常州澳弘电子股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：605058 公司简称：澳弘电子

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内不进行利润分配或公积金转增股本

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2026-041

债券代码：111024 债券简称：澳弘转债

常州澳弘电子股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2026年8月17日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议由董事长陈定红先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会针对2026年上半年度运行情况出具了《澳弘电子2026年半年度报告》，汇报了2026年上半年度各项工作完成情况。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过了《关于〈公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事朱留平、徐海宁、王帅回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司〈公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的公告》。

（五）审议通过了《关于〈公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事朱留平、徐海宁、王帅回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（六）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为保证公司2026年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的顺利实施，提请股东会授权董事会负责办理本激励计划相关事宜，包括但不限于：

1、提请股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

(1)授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量或回购数量进行相应的调整；

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格或回购价格进行相应的调整；

(4)授权董事会确定本激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

(5)授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象提出离职、因个人原因明确表示自愿放弃全部或部分拟获授权益对应的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配或直接调减；

(6)授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

(7)授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(8)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

(9)授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出解除限售中请、向证券登记结算公司中请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等相关事宜；

(10)授权董事会决定本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，配合办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的相关事宜；终止本激励计划；

(11)授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(12)授权董事会签署、执行、修改、终止任何和本激励计划有关的协议和

其他相关合同文件；

(13)授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；

2、提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会聘请相关中介机构(如需)；

上述授权自公司股东会审议通过之日起至本激励计划实施完毕之日止有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事朱留平、徐海宁、王帅回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于2026年9月21日下午14：00召开2026年第一次临时股东会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2026-042

债券代码：111024 债券简称：澳弘转债

常州澳弘电子股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的规定，将常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1913号）核准，公司公开发行人民币普通股股票35,731,000股，发行价为人民币18.23元/股，募集资金总额为651,376,130.00元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额591,782,710.34元。上述募集资金已于2020年10月15日全部到账，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000620号”验资报告验证确认。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

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2、发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2543号）核准，公司于2025年12月11日向不特定对象发行可转换公司债券580.00万张，每张发行价格为人民币100.00元，募集资金总额为人民币58,000.00万元,扣除相关发行费用后，本次发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币574,097,169.81元。上述可转换公司债券发行募集的资金已于2025年12月17日全部到位，业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)以“容诚验字[2025]518Z0177号”验资报告验证确认。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

■

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《常州澳弘电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。

1、首次公开发行股票募集资金

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等规定对募集资金采取专户存储、专项使用的管理。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，公司、保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）已分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，上述“三方监管协议”与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行。公司募集资金专户存储监管协议签署情况如下：

①在江苏江南农村商业银行股份有限公司新北支行开设账号为1098200000006006的募集资金专项账户，并于2020年10月15日与国金证券、江苏江南农村商业银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

②在招商银行股份有限公司常州新北支行开设账号为519902184510102的募集资金专项账户，并于2020年10月15日与国金证券、招商银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

③在中国建设银行股份有限公司常州新北支行开设账号为32050162843609605058的募集资金专项账户，并于2020年10月15日与国金证券、中国建设银行股份有限公司常州新北支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2026年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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2、发行可转换公司债券募集资金

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等规定对募集资金采取专户存储、专项使用的管理。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，公司、保荐机构国金证券已分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，同时鉴于本次募投项目实施主体为境外子公司，公司、保荐机构国金证券及相应的募集资金专户存储银行已分别与公司全资子公司常州海弘电子有限公司、ELITE PROSPECT SINGAPORE PTE.LTD.、澳弘电子（泰国）有限公司分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述“三方监管协议”、“四方监管协议”与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行。报告期内公司募集资金专户存储监管协议签署情况如下：

①在江苏江南农村商业银行股份有限公司新北支行银行开设账号为0107800000688888的募集资金专项账户，并于2025年12月22日与国金证券股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

②在招商银行股份有限公司常州新北支行银行开设账号为519902184510000的募集资金专项账户，并于2025年12月22日与国金证券股份有限公司、招商银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

