安正时尚集团股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：603839 公司简称：安正时尚

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2026-042

安正时尚集团股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议于2026年8月27日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚3楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于2026年8月17日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员，并发出会议资料。会议由董事长郑安政先生召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《2026年半年度报告及其摘要》

本报告及摘要已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2026年半年度报告》及《安正时尚集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将于2026年9月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第六届董事会推荐，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会认真审核，公司董事会拟提名郑安政先生、郑磊鑫先生、洪酉生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议并通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将于2026年9月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第六届董事会推荐，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会认真审核，公司董事会拟提名章智勇先生、王军先生、罗念慈先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

（四）审议并通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2026-043

安正时尚集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司按程序开展董事会的换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工董事1名。经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司于2026年8月27日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意提名郑安政先生、郑磊鑫先生、洪酉生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）；同意提名章智勇先生、王军先生、罗念慈先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件1）。

独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的相关内容。上述独立董事候选人中，章智勇先生为会计专业人士，三名独立董事候选人都已取得证券交易所认可的独立董事任职资格证书或已参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

本次换届事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第七届董事会董事自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

为保证公司董事会的正常运作，在公司2026年第三次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第六届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

2026年8月29日

附件1：公司第七届董事会董事候选人简历

郑安政，男，中国共产党党员，1963年出生，本科学历，硕士学位。现任公司董事长，同时担任上海礼尚信息科技有限公司董事，上海安正服饰有限公司执行董事兼总经理，上海尹默服饰有限公司执行董事兼总经理，安正儿童用品(上海)有限公司董事长，中国服装协会第七届理事会副会长，浙江省服装行业协会第七届理事会副会长等职。曾任玖姿服饰经理及执行董事，玖姿实业董事长等职。

截至本公告日，郑安政先生系公司控股股东、实际控制人，与公司董事、持股5%以上股东郑安坤，公司持股5%以上股东郑安杰、郑秀萍、财通证券资管－金素芬－财通证券资管智汇99号单一资产管理计划存在关联关系；除前述外，郑安政先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郑安政先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

郑磊鑫，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年1月至2020年7月，历任公司电商事业部负责人、投资部投资总监；2023年6月至今，任公司董事长特别助理，协助董事长参与管理公司电商事业部、品牌事业部等相关业务。除在公司任职外，郑磊鑫先生还担任上海福荣荣企业管理有限公司董事、上海蒲岐实业有限公司监事，并投资创办上海安九九电子商务中心。

截至本公告日，郑磊鑫先生未持有公司股份；其系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁郑安政之子，与公司董事、持股5%以上股东郑安坤，公司持股5%以上股东郑安杰、郑秀萍、财通证券资管－金素芬－财通证券资管智汇99号单一资产管理计划存在关联关系；除前述外，郑磊鑫先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郑磊鑫先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

洪酉生，男，1981年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权，研究生学历。2002年至2020年，担任上海美特斯邦威服饰有限公司电商总监；2020年至2023年，担任上海趣梦科技有限公司总经理；2023年至今，先后担任公司电商事业部总经理、品牌事业部总经理。

截至本公告日，洪酉生先生未持有公司股份；与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。洪酉生先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

章智勇，男，1970年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师。现任深交所上市公司兄弟科技股份有限公司独立董事、上交所上市公司天通控股股份有限公司独立董事、新三板挂牌公司浙江华昌新材料股份有限公司独立董事、海宁正恒会计师事务所(普通合伙)主任会计师/所长、海宁恒立税务师事务所有限公司所长。曾任浙江省值房地产土地资产评估有限公司海宁分公司负责人、海宁正明会计师事务所部门经理。

截至本公告日，章智勇先生未持有公司股份；与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。章智勇先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

王军，男，1963年出生，北京大学本科学历、巴塞罗那大学研究生学历。现任公司独立董事，同时担任时尚探索大会执行主席, 北京盛世嘉年国际文化发展有限公司创始人、艺术总监。

截至本公告日，王军先生未持有公司股份；与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。王军先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

罗念慈，男，1972年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士研究生学历。现任公司独立董事，上海黄浦健贤医疗行业创新研究院理事长/法定代表人。曾任华润JCI医院管理有限公司大中国区总经理、上海创奇健康发展研究院院长。

截至本公告日，罗念慈先生未持有公司股份；与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。罗念慈先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2026-044

安正时尚集团股份有限公司

关于召开2026年第三次临时

股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月14日 14点30分

召开地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚3楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月14日

至2026年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站及公司选定信披媒体披露的公告。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站和公司选定信披媒体登载《安正时尚集团股份有限公司2026年第三次临时股东会资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

1.个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）

2.法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。（详见附件1）

3.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。（详见附件1）

(二) 出席会议登记时间：2026年9月14日14：30前。

(三) 登记地点：公司董事会办公室（上海市长宁区临虹路168弄7号楼）。

(四) 股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一) 出席本次会议股东及股东代理人交通及食宿费用自理。

(二) 联系人：杨槐 电话：021-32566088。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2026年8月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

第六届董事会第二十八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安正时尚集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月14日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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