科德数控股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：688305 公司简称：科德数控

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在半年度报告全文中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅半年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2026-027

科德数控股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称“《规范运作》”）的相关规定，科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）首次向社会公众公开发行人民币普通股股票（以下简称“首次公开发行股票”）募集资金

根据中国证监会出具的《关于同意科德数控股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1590号），公司首次公开发行股票22,680,000股，每股发行价格为人民币11.03元，共募集资金人民币250,160,400.00元，扣除不含税发行费用人民币58,635,940.84元，实际募集资金净额为人民币191,524,459.16元。上述募集资金已于2021年7月6日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZG11706号验资报告。

截至2026年6月30日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金19,374.48万元，其中以前年度已使用金额为19,374.48万元，本年度使用金额为0万元，当前余额为87.24万元。

截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

（二）2022年以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票（以下简称“2022年度向特定对象发行股票”）募集资金

根据中国证监会出具的《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1329号），公司2022年度向特定对象发行股票2,457,757股，每股发行价格为人民币65.10元，共募集资金人民币159,999,980.70元，扣除不含税发行费用人民币1,556,603.77元，实际募集资金净额为人民币158,443,376.93元。上述募集资金已于2022年7月18日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZG12248号验资报告。

截至2025年12月31日，公司累计使用2022年度向特定对象发行股票募集资金16,125.32万元。鉴于公司2022年度向特定对象发行股票对应的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）均已结项且不存在节余募集资金，公司已办理完成上述相关募集资金专户的注销手续，并将专户余额（利息收入）合计1.25元转入公司基本账户补充流动资金。具体情况详见公司于2026年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-001）。

截至2026年6月30日，公司2022年度向特定对象发行股票募集资金累计使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入原因所致。

（三）2023年度向特定对象发行人民币普通股股票（以下简称“2023年度向特定对象发行股票”）募集资金

根据中国证监会出具的《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕268号），公司2023年度向特定对象发行股票8,525,149股，每股发行价格为人民币70.38元，共募集资金人民币599,999,986.62元，扣除不含税发行费用人民币11,996,589.45元，实际募集资金净额为人民币588,003,397.17元。上述募集资金已于2024年4月3日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2024]第ZG10627号验资报告。

截至2026年6月30日，公司累计使用2023年度向特定对象发行股票募集资金57,081.39万元，其中以前年度已使用金额为55,767.35万元，本年度使用金额为1,314.04万元，当前余额为1,875.41万元。

截至2026年6月30日，公司2023年度向特定对象发行股票募集资金累计使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照届时有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司募集资金监管规则》以及《规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《科德数控股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用、管理、监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照相关法律法规以及《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的有关规定，公司、实施募投项目的全资子公司陕西科德数控科技有限公司（以下简称“陕西科德”）、沈阳科德数控科技有限公司（以下简称“沈阳科德”）和宁夏科德数控科技有限公司（以下简称“宁夏科德”）、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及专户存储募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定，该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况如下：

2021年7月5日，公司与保荐机构和中信银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，银行账号为8110401013200549706；同日，公司与保荐机构和中国工商银行股份有限公司大连自由贸易试验区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，银行账号为3400210929003323627。

2021年11月26日，公司、陕西科德与保荐机构和招商银行股份有限公司咸阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，银行账号为910900426210123。

2022年6月8日，公司与保荐机构和中信银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，银行账号为8110401013100605280和8110401012800605283。

2024年3月18日，公司与保荐机构和中信银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，银行账号为8110401013400697055和8110401012900697159；同日，公司与保荐机构和中国工商银行股份有限公司大连金普新区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，银行账号为3400201429300264390。

2024年4月11日，公司、沈阳科德与保荐机构和中信银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，银行账号为8110401012300699383；同日，公司、宁夏科德与保荐机构和中信银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，银行账号为8110401011900699379。

截至2025年12月31日，公司存放在中国工商银行股份有限公司大连自由贸易试验区支行的募集资金专户（银行账号：3400210929003323627）中的募集资金、陕西科德存放在招商银行股份有限公司咸阳分行的募集资金专户（银行账号：910900426210123）中的募集资金，以及公司存放在中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行的募集资金专户（银行账号分别为：8110401013100605280和8110401012800605283）中的募集资金，均已按照相关规定及要求投入并使用完毕，对应募投项目均已结项且不存在节余募集资金，上述募集资金专户将不再使用。为方便公司资金账户管理，公司及陕西科德已对上述募集资金专户办理完成相关注销手续。公司与陕西科德、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的相关募集资金专户存储三方/四方监管协议随之相应终止。具体情况详见公司于2026年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-001）。

截至2026年6月30日，公司募集资金专项账户余额情况如下：

1、首次公开发行股票

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金专户（银行账号分别为：3400210929003323627和910900426210123）对应的募投项目均已结项且不存在节余募集资金，公司已办理完成上述相关募集资金专户的注销手续。具体情况详见公司于2026年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-001）。

