江苏微导纳米科技股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅半年度报告全文第三节 管理层讨论与分析“四、风险因素”部分内容。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

报告期内，公司实现营业收入118,925.42万元，同比增长13.27%，主要系报告期内公司半导体设备量产规模、工艺覆盖度持续提升，批量通过客户验收，半导体业务规模快速增长。分业务看，半导体设备收入62,854.53万元，同比增长224.77%，占主营业务收入比重提升至53.11%；半导体新增订单占全部新增订单比例超过85%，增量主要来自存储领域客户。光伏业务方面，受行业整体调整影响，光伏设备收入为38,184.07万元，同比下降52.48%。基于谨慎性原则，公司对光伏业务计提了较大金额减值准备，对当期净利润产生较大影响。

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2026-049

转债代码：118058 转债简称：微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长王磊先生主持。本次会议通知于2026年8月18日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《江苏微导纳米科技股份有限公司2026年半年度报告》及《江苏微导纳米科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

公司全体董事、高级管理人员对2026年半年度报告及其摘要做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见，同意公司2026年半年度报告及其摘要按规定在指定信息披露媒体披露。

公司2026年半年度报告未经会计师事务所审计。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司2026年半年度报告》及《江苏微导纳米科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司2026年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告的议案》

2026年上半年，公司董事会和管理层采取积极措施，致力于通过业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳健康运行，公司《2026年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》切实反映了公司2026年上半年具体举措实施情况。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司董事会战略委员会已经审议通过了本议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于2026年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》。

（三）审议通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，结合公司实际情况，公司全面核查并编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-050）。

（四）审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

为提升募集资金使用效率，进一步强化公司研发创新能力，公司拟在募投项目实施主体、募集资金投向及投资总额不变的前提下，调整2025年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目”的内部投资结构。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-051）。

保荐人中信证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币4亿元（含本数）的部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且投资品种不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。

同时，对超出授权期限使用2022年首次公开发行股票募投项目部分闲置募集资金进行现金管理的情形进行追认，该事项未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目正常进行和资金安全造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司利益的情形。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-052）。

保荐人中信证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，公司遵循稳健原则，拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等单一品种或者上述产品的组合。在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过6亿元人民币或其他等值货币金额。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过4,000万元人民币。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-053）。

保荐人中信证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截至2026年6月30日的相关资产进行了减值测试。根据测试结果，公司对存在减值迹象的各类资产计提减值准备。公司2026年上半年计提减值准备共计5,376.40万元，转回减值准备共计10.00万元。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-054）。

（八）审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》

公司董事会同意公司对2022年首次公开发行股票募投项目“集成电路高端装备产业化应用中心项目”予以结项。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司董事会战略委员会、审计委员会已经审议通过了本议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2026-055）。

中信证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）审议通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计的议案》

因日常经营需要，公司拟增加2026年度日常关联交易预计额度21,000万元（该金额为含税金额）并新增关联方无锡先导智能装备股份有限公司及其控制的其他企业。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事王磊、宫晨瑜对该议案进行了回避表决。

公司独立董事已召开独立董事专门会议对本议案进行审议并发表了同意意见；公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-056）。

保荐人中信证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会通知的议案》

公司董事会同意于2026年9月14日14时00分在江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室采用现场和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-057）

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2026-054

转债代码：118058 转债简称：微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将情况公告如下：

一、2026年上半年计提资产减值准备情况概述

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对截至2026年6月30日的相关资产进行了减值测试。根据测试结果，公司对存在减值迹象的各类资产计提减值准备。2026年上半年共计新增计提减值准备5,376.40万元。具体情况如下：

单位：万元

■

注：表格数据若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、计提减值事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款、其他应收款等预期信用损失进行估计，并相应计提减值准备。2026年上半年信用减值损失金额共计3,869.86万元。

（二）资产减值损失

参考应收账款和其他应收款的计提方式，对合同资产进行了减值测试。对存货资产，在资产负债表日，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的存货，计提存货跌价准备。2026年上半年资产减值损失金额共计1,496.54万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2026年上半年计提减值准备共计5,376.40万元，转回减值准备共计10.00万元。本次计提及转回减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2026年上半年利润总额影响数为5,366.40万元（未计算所得税影响），本期转销或核销不影响公司利润总额。

本期计提减值准备数据尚未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、本次计提减值准备履行的程序

董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。综上，审计委员会一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2026-050

