杭州爱科科技股份有限公司

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（三）注意事项：

1、参会股东或代理人请在参加现场会议时携带上述证件。

2、公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式

联系地址：杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号1幢爱科科技

联系人：石鑫

联系电话：0571-86609578

电子邮箱：office@iechosoft.com

邮政编码：310000

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2026年8月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州爱科科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月14日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2026-048

债券代码：118069 债券简称：爱科转债

杭州爱科科技股份有限公司

关于2024年员工持股计划

第二个锁定期业绩考核指标未达成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标未达成的情况：

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一、本期员工持股计划基本情况

（一）公司2024年员工持股计划已履行的审议程序

1、杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日和2024年8月12日分别召开了第三届董事会第八次会议及2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年员工持股计划管理办法＞的议案》等相关议案，具体内容详见公司在2024年7月26日、2024年8月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、2024年10月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的79.20万股公司股票已于2024年10月17日过户至“杭州爱科科技股份有限公司－2024年员工持股计划”，过户价格为9.64元/股。

3、2024年11月12日，公司2024年员工持股计划第一次持有人会议审议通过了《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》等相关议案，本员工持股计划设立管理委员会，作为本员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。

4、2026年6月8日，公司2024年员工持股计划第二次持有人会议审议通过了《本期员工持股计划参与公司发行可转债原股东配售的议案》。

（二）公司2024年员工持股计划往期解锁情况及剩余未解锁标的股票数量及占比情况

截至本公告出具日，公司2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期已达到解锁条件，解锁股票数量为27.72万股。本员工持股计划尚未解锁标的股票数量有51.48万股，占公司股本总额的比例为0.62%。

二、本期员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标未达成的情况

（一）本期员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标未达成的具体情况

本员工持股计划考核年度为2024-2025年，具体考核内容如下：

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注：1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入,下同；

2、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，且剔除本次及其它员工激励计划或股权激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据，下同；

3、2024-2025年累计净利润/营业收入增长率=[（2024年净利润/营业收入+2025年净利润/营业收入)/2023年净利润/营业收入-1]×100%，下同。

根据公司层面业绩考核完成情况，公司层面的解锁比例如下表所示：

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根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《杭州爱科科技股份有限公司2025年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2026]第ZF10556号），公司2025年实现营业收入448,591,551.29元，2024-2025年累计营业收入增长率134.40%，低于触发值140%。因此，本次员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核指标未达成。

（二）本期员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标未达成的后续安排

根据公司《2024年员工持股计划（草案）》的相关规定：若公司未满足公司层面业绩考核的目标值要求，未解锁部分可由管理委员会决定收回或递延至下一年度考核及解锁，最长不超过最后一个解锁年度。若递延一年后仍未达到原定目标值考核要求，则持有人当期不能解锁的持股计划权益和份额，由管理委员会收回，择机出售后以该资金额为限，按照未解锁份额所对应标的股票的原始出资额返还持有人，剩余资金（如有）归公司所有。

因此，鉴于本员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就，根据公司《2024年员工持股计划（草案）》的规定，董事会薪酬与考核委员会决议，持有人当期不能解锁的持股计划权益和份额，由公司回购注销。

三、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：根据公司《2024年员工持股计划（草案）》及《2024年员工持股计划管理办法》的规定，因公司2024年员工持股计划第二个锁定期设定的业绩考核目标未成就，第二个锁定期所对应的持股份额均不可解锁，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

四、其他说明

公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，并依照《公司法》《公司章程》的规定办理本次回购注销涉及的减资手续。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2026年 8 月 29 日

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2026-047

债券代码：118069 债券简称：爱科转债

杭州爱科科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、调整董事会

结构、修订《公司章程》

及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、调整董事会结构、修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司于2026年8月27日召开的第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、调整董事会结构、修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》，公司拟对2024年员工持股计划未能解锁的51.48万股进行回购注销，本次回购注销完成后，公司股份总数将由82,663,740股减少至82,148,940股，注册资本将相应由82,663,740元减少至82,148,940元。