2、2022年度向特定对象发行股票

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

截至2025年12月31日，公司2022年度向特定对象发行股票募集资金专户（银行账号分别为：8110401013100605280和8110401012800605283）对应的募投项目均已结项且不存在节余募集资金，公司已办理完成上述相关募集资金专户的注销手续。具体情况详见公司于2026年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-001）。

3、2023年度向特定对象发行股票

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）》、附表2《募集资金使用情况对照表（2022年度向特定对象发行股票）》、附表3《募集资金使用情况对照表（2023年度向特定对象发行股票）》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司及全资子公司陕西科德、沈阳科德、宁夏科德均不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年4月27日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司沈阳科德、宁夏科德在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用暂时闲置的部分募集资金不超过人民币13,000万元（含本数）进行现金管理（其中：使用暂时闲置的公司首次公开发行股票募集资金不超过人民币400万元，使用暂时闲置的公司2022年度向特定对象发行股票募集资金不超过人民币2,000万元，使用暂时闲置的公司2023年度向特定对象发行股票募集资金不超过人民币10,600万元），购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司于2026年4月17日分别召开第四届董事会审计委员会2026年第三次会议、第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司沈阳科德、宁夏科德使用暂时闲置的部分募集资金不超过人民币3,300万元进行现金管理（其中：使用暂时闲置的公司首次公开发行股票募集资金不超过人民币100万元，使用暂时闲置的公司2023年度向特定对象发行股票募集资金不超过人民币3,200万元），购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限为自上次授权期限到期日（2026年4月26日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

本报告期内，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品。截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0元。

截至2026年6月30日，公司募集资金现金管理审核情况如下：

1、首次公开发行股票

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

2、2022年度向特定对象发行股票

截至2025年12月31日，公司已对2022年度向特定对象发行股票募集资金专户办理完成相关注销手续。公司第三届董事会第十八次会议于2025年4月27日审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用暂时闲置的公司2022年度向特定对象发行股票募集资金不超过人民币2,000万元进行现金管理。鉴于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金专户已注销，该现金管理授权在本报告期内不再延续。

3、2023年度向特定对象发行股票

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《规范运作》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定和要求存放、管理与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2026年8月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

编制单位：科德数控股份有限公司 2026年半年度

单位：万元 币种：人民币

■

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：“截至期末投入进度”：进度大于100%是由于投入金额中含利息收入及投资收益。

注4：募投项目“面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程”在本年度实现的效益，系公司使用首次公开发行股票和2022年度向特定对象发行股票的部分募集资金对该项目进行投资后在本年度实现的收入情况。

注5：总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

附表2：

募集资金使用情况对照表（2022年度向特定对象发行股票）

编制单位：科德数控股份有限公司 2026年半年度

单位：万元 币种：人民币

■

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“截至期末投入进度”：进度大于100%是由于投入金额中含利息收入及投资收益。

注3：募投项目“面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程”在本年度实现的效益，系公司使用首次公开发行股票和2022年度向特定对象发行股票的部分募集资金对该项目进行投资后在本年度实现的收入情况。

注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注5：总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

附表3：

募集资金使用情况对照表（2023年度向特定对象发行股票）

编制单位：科德数控股份有限公司 2026年半年度

单位：万元 币种：人民币

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2026-028

科德数控股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第20号〉的通知》（财会〔2026〕7号）相关规定和要求进行相应会计政策变更，符合相关法律法规、规范性文件和《科德数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定及公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

2026年6月，财政部发布了《企业会计准则解释第20号》，规定了“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”的相关内容。该解释自公布之日起施行。2026年1月1日至该解释施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照上述新规定执行。其余未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）会计政策变更日期

根据财政部规定，公司自2026年1月1日起执行《企业会计准则解释第20号》。

（五）审议程序

本次会计政策变更事项是公司根据财政部最新发布的相关规定和要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行相应会计政策变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2026-029

科德数控股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年9月7日（星期一）上午09:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年8月31日（星期一）至9月4日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱kedecnc@dlkede.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月28日发布2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月7日上午09:00-10:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年9月7日（星期一）上午09:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：于本宏先生

总经理：陈虎先生

董事会秘书：朱莉华女士

财务总监：殷云忠女士

独立董事：赵明先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月7日（星期一）上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年8月31日（星期一）至9月4日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱kedecnc@dlkede.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王婷

电话：0411-66317591

邮箱：kedecnc@dlkede.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2026-026

科德数控股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月14日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第五次会议的通知，会议于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长于本宏先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议逐项审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会审议同意《科德数控股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。董事会认为，公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等制度规范运作，《科德数控股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序、内容和格式符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；董事会保证《科德数控股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，董事会就公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况编制了《科德数控股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

董事会审议同意《科德数控股份有限公司关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2026年8月28日