光明房地产集团股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：600708 公司简称：光明地产

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

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第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2026-034

光明房地产集团股份有限公司

关于核定2026年度对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 2026年度核定的对外担保额度：人民币233亿元。

● 担保额度使用期限：自2026年1月1日起至2026年12月31日止。鉴于审议光明地产年度对外担保额度的股东会一般在每年年中召开，为了有效衔接自然年度与股东会之间的时间差异，在下一年审议公司年度对外担保额度的股东会未召开期间，发生的对外担保授权公司总裁机构在2026年度总额度内核准。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、公司核定2026年度对外担保情况概述

鉴于光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”“本公司”“光明地产”“上市公司”）2026年度生产经营及未来发展趋势需要，根据《公司法》《证券法》《民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）、《关于印发企业内部控制配套指引的通知》（财会〔2010〕11号）、《市国资委监管企业融资担保及资金出借管理办法》《光明食品（集团）有限公司企业融资担保及资金出借管理办法（试行）》（光明计财〔2023〕243号）、《光明地产章程》《光明地产对外担保管理制度》等相关法律法规、规章，拟核定2026年度对外担保事项。

1.光明地产2026年度对外担保事项，均由光明地产及其子公司为下属子公司及合联营企业提供担保，主要用于新增借款及借新还旧，担保额度核定为人民币233亿元，担保额度期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

鉴于审议光明地产年度对外担保额度的股东会一般在每年年中召开，为了有效衔接自然年度与股东会之间的时间差异，在下一年审议公司年度对外担保额度的股东会未召开期间，发生的对外担保授权公司总裁机构在2026年度总额度内核准。

2、在233亿元担保额度中，共有26家被担保人，其中：

（1）23家被担保人为控股子公司（含全资子公司，下同），涉及担保额度为204.7亿元。其中，被担保人为资产负债率高于（含）70%的控股子公司，涉及担保额度为196.48亿元；被担保人为资产负债率低于70%的控股子公司，涉及担保额度为8.22亿元。

（2）2家被担保人为合营、联营公司，涉及担保额度为8.3亿元。

（3）1家被担保人为供应链资产证券化项目，涉及担保额度为20亿元。

3.在具体发生上述担保时，担保人为光明地产子公司的，必须是控股子公司，合营、联营公司不可作为担保人。

4.在具体发生上述担保时，被担保人可以是公司的控股子公司以及合营、联营公司。其中，控股子公司包含持股比例低于50%且上市公司拥有实际控制权的子公司。

5.被担保人为控股子公司，均应承诺提供反担保或“同股同责”进行担保。被担保人为合营、联营公司，原则上应按“同股同责”的原则，依据股东所占出资比例承担担保义务。被担保人为全资子公司，无须提供反担保。

二、公司核定2026年度对外担保额度与2025年度的同比变化说明

1.公司2026年度对外担保额度为233亿元，比2025年度236亿元减少3亿元，同比下降1.27%。

2.公司2026年度被担保人总数26家（详见表一），与2025年度总数25家相比，被担保人发生变化：新增2家（详见表一），减少1家（详见表二）。

三、公司核定2026年度对外担保明细情况

表一：2026年度被担保人总数26家，新增2家。（单位、币种：万元人民币）

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表二：2026年度被担保人减少1家。

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四、被担保人具体情况

（一）光明地产为下属企业提供担保

1、光明地产为下列16家控股子公司（含全资子公司）提供担保，其中：

①被担保人为控股子公司的，资产负债率高于（含）70%的有13家，详见下表： （单位：万元/人民币）

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被担保人为控股子公司的，资产负债率低于70%的有3家，详见下表： （单位：万元/人民币）

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2、光明地产为下列1家合营、联营公司提供担保，其中资产负债率超过（含）70%的有0家，资产负债率低于70%的有1家，详见下表： （单位：万元/人民币）

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（二）光明地产子公司为光明地产下属企业提供担保

1、光明地产全资子公司农工商房地产（集团）有限公司（以下简称“农房集团”）为光明地产下属8家控股子公司提供担保，其中：①被担保人为控股子公司的，资产负债率高于（含）70%的有7家，详见下表： （单位：万元/人民币）

