东莞市华立实业股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：603038 公司简称：华立股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2026-050
东莞市华立实业股份有限公司
2026年半年度业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年09月01日（星期二）15:00-16:00
● 会议召开地点：价值在线（http://www.ir-online.cn）
● 会议召开方式：网络互动方式
● 会议问题征集：投资者可于2026年09月01日前访问网址https://eseb.cn/1qWOyyyP84w或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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一、说明会类型
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年08月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司2026年半年度报告及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩等情况，公司定于2026年09月01日（星期二）15:00-16:00在“价值在线”（http://www.ir-online.cn）举办2026年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2026年09月01日（星期二）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（http://www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事长、总裁董建刚先生，董事、副总裁、财务总监孙媛媛女士，副总裁、董事会秘书孙伟先生，独立董事薛玉莲女士。
四、投资者参与方式
投资者可于2026年09月01日（星期二）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1qWOyyyP84w或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年09月01日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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五、联系人及咨询办法
联系人：证券事务部
电话：0769-83338072
邮箱：investor@dghuafuli.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会
2026年8月28日
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2026-049
东莞市华立实业股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
· 投资标的名称：华立智慧水务科技有限公司（以下简称“华立智慧水务”）
· 投资金额：华立智慧水务注册资本4亿元，其中东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”或“华立股份”）认缴2.8亿元，占注册资本的70.00%；中央企业乡村产业投资基金股份有限公司（以下简称“央企基金”）认缴1.2亿元，占注册资本的30.00%。
· 风险提示：1.截至本公告日，本次投资设立控股子公司尚需履行必要的国有资产投资评审程序并获得市场监督管理部门等有权机关的核准，存在一定不确定性。2.本次对外投资符合公司战略布局和业务发展需要，但仍可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，存在标的公司实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1.本次交易概况
为深入贯彻落实国家现代化基础设施体系建设部署，紧扣“六张网”建设重大战略部署，落实新版《供水条例》要求，助力乡村振兴、数字中国建设，服务新质生产力发展要求，拓宽智慧水务业务市场空间，补齐县域城乡供水基础设施短板，持续增进民生福祉，公司拟与央企基金共同投资成立华立智慧水务科技有限公司（以工商注册为准），开展超滤膜化、智慧化的城乡一体化水厂建设、改造升级和运营，通过投资引导科技赋能传统产业，提升帮扶地区民生保障水平。本次对外投资设立控股子公司总投资规模4亿元，其中公司出资70%，央企基金出资30%。
2.本次交易的交易要素
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（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。
本次对外投资已于2026年8月27日经公司第七届董事会第十次会议全票审议通过,董事会同意授权董事长或经董事长授权的代理人签署有关文件或协议。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
公司本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
华立智慧水务注册资本4亿元，其中公司出资2.8亿元，占注册资本的70.00%；央企基金出资1.2亿元，占注册资本的30.00%。本次投资完成后，华立智慧水务将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
（二）投资标的具体信息
1.新设公司基本情况
（1）公司名称：华立智慧水务科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准）
（2）企业类型：有限责任公司
（3）注册资本：40,000万元人民币
（4）经营范围：人工智能产品的研发与销售；计算机系统集成与数据处理；计算机软件开发与销售；物联网技术开发应用；市政公用工程、环保工程、水处理工程的设计、安装、调试及配套零部件的销售；人工智能、物联网、大数据、云计算领域内的技术开发、技术转让、技术咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（最终以工商登记为准）。
