郑州千味央厨食品股份有限公司2026年半年度报告摘要

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2026-024

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2026年8月29日

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2026-033

郑州千味央厨食品股份有限公司

关于公司董事、副总经理辞职

暨补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事、副总经理辞职的情况

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到第四届董事会成员、常务副总经理王植宾先生递交的书面辞职报告。王植宾先生因个人原因，申请辞去公司非独立董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员以及常务副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范指引及《公司章程》的有关规定，王植宾先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王植宾先生直接持有公司股份91,570股，通过共青城凯立投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份20,367股，辞职后将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》《公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》等法律法规及公司相关制度规定。

王植宾先生在担任公司董事及董事会相关职务、常务副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守。公司及董事会对王植宾先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选公司非独立董事暨调整董事会专门委员会委员的情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际治理、经营的需要，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名葛庆华先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并在股东会审议通过后接任第四届董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

葛庆华先生任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，本次选举非独立董事的事项需经公司2026年第一次临时股东会审议通过后生效。本次董事补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2026年8月29日

附件：

葛庆华先生简历

葛庆华，男，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西大学，硕士研究生学历，高级采购师、高级物流师、高级生产运作师。2005年7月至2007年3月任深圳富士康科技集团iDPBG事业部采购工程师；2007年3月至2012年4月任郑州思念食品有限公司运营计划部经理；2012年4月至今在本公司工作，历任供应计划部经理、供应链总监、运营总监，现任公司董事、副总经理。

葛庆华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2026-029

郑州千味央厨食品股份有限公司

关于公司拟购买董责险的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）于2026年8月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟购买董责险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险（以下简称“董责险”），并由董事会提请公司股东会授权经营管理层具体办理董责险购买的相关事宜。具体情况如下：

一、董责险方案

1、投保人：郑州千味央厨食品股份有限公司；

2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员（具体以保险合同为准）；

3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）；

4、保险费用：不超过20万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）；

5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）。

二、相关授权事项

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司经营管理层办理购买董责险的相关具体事宜，包括但不限于：确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、拟购买董责险履行的程序

公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年度第二次会议、第四届董事会第五次会议分别审议了《关于公司拟购买董责险的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，因该事项与公司董事、高级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人，基于谨慎性原则，公司董事及董事会薪酬与考核委员会全体委员对本议案回避表决。本次为公司及全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买董责险的事宜将直接提交公司股东会进行审议。

四、备查文件

1、公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；

2、公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2026年8月29日

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2026-027

郑州千味央厨食品股份有限公司

关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于总经理辞职的情况

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理白瑞女士提交的书面辞职报告。因工作调整，白瑞女士申请辞去公司总经理职务（其原定任期至公司第四届董事会届满之日止），辞去上述职务后其仍继续担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。白瑞女士辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，结合公司经营管理及治理工作需要，白瑞女士的辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。

截至本公告披露日，白瑞女士直接持有公司股份100,592股，通过共青城凯立投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份20,933股，辞职后将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》《公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》等法律法规及公司相关制度规定。

白瑞女士在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任总经理的情况

经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年8月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会同意聘任孙剑先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

孙剑先生具备履行所任岗位职责相应的任职资格与条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，相关任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

三、备查文件

1.白瑞女士的辞职报告；

2.第四届董事会第五次会议决议；

3.第四届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董事会

2026年8月29日

附件：

孙剑先生简历

孙剑，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南师范大学，本科学历。1995年9月至2000年10月任河南省天隆实业有限公司业务员；2000年10月至2010年9月历任郑州思念业务代表、上海公司经理、香港公司经理、营销中心副总经理；2010年10月至2013年9月，任河南一生缘食品有限公司销售总经理；2013年10月至2018年6月，任郑州中部大观地产有限公司副总经理；2018年7月至今在本公司工作，现任公司董事长、总经理。

截至本公告日，孙剑先生直接和间接持有公司股票609,227股，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2026-031

郑州千味央厨食品股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

公司于2026年8月28日召开的第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人，注册会计师共1,161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

德勤华永2025年度经审计的业务收入总额为人民币38.97亿元，其中审计业务收入为人民币34.18亿元，证券业务收入为人民币4.30亿元。德勤华永为75家上市公司提供2025年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.35亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，金融业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共22家。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师韦仁飞女士自2011年加入德勤华永，主要从事审计与资本市场相关的专业服务工作，2012年成为中国注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。韦仁飞女士从事证券服务业务超过12年，为多家境内及境外上市公司提供审计专业服务。韦仁飞女士自2023年为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人蒋璨女士自2003年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2008年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。蒋璨女士近三年复核多家上市公司审计报告。蒋璨女士自2023年为本公司提供审计服务。

拟签字注册会计师白霄寒女士自2018年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2024年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。白霄寒女士自2026年开始为本公司提供审计专业服务。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

本所及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2025年财务报告审计费用为人民币85万元，内部控制审计费用为人民币25万元。本期审计费用系按照德勤华永合伙人、经理及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础计算确定，较上一期审计费用同比无显著变化。