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被担保人为控股子公司的，资产负债率低于70%的有1家，详见下表： （单位：万元/人民币）

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2、农房集团为下列1家合营、联营公司提供担保，其中资产负债率超过（含）70%的有0家，资产负债率低于70%的有1家，详见下表： （单位：万元/人民币）

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五、被担保人基本情况（币种：人民币）

1.农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司

成立于：2015年1月15日；注册资本：10000万元人民币；注册地址：上海市金山区山阳镇海光路77号101室；法定代表人：马朝晖；主营业务：房地产开发经营，房地产咨询（除经纪），建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，通讯器材，建材销售，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

2.农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司

成立于：2016年9月27日；注册资本：20000万元人民币；

注册地址：上海市奉贤区金汇镇辉煌路380号2幢1888室；法定代表人：马朝晖；主营业务：房地产开发经营，房地产咨询，建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，物业管理，通讯设备、建材批发、零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

3.光明房地产集团上海金山卫置业有限公司

成立于：2017年3月15日；注册资本：10000万元人民币；注册地址：上海市金山区卫清西路421号四楼416室；法定代表人：马朝晖；主营业务：房地产开发，房地产咨询，建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，通讯设备，建材销售，物业管理。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

4.上海汇琪置业有限公司

成立于：2020年10月22日；注册资本：10000万元人民币；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼；法定代表人：贺欣；主营业务：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通讯设备销售；建筑材料销售；物业管理；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5.光明房地产集团上海汇兆置业有限公司

成立于：2019年6月5日；注册资本：10000万元人民币；注册地址：上海市浦东新区川宏路528号二楼东区；法定代表人：曹元佳；

主营业务：房地产开发经营，房地产咨询，建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，通讯器材、建筑材料的销售，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

6.上海临皓置业有限公司

成立于：2021年6月18日；注册资本：10000万元人民币；

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区南芦公路1786号2号楼A208室；法定代表人：杜高强；主营业务：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：房地产咨询；通讯设备销售；建筑材料销售；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7.宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司

成立于：2010年6月10日；注册资本：14286万元人民币；注册地址：宜兴市丁蜀镇任墅村丁张公路；法定代表人：蒙向国；主营业务：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；食品销售；烟草制品零售；餐饮服务；高危险性体育运动（攀岩）；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；住宿服务；出版物零售；游艺娱乐活动；高危险性体育运动（游泳）；歌舞娱乐活动；理发服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：物业管理；酒店管理；工程管理服务；停车场服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑装饰材料销售；日用百货销售；体育场地设施工程施工；日用品销售；鲜肉零售；新鲜蔬菜零售；水产品零售；家用电器销售；五金产品零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；玩具、动漫及游艺用品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；纺织、服装及家庭用品批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；风机、风扇销售；食用农产品零售；新鲜水果零售；餐饮管理；游乐园服务；体育竞赛组织；休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；露营地服务；图书出租；体育用品设备出租；广告发布；礼仪服务；组织体育表演活动；游览景区管理；户外用品销售；园区管理服务；票务代理服务；体验式拓展活动及策划；体育经纪人服务；体育中介代理服务；组织文化艺术交流活动；初级农产品收购；旅游开发项目策划咨询；养生保健服务（非医疗）；健身休闲活动；玩具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8.上海汇旭置业有限公司

成立于：2018年10月8日；注册资本：10000万元人民币；注册地址：上海市松江区洞泾镇长兴东路1586号；法定代表人：曹元佳；主营业务：房地产开发经营；房地产咨询；自有房屋租赁；建筑装饰装修建设工程设计与施工；市政公用建设工程施工；通讯器材、建材销售；物业管理。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

9.郑州星樽置业有限公司

成立于：2019年12月11日；注册资本：10000万元人民币；注册地址：郑州市管城区新郑路188号；法定代表人：邵乐戎；主营业务：房地产开发与经营。

10.上海申宏冷藏储运有限公司

成立于：1998年3月24日；注册资本：2694万元人民币；注册地址：上海市杨浦区周家嘴路4395号；法定代表人：黄蕴华；主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营；港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；非居住房地产租赁；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机动车修理和维护；港口货物装卸搬运活动；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；供应链管理服务；物业管理；食用农产品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