③在中信银行股份有限公司常州天宁支行开设账号为8110501011102875641的募集资金专项账户，并于2025年12月22日与国金证券股份有限公司、中信银行股份有限公司常州天宁支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

④在中国建设银行股份有限公司常州新北支行以全资子公司常州海弘电子有限公司为主体开设账号为32050162843609282888的募集资金专项账户，并于2026年1月12日与公司、国金证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司常州新北支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

⑤在中国银行股份有限公司常州分行以全资子公司常州海弘电子有限公司为主体开设账号为554746888660的募集资金专项账户，并于2026年1月12日与公司、国金证券股份有限公司、中国银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

⑥在中国银行股份有限公司常州分行以全资子公司ELITE PROSPECT SINGAPORE PTE.LTD.为主体开设账号为NRA507983155789（人民币账户）、NRA505383154985（美元账户）、NRA492383162715（泰铢账户）的募集资金专项账户，并于2026年1月12日与公司、国金证券股份有限公司、中国银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

⑦在中国银行（泰国）股份有限公司以全资子公司澳弘电子（泰国）有限公司为主体开设账号为100000301431693（泰铢账户）、100000301431706（人民币账户）的募集资金专项账户，并于2026年1月12日与公司、国金证券股份有限公司、中国银行（泰国）股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

⑧在中国光大银行股份有限公司南京分行开设账号为53860180803085518的募集资金专项账户，并于2026年1月23日与国金证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2026年6月30日止，发行可转换公司债券募集资金存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2026年6月30日止，公司首次公开发行股票募投项目的资金具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表（2020年首次公开发行股票）。

2、发行可转换公司债券募集资金

截至2026年6月30日止，公司公开发行可转换公司债券项目的资金具体使用情况详见附表2：募集资金使用情况对照表（2025年公开发行可转换公司债券）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金

公司首次公开发行股票募集资金，不存在募投项目先期投入及资金置换的情形。

2、发行可转换公司债券募集资金

2025年12月23日，公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金172,222,706.62元，使用募集资金1,228,301.90元置换预先支付发行费用的自筹资金，合计173,451,008.52元。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金具体情况进行了鉴证，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]518Z1072号）。保荐机构对使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

2026年6月15日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金、外汇及信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，确认“泰国生产基地建设项目”2025年12月18日至2026年5月31日的置换金额为207.84万元，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际需要并经相关审批后使用信用证、外汇、保函、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。保荐机构国金证券对本事项出具了无异议的核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行股票募集资金

报告期内，公司不存在使用闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的情况。

2、发行可转换公司债券募集资金

报告期内，公司不存在使用闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行股票募集资金

报告期内，公司未使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理、投资相关产品。

2、发行可转换公司债券募集资金

2025年12月23日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过4.5亿元(含本数)的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等)，且该等现金管理产品不得用于质押。保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本次事项无需提交股东会审议。

截至2026年6月30日止，对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下:

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（五）募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票募集资金

2020年11月12日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票所支付资金的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的工程和设备采购款，并从相应的募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。报告期内，公司未发生以募集资金置换承兑汇票保证金。

2021年5月29日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用信用证及自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司募投项目实施期间，据实际情况使用信用证及自有外汇方式支付募投项目中的工程款和设备采购款，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。报告期内，公司未发生以募集资金置换信用证及自有外汇。

2、发行可转换公司债券募集资金

2025年12月23日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于使用自有资金、外汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后使用信用证、外汇、保函、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。采用上述方式支付预先募投项目款项，后续从募集资金专户等额划转至自有资金账户，该部分置换资金视同募投项目使用资金。

2026年6月15日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金、外汇及信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，确认“泰国生产基地建设项目”2025年12月18日至2026年5月31日的置换金额为207.84万元，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际需要并经相关审批后使用信用证、外汇、保函、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。保荐机构国金证券对本事项出具了无异议的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金

公司于2023年3月22日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，并于2023年4月18日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目办理结项手续，具体事项如下：

