广州集泰化工股份有限公司
(上接229版)
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注：以上数据均为不含税金额，截至披露日已发生的关联交易金额未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本信息
公司名称：广州宏途数字科技有限公司
统一社会信用代码：91440101340222945N
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：广州市黄埔区南翔一路62号六栋301房
法定代表人：徐丹
注册资本：1,600万元（人民币）
成立日期：2015年5月20日
营业期限：2015年5月20日至无固定期限
主要股东：广州致学数字科技有限公司
经营范围：广告设计、代理；大数据服务；五金产品批发；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件制造；医护人员防护用品批发；数据处理和存储支持服务；医用口罩批发；信息系统集成服务；厨具卫具及日用杂品批发；电子元器件批发；体育用品及器材批发；电子元器件与机电组件设备销售；非居住房地产租赁；乐器零售；电子产品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；通讯设备销售；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；销售代理；照相器材及望远镜批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；文具用品批发；电子元器件零售；中小学生校外托管服务（不含餐饮、住宿、文化教育培训）；幼儿园外托管服务（不含餐饮、住宿、文化教育培训）；教育教学检测和评价活动；广告发布；人工智能硬件销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；玩具、动漫及游艺用品销售；可穿戴智能设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；自习场地服务；办公设备销售；智能家庭消费设备销售；软件销售；数字文化创意内容应用服务；文具用品零售；办公用品销售；通信设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑智能化工程施工；广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务；出版物零售；出版物互联网销售。
截至2026年6月30日，广州宏途数字科技有限公司总资产为22,098.62万元，净资产为7,724.97万元，2026年1一6月实现营业收入3,041.58万元，净利润为-1,359.02万元（以上数据未经审计）。
（二）与本公司的关联关系
公司董事长邹榛夫先生为广州宏途数字科技有限公司实际控制人，依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，广州宏途数字科技有限公司为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
广州宏途数字科技有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，具有良好的履约能力，不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据：遵循公开、公平、公正的原则，以充分保障全体股东特别是中小股东的利益。
2、付款安排和结算方式：付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
具体按照实际发生情况签署相关合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司及子公司与关联方拟发生的上述交易属于正常经营所需，能充分利用各方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，且公司及子公司与关联方的交易坚持自愿平等、定价公允原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
上述关联交易对公司及子公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司及子公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议审议情况
公司第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司本次增加2026年度日常关联交易预计是基于公司及子公司正常经营所需，属于正常的商业交易行为，关联交易价格均参照市场价格确定，符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，也不会对公司及子公司独立性构成影响。因此，我们同意将该事项提交公司董事会进行审议，关联董事邹榛夫、邹珍凡需回避表决。
六、备查文件
1、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第六次独立董事专门会议决议；
3、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十七日
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2026-031
广州集泰化工股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月14日以邮件、电话方式发出通知。本次会议于2026年8月26日14:30在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室以现场方式召开。
2、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，高级管理人员列席了会议。
4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及〈2026年半年度报告摘要〉的议案》
根据相关法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定和《公司章程》等要求，结合公司实际经营情况，公司编制了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
公司董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2026年上半年，公司严格按照相关规定和要求存放、使用及管理募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展及审计工作需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构。
公司董事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应执业资质，拥有为上市公司提供审计服务的丰富经验与专业能力，能够满足公司审计工作需要，公司本次变更会计师事务所事项符合相关法律法规要求，理由充分且合理，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构，同时提请股东会授权公司管理层根据审计工作的实际情况与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度审计费用并签署相关协议和文件。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
基于公司全资子公司安徽集泰新材料有限公司（以下简称“安徽集泰”）业务发展及经营规划需要，为增强其资本实力和资金保障能力，支持其业务拓展、产能建设、技术研发及日常经营发展，公司拟使用自有资金对安徽集泰增资7,656.38万元，本次增资完成后，安徽集泰的注册资本将由30,343.62万元增加至38,000.00万元整，安徽集泰仍为公司全资子公司。（以上数据经四舍五入处理）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次增资事项不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》
根据业务发展和生产经营需要，公司拟增加2026年度公司及子公司与关联方广州宏途数字科技有限公司发生关联交易金额合计不超过130.00万元，本次增加额度后，2026年度公司及子公司与关联方发生关联交易金额合计不超过2,856.00万元。
公司董事会认为：公司本次增加2026年度日常关联交易预计系公司及子公司生产经营的正常所需。交易定价以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。上述交易不会导致公司及子公司对关联方产生依赖。因此，董事会同意公司增加2026年度日常关联交易预计事项。此事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
本议案已经公司第四届董事会第六次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避（关联董事邹榛夫、邹珍凡回避表决）。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司拟于2026年9月14日14:30在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室召开2026年第二次临时股东会。
表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第六次独立董事专门会议决议。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十七日
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2026-035
广州集泰化工股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”） 于2026年8月26日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，基于公司全资子公司安徽集泰新材料有限公司（以下简称“安徽集泰”）业务发展及经营规划需要，为增强其资本实力和资金保障能力，支持其业务拓展、产能建设、技术研发及日常经营发展，公司拟使用自有资金对安徽集泰增资7,656.38万元，本次增资完成后，安徽集泰的注册资本将由30,343.62万元增加至38,000.00万元整，安徽集泰仍为公司全资子公司。（以上数据经四舍五入处理）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项尚需提交公司股东会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次增资事项不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资标的基本情况
（一）出资方式
本次增资以现金方式增资，资金来源于公司自有资金。
（二）本次增资标的基本情况
1、名称：安徽集泰新材料有限公司
2、成立日期：2021年11月22日
3、注册地点：安徽省安庆市高新区山口乡石门湖路15号
4、法定代表人：颜小平
5、注册资本：30,343.623632万元（人民币）
6、主营业务：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；密封用填料制造；密封用填料销售；新型催化材料及助剂销售；建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；密封胶制造；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轻质建筑材料制造；自有资金投资的资产管理服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属包装容器及材料制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
7、本次增资前后股权结构：
本次公司拟对安徽集泰增资76,563,763.68元，增资前后安徽集泰股权结构变化如下：
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8、主要财务指标：
单位：元
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三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资主要是基于子公司安徽集泰业务发展及经营规划需要，有利于增强其资本实力和资金保障能力，支持其业务拓展、产能建设、技术研发及日常经营发展，进一步提升其综合竞争能力，符合公司整体战略发展规划。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，资金来源于公司自有资金，增资对象为公司全资子公司，整体风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
安徽集泰目前经营状况平稳，具备良好的市场风险把控能力，但未来仍可能面临宏观环境、行业发展趋势等不确定因素引发经营风险。公司将持续优化内控管理与监督机制，提前防范、及时处置各类经营风险。
四、备查文件
广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十七日