11.上海农工商旺都物业管理有限公司

成立于：2005年7月25日；注册资本：500万元人民币；注册地址：上海市奉贤区望园路2351弄8号220室；法定代表人：刘赜；主营业务：一般项目：物业管理；建筑材料销售；停车场服务；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；酒店管理；农副产品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；房地产经纪；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；日用百货销售；工程管理服务；企业管理咨询；房地产咨询；机械设备销售；安防设备销售；通信设备销售；消防器材销售；电子产品销售；图文设计制作；广告制作；广告发布；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；办公设备销售；病人陪护服务；居民日常生活服务；养老服务（居家养老服务）；礼品花卉销售；洗车服务；宠物食品及用品零售；运行效能评估服务；单位后勤管理服务；城乡市容管理；非居住房地产租赁；住房租赁；不动产登记代理服务；商业综合体管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；住宅室内装饰装修；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

12.上海农工商建设发展有限公司

成立于：1980年12月16日；注册资本：23157.8947万元人民币；注册地址：上海市崇明区城桥镇西门路588号；法定代表人：黄祖康；主营业务：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产咨询；物业管理；建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；门窗制造加工【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

13.上海农工商房地产置业有限公司

成立于：2010年2月26日；注册资本：10000万元人民币；注册地址：上海市青浦区华新镇新府中路1399弄26号205室；法定代表人：黄深；主营业务：房地产开发经营，物业管理，酒店管理，会展服务，室内外装潢，装饰工程，销售建筑材料、玩具、日用百货、办公用品、工艺礼品（象牙及其制品除外），电子产品、服装箱包、文体用品、针纺织品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

14、农工商房地产（集团）有限公司

成立于：1988年5月14日；注册资本：112000万元人民币；注册地址：上海市徐汇区龙临路9号101室；法定代表人：黄蕴华；主营业务：企业投资、国内贸易（除国家专项外）、集团内资产清理、土地资源的开发、置换、租赁、转让、房地产开发及与房地产开发的相关项目，房地产咨询（不得从事中介），附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

15、宜兴宝明房地产开发有限公司

成立于：2019年10月11日；注册资本：20000万元人民币；注册地址：宜兴市丁蜀镇青龙山；法定代表人：史玉杰；主营业务：房地产开发经营；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

16、上海农工商建筑材料有限公司

成立于：2009年3月4日；注册资本：1000万元人民币；注册地址：永和支路255号5幢101室；法定代表人：黄祖康；主营业务：建筑材料、五金交电、钢材、冶金矿产品、金属材料、电梯的销售，楼宇智能化设备系统的安装、调试及维修保养，建筑工程，装饰工程，及以上项目的咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

17、上海民众装饰设计工程有限公司

成立于：1996年10月15日；注册资本：1600万元人民币；注册地址：上海市金山区枫泾镇枫冠路228号；法定代表人：曹元佳；主营业务：建筑装饰工程，房屋建筑工程，金属门窗工程，建筑幕墙工程，机电设备（除特种设备）安装工程，钢结构工程，公共安全防范工程施工，建筑智能化工程施工，机电产品，橡胶制品，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），家具，五金交电，汽车配件，日用百货销售，建筑节能门窗加工安装。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

18、农工商房地产集团汇慈（上海）置业有限公司

成立于：2017年8月9日；注册资本：10000万元人民币；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区东大公路2458号；法定代表人：袁玉华；主营业务：房地产开发经营，房地产信息咨询，建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，通讯器材、建材销售，物业管理 。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

19、武汉明利房地产开发有限公司

成立于：2018年12月24日；注册资本：10000万元人民币；注册地址：武汉市蔡甸区经济开发区九康大道79号管委会209室；法定代表人：张翀；主营业务：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

20、南通农房虹阳置业有限公司

成立于：2010年4月28日；注册资本：5000万元人民币；注册地址：南通开发区上海路16号1幢305室；法定代表人：席骏羽；主营业务：房地产开发及销售、自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