2026年度审计收费将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等综合考虑后确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对德勤华永的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况进行了充分的了解和审查，在查阅了德勤华永的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，遵循独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘德勤华永为公司2026年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第五次会议审议了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：通过7票，反对0票，弃权0票。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

3、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2026年8月29日

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2026-028

郑州千味央厨食品股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会同意聘任刘春旺先生（简历详见附件）担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2026年8月29日

附件：

刘春旺先生简历

刘春旺，男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商管理学院，硕士学历。1999年5月至2000年7月任安阳熊猫电器有限公司业务代表；2000年8月至2025年3月历任郑州思念业务员、区域经理、分公司经理、大区经理、全国渠道总监、总裁助理；2025年4月至2026年4月任中国双汇肉制品事业部副总经理；2026年5月至今在本公司工作，现任公司副总经理。

刘春旺先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2026-032

郑州千味央厨食品股份有限公司

关于为全资三级子公司提供担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资三级子公司提供担保的议案》。为满足下属子公司建设资金需求，董事会同意公司为下属三级子公司提供不超过7000万元的担保额度。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。

在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、担保期限、具体担保条件以实际签订合同为准。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：KAYA RASA SDN. BHD.（以下简称“Kaya Rasa”）

（二）公司注册号：202601007055(1669153-M）

（三）注册地址：MENARA SUEZCAP, UNIT E-13A-3A, TOWER 2, NO. 2 JALAN KERINCHI, GERBANG KERINCHI LESTARI, KUALA LUMPUR W.P. KUALA LUMPUR

（四）注册资本：RM 13,962,959.00

（五）公司董事：SUN, JIAN；HU, CHAO ；TEOH CHEN YEE

（六）成立日期：2026年2月16日

（七）经营范围：MANUFACTURE AND PROCESSING OF FROZEN BAKERY PRODUCTS AND OTHER FOOD PRODUCTS N.E.C.; EXPORT OF FROZEN BAKERY PRODUCTS AND OTHER FOOD PRODUCTS N.E.C.; WHOLESALE AND RETAIL SALE OF FROZEN FOOD AND OTHER FOOD PRODUCTS.

（八）与公司关系：系公司的全资三级子公司

（九）主要财务数据：

截至2026年6月30日，Kaya Rasa资产总额RM1201.95万元、负债总额RM23.1万元、净资产RM1178.85万元；2026年1-6月实现营业收入RM0万元、利润总额RM-219.51万元、净利润RM-219.51万元。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露之日，公司尚未签订与上述贷款相关的担保协议。具体担保金额、担保期限、担保方式等内容，由公司及全资三级子公司与银行在本次审议批准的担保额度内共同协商确定，以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：本事项履行了必要的审批程序，遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营，且本次为三级子公司提供担保有利于满足该公司的建设需要，有利于更好地推动其发展，不存在损害中小投资者利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及下属子公司均无对外担保事项。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董事会

2026 年8月29日

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2026-034

郑州千味央厨食品股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年09月10日

7、出席对象：

（1）截至本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河南省郑州市高新区红枫里68号公司六楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述提案经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体详见公司2026年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》上披露的相关公告。

3、本次股东会所审议的议案1涉及董事属于利益相关方，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票；议案3属于股东会特别决议事项，须经出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案5为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除董监高及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年9月14日（上午9:00一12:00，下午13:30一17:00）。

2、登记地点：公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡或有效持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。

（2）法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡或有效持股凭证办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效持股凭证办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或者传真的方式办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（须在2026年9月14日下午17:00前送达或传真至公司），并请进行电话确认，信函请注明“股东会”字样。不接受电话方式办理登记。

4、联系方式：

联系人：陈艳

联系电话：0371-56978875

传真：0371-56978831

地址：河南省郑州市高新区红枫里68号

邮政编码：450000

5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，与会股东的食宿及交通等费用自理；

6、参加现场会议的股东请务必于2026年9月14日17:00前将登记信息发送至公司邮箱zqb@qwyc.pro并电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《公司第四届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2026年8月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361215”，投票简称为“千味投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年09月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月15日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

郑州千味央厨食品股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席郑州千味央厨食品股份有限公司于2026年09月15日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2026-023

郑州千味央厨食品股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年8月18日以电子邮件、专人送达等方式通知公司全体董事。会议于2026年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙剑先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

1、《关于公司〈2026年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

2026年半年度报告的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》以及同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-024）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案已经第四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

2、《关于〈2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-025）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案已经第四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

3、《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-026）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案已经第四届董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过。

4、《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2026-027）。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事孙剑回避表决。

表决结果：通过。

该议案已经第四届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

5、《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-028）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案已经第四届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

6、《关于公司拟购买董责险的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于公司拟购买董责险的公告》（公告编号：2026-029）。

鉴于全体董事、薪酬与考核委员会委员均为被保险对象，属于利益相关方，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事、薪酬与考核委员会委员对该议案回避表决。该议案将直接提交股东会审议。

7、《关于董事会战略委员会更名并修订相关制度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于董事会战略委员会更名暨修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2026-030）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案需提交股东会审议。

