金陵饭店股份有限公司2026年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2026-022号
金陵饭店股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2026年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长张胜新先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于金陵饭店股份有限公司2026年半年度报告及摘要》的议案。
经审议，全体董事认为公司编制《2026年半年度报告及摘要》的程序符合有关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
鉴于张胜新先生辞去兼任的公司总经理职务，为进一步优化公司治理，充实经营团队力量，保障公司战略发展及经营管理需要，经公司董事长张胜新先生提名，董事会同意聘任周蕾女士为公司总经理，任期同本届董事会任期。公司董事会对张胜新先生在担任总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
公司董事会提名委员会在董事会召开前已对相关人选进行了任职资格审核，未发现候选人存在《公司法》等规定中不得担任高级管理人员的情形，同意将上述议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司总经理变更的公告》（临2026-023号）。
三、审议通过了《关于公司2025年度工资总额清算和2026年度工资总额预算》的议案。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》。
鉴于公司经营管理及工作安排需要，吴海燕女士申请辞去公司第八届董事会职工董事及董事会审计委员会委员职务。经公司职工代表大会选举，同意推选邹宁先生担任公司第八届董事会职工董事，同时接任董事会审计委员会委员职务，任期同本届董事会任期。
邹宁先生简历如下：
1970年10月生，大学本科，中共党员。现任金陵饭店股份有限公司党委副书记、工会主席、职工董事，南京金陵酒店管理有限公司党委书记、董事长，南京金陵状元楼大酒店有限公司董事长。历任江苏省国资委办公室（党委办公室）副主任科员、主任科员、副调研员，南京金陵饭店集团有限公司巡察办副主任、党委办公室主任、监察室主任、纪委副书记。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2026年8月28日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2026-024号
金陵饭店股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 重要内容提示
本次会计政策变更是金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》《企业会计准则解释第20号》进行的变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
本次公司会计政策的变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需提交公司董事会和股东会审议。
一、会计政策变更概述
2025年12月5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号），对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容进行了规范及明确。该解释自2026年1月1日起施行。
2026年6月4日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第20号〉的通知》（财会〔2026〕7号），明确“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，该准则解释自公布之日起施行，2026年1月1日起至施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（二）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第19号》《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更日期
根据财政部上述通知规定，公司自2026年1月1日起执行上述会计政策变更。
（四）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2026年8月28日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2026-023号
金陵饭店股份有限公司
关于公司总经理变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理张胜新先生的辞职报告。因工作调整，张胜新先生申请辞去其所兼任的公司总经理职务，辞任后将继续担任公司董事长、董事会战略与ESG委员会主任委员、提名委员会委员职务。
● 经公司董事长张胜新先生提名、董事会提名委员会审核通过，公司于2026年8月26日召开第八届董事会第十九次会议，同意聘任周蕾女士为公司新任总经理，任期同第八届董事会任期。
一、高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张胜新先生辞去其兼任的公司总经理职务不会对公司日常生产经营造成影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张胜新先生在任职总经理期间不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关制度规定做好交接工作，且将继续担任公司董事长、董事会战略与ESG委员会主任委员、提名委员会委员职务。公司及董事会对张胜新先生在担任总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、总经理聘任情况
为进一步优化公司治理，充实经营团队力量，保障公司战略发展及经营管理需要，经公司董事长张胜新先生提名、董事会提名委员会审核通过，公司于2026年8月26日召开第八届董事会第十九次会议，同意聘任周蕾女士为公司新任总经理，任期同本届董事会任期（简历附后）。
周蕾女士符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关高级管理人员任职资格和条件的相关规定。不存在相关法律法规、部门规章规定的不得担任高级管理人员的情形。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2026年8月28日
附：简历
周蕾女士：1973年10月出生，研究生学历，曾公派瑞士洛桑酒店管理学院酒店管理专业学习。现任本公司党委副书记、董事、副总经理，兼任本公司南京金陵饭店分公司党总支书记及总经理，南京新金陵饭店有限公司董事长及总经理，南京世界贸易中心有限责任公司董事长及总经理，南京金陵汇德物业服务有限公司董事长，全国旅游星级饭店评定委员会国家级星评员。历任南京金陵饭店前厅部大堂经理、助理总监、副总监、培训部总监，南京金陵饭店分公司总经理助理、副总经理兼金陵汇德物业公司总经理。
周蕾女士与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合中国证监会及上海证券交易所相关规定的任职资格。