21、上海汇郡置业有限公司

成立于：2023年12月14日；注册资本：10000万元人民币；注册地址：上海市浦东新区惠南镇听谐路60-80号一层；法定代表人：茅卫阳；主营业务：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：房地产咨询；通讯设备销售；建筑材料销售；物业管理；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

22、农工商房地产集团湖北置业投资有限公司

成立于：2013年9月5日；注册资本：10000万元人民币；注册地址：武汉市江岸区芦家墩1号；法定代表人：张翀；主营业务：房地产开发；商品房销售；物业管理；房屋租赁；酒店管理（不含餐饮与住宿）；装饰工程。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

23、农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司

成立于：2013年12月17日；注册资本：14285.71万元人民币；注册地址：南宁市良庆区冬花路22号光明城市·安和苑8栋112号商铺；法定代表人：熊源；主营业务：房地产开发；对房地产开发的投资；建筑装饰装修工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

24、上海农工商华都实业（集团）有限公司

成立于：1993年4月5日；注册资本：26042.1万元人民币；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路828号－838号4F座；法定代表人：黄蕴华；主营业务：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：实业投资，投资管理，国内贸易代理，货物进出口，技术进出口，物业管理，商务信息咨询，房地产经纪，停车场服务，非居住房地产租赁，住房租赁，酒店管理，企业管理咨询，厨具卫具及日用杂品、家用电器、食用农产品、日用百货、服装服饰、鞋帽、化妆品、工艺美术品及礼仪用品（象牙及其制品除外）、珠宝首饰、礼品花卉的销售，互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

25、上海飞驰物业发展有限公司

成立于：1994年8月11日；注册资本：10000万元人民币；注册地址：上海市杨浦区鞍山路5号1107-2室；法定代表人：马朝晖；主营业务：许可项目：建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；投资管理（除股权投资和股权投资管理）；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产经纪；房地产咨询；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场营销策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；办公设备租赁服务；花卉绿植租借与代管理；日用品销售；日用百货销售；家政服务；商业综合体管理服务；健身休闲活动；停车场服务；建筑材料销售；金属制品销售；办公设备销售；建筑装饰材料销售；以下仅限分支机构经营：住宿服务；餐饮服务；食品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

六、被担保人之间担保额度调剂的规范运作要求

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》相关要求，被担保人之间可有条件的进行担保额度调剂，具体要求如下：

1.在被担保人之间调剂担保额度时，控股子公司仅可与控股子公司之间作调剂；合营、联营公司仅可与合营、联营公司之间作调剂；

2.被担保人均为控股子公司的，可以在控股子公司内部进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的控股子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的控股子公司处获得担保额度；

3.被担保人均为合营或联营公司的，同时满足以下条件的，可以在合营或联营公司内部进行担保额度调剂：（1）单笔获调剂金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；（2）调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度。

4.新增被担保人的，单体担保额度不得超过上市公司最近一期经审计净资产10%；若超出须单独提交公司董事会及股东会审议通过后方可生效。

5.对参与供应链资产证券化项目的子公司进行担保（或作为共同债务人加入债务），在20亿元人民币的担保额度内，且符合公司对于对外担保及被担保人资质限制等其他要求的，授权公司总裁机构根据实际项目需要在额度内进行核准，含新增被担保人或者对某一被担保人担保额度作适度调整。

七、其他说明

上述被担保人的投资比例、公司性质划分，均以2026年3月31日为基准日进行统计，若后续被担保人的投资比例、公司性质划分发生变化，则按实际发生担保时的情况结合相关依据作适度调整后履行信息披露义务。

八、公司履行的决策程序

公司于2026年8月26日先后召开第九届董事会审计委员会第三十八次会议、第九届董事会第四十四次会议，均全票审议通过《关于核定2026年度对外担保额度的议案》。

本议案尚须提交股东会审议，且所作出的决议为股东会的特别决议，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。同时，公司将提请股东会授权董事会在股东会批准上述年度对外担保额度的前提下根据实际经营需要在由公司及其子公司为下属公司提供担保总额范围内，对担保人与被担保人之间的担保额度变化作适度调整（含授权期限内新增被担保人），授权总裁机构审批具体担保事宜。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2026-036