①调整“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”投资总额为505,236,338.72元、“研发中心升级改造项目”投资总额为38,018,773.96元。

②上述募投项目截至2023年3月15日的节余资金（含理财收益及利息收入）79,867,217.89元，以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司自有资金账户，全部用于永久性补充公司流动资金。

截至2026年6月30日，公司实际永久性补充流动资金的金额为80,933,474.33元（含募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款）。

2、发行可转换公司债券募集资金

报告期内，公司发行可转换公司债券募集资金未发生变更募集资金投资项目的相关资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2026年 8月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表（2020年首次公开发行股票）

截止日期：2026 年 6月 30日

单位：元 币种：人民币

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”、“研发中心升级改造项目”截止报告期日已达到预定可使用状态，为提高节余募集资金使用效率，2023年3月22日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据议案内容调整后“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”投资总额为50,523.63万元、“研发中心升级改造项目”投资总额为3,801.88万元

注5：“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”本期处于客户导入、多层板及HDI板产能爬坡期，尚未达产，因此“是否达到预计效益”披露不适用。

注6：“研发中心升级改造项目”不直接产生经济效益，因此“本年度实现的效益”、“是否达到预计效益”披露不适用。

附表2：

募集资金使用情况对照表（2025年公开发行可转换公司债券）

截止日期：2026 年 6 月 30 日

单位：元 币种：人民币

■

1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2026-043

债券代码：111024 债券简称：澳弘转债

常州澳弘电子股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“澳弘电子”或“公司”)实现高质量发展和投资价值提升，切实保障和维护投资者合法权益，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站披露了《澳弘电子2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（以下简称“行动方案”）（公告编号：2026-019）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实方案中的相关工作，并于2026年8月27日召开公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》，现将行动方案的实施进展及评估情况报告如下：

一、聚焦主业经营，拓展景气赛道市场

公司业务以印制电路板（PrintedCircuitBoard，简称“PCB”）的研发、生产和销售为主，产品包括单/双面板、多层板、HDI板等。公司产品应用广泛，主要包括智能家居、汽车电子、新能源/电源、消费办公、工控/医疗/EMS、通讯安防等领域。

2026年上半年，行业上游核心原材料价格上行，叠加下游市场竞争日趋激烈，行业经营压力有所加大。面对复杂多变的外部经营环境，公司坚持战略引领，凝心聚力推进重点项目建设，积极开拓海内外市场，聚焦汽车电子、服务器电源、新能源、具身智能等高景气赛道持续发力，不断优化产品结构，完善内部运营管理体系。报告期内，公司在手订单饱满，实现营业收入773,046,191.88元，同比增长14.74%；受人民币兑美元升值形成汇兑损失等因素影响，归属于上市公司股东的净利润66,302,104.66元，同比下降17.89%。

（一）重点工程项目有序落地，全球化产能布局稳步成型

泰国生产基地项目：上半年全面完成主要生产设备安装调试、产线联动试运行、本地供应链初步搭建、员工培训与体系认证工作；目前部分客户已完成审厂，顺利进入产品认证及批量生产阶段。该基地重点面向海外客户，一方面贴近终端海外客户，缩短交付周期、降低物流成本；另一方面有效应对国际贸易壁垒，分散供应链地缘风险，正式形成国内常州基地+泰国海外基地协同生产格局。

高密度互连积层板（HDI）生产技术改造项目：公司投资1.35亿元实施HDI技改项目，该项目目前已顺利竣工投产。项目补齐了公司HDI高端PCB制程能力，面向汽车电子、智能终端、工业控制、AI服务器电源等下游领域，进一步优化产品结构，提升高端产品供给能力，支撑高附加值订单承接，夯实国内基地产品竞争力。

