浙江华达新型材料股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：605158 公司简称：华达新材

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2026-021

浙江华达新型材料股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华达新材”）全资子公司华达新材料（江苏南通）有限公司（以下简称“南通华达新材”）的经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内，公司拟为南通华达新材提供担保，担保敞口发生额合计不超过人民币20亿元。本次担保不存在反担保。

（二）内部决策程序

公司于2026年8月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，为提高公司决策效率，公司董事会提请股东会授权董事会，在本次决议范围内，进一步授权公司董事长或其授权代表，在预计担保额度内办理担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件，调整期限、金额等担保条件。

上述议案已经公司全体董事的过半数审议通过以及经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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二、被担保人基本情况

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三、担保协议的主要内容

上述担保总额仅为公司拟提供的担保额度，截至目前，公司尚未与被担保方就本次预计担保事项签署担保协议。具体担保方式、担保金额、担保期限等条款，将由公司与交易对方在股东会授权范围内协商确定，最终以各方正式签署的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为全资子公司华达新材料（江苏南通）有限公司提供担保是为了满足其生产经营及投资资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略。本次担保对象为公司合并报表范围内的主体，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，董事会判断其未来具备债务偿还能力，担保风险在公司的可控范围内，不会损害公司及中小股东的利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2026年8月27日召开了第四届董事会第十三次会议，会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司南通华达新材提供担保，担保敞口发生额合计不超过人民币20亿元。公司董事会认为：公司为全资子公司南通华达新材提供担保，支持其持续发展，满足项目建设及实际经营需求，有利于完善公司资本结构、降低财务成本，提高未来经济效益，符合公司及全体股东的利益。公司对预计被担保全资子公司具有实质控制和影响，且该全资子公司生产经营情况正常，担保风险总体可控。

本次对外担保事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元，公司无逾期担保的情形。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2026-020

浙江华达新型材料股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月15日 14点00分

召开地点：杭州市富阳区大源镇大桥南路198号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月15日

至2026年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年8月27日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-021）、《浙江华达新型材料股份有限公司关于开展外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2026-022）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、授权委托书（见附件1）进行登记。

（三）异地股东可以在登记截止前用传真或信函方式进行登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2026年9月14日15:30）。

（四）登记地点：浙江华达新型材料股份有限公司董事会办公室

（五）登记时间：2026年9月14日（9:00-11:00，13:30-15:30）

六、其他事项

（一）会议联系方式

地址：杭州市富阳区大源镇大桥南路198号

邮政编码：311413

联系人：蒋玉兰、王楚

电话：0571-58837980

传真：0571-58837981

（二）现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、授权委托书（附件1）等原件，以便验证入场。

（三）会期半天，出席会议人员交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会

2026年8月28日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江华达新型材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2026-019

浙江华达新型材料股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2026年8月17日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2026年8月27日在公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长邵明祥先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告全文及摘要〉的议案》。

公司按照相关规定编制了《2026年半年度报告》及摘要。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华达新型材料股份有限公司2026年半年度报告》《浙江华达新型材料股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2026年半年度报告财务报告部分已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

（二）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

为满足公司全资子公司华达新材料（江苏南通）有限公司的经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内，公司拟为华达新材料（江苏南通）有限公司提供担保，担保敞口发生额合计不超过人民币20亿元。本次担保不存在反担保。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华达新型材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-021）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

（三）审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》。

为规避汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司拟利用自有资金开展外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的开展，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。公司拟进行外汇衍生品交易业务的交易金额为任一交易日持有的最高合约价值不超过20,000万美元或其他等值货币，预计动用的保证金和权利金不超过1,000万美元或其他等值货币，上述额度在有效期内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不应超过上述额度。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华达新型材料股份有限公司关于开展外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2026-022）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

（四）审议通过《关于制定〈衍生品交易业务管理制度〉的议案》。

为规范公司衍生品交易行为，控制衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所关于上市公司衍生品交易与风险管理的相关规定，结合公司的实际业务情况，特制定《衍生品交易业务管理制度》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

为进一步规范公司董事会秘书履职行为，促进和保障董事会秘书有效履职，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，修订《董事会秘书工作细则》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司决定于2026年9月15日召开浙江华达新型材料股份有限公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华达新型材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2026-022

浙江华达新型材料股份有限公司

关于开展外汇衍生品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

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● 已履行及拟履行的审议程序

浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年8月17日、2026年8月27日召开第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》。本议案需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性和单纯的套利交易，不会影响公司主营业务发展。但外汇衍生品交易在投资过程中仍存在汇率波动风险、公司内部控制风险、履约风险以及其他风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司海外销售主要采用美元等外币结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为规避汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的开展，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。

（二）交易金额

公司拟进行外汇衍生品交易业务的交易金额为任一交易日持有的最高合约价值不超过20,000万美元或其他等值货币，预计动用的保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1,000万美元或其他等值货币，上述额度在有效期内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不应超过上述额度。

（三）资金来源

公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源为公司自有资金。

（四）交易方式

公司将按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套的外汇衍生工具交易。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

交易品种包括但不限于远期结售汇（定期、择期）、外汇结构性远期、外汇结构性掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或以上产品的组合。

（五）交易期限

在上述额度范围内，公司股东会授权管理层根据业务情况、实际需要滚动开展外汇衍生品交易业务，行使决策权并审核签署相关法律文件。上述额度的使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司分别于2026年8月17日、2026年8月27日召开第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》，本议案需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）外汇衍生品交易业务的风险

公司开展的外汇衍生品业务遵循锁定汇率风险的原则，可以降低汇率波动对公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持相对稳定的利润水平，但同时外汇衍生品操作也会存在一定风险：

1．汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行外汇衍生品报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2．公司内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

3．公司客户违约风险：客户应收款项发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成外汇衍生品延期交割导致公司损失。

4．公司回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险。

5．流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

6．履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

7．法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）外汇衍生品交易业务的风险控制措施

1．为有效控制外汇衍生品交易风险，公司制定了《衍生品交易业务管理制度》，对公司外汇衍生品交易业务的审批权限、操作流程、风险报告及处理等进行了明确规定，对外汇衍生品交易业务行为和风险进行了有效规范和控制；

2．公司以具体经营业务为依托，基于规避风险的目的开展外汇衍生品交易业务，禁止进行投机性和单纯的套利交易，并严格按照《衍生品交易业务管理制度》的规定进行操作，控制业务风险，保证制度有效执行；

3．《衍生品交易业务管理制度》明确了外汇衍生品交易业务具体经办部门、监督部门，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理，最大限度地避免汇兑损失；

4．为控制交易违约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，规避可能产生的风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇衍生品交易业务是以日常经营需要为前提，不以投机为目的，为了有效规避和防范汇率风险或利率风险，增强公司财务稳健性。

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特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2026-023

浙江华达新型材料股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议时间：2026年9月8日（星期二） 10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

● 投资者可于2026年9月1日（星期二）至9月7日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（hdnew@hdnew.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月28日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月8日（星期二）10:00-11:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

（一）会议召开时间：2026年9月8日（星期二） 10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长：邵明祥

总经理：邵明霞

董事会秘书：蒋玉兰

财务总监：孙灿平

独立董事：黄曼行

四、投资者参与方式

（一）投资者可在2026年9月8日（星期二）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年9月1日（星期二）至9月7日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（hdnew@hdnew.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、公司联系人及联系方式

1．联系人：蒋玉兰、王楚

2．联系电话：0571-58837980

3．传真：0571-58837981

4．邮箱：hdnew@hdnew.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会

2026年8月28日