转债代码：118058 转债简称：微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“微导纳米”或“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，编制了《江苏微导纳米科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，现就公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2022年首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于2022年11月7日出具的《关于同意江苏微导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,544.5536万股，发行价格为每股人民币24.21元，募集资金总额为1,100,236,426.56元，扣除发行费用（不含增值税）人民币76,765,068.38元，实际募集资金净额为人民币1,023,471,358.18元，上述资金于2022年12月20日到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月20日出具天职业字[2022]46404号验资报告。

2、2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1404号），公司向不特定对象发行1,170,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量11,700,000张（1,170,000手）。本次发行的募集资金总额为人民币1,170,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,078,396.22元，实际募集资金净额为人民币1,158,921,603.78元，上述资金于2025年8月12日到位，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年8月13日出具中兴华验字[2025]430011号验资报告。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、2022年首次公开发行股票募集资金

截至2026年6月30日，公司募集资金余额为人民币1,422.56万元，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

■

注：鉴于部分募集资金专户资金已使用完毕，为方便账户管理，公司于2025年12月注销了募集资金存放专项账户中国光大银行股份有限公司无锡分行（账号：39920180809906660）、中信银行无锡滨湖支行（账号：8110501013102106165），签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

2、2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2026年6月30日，公司募集资金余额为39,720.10万元，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

■

注1：鉴于公司2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金募投项目“补充流动资金”的募集资金已按规定使用完毕，公司于2026年6月注销了募集资金存放专项账户中信银行股份有限公司无锡滨湖支行（账号：8110501012702765860），签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止；注2：以上募集资金余额包含因误操作划转至公司一般账户的6,862.52万元，2026年7月该笔资金及期间产生的利息已经转回至募集资金专户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求制定了《江苏微导纳米科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2022年首次公开发行股票募集资金

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及浙商证券股份有限公司已于2022年12月20日与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。因聘请中信证券担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，公司与原保荐人浙商证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。2024年11月1日，公司及保荐人中信证券分别与中信银行股份有限公司无锡分行、中国光大银行股份有限公司无锡分行和上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的职责、权利和义务。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2026年6月30日，公司《募集资金专户存储三方监管协议》得到了切实履行。

2、2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2025年8月14日，公司及保荐人中信证券分别与中信银行股份有限公司无锡分行、中国光大银行股份有限公司无锡分行和上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的职责、权利和义务。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2026年6月30日，公司《募集资金专户存储三方监管协议》得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

1、2022年首次公开发行股票募集资金

公司有3个募集资金专户，截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元 币种：人民币

■

2、2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司有3个募集资金专户和14个理财产品专用结算账户，截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元 币种：人民币

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见“附件1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2022年首次公开发行股票募集资金

为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到账之前已使用自筹资金预先投入部分募投项目。公司于2023年1月18日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币2,436.75万元。其中，自筹资金预先投入募投项目的金额为2,178.24万元，自筹资金预先支付发行费用的金额为258.51万元。公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了专项鉴证报告，浙商证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见，具体置换情况如下：

单位：万元 币种：人民币

■

2、2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

为保障募投项目的顺利推进，公司在本次发行募集资金到位之前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金进行了预先投入。公司于2025年10月29日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币17,524.01万元。其中，自筹资金预先投入募投项目的金额为17,260.56万元，自筹资金预先支付发行费用的金额为263.45万元。该事项已经董事会审计委员会事前审议通过。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了专项鉴证报告，中信证券公司对上述事项出具了明确同意的核查意见，具体置换情况如下：

单位：万元 币种：人民币

■

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2022年首次公开发行股票募集资金

公司于2024年12月18日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且投资品种不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司审计委员会、监事会、保荐人中信证券对上述事项发表了明确的同意意见。具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

■

在上述授权期限届满后，因相关人员疏忽，公司仍使用上述募投项目部分闲置募集资金进行了现金管理，期间最高余额为2,000万元。公司于2026年8月28日召开第三届董事会第八次会议，对报告期内超出授权期限使用部分闲置募集资金进行现金管理的情形进行补充确认。

2、2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司于2025年8月28日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币8亿元（含本数）的部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且投资品种不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司审计委员会、监事会、保荐人中信证券对上述事项发表了明确的同意意见，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

■

截至2026年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理的情况如下：

1、2022年首次公开发行股票募集资金

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为0元。

2、2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为0元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2026年半年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况或回购本公司股份并注销的情况

