山东科汇电力自动化股份有限公司

(上接173版)

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：山东科汇电力自动化股份有限公司 截止日期：2026年6月30日

单位：元 币种：人民币

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注1：本测算仅为“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”上半年生产的产品实现的销售收入，不包含存货、在制品等。

注2：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币201,657,254.21元。

注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-038

山东科汇电力自动化股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2026年8月27日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2026年8月17日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第三次例会审议通过。

董事会认为：公司2026年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科汇股份2026年半年度报告摘要》《科汇股份2026年半年度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第三次例会审议通过。

董事会认为：公司2026年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》和《募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行相关信披义务，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于修订〈山东科汇电力自动化股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

本议案已经第五届董事会战略委员会2026年第五次例会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于修订〈山东科汇电力自动化股份有限公司融资管理制度〉的议案》

本议案已经第五届董事会战略委员会2026年第五次例会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司融资管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第三次例会审议通过。

董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

（七）审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

董事会认为：上述担保事项是在考虑公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要的基础上作出的合理预测，审批程序符合法律法规和《公司章程》的规定，有利于提高公司决策效率。本次担保对象均为公司合并报表范围内的持续经营的全资子公司，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

（八）审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次例会审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》《山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会对2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格调整为5.66元/股（保留两位小数）。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（九）审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次例会审议通过。

根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，按照《山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会认为公司本次激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件，符合归属条件的限制性股票合计86.30万股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-035）。

董事熊立新、贾明全回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-036）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-032

山东科汇电力自动化股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入50.62亿元，其中审计业务收入39.05亿元，证券业务收入17.48亿元。2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户44家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.7亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：徐志敏

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：程人坚

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（3）质量控制复核人近三年从业情况

姓名：王法亮

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2、项目组成员诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、项目组成员独立性情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等对独立性要求的情形。

4、审计收费

本次审计收费的定价原则是以立信各级别工作人员在本次工作中预计投入的时间等因素为基础协商确定的。

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注：上述金额为不含税金额。

二、拟续聘会计师事务所履行程序

（一）审计委员会审议意见

公司第五届董事会审计委员会2026年第三次例会审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有良好的诚信水平和投资者保护能力，在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足公司审计工作要求，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年8月27日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，并提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-036

山东科汇电力自动化股份有限公司关于

修订公司章程并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东会审议通过。现将有关情况公告如下：

一、修订公司章程

公司拟对《公司章程》有关条款做如下修订：

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除上述修订外，其他条款不变。

二、相关授权事项

因修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理相关工商变更登记手续。

本次《公司章程》修订须经公司股东会审议批准后生效。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-037

山东科汇电力自动化股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年9月14日 09 点 00分

召开地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月14日

至2026年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会的议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年9月11日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

（二）登记地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司董事会办公室

（三）登记方式：

1.法人股东（代表）持营业执照复印件（盖公章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；

2.个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；

3.委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖公章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；

4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。

六、其他事项

（一）本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件（具体要求见“五、会议登记方法（三）登记方式”），以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系地址：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号

邮政编码：255087

联系电话：0533-3818962

联系人：刘鹏

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2026年8月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

山东科汇电力自动化股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月14日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-039

山东科汇电力自动化股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年09月11日(星期五) 09:00-10:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

投资者可于2026年09月11日前访问网址 https://eseb.cn/1AAmOpHi9qg或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，或通过公司邮箱kehui@kehui.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

■

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科汇股份2026年半年度报告摘要》及《科汇股份2026年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月11日（星期五）09:00-10:00举办山东科汇电力自动化股份有限公司2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果、财务状况等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年09月11日（星期五）09:00-10:00

（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

（三） 会议召开方式：网络互动方式

三、 参加人员

董事长：朱亦军

总经理：熊立新

独立董事：王传顺

财务负责人：吕宏亮

董事会秘书：刘鹏

四、 投资者参加方式

投资者可于2026年09月11日（星期五）09:00-10:00通过网址https://eseb.cn/1AAmOpHi9qg或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年09月11日前进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

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五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0533-3818962

邮箱：kehui@kehui.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董App查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司

2026年8月29日