中节能太阳能股份有限公司
(上接150版)
4.最近一年又一期财务数据
截至2025年12月31日，香港财资管理公司经审计资产总额为606,621,021.61元，净资产18,283,152.03元，2025年度实现营业收入19,293,193.58元，净利润4,076,880.65元。截至2026年6月30日，香港财资管理公司未经审计资产总额为1,072,660,801.54元，净资产20,399,317.79元。
5.与公司的关联关系
香港财资管理公司与公司同属中国节能环保集团有限公司控制的企业，为公司的关联方。
经查询，香港财资管理公司不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策、定价依据及公允性
本次交易涉及的利率将在参考同期融资市场利率的基础上，与香港财资管理公司协商确定，相关融资利率不高于3%且不高于同期限贷款市场报价利率（LPR），担保方式为信用。本次关联交易价格符合市场行情，公允合理。
四、关联交易协议的主要内容
1.太阳能香港公司向香港财资管理公司申请借款。
2.借款金额：不超1亿元人民币
3.协议期限：1年
4.借款利率：不高于3%且不高于同期限贷款市场报价利率（LPR）
5.担保方式：信用方式
具体融资方案以太阳能香港公司、香港财资管理公司最终签订的相关协议为准。
五、关联交易的目的及影响
通过本次关联交易，有利于缓解太阳能香港公司资金压力。太阳能香港公司根据自身资金需求申请提款，有利于日常经营的持续稳定。
本次关联交易不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，公司不会因此对香港财资管理公司形成较大的依赖。
六、公司与中国节能及其子公司已发生的各类关联交易
2026年年初至今，公司与中国节能及其下属公司已发生的关联交易总额为56,378,500元（不包含本笔，不包含以前年度已经审批、在年初至披露日执行的关联交易，不包含年度预计范围内的日常关联交易）。
七、授权事项
授权太阳能香港公司董事程欣在董事会审议通过本议案后，与中国节能环保(香港)财资管理有限公司签署相关协议。
八、独立董事过半数同意意见
该事项经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，全体独立董事同意该事项。
九、保荐人意见
经核查，保荐人认为：太阳能全资子公司太阳能香港与香港财资管理公司开展融资业务暨关联交易事项系公司正常生产经营的需要，在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易方式符合市场规则，交易定价公允，不存在通过关联交易损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形；本次关联交易已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事已回避表决，且本次交易无需提交公司股东会审议，决策程序规范，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。综上，保荐人对太阳能全资子公司太阳能香港与香港财资管理公司开展融资业务暨关联交易的事项无异议。
十、备查文件
1.第十一届董事会第三十一次会议决议；
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司子公司与关联方开展融资业务暨关联交易的核查意见。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2026年8月28日
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2026-77
债券代码：127108 债券简称：太能转债
债券代码：149812 债券简称：22太阳G1
债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02
债券代码：524739 债券简称：26太阳GK01
中节能太阳能股份有限公司
关于聘任公司总工程师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2026年8月26日召开的第十一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》，公司因业务发展需要，经公司总经理杨忠绪先生提名、公司董事会提名委员会确认，聘任公司科技发展部主任勾宪芳女士担任公司总工程师（总经理助理级，勾宪芳女士同时兼任科技发展部主任），任期与公司第十一届董事会相同。勾宪芳女士简历如下：
勾宪芳，女，1976年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，正高级工程师。曾任北京市太阳能研究所有限公司光电研究室职员，中节能太阳能科技有限公司业务拓展部高级业务经理，中节能太阳能科技有限公司科技研发中心副主任、主任，其间2013年4月至2018年4月兼任中节能太阳能科技（镇江）有限公司副总经理，2016年1月至2018年3月兼任中节能太阳能科技（镇江）有限公司党总支书记。现任公司总工程师、科技发展部主任。
勾宪芳女士与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司总工程师的情形。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2026年8月28日
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2026-78
债券代码：127108 债券简称：太能转债
债券代码：149812 债券简称：22太阳G1
债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02
债券代码：524739 债券简称：26太阳GK01
中节能太阳能股份有限公司
关于董事会战略委员会更名
并修订《董事会战略委员会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)2026年8月26日召开的第十一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。具体情况如下：
为进一步完善公司治理结构，满足公司长期发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，确保公司战略与可持续发展协同融合，增强公司核心竞争力和长期价值创造能力，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业内部控制应用指引第2号一一发展战略》以及有关法律、法规、规章的要求，结合公司实际，董事会同意将公司董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并相应将原《董事会战略委员会议事规则》修订为《董事会战略与ESG委员会议事规则》，修订内容为在原有职责基础上增加ESG相关职责。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《中节能太阳能股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则》。
此次调整旨在将可持续发展理念融入公司战略规划与决策过程中，推动公司向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。本次仅就董事会战略委员会名称、职责进行调整，其成员数量、任期等保持不变。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2026年8月28日
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2026-79
债券代码：127108 债券简称：太能转债
债券代码：149812 债券简称：22太阳G1
债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02
债券代码：524739 债券简称：26太阳GK01
中节能太阳能股份有限公司
关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）已于2026年8月28日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2026年半年度报告》。为使广大投资者更全面、深入地了解公司2026年上半年度经营情况，公司将举办2026年半年度业绩说明会，情况如下：
一、说明会召开的时间和方式
1.召开时间：2026年9月3日（周四）15:00-17:00
2.召开方式：网络远程文字互动
二、公司出席说明会的人员
董事长张会学先生，总经理杨忠绪先生，总会计师程欣女士。具体以当天实际参会人员为准。
三、投资者参加方式
投资者可于2026年9月3日（周四）15:00-17:00通过价值在线（www.ir-online.cn）或使用微信扫描下方小程序码，在线参与公司2026年半年度业绩说明会。
四、投资者问题征集及方式
公司向所有投资者提前征集2026年半年度业绩说明会相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在2026年9月2日（周三）12:00前将所关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱cecsec@cecep.cn，同时也可访问https://eseb.cn/1AgeLncE4aA或扫描下方小程序码，进入“互动交流”进行提问。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。
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（业绩说明会小程序码）
欢迎广大投资者参与！
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2026年8月28日