2.投资人/股东投资情况
单位：万元
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3.标的公司董事会及管理层的人员安排
标的公司设董事会，由3名董事组成。公司有权提名2名董事、央企基金有权提名1名董事，董事长由董事会根据公司提名/建议产生。
标的公司设总经理1名，由董事会根据公司提名/建议决定。根据业务需要设副总经理若干、财务负责人1名，由总经理提名，董事会决定。
（三）出资方式及相关情况
本次出资方式为公司自有或自筹资金等。
五、对外投资合同的主要内容
（一）标的公司股东
1.中央企业乡村产业投资基金股份有限公司
2.东莞市华立实业股份有限公司
（二）合作内容
第1条 经营目的、范围
1.1 标的公司的经营目的：依托华立股份智慧水务板块技术产品、数字化平台等商业资源，及央企基金在乡村振兴帮扶地区的资源，标的公司通过新设项目公司的方式重点投资于乡村振兴帮扶地区，开展超滤膜化、智慧化的城乡一体化水厂（“智能水厂”或“智慧水厂”）建设、改造升级和运营，通过投资引导科技赋能传统产业，提升乡村振兴帮扶地区民生保障水平。
1.2 标的公司的经营范围：人工智能产品的研发与销售；计算机系统集成与数据处理；计算机软件开发与销售；物联网技术开发应用；市政公用工程、环保工程、水处理工程的设计、安装、调试及配套零部件的销售；人工智能、物联网、大数据、云计算领域内的技术开发、技术转让、技术咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
经营范围以市场监督管理部门最终登记的范围为准。
第2条 注册资本
2.1 标的公司注册资本
标的公司注册资本总额为人民币4亿元（400,000,000.00元），双方的出资额及所占比例为：
（1）华立股份：出资额2.8亿元，出资比例70%；
（2）央企基金：出资额1.2亿元，出资比例30%。
2.2 出资方式、出资时间
（1）标的公司注册资本结合项目投资进度及筹资需求，由双方按照持股比例同期同比例实缴到位。
（2）标的公司按照本协议约定向双方发送缴款通知书。
第3条 业务经营
3.1 双方同意：标的公司经营业务范围为投资、建设、销售、运营智能水厂及其相关产品和服务，非经股东一致书面同意，标的公司及下属项目公司不得开展其他业务。
3.2 关于智能水厂业务开展事宜，双方进一步约定如下：
（1）智能水厂及其项目公司筹建工作由华立股份具体承担，相关费用由标的公司负担或在智能水厂开办费中列支（如适用）。
（2）鉴于华立股份已拥有多年的智能水厂运营经验及数量较多的已运营智能水厂，设备采购经验及供应渠道成熟，为节约成本，新设智能水厂所需采购的设备、耗材可通过华立股份现有采购通道集中采购，华立股份应确保采购价不得高于同期市场公允价格。如双方可提供性价比更优的设备、耗材供应，则标的公司须按性价比最优原则更换采购通道。
3.3 履行公司章程规定的内部程序后，标的公司及其下属项目公司可以适当条件向金融机构进行融资以满足日常经营需要。标的公司合并报表显示的资产负债率超过60%后仍需要继续融入资金的，经标的公司全体股东一致同意方可执行。标的公司从关联方拆入资金的，交易条件、利率应当符合公允原则。标的公司向关联方拆出资金的，应收取利息，利率不低于拆出时最新的贷款市场报价利率。标的公司及其下属项目公司不得为非自身债务提供担保。
六、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资设立控股子公司，将依托央企基金渠道资源，推动公司水务板块由传统的单一设备制造销售向“硬件装备+数字化运营”的复合模式转型，提高业务持续运营能力。有助于发挥公司双主业协同优势，将公司自研膜技术与成熟的家居环保建材产业链相结合，拓展乡村人居环境市场，增强公司整体市场竞争壁垒。有助于公司快速切入全国帮扶县域市场，丰富公司项目储备，助力乡村振兴，践行社会责任，实现社会效益与经济效益的协同发展，符合公司长期发展战略。
七、对外投资的风险提示
1.项目实施风险：项目建设运营周期较长，存在施工落地、运维管理不及预期的风险。
2.政策审批风险：合作方需履行相关主管部门、基金内部审批流程，尚存在不确定性。
3.市场经营风险：县域水务项目受供水水价、当地财政、用水需求变化影响，未来项目收益存在一定不确定性。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会
2026年8月28日
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2026-048
东莞市华立实业股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2026年8月27日在深圳市侨城坊32楼会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知于2026年8月17日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长董建刚先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中董事陈杰先生以通讯方式参加会议并表决，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会议案审议情况
1．审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见2026年8月28日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
2．审议通过《关于修订套期保值管理办法的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
3．审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
具体内容详见2026年8月28日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案经董事会战略发展委员会审议通过后提交董事会审议。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会
2026年8月28日
