塞力斯医疗科技集团股份有限公司
(上接233版)
● 本次董事会全部议案已获通过。
一、董事会会议召开情况
塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年8月16日以邮件方式发送第五届董事会第三十一次会议通知，会议于2026年8月26日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长温伟先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》
本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-063）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（三）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
本议案已经第五届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-064）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2026年8月28日
证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2026-064
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：塞力斯（上海）医疗科技有限公司（以下简称“上海塞力斯”）
● 投资金额：塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向全资子公司上海塞力斯增资3,000万元人民币，将注册资本由原13,000万元人民币增加至16,000万元人民币。
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次增资事项已经公司第五届董事会战略委员会2026年第一次会议、第五届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次公司对上海塞力斯注册资本增资，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次增资事项符合公司的战略规划及布局，旨在促进公司主营业务发展及扩大自产产品研发生产，相关技术的引进及转化落地效果尚无法预估，投资收益具有不确定性，敬请投资者注意风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
公司因经营发展需要，拟向全资子公司上海塞力斯增资3,000万元人民币，将上海塞力斯注册资本由原13,000万元人民币增加至16,000万元人民币。本次增资后，公司对上海塞力斯的持股比例保持不变，上海塞力斯仍为公司的全资子公司。
2、本次交易的交易要素
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（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
公司于2026年8月26日分别召开第五届董事会战略委员会2026年第一次会议、第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，本次对全资子公司增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
公司拟以自有资金出资3,000万元人民币对全资子公司上海塞力斯进行增资。
（二）投资标的具体信息
（1）增资标的基本情况
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（2）增资标的最近一年又一期财务数据
单位：万元
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（3）增资前后股权结构
单位：万元
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（三）出资方式及相关情况
本次增资的出资方式为现金，资金来源为公司的自有资金。
三、对外投资对上市公司的影响
1、本次公司对全资子公司进行增资，并根据业务开展进度逐步实缴，主要用于其经营发展，有利于促进公司医疗检验集约化业务、体外诊断产品研发及生产等业务的顺利开展与实施，符合公司及全体股东的利益。
2、本次交易完成后，上海塞力斯将充分利用其在上海医疗资源、人才储备、产业政策等方面的优势，引进国内外医学体外诊断创新技术，实现创新技术的应用转化。
3、本次交易系对公司合并报表范围内全资子公司的增资，不会导致合并报表范围发生变更，资金来源于公司的自有资金，不会对公司的财务状况及经营成果构成重大影响。
四、对外投资的风险提示
本次公司对全资子公司注册资本增资，旨在促进公司主营业务发展及扩大自产产品研发生产，相关技术的引进及转化落地效果尚无法预估，投资收益具有不确定性。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2026年 8月28日
证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2026-065
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》《企业会计准则解释第20号》进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2025年12月5日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），本次解释公告涉及“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容。本次解释公告自2026年1月1日起实施。
2026年6月4日，财政部发布了《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号），本次解释公告涉及“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容。本次解释公告自2026年1月1日起实施。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》《企业会计准则解释第20号》相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
根据财政部上述相关文件要求，公司于2026年1月1日起执行《企业会计准则解释第19号》《企业会计准则解释第20号》相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2026年8月28日