2026年半年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

根据公司整体规划和实际经营发展需要，公司拟扩大办公场地并新租赁办公地点，为便于募投项目实施和统一管理，本次募投项目实施地点拟同步进行变更。公司于2023年1月18日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，将首次公开发行股票募集资金投资项目实施地点进行变更。具体内容详见公司于2023年1月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2023-009）。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，浙商证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

（八）节余募集资金使用情况

公司在募投项目的实施过程中，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目顺利实施的前提下，从项目资金使用的实际情况出发，审慎地使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。上述因素叠加使得首次公开发行股票“基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目”在达到预定建设目标的同时，仍有部分节余募集资金。

公司于2025年12月27日召开第三届董事会审计委员会第二次会议和第三届董事会战略委员会第二次会议、于2025年12月29日召开第三届董事会第二次会议分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目“基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目”予以结项，并将节余募集资金2,267.01万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司董事会、董事会审计委员会和董事会战略委员会发表了明确的同意意见，中信证券公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。2026年1月9日，公司已从浦发银行无锡分行新区支行募集资金账户中转出2,267.01万元用于永久补流，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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（九）募集资金使用的其他情况

1、2024年2月27日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的超募资金、公司自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），回购资金总额不低于人民币3,000.00万元（含）、不超过人民币6,000.00万元（含），回购股份的价格不超过51.00元/股（含）。其中，超募资金为2,347.14万元，超过超募资金部分的回购将使用公司自有资金或自筹资金，不含超募资金以外的IPO募集资金。截至2026年6月30日，超募资金已全部使用完毕。

2、2024年12月18日，公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产升级项目”予以结项，同意将募投项目“基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年12月。本次调整未改变募投项目的投资方向、实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响。上述已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审批程序，保荐人中信证券对公司部分募投项目结项及部分募投项目延期事项无异议。

3、2025年4月25日，公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在2022年首次公开发行股票募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审批程序，保荐人中信证券对公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

4、2025年8月28日，公司召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：

单位：万元 币种：人民币

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上述已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审批程序，保荐人中信证券对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

5、2025年10月29日，公司召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在2025年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、外汇、自有资金等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审批程序，保荐人中信证券对公司本次在募投项目实施期间根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、外汇、自有资金等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换的事项无异议。

四、变更募投项目的资金使用情况

2026年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司工作人员在2026年6月错误将募集资金专户资金6,862.52万元划转至公司一般账户。2026年7月发现上述误操作行为后，公司立即将该笔资金及期间产生的利息一并转回募集资金专户。该事项未造成募集资金损失，相关误操作行为不构成对募集资金的占用。公司将持续加强募集资金管理和使用自查工作，并督促相关人员加强对募集资金管理制度的学习，后续将严格按照相关法律法规及公司相关规章制度规范使用募集资金。

除上述事项外，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，不存在其他募集资金管理不规范或应披露而未披露的重大事项。

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

2026年8月29日

附件1

江苏微导纳米科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2026年6月30日

编制单位：江苏微导纳米科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币

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注1：首发募集资金投资项目“基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产升级项目”和“基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目”无法单独核算效益，其效益反映在公司整体效益中。

注2：首发募集资金投资项目“基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产升级项目”、“集成电路高端装备产业化应用中心项目”及“补充流动资金”截至期末投入进度超过100.00%的原因，系募集资金账户产生的利息收入一并用于募投项目。

注3：本对照表数据若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

截止日期：2026年6月30日

编制单位：江苏微导纳米科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币

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注1：“调整后投资总额”是鉴于本次发行实际募集资金净额低于《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额，在不改变募投项目实施主体及用途的前提下，公司结合项目实际情况对各募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整后的金额。

注2：“补充流动资金”截至期末投入进度为100.31%，超过100.00%的原因，系募集资金账户产生的利息收入一并用于补充流动资金。

注3：本对照表数据若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2026-051

转债代码：118058 转债简称：微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司

关于调整部分募投项目内部投资结构

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”或“微导纳米”）于2026年8月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投向及投资总额不变的前提下，调整向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目”的内部投资结构。公司保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对该事项出具了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1404号），公司向不特定对象发行1,170,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量11,700,000张（1,170,000手）。本次发行的募集资金总额为人民币1,170,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,078,396.22元，实际募集资金净额为人民币1,158,921,603.78元，上述资金于2025年8月12日到位，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年8月13日出具中兴华验字[2025]430011号验资报告。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、各存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格按照协议的具体要求履行义务。

