航天南湖电子信息技术股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2026-027
航天南湖电子信息技术股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年8月28日
（二）股东会召开的地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长罗辉华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
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2、关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
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(2)、关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案1、议案2已对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：王飞、章健
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格、相关议案的审议、表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，均为合法有效。
特此公告。
航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会
2026年8月29日
证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2026-028
航天南湖电子信息技术股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事，与2026年8月20日召开的二届八次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司于2026年8月28日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、选举董事会专门委员会委员等相关议案。公司董事会已完成换届选举，现将相关情况公告如下：
一、董事选举情况
2026年8月28日，公司召开2026年第二次临时股东会，选举罗辉华先生、丁柏先生、张涛先生、刘智光先生、钱坤先生为公司第五届董事会非独立董事，选举马云飙先生、刘晓明先生、胡作启先生为公司第五届董事会独立董事。上述非独立董事和独立董事与公司2026年8月20日召开的二届八次职工代表大会选举产生的职工代表董事王健先生共同组成公司第五届董事会，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
上述董事简历详见公司分别于2026年8月11日、2026年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-022）、《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-024）。
二、董事长及董事会各专门委员会选举情况
2026年8月28日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举罗辉华先生担任公司第五届董事会董事长，同时，选举产生公司第五届董事会各专门委员会委员及主任如下：
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审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任，其中审计委员会主任马云飙先生为会计专业人士。公司董事长及第五届董事会各专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
特此公告。
航天南湖电子信息技术股份有限公司
董事会
2026年8月29日
证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2026-029
航天南湖电子信息技术股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
经航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议审议通过，同意聘任贺民先生担任公司董事会秘书，贺民先生简历详见附件。贺民先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，具体情况如下：
（一）贺民先生自2019年10月起担任公司董事会秘书职务，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。
（二）截至公告披露日，贺民先生不存在以下情形：
1、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
2、最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
3、最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。
（三）贺民先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人的情形。贺民先生兼任公司副总经理，负责公司保密、改革等工作，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
公司董事会提名委员会对贺民先生任职资格进行了审查，全体委员认为贺民先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和履职能力，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
（二）董事会审议和表决情况
2026年8月28日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任贺民先生担任公司董事会秘书，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
（三）董事会秘书培训及备案情况
贺民先生已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，并按期参加上海证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。公司已按规定完成董秘任职报送并经上海证券交易所审核无异议。
特此公告。
航天南湖电子信息技术股份有限公司
董事会
2026年8月29日
附件：简历
贺民先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学项目管理专业，硕士研究生学历。2001年8月至2019年10月，历任北京无线电测量研究所设计师、项目主管、副处长；2019年10月至今，任公司董事会秘书；2020年5月至今，任公司副总经理；2021年4月至今，任公司党委委员。
