苏州上声电子股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：688533 公司简称：上声电子
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中有关风险的说明。
1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4公司全体董事出席董事会会议。
1.5本半年度报告未经审计。
1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
■
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-065
债券代码：118037 债券简称：上声转债
债券代码：118067 债券简称：上26转债
苏州上声电子股份有限公司
关于以债转股方式对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：上声电子（合肥）有限公司（以下简称“合肥上声”)。
● 增资方式及金额：苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上声电子”）以债转股方式向全资子公司合肥上声增资人民币20,000万元。
● 相关风险提示：本次增资属于公司董事会决策权限范围事项，无需提交公司股东会审议批准。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。
公司于2026年8月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，同意公司 以债权转股权方式对全资子公司合肥上声增资人民币20,000.00万元，本次增资完成后，合肥上声的注册资本由人民币10,000.00万元增加至人民币30,000.00万元，合肥上声仍为公司的全资子公司。现将具体情况公告如下：
一、本次增资事项的基本情况
因公司实施“汽车音响系统及电子产品项目”，合肥上声作为募投项目实施主体向公司募集资金专户请款，合肥上声收到公司支付的募集资金款项后，根据签署的合同及项目进度及时向供应商完成支付，该项目已于2024年结项。 公司在该项目中形成对合肥上声的募集资金债权为人民币38,607.34万元（其中：募集资金本金的借款为35,700.00万元、募集资金理财收益为137.65万元、募集资金借款利息2,769.69万元）。
公司于2023年7月26日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司以有息借款方式向合肥上声提供募集资金，专项用于上述募投项目的建设。具体内容详见公司于2023年7月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州上声电子股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-055）。
为缓解合肥上声的资金压力，优化其内部资源配置及资产负债结构，提高公司全资子公司整体竞争实力，加强其融资能力及抗经营风险能力，公司拟以债转股的方式对全资子公司合肥上声增资20,000.00万元。本次增加的全部注册资本以1元/股形式完成。本次增资完成后合肥上声的注册资本将由10,000.00万元增加至30,000.00万元。 本次增资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交股东会。
二、本次增资对象的基本情况
（一）基本情况
■
（二）财务情况
单位：万元 币种：人民币
■
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次以债转股的方式对全资子公司合肥上声进行增资，是为缓解合肥上声资金压力，是从发展战略和长远利益出发所做出的慎重决策，以债权转股权的方式进行，将优化合肥上声资产负债结构，进一步提升竞争优势，促进其业务发展，符合公司整体战略目标。本次增资完成后，合肥上声仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响。本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
四、专项意见说明
（一）董事会意见
经公司第三届董事会第二十六次会议审议，董事会同意公司以债权转股权的方式向全资子公司合肥上声增资。本次增资有助于优化子公司合肥上声内部资源配置及资产负债结构，提升其资金实力，不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情况，相关决策审批程序符合相关法律法规的规定。
（二）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：公司本次使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金以债转股方式对全资子公司合肥上声增资已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规的相关规定。公司根据实际需要对全资子公司进行增资，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司业务发展需要和长期发展战略，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对上声电子使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金以债转股方式向全资子公司合肥上声增资的事项无异议。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
2026年8月28日
证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-064
债券代码：118037 债券简称：上声转债
债券代码：118067 债券简称：上26转债
苏州上声电子股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2026年8月27日在公司三楼C103会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年8月17日以书面文件方式送达全体董事。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。
本次会议由公司董事长周建明先生召集和主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议议案，经与会董事充分讨论,审议并通过了如下议案并形成决议:
（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定；报告内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实、客观、公允地反映出公司2026年半年度的经营情况和财务状况等事项；公司2026年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
全体董事一致批准并同意报出公司《2026年半年度报告》。
本议案提交董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：以上议案同意票10票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。
报告的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州上声电子股份有限公司2026年半年度报告》及《苏州上声电子股份有限公司2026年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》
经审议，董事会认为：公司为践行以“投资者为本”的发展理念，积极推动落实“提质增效重回报”行动方案。2026年上半年度，公司通过良好的经营管理、规范的公司治理、加强投资者沟通、强化“关键少数”履职责任和积极的投资者回报，切实保护了投资者利益。该评估报告真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年“提质增效重回报”行动方案中具体举措的落实情况。
表决结果：以上议案同意票10票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。
报告的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。
（三）审议通过《关于注销境外子公司墨西哥上声科技有限公司的议案》
经审议，董事会认为：公司根据全球发展规划以及境外子公司的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化海外战略布局，提升运营效率，降低管理运营成本，优化全球管理架构，经审慎考虑，公司拟注销墨西哥上声科技有限公司，并将相关业务整体转移至墨西哥上声电子有限公司。本次注销境外子公司的事项完成后，对公司整体境外业务的发展和生产经营不会产生实质性的不利影响，不存在损害公司及全体股东及中小股东利益的情形，亦不会对财务状况产生重大不利影响。董事会同意授权公司管理层及工作人员办理本次注销境外子公司的相关事宜。
本议案提交董事会审议前已经公司第三届董事会战略委员会审议通过。
表决结果：以上议案同意票10票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。
（四）审议通过《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》
经审议，董事会认为：公司本次以债权转股权方式向全资子公司上声电子（合肥）有限公司增资，不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情况，相关决策审批程序符合相关法律法规的规定。本次增资完成后上声电子（合肥）有限公司的注册资本增加至人民币30,000.00万元，仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。董事会同意以债转股方式对上声电子（合肥）有限公司增资。
本议案提交董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：以上议案同意票10票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。
增资方案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》。
（五）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
经审议，董事会认为：公司2026年半年度募集资金的存放、管理与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的存放、管理与实际使用情况与公司募集资金相关信息披露的内容一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案提交董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：以上议案同意票10票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。
专项报告的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
2026年8月28日
证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-066
债券代码：118037 债券简称：上声转债
债券代码：118067 债券简称：上26转债
苏州上声电子股份有限公司
关于公司2026年半年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上声电子”）根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《苏州上声电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，公司董事会编制了2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]2967号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的注册申请。公司本次向不特定对象发行32,485.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量32.485万手（324.85万张）。本次发行的募集资金总额为人民币324,850,000.00元，扣除不含税的发行费用8,215,094.34元，实际募集资金净额为人民币316,634,905.66元。
上述募集资金已于2026年3月24日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验，并出具了《苏州上声电子股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》（XYZH/2026SUAA1B0032号）。公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐人及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。
截止2026年6月30日，公司募集资金使用情况及募集资金专户结余的具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
■
注：报告期期末募集资金余额中不包括尚未到期的使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额26,000.00万元
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
2026年3月25日，公司分别与东吴证券股份有限公司、募集资金专户所在银行（中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、兴业银行股份有限公司苏州分行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司 在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使 用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至本公告披露之日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户的开立和存续情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定使用募集资金。公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《2026年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2026年4月3日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金7,049,805.68元（其中预先投入募投项目金额为5,064,900.00元、预先支付的发行费用为1,984,905.68元），上述事项已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了XYZH/2026SUAA1B0056号《关于苏州上声电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，保荐人东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。公司已于2026年4月14日完成上述募集资金的置换工作，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。
募集资金置换先期投入情况表
单位：万元 币种：人民币
■
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2026年4月3日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、2026年4月28日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币2.80亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
■
截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品的余额为26,000.00万元，具体情况详见下表：
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
■
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
报告期内，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在募集资金管理或相关信息披露违规的情况。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
2026年8月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
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