（二）深耕优质赛道布局，聚力拓展海内外增量市场

上半年，公司立足中长期发展规划，重点发力服务器电源、储能电源、具身智能等高景气新兴赛道，同步稳健经营汽车电子、高端消费等业务，持续优化产品与客户结构，积极挖掘海内外市场增量。服务器及储能电源领域：紧跟算力基础设施、储能行业发展浪潮，深度布局服务器电源市场，持续配合电源模块客户开展新品迭代研发，依托前期合作基础，实现订单规模稳步增量。具身智能与高端工控领域：紧抓工业控制、高端医疗电子产业升级机遇，重点布局具身智能赛道，相关产品已实现规模化生产与稳定供货，持续打开高端工控业务增长空间。汽车电子与高端消费领域：业务保持平稳运营，围绕相关应用场景稳步推进新项目认证，支撑公司业务基本盘稳健发展。此外依托泰国海外基地的区位优势，公司针对性拓展东南亚、欧美海外客户，持续优化客户区域结构，降低单一市场经营依赖。

二、坚持创新赋能，发展新质生产力

上半年公司持续加大研发投入，不断拓展高价值客户，以科技创新驱动企业发展，提升公司在全球电路板产业中的竞争力。2026年上半年，公司新增软件著作权1项，授权专利9项，其中3项发明专利，6项实用新型专利。截至目前，公司累计专利132项，其中32项发明专利，100项实用新型专利。公司将持续维持稳定合理的研发投入，聚焦高端PCB核心工艺与技术攻关，围绕高频高速、高精密度、特种工艺等方向推进技术创新，加强关键工艺攻关与产品迭代升级。不断完善研发管理制度，强化核心技术人才引育与梯队建设，加速技术成果产业化落地。顺应制造业转型升级趋势，持续推进数字化、智能化改造，优化内部管理流程，培育新质生产力，不断构筑技术壁垒与核心竞争优势，为公司中长期稳健发展提供坚实支撑。

三、持续推动现金分红，提升股东投资回报

公司高度重视股东回报，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及资金使用计划，严格按照公司章程及相关法律法规制定分红政策及实施分红方案，为股东带来长期、稳定的投资回报。2025年年度公司向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金红利71,462,560.00元，最近三个会计年度平均净利润142,289,700.01元，最近三个会计年度累计现金分红200,094,115.00元，现金分红比例达140.62%。

未来，公司将根据自身所处的发展阶段，在综合分析经营发展实际情况、融资环境以及股东意愿等因素的基础上，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展规划，力争保持利润分配政策的连续性和稳定性，为股东带来长期、稳定、可持续的价值回报。

四、完善治理体系，提升规范运作水平

公司严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，搭建了权责清晰、自上而下的治理架构，持续建立健全内部制度，为企业可持续发展保驾护航。公司确立了由股东会、董事会、各专门委员会和管理层组成的公司治理结构，各机构已建立健全工作制度及议事规则，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责分明、相互沟通和相互制衡的有效机制。独立董事均独立、公正地履行职责，充分了解公司经营运作情况，督促公司及董事会规范运作，发挥独立董事在中小投资者权益保护等方面的积极作用。

2026年上半年，公司严格按照相关规定程序执行股东会、董事会及董事会专门委员会的运作与召开，共召开股东会1次、董事会4次(其中，董事会战略与可持续发展（ESG）委员会会议1次，审计委员会会议2次，薪酬与考核委员会会议1次)，有效发挥了股东会、董事会和专门委员会的各项职能。未来，公司将密切关注法律法规和监管政策的变化，持续完善公司治理制度体系，提升公司各项治理制度的时效性与适用性，厘清各主体间的权责边界与决策程序，持续优化董事会、股东会等运作机制，促进公司规范运作水平的不断提升。

五、深化信息披露，加强投资者关系管理

公司严格遵守信息披露相关法律法规及交易所规则，确保定期报告、临时公告披露真实、准确、完整、及时、公平。同时公司高度重视投资者关系建设，积极构建多层次、常态化的沟通机制，通过股东会、投资者热线、上证e互动平台、业绩说明会、公司邮箱、路演等多种渠道，持续加强与投资者的深度沟通，促进了公司与资本市场的良性互动。