光明房地产集团股份有限公司

关于2026年度向控股股东支付担保费预计

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●预计2026年光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”“本公司”“光明地产”“上市公司”）向控股股东光明食品（集团）有限公司（下称“光明集团”）支付担保费为不超过人民币9000万元。

●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次关联交易须提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

光明集团是本公司的控股股东，为支持公司经营需要，保证公司顺利取得贷款，预计2026年度公司将向光明集团支付担保费为不超过人民币9000万元。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

光明食品（集团）有限公司

成立于：1995年5月26日；注册资本：496585.7098万元人民币；注册地址：上海市华山路263弄7号；法定代表人：徐子瑛；主营业务：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

与本公司是否存在关联关系：是。截至2026年3月31日，光明集团为本公司控股股东，目前持有本公司股份784,975,129股，占本公司总股本的35.22%。

截至2026年3月31日，光明食品集团总资产254,039,340,173.06元，净资产88,006,974,090.15元，2026年1一3月营业收入31,624,428,074.31元，净利润-578,406,935.53元。

三、关联交易标的基本情况

1.交易标的：

预计2026年度接受光明集团提供担保及支付担保费的情况如下：

（1）按已签订保证合同中不超过1.30%（含1.30%）的费率向光明集团支付的担保费预计不超过人民币7000万元。

（2）2026年预计新增的需由光明集团担保的贷款为不超过30亿元（包括借新还旧的部分），按不超过1.30%（含1.30%）的费率计算，需支付担保费预计不超过人民币2000万元。

上述两项合计，预计2026年公司向光明集团支付担保费预计不超过人民币9000万元。

2、定价依据：

双方经友好协商，在市场化定价原则的基础上，给予一定下浮。

四、关联交易协议的主要内容

协议双方：公司与光明集团。

交易标的：2026年预计新发生的不超过人民币30亿元贷款的担保费以及已签订保证合同的担保费。

交易价格：2026年1月1日前已签订保证合同的按担保金额的不超过1.30%（含1.30%），2026年新增贷款部分按担保金额的不超过1.30%（含1.30%），担保费共计不超过人民币9000万元。

支付方式：公司在签署保证合同后向光明集团支付相应担保费。

期限：与双方签订保证合同期限一致。

五、上述关联交易的目的和对上市公司的影响

本次关联交易的目的是保证公司于2026年顺利取得贷款，光明集团承担连带责任保证。公司向光明集团支付担保费，遵循公平、公开、公正原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对上市公司生产经营产生重大影响，其交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响。

六、公司履行的决策程序

公司于2026年8月26日先后召开第九届董事会第十次独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会第三十八次会议、第九届董事会第四十四次会议，均全票审议通过《关于2026年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》。

公司召开第九届董事会第十次独立董事专门会议，独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士对该项关联交易进行了事前审核，认为：1、本次关联交易是为了保证公司于2026年顺利取得贷款，光明集团承担连带责任保证；2、对本次关联交易的审议程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定：在提交公司董事会审议前，公司事先召开了独立董事专门会议、董事会审计委员会；3、本次关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定，遵循公平、公开、公正原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对上市公司生产经营产生重大影响，其交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响。独立董事专门会议全票同意该项关联交易，并提交董事会审议。

公司召开第九届董事会第四十四次会议，关联董事罗锦斐先生对该项关联交易回避表决。董事会审议通过该项关联交易，并提交公司股东会审议，公司关联股东将回避表决。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2026-037

光明房地产集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更预计对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

●本议案已经公司董事会审计委员会审议全票同意后，提交董事会审议；再经公司董事会审议通过。本议案无须提交公司股东会审议批准。

一、本次会计政策变更的情况概述

（一）变更的原因

2025年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），本次解释公告涉及“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。本次解释公告自2026年1月1日起实施。根据上述文件的要求，公司对上述会计政策予以相应变更。

（二）变更的主要内容

1.变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2.变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部《企业会计准则解释第19号》的规定，除上述会计政策变更外，其余未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3.变更日期