二、募集资金投资项目情况

根据《江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及募集资金到位后公司董事会对募投项目拟投入募集资金金额的调整情况，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

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公司募投项目及募集资金使用进展情况具体详见公司于2026年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-050）。

三、本次调整募投项目内部投资结构情况及原因

（一）调整募投项目内部投资结构的具体情况

本次调整主要针对募投项目的内部投资结构调整，不改变项目实施主体、总投资金额和拟使用募集资金总额。调整内容如下：

单位：万元

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注：研发费用调整金额为11,249.25万元，其中资本化研发投入调整金额5,549.25万元，费用化研发投入调整金额5,700.00万元。

（二）调整募投项目内部投资结构的原因

公司本次调整募投项目内部投资结构，系基于对行业发展趋势的审慎研判及实际业务需求的综合考量。当前，半导体设备行业正加速向技术平台化、研发高密度化和协同创新化方向演进，公司需持续增强研发投入，以加快先进工艺的自主突破，确保募投项目建设目标的高质量实现。

在项目建设过程中，公司已充分利用已投建的场地及设备资源，有效提升了建设投资的资金使用效率。在此基础上，公司将原计划的部分建设投资调整为研发费用，可在保障产能按期达产的前提下，进一步加速产业化进程，提升募集资金整体使用效益。

综上，本次调整有利于使项目实施更贴合行业发展态势与公司实际运营情况，强化公司研发创新能力，加快技术迭代与产品升级，符合公司长期发展战略，也符合全体股东的根本利益。

四、本次部分募投项目内部结构调整对公司的影响

本次内部投资结构调整是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、资金用途等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

五、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2026年8月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，全体董事一致同意调整向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目”的内部投资结构。除前述事项外，公司募投项目其他内容均不发生变更。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）审计委员会意见

本次对部分募投项目内部投资结构进行调整，系结合项目实际推进情况及研发需求所作出的审慎安排，有利于进一步优化公司资源配置，提升募集资金使用效率。该调整符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，未变相改变募集资金投向，亦不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对募投项目的正常实施产生重大不利影响。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构相关事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序。本次事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。保荐人对公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构事项无异议。

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2026-053

转债代码：118058 转债简称：微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

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● 已履行及拟履行的审议程序

江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩的不良影响，提高外汇资金使用效率，公司拟根据具体情况适度开展外汇套期保值业务。该业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，不会影响公司主营业务发展。

（二）交易金额

根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务，在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过6亿元人民币或其他等值货币金额。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过4,000万元人民币。

（三）资金来源

本次外汇套期保值业务的资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

1、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等单一品种或者上述产品的组合。

2、交易币种：仅限于与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元、欧元、日元等与实际业务相关的币种。

3、交易对手方：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构，与公司不存在关联关系。

（五）交易期限

上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用。

二、审议程序

公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。该事项不属于关联交易，无需履行关联交易表决程序。本次外汇套期保值业务事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。公司董事会授权公司总经理及其授权代表在上述额度范围和决议有效期内根据相关规定具体实施外汇套期保值业务方案及签署相关协议及文件。

三、交易风险分析及风控措施

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定风险：

（一）市场风险

外汇套期保值交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定业务和最大限度避免汇兑损失。

（二）流动性风险

外汇套期保值交易以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。其次，因业务变动、市场变动等原因需提前平仓或展期金融衍生产品，存在需临时用自有资金向银行支付差价的风险。针对该风险，公司将选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇套期保值业务，严格控制外汇套期保值的交易规模。

（三）操作风险

公司在开展外汇套期保值业务时，如发生操作人员与银行等金融机构沟通不及时的情况，可能错失较佳的交易机会；操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录业务信息，将可能导致交易损失或丧失交易机会。针对该风险，公司已制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事外汇套期保值业务。

（四）履约风险

公司开展外汇套期保值业务的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。为防范该风险，公司将加强对银行账户和资金的管理，严格控制资金划拨和使用的审批程序。

（五）法律风险

如操作人员未能充分理解金融衍生产品交易合同条款及业务信息，将为公司带来法律风险及交易损失。针对该风险，公司将加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度地规避操作风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务以其具体经营业务为依托，可以充分利用外汇衍生品的套期保值功能，一定程度上降低外汇市场的风险，增强公司财务稳健性。鉴于外汇套期保值业务的开展具有一定的风险，对公司的影响具有不确定性，公司后续将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

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公司代码：688147 公司简称：微导纳米

转债代码：118058 转债简称：微导转债

(下转151版)