杭州永创智能设备股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：603901 公司简称：永创智能

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司2025年年度股东会授权，经2026年8月27日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过，公司2026年半年度利润分配方案为：以公司2026年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币0.3元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本确定。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2026-057

杭州永创智能设备股份有限公司

关于2026年半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第五届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》，现就本次计提减值准备相关事宜公告如下：

一、本次计提资产减值准备的概况

根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司截止2026年6月30日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2026年6月30日，需计提减值的相关资产进行了减值测试后，计提资产减值准备，合计46,930,346.66元，具体情况如下：

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二、本次资产减值损失的计提依据及构成

1、存货跌价损失45,104,828.92元，具体计提跌价准备依据如下：

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

2、合同资产减值损失1,122,340.66元，具体计提减值准备依据如下：

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法。

3、商誉减值损失703,177.08元，具体计提减值准备依据如下：

公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

本期因收购廊坊百冠包装机械有限公司、廊坊中佳智能科技有限公司产生的非核心商誉随递延所得税负债的转回计提同等金额的商誉减值准备703,177.08元。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

公司本期共计提资产减值准备46,930,346.66元，减少2026年半年度利润总额46,930,346.66元。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2026-058

杭州永创智能设备股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年09月07日 （星期一） 15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年08月31日 （星期一） 至09月04日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@youngsunpack.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月28日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月07日 （星期一） 15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动的形式召开，公司将针对2026年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年09月07日 （星期一） 15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：吴仁波

董事会秘书：耿建

财务总监：斯丽丽

独立董事：王淼

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年09月07日 （星期一） 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年08月31日 （星期一） 至09月04日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@youngsunpack.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：耿建、刘雨晴

电话：0571-28057366

邮箱：IR@youngsunpack.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2026-056

杭州永创智能设备股份有限公司

关于2026年中期利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.03元(含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 根据公司 2025 年年度股东会的授权，本次半年度利润分配方案无需提交股东会审议。

一、利润分配方案内容

截至2026年6月30日 ，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,043,596,472.43元（未经审计）。经公司董事会决议，公司2026年中期利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税）。不送股、不进行公积金转增股本。若以公司目前总股本576,690,597股为基数计算，共计派发现金红利17,300,717.91元（含税）,占半年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的11.80%。在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）股东会授权情况

公司于2026年5月25日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的议案》，授权公司董事会根据股东会决议在符合利润分配的前提条件下制定具体的中期分红方案并予以实施。本次半年度利润分配方案未超出股东会授权范围，无需再提交股东会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年8月27日召开第五届董事会第三十八次会议审议通过《关于公司2026年度中期利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次中期利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2026-054

杭州永创智能设备股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于2026年8月27日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年8月24日通过书面、邮件方式送达各董事、高级管理人员。会议由公司董事长罗邦毅主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年半年度报告及摘要》。

2、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于公司2026 年度中期利润分配方案的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年中期利润分配方案的公告》。

4、审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2026-055

杭州永创智能设备股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕812号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司（现更名为国泰海通证券股份有限公司，以下简称“国泰海通”）采用网上向社会公开发行方式，发行可转换公司债券610,547手，每手面值为人民币1,000.00元，按面值发行，发行总额为人民币61,054.70万元，坐扣承销和保荐费用800.00万元后的募集资金为60,254.70万元，已由主承销商国泰海通于2022年8月10日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用219.81万元后，公司本次募集资金净额为60,034.89万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕410号)。

2、非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕85 号文核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票26,572,187股，发行价为每股人民币 11.29 元，共计募集资金299,999,991.23元，坐扣承销和保荐费用1,000,000.00元后的募集资金为 298,999,991.23元， 已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2026 年 1 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,952,830.18元后，公司本次募集资金净额为 296,047,161.05元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并由其出具《验资报告》（中汇会验〔2026〕0117 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

单位：人民币万元

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2、非公开发行股票募集资金

单位：人民币万元

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二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则(2026年4月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2026年4月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。

公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同国泰海通于2022年8月19日分别与杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行(以下简称“联合银行古荡支行”)、中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行(以下简称“中国农业银行浙大支行”)签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。此后公司拟以募集资金对永创智云（浙江）机械装备有限公司增资42,754.70万元，用于实施液态智能包装生产线建设项目，并连同国泰海通于2022年11月3日分别与永创智云（浙江）机械装备有限公司、中国建设银行股份有限公司浙江省分行(以下简称“中国建设银行浙江省分行”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

因公司聘请浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)担任公司以简易程序向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，原保荐机构国泰海通尚未完成的持续督导工作由浙商证券承接。公司与原保荐机构国泰海通、募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。2025年12月，公司、浙商证券与联合银行古荡支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、永创智云（浙江）机械装备有限公司、浙商证券与中国建设银行浙江省分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

前述协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2. 非公开发行股票募集资金

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则(2026年4月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2026年4月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2026年1月26日分别与杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行（以下简称联合银行古荡支行），杭州银行股份有限公司西溪支行（以下简称杭州银行西溪支行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与佛山市永创机械有限公司、中国银行股份有限公司佛山南海锦园支行（以下简称中国银行南海锦园支行）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

截至2026年6月30日，公司开立的3个募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

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[注] 中国农业银行浙大支行已于2025年10月14日注销。

2、非公开发行股票募集资金

截至2026年6月30日，公司开立的3个募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

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三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件1，非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公开发行可转换公司债券募集资金不存在使用募集资金置换先期投入事宜。

2026 年 5月，公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 953.33 万元和预先支付的发行费用 262.26 万元（不含增值税）。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（中汇会鉴[2026]9434号）。公司已于 2026 年5 月完成上述募集资金的置换工作，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合相关法律法规的要求。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

单位：人民币万元

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(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

公司不存在超募资金。

(六) 节余募集资金使用情况

本报告期公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(七) 募集资金使用的其他情况

1、2022年公开发行可转换公司债券募集资金

为合理高效地配置资源，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况及经营发展需要，公司将募集资金投资的液态智能包装生产线建设项目的实施主体由全资子公司浙江美华包装机械有限公司变更为全资子公司永创智云（浙江）机械设备有限公司，实施地点由杭州市西湖区西园七路2号变更为杭州市临平区东至临平街道石坝社区土地，南至杭州余杭经济技术开发区管委会土地，西至顺达路，北至规划康信路。本次募集资金投资项目液态智能包装生产线建设项目的实施主体、实施地点变更后，投资项目的用途、投向及投资金额不发生改变。上述变更募集资金投资项目事项已于2022年8月29日第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过。变更前液态智能包装生产线建设项目的募集资金尚未投入使用。

四、变更募投项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1．2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2．2026年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2026年8月28日

附件1

2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2026年1-6月

编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司 单位：人民币万元

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附件2

2026年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2026年1-6月

编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司 单位：人民币万元

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