以财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》通知规定的起始日开始执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

《企业会计准则解释第19号》是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，并且本次会计政策变更对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量均不产生重大影响，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况，特别是不会损害中小股东利益的情形。

三、本次会计政策变更实施经审议的程序情况

2026年8月26日，公司召开第九届董事会审计委员会第三十八次会议，审议并全票通过《关于会计政策变更的议案》后，提交董事会审议。同日，公司召开第九届董事会第四十四次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，本议案无须提交公司股东会审议批准。

四、公司董事会审计委员会意见、董事会意见

（一）董事会审计委员会意见：

财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），本次解释公告涉及“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。本次解释公告自2026年1月1日起实施。根据上述文件的要求，公司对上述会计政策予以相应变更，以财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》通知规定的起始日开始执行；本次会计政策变更预计对公司当期的财务状况、 经营成果和现金流量无重大影响；不存在损害公司及全体股东，特别是不会损害中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意提交董事会审议。

（二）董事会意见：

本次会计政策变更后，公司将执行财政部《企业会计准则解释第19号》的规定，除上述会计政策变更外，其余未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行；本次会计政策变更未损害公司及全体股东合法权益。

五、备查文件

1.第九届董事会审计委员会第三十八次会议决议；

2.董事会关于会计政策变更的说明；

3.2025年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2026-033

光明房地产集团股份有限公司

第九届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”“本公司”“光明地产”）第九届董事会第四十四次会议通知于2026年8月16日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2026年8月26日下午14:00以现场表决方式召开，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长王伟先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

（一）审议通过《关于核定2026年度房地产项目权益土地储备投资额度的议案》

鉴于公司2026年度生产经营及未来发展趋势，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，拟核定2026年度房地产项目权益土地储备投资额度为人民币20亿元，投资额度期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

鉴于审议光明地产年度房地产项目权益土地储备投资额度的股东会一般在每年的年中召开，为了有效衔接自然年度与股东会之间的时间差异，在下一年审议公司年度房地产项目权益土地储备投资额度的股东会未召开期间，发生的房地产项目权益土地储备投资事项到期展期授权公司总裁机构在2026年度总额度内核准。

根据2026年度经营计划，公司2026年度房地产项目权益土地储备投资计划拟定为人民币20亿元，用于直接或间接购买土地。公司将进一步以聚焦转型为导向加强战略优化和资源布局，围绕“深耕上海”的投资布局，稳步推进发展战略的转型落地。

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会战略委员会第二十一次会议审议并全票同意。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东会审议。公司经营层将在不超过股东会批准的年度土储投资额度内，根据《公司章程》关于股东会对董事会授权限额、董事会对董事长以及董事会对总裁授权限额的要求，规范履行相关审议程序后，具体实施2026年度房地产项目权益土地储备投资计划。

（二）审议通过《关于核定2026年度融资计划的议案》

鉴于公司2026年度生产经营及未来发展趋势，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，拟核定2026年度融资计划为公司2026年度新增对外融资总额不超过人民币200亿元，融资期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

鉴于审议光明地产年度融资计划的股东会一般在每年的年中召开，为了有效衔接自然年度与股东会之间的时间差异，在下一年审议公司年度融资计划的股东会未召开期间，发生的新增对外融资事项授权公司总裁机构在2026年度融资计划额度内核准。

一、融资方式

包括但不限于综合授信、金融机构贷款、保函、备用信用证、票据、委托贷款、信托贷款、集合资金信托、财产权信托、保理、股权融资贷款、融资租赁；发行公司债券、企业债券、债务融资工具、北京金融资产交易所债券融资计划、保险资金债权投资计划、资产证券化（包括但不限于CMBS、ABS、CMBN、ABN、REITs等）、其他私募金融工具及其他经批准的融资方式。

