青岛三柏硕健康科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2026-043

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月27日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月27日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月27日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长朱希龙先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共62人，代表股份158,298,823股，占公司有表决权股份总数的65.2830％。其中：出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份157,454,923股，占公司有表决权股份总数的64.9350%；通过网络投票出席会议的股东共58人，代表股份843,900股，占公司有表决权股份总数的0.3480%；出席本次股东会的中小股东及股东代表共59人（含网络投票），代表股份1,766,951股，占公司有表决权股份总数的0.7287％。

9、公司部分董事、高级管理人员和北京市中伦（青岛）律师事务所的见证律师列席了本次股东会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

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三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所

2．律师姓名：徐闪闪、曾振杰

3．结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1．青岛三柏硕健康科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2．北京市中伦（青岛）律师事务所出具的《北京市中伦（青岛）律师事务所关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

董事会

2026年08月28日