四）资金来源

公司及下属子公司开展外汇衍生品业务拟使用自有资金，不涉及募集资金。

（五）交易方式

1、交易品种：包括但不限于外汇远期、外汇期权等产品或上述产品组合。

2、外币币种：全币种，主要为美元、越南盾、韩元、欧元、瑞郎等。

3、交易对方：经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构，与公司不存在关联关系。

（六）交易期限

交易额度自公司第七届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效。

（七）授权和管理

为了便于外汇衍生品交易业务在日常经营过程中顺利开展，特提请董事会授权公司董事长或其指定授权代表人在授权额度与授权期限内，根据公司《期货和衍生品交易管理制度》组织办理外汇衍生品交易的相关事宜。

二、审议程序

公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》。本次拟开展的外汇衍生品业务属于公司董事会权限范围内的决策事项，无需提交股东会审议，亦不构成关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、汇率波动风险：国内外经济形势的变化存在不可预见性，可能导致汇率行情走势与预计发生大幅偏离，导致相应业务面临一定的价格波动和市场判断风险。

2、履约风险：交易方选择不合适可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。

3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

（二）风险管控措施

1、公司及下属子公司开展外汇衍生品交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，采取套期保值的手段，以规避和防范汇率风险为目的，禁止开展单纯以盈利为目的的外汇衍生品投机交易业务。

2、审慎选择交易对手和外汇衍生产品，与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，最大程度降低信用风险。

3、公司及下属子公司预计的外汇衍生品交易金额与近年经营活动的收付汇金额相匹配，所有的外汇衍生品交易操作均应根据实际需要提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。

4、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

5、公司已制定《期货和衍生品交易管理制度》，明确参与衍生品交易部门和人员的岗位职责和权限，确保授权、交易执行、交易确认、结算等岗位相互分离、制约和监督；同时加强相关人员的业务培训，提升职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度规避操作风险的发生。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务以具体经营业务为依托，旨在规避与防范汇率风险，有效减轻市场波动对公司经营业绩的影响，增强财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品的公允价值予以确定，对已开展的外汇衍生品业务进行相应的核算处理，并反映在公司资产负债表及损益表相关项目中。

■

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2026-031

恒林家居股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年9月7日 （星期一） 14:00-15:00

会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

会议问题征集：投资者可于2026年8月31日 （星期一） 至9月4日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（hlgf@zjhenglin.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）已于2026年8月27日发布2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月7日 （星期一） 14:00-15:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动的方式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年9月7日 （星期一） 14:00-15:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长兼总经理：王江林先生

独立董事：徐放女士

财务总监：王学明先生

董事会秘书：汤鸿雁女士

如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。欢迎公司股东及广大投资者参与互动。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月7日 （星期一） 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年8月31日 （星期一） 至9月4日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（hlgf@zjhenglin.com）向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：0572-5227673

联系邮箱：hlgf@zjhenglin.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2026-030

恒林家居股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月11日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月11日 14点30分

召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月11日

至2026年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2026年8月25日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过，相关公告于2026年8月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

1、自然人股东：应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面股东授权委托书。股东也可以通过信函、传真或电话方式进行预登记。本次股东会授权委托书请参见本公告附件。

（二）出席回复

拟出席现场会议的股东或股东代理人请于2026年9月9日或之前将拟出席会议的回执通过专人递送或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。未能在以上截止日期前提交回执并不影响符合出席条件的股东出席会议。

（三）现场会议的登记时间

2026年9月11日14:00-14:30，14:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

（四）现场会议的登记地点

中国浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼会议室

（五）联系方式

联系人：陈女士

联系电话：（0572）5227673

电子邮箱：hlgf@zjhenglin.com

联系地址：中国浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼5楼

邮政编码：313300

六、其他事项

会议时间不超过一个工作日，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2026年8月27日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

恒林家居股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月11日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2026-027

恒林家居股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒林家居股份有限公司（以下简称公司、恒林股份）第七届董事会第十一次会议于2026年8月25日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒林家居股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为公司编制的《恒林股份2026年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份2026年半年度报告》及《恒林股份2026年半年度报告摘要》。

2026年半年度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2026年中期利润分配预案》

公司拟定的2026年中期利润分配预案为：以2026年6月30日公司总股本139,067,031股为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），合计拟派发现金红利50,064,131.16元（含税），占公司2026年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润的比例为41.24%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。

董事会认为：本次利润分配预案与公司实际情况相匹配，充分考虑了股东的合理回报，同时符合公司未来经营发展的需要，严格遵循公司章程等规定的利润分配政策。因此，董事会同意将该预案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于2026年中期利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

为有效规避和防范外汇市场风险，平滑汇率波动对公司经营业绩造成的影响，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品业务，申请交易金额为任意时点最高余额不超过人民币（或等值外币）5亿元；预计占用的金融机构授信额度上限为8,000万元人民币（或等值外币），自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述最高额度内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于开展外汇衍生品业务的公告》及《恒林股份关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过《关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

制度内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份董事会秘书工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

董事会决定于2026年9月11日在公司B区办公楼107会议室召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次董事会还听取了《董事会审计委员会关于公司2026年上半年度内部控制有效性的评估报告》。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2026年8月27日