二、调整董事会结构

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司董事会人数由5名调整为6名，其中非独立董事（含职工代表董事1名）共4名，独立董事共2名。

三、修订《公司章程》及相关治理制度的情况

根据上述情况以及《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，具体如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关备案的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

同时，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与《公司章程》的最新规定保持一致，公司同步对《杭州爱科科技股份有限公司董事会议事规则》 进行修订。修订后的《杭州爱科科技股份有限公司董事会议事规则》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本议案尚需提交公司股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权董事会或相关人员办理回购股份注销事项，并办理相关工商变更登记、变更章程备案等事宜。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2026-047

债券代码：118069 债券简称：爱科转债

杭州爱科科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年8月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名方小卫先生、方云科先生、戴凌胜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名蒋巍女士、周恺秉先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人蒋巍女士、周恺秉先生均已取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其中蒋巍女士为会计专业人士。

独立董事候选人的任职资格和独立性已获上海证券交易所审核无异议通过。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关规定，公司将召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司2026年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2026年8月29日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

方小卫先生：男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年毕业于浙江大学，研究生学历，教授级高级工程师，现任公司董事长。1977年至1992年曾任职于杭州自动化研究所软件研究室；1992年至今任杭州爱科电脑技术有限公司执行董事，是国家信息产业部“全国劳动模范”，中国服装行业协会专家委员会成员，浙江省科技厅技术专家库成员，杭州市创新型先进人才。

方小卫先生为公司实际控制人之一。截至本公告披露日，方小卫先生通过杭州爱科电脑技术有限公司间接持有公司32.77%的股份。方小卫先生和方云科先生系父子关系，除此之外，与公司其他董事候选人不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

方云科先生：男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级工程师，长江商学院EMBA。2007年本科毕业于香港理工大学，2008年毕业于英国华威大学。曾任职于阿里巴巴（中国）有限公司，现任杭州爱科科技股份有限公司董事、总经理。方云科先生入选国家高层次人才特殊支持计划科技创业领军人才，获评杭州市B类人才、滨江区工匠，并入选浙江省科技专家库。现任杭州市政协委员、杭州市滨江区人大代表、浙江省机器人产业发展协会副会长、杭州高新区（滨江）工商业联合会常委。

方云科先生为公司实际控制人之一。截至本公告披露日，方云科直接持有公司8.00%的股份，通过持股平台杭州瑞步投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司1.05%的股份，通过持股平台杭州瑞松投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 2.02%的股份，通过公司2024年员工持股计划间接持有公司0.08%的股份，合计持有公司11.15%的股份。方小卫先生和方云科先生系父子关系，除此之外，与公司其他董事候选人不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

戴凌胜先生：男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于宿州学院会计学专业，本科学历，中级会计师。2013年至2015年任芜湖亚夏汽车股份有限公司财务部会计；2015年10月加入公司，2023年10月至今任公司董事、财务负责人。

截至本公告披露日，戴凌胜先生通过公司2024年员工持股计划间接持有公司0.04%的股份。戴凌胜先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

独立董事候选人简历：

蒋巍女士：女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于杭州电子科技大学会计专业，硕士研究生学历，美国北德克萨斯州立大学访问学者。曾任杭州电子科技大学会计学院老师，现任杭州电子科技大学信息工程学院专业负责人、教工党支部书记、副教授，现兼任浙江臻善科技股份有限公司独立董事。2024年12月至今，任公司独立董事。

蒋巍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。此外，蒋巍女士的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

周恺秉先生：男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学经济应用数学专业，本科学历。1988年7月至2013年2月，任杭州市科技信息研究院副院长；2013年3月至2022年6月，任杭州市高科技投资有限公司董事长；2022年7月至今，任浙江之江创投研究院执行院长。2023年10月至今任公司独立董事。

周恺秉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。此外，周恺秉先生的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。