2026年上半年，公司召开了2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，采用网络文字互动方式，董事长兼总经理、董事会秘书、独立董事、财务总监亲自出席，与投资者进行充分交流，问题回复率100%。接待机构投资者现场调研2次；日常沟通方面，公司依托官网、投资者热线、上证e互动平台等方式，有效传递公司价值。信息披露方面，公司发布定期报告及临时公告合计35则，披露内容及时准确，内幕信息管理均符合相关监管规定。

未来，公司将继续依法依规履行信息披露义务，在规范合规前提下，进一步提升公告内容可读性与针对性，客观全面呈现公司经营全貌，为投资者的投资决策提供更充分的价值判断依据；同时，公司将持续健全投资者关系管理体系，丰富多元化沟通渠道。常态化开展业绩说明会、投资者调研沟通活动，积极用好上证e互动、投资者热线等沟通平台，及时、高效回应投资者合理关切。切实保障中小投资者知情权、参与权，持续拉近与投资者距离，稳定市场预期，提升公司资本市场形象与品牌认可度，构建长期良性、互信共赢的投资者关系。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。2026年上半年，公司积极组织董事、高级管理人员等“关键少数”参加上海证券交易所组织的市值管理、合规履职、规范发展、年报编制等各类专项培训，强化合规意识和专业素养，不断提升公司规范运作水平;定期向董事、高管传递监管通讯，及时掌握监管机构的监管要求及动态、监管案例等内容，全面提升“关键少数”履职能力。同时，公司持续完善董事、高级管理人员的绩效考核与激励机制，落实《上市公司治理准则》要求，制定并披露了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司经营实绩、2026年重点工作以及行业情况等制定了2026年绩效考核指标，充分激发“关键少数”提升公司价值的主动性和积极性，提升公司治理效能。

七、其他事宜

公司将认真执行2026年“提质增效重回报”行动方案，持续评估本方案的执行情况并及时履行信息披露义务，着力提升经营发展质量和核心竞争力，通过稳健的经营表现、规范的公司治理、真诚的沟通交流，积极回馈广大投资者，切

实履行好上市公司的责任和义务。本次行动方案是基于公司目前实际情况制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2026-044

债券代码：111024 债券简称：澳弘转债

常州澳弘电子股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2026年09月24日(星期四) 上午 10:00-11:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：网络纯文字互动

●投资者可于2026年09月17日 （星期四） 至09月23日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱aohdz@czaohong.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月28日（星期五）披露《公司2026年半年度报告》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定,为便于投资者更全面深入地了解公司2026年半年度业绩和经营情况，公司拟于2026年09月24日上午10:00-11:00举行2026年半年度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以网络纯文字互动形式召开，公司将针对2026年半年度经营成果、财务指标与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年09月24日 （星期四） 10:00-11:00

（二）会议召开方式：网络纯文字互动

（三）网络交流地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

三、公司参加人员

公司董事长、总经理：陈定红先生

独立董事：王光惜先生

董事会秘书：耿丽娅女士

财务总监：唐雪松先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年09月24日 （星期四） 10:00-11:00，通过互联网登陆上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年09月17日 （星期四） 至09月23日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）或通过公司邮箱aohdz@czaohong.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：罗源凯

投资者专线电话：0519-85486158

投资者关系电子邮箱：aohdz@czaohong.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2026-045

债券代码：111024 债券简称：澳弘转债

常州澳弘电子股份有限公司

2026年限制性股票激励计划（草案）

摘要公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

■

一、公司基本情况

（一）公司简介

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（二）近三年公司业绩

单位：元 币种：人民币

■

（三）公司董事会、高级管理人员构成情况

■

二、股权激励计划目的

公司基于发展战略需要，为了进一步健全公司激励和约束机制，吸引和凝聚优秀人才，充分激发公司董事、高级管理人员及核心岗位人员的主动性和创造性，遵循贡献与收益匹配原则，将全体股东利益、公司利益和员工个人利益等要素统筹考虑，公司根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。

三、股权激励方式及标的股票来源

本激励计划采用限制性股票作为激励工具，股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。（下转282版）