二、融资额度

根据公司情况，预计2026年度新增对外融资总额不超过人民币200亿元。

三、融资增信方式

公司2026年度新增对外融资的增信方式包括信用融资和担保融资，其中担保融资方式包括抵押担保、保证担保和质押担保。抵押担保额度不超过年度新增对外融资总额。

四、融资主体范围

公司及公司下属全资子公司、控股子公司。其中，控股子公司包含持股比例低于50%且上市公司拥有实际控制权的子公司。

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会战略委员会第二十一次会议审议并全票同意。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东会审议。董事会提请股东会授权公司董事长或总裁在所授权融资额度内，根据实际需要实施上述融资，包括但不限于决定融资方式、资金用途、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露，以及相关协议、合同等法律文件的签署事项。上述融资额度内，融资方式及其不同种类的融资金额可做适度调整。

（三）审议通过《关于核定2026年度对外担保额度的议案》

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第三十八次会议审议同意。

具体内容详见2026年8月28日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2026-034）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东会审议，且所作出的决议为股东会的特别决议，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。同时，公司将提请股东会授权董事会在股东会批准上述年度对外担保额度的前提下根据实际经营需要在由公司及其子公司为下属公司提供担保总额范围内，对担保人与被担保人之间的担保额度变化作适度调整（含授权期限内新增被担保人），授权总裁机构审批具体担保事宜。

（四）审议通过《关于2026年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的议案》

本议案在提交公司董事会审议前，公司召开第九届董事会第十次独立董事专门会议，独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士对该项关联交易进行了事前审核，认为：1、本次关联交易的目的是公司控股股东及其关联方为保证公司流动资金的正常运转，进一步提升公司竞争力，同时有效降低部分财务费用，符合公司全体股东的利益和未来发展的需求；2、公司以2026年度公司生产经营计划目标等有关数据为基础，对2026年将发生的公司控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款进行合理预计，该预计较为合理，符合公司实际生产经营需要，符合国家有关法律、法规和政策的规定；3、对本次关联交易的审议程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定：在提交公司董事会会议审议前，公司事先召开了独立董事专门会议、审计委员会；4、公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，参照公司目前平均融资成本，定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对上市公司生产经营产生重大影响，其交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响。独立董事专门会议全票同意该项关联交易，并提交董事会审议。

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第三十八次会议审议同意。

公司董事会审议该关联交易事项时，公司关联董事罗锦斐先生对该项关联交易回避表决。

具体内容详见2026年8月28日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2026-035）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东会审议，公司关联股东将回避表决。

（五）审议通过《关于2026年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》

本议案在提交公司董事会审议前，公司召开第九届董事会第十次独立董事专门会议，独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士对该项关联交易进行了事前审核，认为：1、本次关联交易是为了保证公司于2026年顺利取得贷款，光明集团承担连带责任保证；2、对本次关联交易的审议程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定：在提交公司董事会会议审议前，公司事先召开了独立董事专门会议、审计委员会；3、本次关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定，遵循公平、公开、公正原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对上市公司生产经营产生重大影响，其交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响。独立董事专门会议全票同意该项关联交易，并提交董事会审议。

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第三十八次会议审议同意。

公司董事会审议该关联交易事项时，公司关联董事罗锦斐先生对该项关联交易回避表决。

具体内容详见2026年8月28日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2026-036）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东会审议，公司关联股东将回避表决。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第三十八次会议审议同意。

具体内容详见2026年8月28日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2026-037）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于对光明食品集团财务有限公司2026年上半年风险持续评估报告的议案》

本议案在提交公司董事会审议前，公司召开第九届董事会第十次独立董事专门会议，独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士对该项关联交易进行了事前审核，认为：1、该议案的审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，公司关联董事罗锦斐先生在董事会审议本议案时回避表决；2、光明食品集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》；3、公司与光明财务公司之间的关联交易公平、公允，公司资金独立、安全，不存在被关联人占用的风险；4、公司与光明财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益。5、对本次关联交易的审计程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定：在提交公司董事会会议审议前，公司事先召开了独立董事专门会议、审计委员会。独立董事专门会议全票同意该项关联交易，并提交董事会审议。

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第三十八次会议全票同意。

公司董事会审议该关联交易事项时，公司关联董事罗锦斐先生对该项关联交易回避表决。

具体内容详见2026年8月28日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2026-038）。(下转226版)