江苏万林现代物流股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：603117 公司简称：万林物流
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn；www.cnstock.com网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2026-028
江苏万林现代物流股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年9月15日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月15日 13点30分
召开地点：上海市长宁区虹桥路1438号古北国际财富中心2期31楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月15日
至2026年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，详见2026年8月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年9月14日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00
（二）登记地点：上海市长宁区虹桥镇1438号古北国际财富中心2期31楼
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东依法出具的书面授权委托书。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书。异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年9月14日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。
六、其他事项
（一）会议联系方式
地址：上海市长宁区虹桥路1438号古北国际财富中心2期31楼
联系人：证券部
电话：021-62278008
传真：021-62273880
电子邮箱：info@china-wanlin.com
邮编：200336
（二）现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、授权委托书等原件，以便验证入场。本次会议预期半天，与会人员的交通、食宿及其他费用自理。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2026年8月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏万林现代物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2026-026
江苏万林现代物流股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国府嘉盈”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020年8月18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市通州区滨惠北一街3号院1号楼1层1-8-379
首席合伙人：申利超
2025年度末合伙人数量42人；
2025年度末注册会计师人数224人；
2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数90人。
2025年度经审计的收入总额20,687万元，审计业务收入17,426万元，证券业务收入13,120万元。
2025年上市公司审计客户家数7家，财务报表审计收费总额800万元。
本公司同行业上市公司审计客户家数：0家。
2.投资者保护能力
国府嘉盈已计提职业风险金686万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币5,100万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定。
近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。
3.诚信记录
国府嘉盈近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。
2名执业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚人员0次、行政处罚人员0次、监督管理措施人员0次和纪律处分1次。
8名执业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）在原会计师事务所执业期间因执业行为受到刑事处罚人员0次、行政处罚人员1次、监督管理措施3次和纪律处分0次。
（二）项目成员信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：吴长波，国府嘉盈合伙人，2004年取得注册会计师执业资格，2015年开始从事上市公司审计工作，2024年开始在国府嘉盈执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核8份上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：周毅，国府嘉盈项目经理，2005年取得注册会计师执业资格，2005年开始从事上市公司审计工作，2024年开始在国府嘉盈执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核5份上市公司审计报告。
拟担任项目质量控制复核人：洪峰，2008年首次取得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2024年开始在国府嘉盈执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司9家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
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3.独立性
国府嘉盈及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均多年从事证券服务业务，且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性，具备相应的专业胜任能力。
4.审计收费
2026年度，国府嘉盈拟收取的审计费用为90万元（其中财务报告审计费用60万元，内部控制审计费用30万元），与上一期审计费用保持一致。本期审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，尚需提交公司股东会审议。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
公司于2026年8月28日召开了第六届董事会审计委员会2026年第五次会议，审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，全体委员对国府嘉盈的从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了审查，认为其具备相应的执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。因此，同意并提请公司董事会续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第六届董事会第五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意聘任国府嘉盈为公司2026年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2026年8月29日
证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2026-027
江苏万林现代物流股份有限公司
关于补选非独立董事暨聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》。现将相关情况公告如下：
一、补选非独立董事的情况
为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会提名委员会审查同意，公司董事会于2026年8月28日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名陆占武先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并在股东会选举通过后，由陆占武先生接替郝剑斌先生担任第六届董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东会审议。
公司董事会提名委员会已对陆占武先生的董事任职资格进行审查，其任职资格和提名程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、聘任总经理的情况
根据公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，公司于2026年8月28日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任陆占武先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会已对陆占武先生的高级管理人员任职资格进行审查，认为陆占武先生具备担任公司高级管理人员的资格、专业能力和条件。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司
董事会
2026年8月29日
附件
第六届董事会非独立董事候选人兼总经理简历
陆占武先生：1981年1月出生，硕士。曾任特步（中国）有限公司经理,三六一度（中国）有限公司高级总监、党委副书记，雅戈尔集团股份有限公司首席人才官，泉州纺织服装学院副校长，鸭鸭股份公司副总裁。
截至本公告日，陆占武先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2026-025
江苏万林现代物流股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2026年8月18日以通讯方式送达，并于2026年8月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过了如下议案：
(一)《〈公司2026年半年度报告〉及其摘要》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。
本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《2026年半年度报告》及其摘要。
(二)《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会提名陆占武先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并在股东会选举通过后，由陆占武先生接替郝剑斌先生担任第六届董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会已对陆占武先生的董事任职资格进行审查，其任职资格和提名程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。
本议案已经公司董事会提名委员会全体委员审议通过，尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《关于补选非独立董事暨聘任总经理的公告》（公告编号：2026-027）。
(三)《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司董事长提名，公司董事会同意聘任陆占武先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会已对陆占武先生的高级管理人员任职资格进行审查，认为陆占武先生具备担任公司高级管理人员的资格、专业能力和条件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。
本议案已经公司董事会提名委员会全体委员审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《关于补选非独立董事暨聘任总经理的公告》（公告编号：2026-027）。
(四)《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2026年度审计工作的要求，经综合评估及审慎研究，同意续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。
本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-026）。
(五)《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
同意公司于2026年9月15日（周二）召开2026年第一次临时股东会。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。
具体详见公司于同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司
董事会
2026年8月29日