8、《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于董事会战略委员会更名暨修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2026-030）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案需提交股东会审议。

9、《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-031）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案已经第四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

该议案需提交股东会审议。

10、《关于为全资三级子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于为全资三级子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-032）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

11、《关于补选公司非独立董事暨调整董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于公司董事、副总经理辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-033）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案已经第四届董事会提名委会2026年第二次会议审议通过。

该议案需提交股东会审议。

12、《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

本次董事会决议拟于2026年9月15日（星期二）14:30召开2026年第一次临时股东会，审议公司第四届董事会第五次会议审议通过尚需提交股东会审议的相关议案。具体内容详见公司2026年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-034）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；

4、公司第四届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；

5、公司第四届董事会战略委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2026年8月29日

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2026-025

郑州千味央厨食品股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”或“千味央厨”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，编制了截至2026年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和到账情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意郑州千味央厨食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2604号），公司向特定对象发行股票数量12,748,487股，每股发行价格为人民币46.28元，募集资金总额为人民币589,999,978.36元，扣除各项发行费用（不含税）人民币10,757,309.90元后，实际募集资金净额为人民币579,242,668.46元。上述募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了“德师报(验)字(24)第00003号”验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用及余额如下：

单位：元

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

2023年度向特定对象发行股票募集资金到账后，公司分别与中原银行股份有限公司郑州分行、中国光大银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行及保荐机构中德证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2024年1月18日公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币20,160.38万元及利息（具体金额以账户余额为准）向全资子公司芜湖百福源食品有限公司（以下简称“芜湖百福源”）进行增资，用以实施“芜湖百福源食品加工建设项目”；使用募集资金人民币30,803.41万元及利息（具体金额以账户余额为准）向全资子公司鹤壁百顺源食品有限公司（以下简称“鹤壁百顺源”）进行增资，用以实施“鹤壁百顺源食品加工建设项目（一期）”。

董事会审议通过后，公司在中国光大银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限公司郑州分行募集资金专户存放的募集资金余额按要求转入子公司芜湖百福源、鹤壁百顺源募集资金专户，并办理了上述三个募集资金专户的注销手续；同时，公司和子公司芜湖百福源作为甲方分别与中国光大银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行及保荐机构中德证券重新签订了《募集资金三方监管协议》，公司和子公司鹤壁百顺源作为甲方分别与中原银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行及保荐机构中德证券重新签订了《募集资金三方监管协议》，对转入子公司芜湖百福源、鹤壁百顺源的募集资金的存放和使用进行专户管理。

(二)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日止，公司2023年度向特定对象发行股票募集资金存储情况如下：

■

三、半年度募集资金的实际使用情况

(一)公司2023年度向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附表。

(二)募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2026年1-6月，公司未发生募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况

2024年1月18日，公司召开2024年第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。2024年1月22日，公司使用募集资金置换已支付的收购味宝食品80%股权自筹资金41,411,342.24元；2024年3月5日，公司使用募集资金置换鹤壁百顺源食品加工建设项目预先投入工程款46,640,894.04元；2024年3月15日，公司使用募集资金置换芜湖百福源食品加工建设项目预先投入工程款24,222,409.13元。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年1-6月，公司未使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

2026年1-6月，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

(六)节余募集资金使用情况

2026年1-6月，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七)超募资金使用情况

公司2023年度向特定对象发行股票均不存在超募资金。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司2023年度向特定对象发行股票尚未使用的募集资金余额为人民币63,750,497.23元，用于募投项目“芜湖百福源食品加工建设项目”和“鹤壁百顺源食品加工建设项目（一期）”投入。尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户内。

(九)募集资金使用的其他情况

2026年1-6月，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2026年1-6月，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已经按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。

特此公告。

附件： 2026年半年度募集资金使用情况对照表（2023年度向特定对象发行股票）

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2026年8月29日

附件

2026年半年度募集资金使用情况对照表（2023年度向特定对象发行股票）

单位：人民币万元

■

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2026-026

郑州千味央厨食品股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）于2026年8月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为适应公司经营发展的需要，提高公司运营管理效率，公司根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，决定对公司整体组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施等相关事宜。

调整后的组织架构图详见附件。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2026年8月29日

附件：郑州千味央厨食品股份有限公司组织架构图

■

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2026-030

郑州千味央厨食品股份有限公司

关于董事会战略委员会更名

暨修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）于2026年8月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订相关制度的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。相关议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、董事会战略委员会更名情况

为进一步提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，健全公司ESG管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将董事会下设“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，相应将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，在原有职责基础上增加可持续发展相关职责等内容，并对工作细则的部分条款进行修订。

二、修订《公司章程》及相关制度情况

基于上述变动，公司同步修订《公司章程》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》中涉及的相关条款。《公司章程》修订情况如下：

■

本次调整仅就董事会战略委员会名称、职责进行调整，其成员数量、任期等保持不变。修订后的《公司章程》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、其他说明

上述事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会进行审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司经办人员向工商登记机关办理相关手续。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2026年8月29日