宁波富佳实业股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：603219 公司简称：富佳股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-047

宁波富佳实业股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年09月07日 （星期一）10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年08月31日 （星期一） 至09月04日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱furja@furja.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《宁波富佳实业股份有限公司2026年半年度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于09月07日 （星期一）10:00-11:00举办2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年09月07日 （星期一）10:00-11:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：王跃旦先生

董事、总经理：郎一丁先生

董事会秘书：陈昂良先生

财务总监：彭海云女士

独立董事：沈宏建先生

（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年09月07日 （星期一）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年08月31日 （星期一） 至09月04日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱furja@furja.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：陈昂良

电话：0574-62838000

邮箱：furja@furja.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司

2026年8月28日

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-044

宁波富佳实业股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第四次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月15日 14 点30分

召开地点：浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司一楼研究院会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月15日

至2026年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议。具体内容详见公司于2026年8月28日披露于指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）上的相关信息。

公司将在2026年第四次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2026年第四次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。

3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年9月14日16:00，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：陈昂良

电话：0574-62838000

传真：0574-62814946

邮箱：furja@furja.com

邮政编码：315400

地址：浙江省余姚市阳明街道长安路303号行政大楼三楼董事会秘书办公室

2、出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2026年8月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波富佳实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月15日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-045

宁波富佳实业股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述

根据《企业会计准则》和宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2026年6月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2026年半年度合并计提各项减值损失12,439,824.54元，其中信用减值损失-3,496,164.58元，资产减值损失15,935,989.12元。

二、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况说明

（一）2026年半年度信用减值损失及资产减值损失变化情况

经全面清查和减值测试后，基于谨慎性原则，公司2026年半年度各项减值计提及其他变化明细如下表：

单位：元

■

（二）信用减值损失及资产减值损失计提说明

1、计提信用减值损失

公司依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，对应收账款、其他应收款等各类应收款项的信用风险特征进行评估，在单项或组合基础上计算预期信用损失。2026年半年度，公司对应收账款、其他应收款共确认信用减值损失-3,496,164.58元。

2、计提资产减值损失

（1）合同资产减值损失、其他非流动资产减值损失

根据新金融工具准则的要求，结合公司会计政策、内部控制制度，公司对合同资产（含其他非流动资产-合同资产）进行减值测试。2026年半年度合同资产（含其他非流动资产-合同资产）计提资产减值损失-215,683.57元。

（2）存货跌价损失

根据《企业会计准则第1号一一存货》的规定，存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价损失。经测试，2026年半年度公司计提存货跌价损失16,151,672.69元。

三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

公司2026年半年度合并计提各项减值损失12,439,824.54元，其中信用减值损失-3,496,164.58元，资产减值损失15,935,989.12元，影响公司本期利润总额12,439,824.54元，对当期经营性现金流无影响。公司本次计提信用减值损失与资产减值损失是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值损失后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

四、其他说明

本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-042

宁波富佳实业股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2026年8月27日（星期四）在浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月17日通过邮件的方式送达各位董事。会议由公司董事长王跃旦先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会认为，公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制程序合法合规，内容真实、准确、完整，公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果以及其他重要事项。董事会一致同意通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事和高级管理人员充分行使权利，履行职责，降低公司治理和运营风险，保障广大投资者利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及董事、高级管理人员等购买责任保险。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2026-043）。

根据相关法律法规的规定，以及基于谨慎性原则，因该事项与公司董事、高级管理人员存在利害关系，公司全体薪酬与考核委员会委员、全体董事作为本议案利益相关方均回避表决，本议案将直接提交公司股东会进行审议。

（三）审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026年9月15日（星期二）14:30在浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司一楼研究院会议室召开2026年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-044）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-043

宁波富佳实业股份有限公司

关于为公司及董事、高级管理人员

购买责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事和高级管理人员充分行使权利，履行职责，降低公司治理和运营风险，保障广大投资者利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及董事、高级管理人员等购买责任保险（以下简称“责任

险”）。现将有关事项公告如下：

一、责任险具体方案

1、投保人：宁波富佳实业股份有限公司

2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员等（具体以最终签订的保险合同为准）

3、保险费用：不超过人民币20万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

4、赔偿额度：不超过人民币5,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）

二、授权事项

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任险合同期满前或期满时办理续保或重新投保等相关事宜。

三、审议程序

公司于2026年8月17日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，于2026年8月27日召开了第三届董事会第十一次会议，审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，根据相关法律法规的规定，以及基于谨慎性原则，因该事项与公司董事、高级管理人员存在利害关系，公司全体薪酬与考核委员会委员、全体董事作为本议案利益相关方均回避表决，本议案将直接提交公司股东会进行审议。

四、对公司的影响

公司购买责任险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，有利于完善公司风险管理体系，能为公司董事、高级管理人员履职提供切实保障，提升管理层团队的积极性，推动公司持续健康发展。公司本次购买责任险预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-046

宁波富佳实业股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月20日、2026年4月10日召开第三届董事会第八次会议、2025年年度股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，具体内容详见公司2026年3月21日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波富佳实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。

近日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的基本情况

天健作为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，原委派翁志刚和徐忠文作为公司2026年度财务报表审计报告和2026年度财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于天健内部工作调整原因，现委派王珊珊接替徐忠文作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为翁志刚和王珊珊。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息

王珊珊2021年4月成为中国注册会计师，自2021年4月开始在天健执业，2026年起为公司提供审计服务，近三年未签署或复核上市公司审计报告。王珊珊不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则有关独立性要求的情形。最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2026年度财务报表审计和2026年度财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2026年8月28日