中基健康产业股份有限公司2026年半年度报告摘要

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2026-058

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2025年7月28日，公司收到新疆生产建设兵团第六师中级人民法院（以下简称“六师中院”或“法院”）送达的《预重整通知书》[（2025）兵06破申（预）1号]，六师中院通知启动对公司的预重整。同日，公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）收到六师中院送达的《预重整通知书》[（2025）兵06破申（预）2号]，六师中院通知启动对红色番茄的预重整。六师中院指定公司清算组为公司临时管理人。2025年10月27日，公司及子公司红色番茄收到了六师中院出具的《通知书》[（2025）兵06破申（预）1号、（2025）兵06破申（预）2号]，六师中院通知：延长公司及子公司红色番茄的预重整期限三个月至2026年1月28日。2026年1月27日，公司及子公司红色番茄收到了六师中院出具的《通知书》[（2025）兵06破申（预）1-2号、（2025）兵06破申（预）2-2号]，六师中院通知：延长公司及子公司红色番茄的预重整期限三个月至2026年4月28日。2026年4月27日，公司及子公司红色番茄收到了六师中院出具的《通知书》[（2025）兵06破申（预）1-3号、（2025）兵06破申（预）2-3号]，六师中院通知：延长公司及子公司红色番茄的预重整期限三个月至2026年7月28日。2026年7月27日，公司及子公司红色番茄收到了六师中院出具的《通知书》[（2025）兵06破申（预）1-4号、（2025）兵06破申（预）2-4号]，六师中院通知：延长公司及子公司红色番茄的预重整期限三个月至2026年10月28日。本公司进入预重整阶段，但本公司的重整申请能否被六师中院裁定受理，以及是否进入重整程序尚存在重大不确定性。即使六师中院正式受理对本公司的重整申请，本公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2026-057号

中基健康产业股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议于2026年8月27日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会议于2026年8月17日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决，董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

1、审议《2026年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司于同日披露的《2026年半年度报告》。

2、审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》，此议案尚需提交股东会审议。

3、审议《关于2026年度关联交易预计的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

关联董事袁家东先生、李娟女士回避表决，详见公司于同日披露的《关于2026年度关联交易预计的公告》，此议案尚需提交股东会审议。

4、审议《关于为全资子公司红色番茄向新疆农村商业银行股份有限公司五家渠支行贷款延期继续提供担保的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于为全资子公司红色番茄向新疆农村商业银行股份有限公司五家渠支行贷款延期继续提供担保的公告》，此议案尚需提交股东会审议。

5、审议《关于为控股公司中基天兴向新疆农村商业银行股份有限公司玛纳斯县支行申请办理借款合同要素中的合同期限调整继续提供担保的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于为控股公司中基天兴向新疆农村商业银行股份有限公司玛纳斯县支行申请办理借款合同要素中的合同期限调整继续提供担保的公告》，此议案尚需提交股东会审议。

6、审议《关于拟为全资子公司红色番茄及其下属子公司中基天兴调整融资租赁业务还款计划继续提供担保暨关联交易的议案》；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

关联董事袁家东先生回避表决，详见公司于同日披露的《关于拟为全资子公司红色番茄及其下属子公司中基天兴调整融资租赁业务还款计划继续提供担保暨关联交易的公告》，此议案尚需提交股东会审议。

7、审议《关于召开2026年第五次临时股东会通知的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知公告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2026-060号

中基健康产业股份有限公司

关于2026年度关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》等有关规定，结合公司业务经营的实际情况，经公司相关部门测算，公司与关联方新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司”）、新疆国恒投资发展集团有限公司（以下简称“国恒集团”）等关联方因提供财务资助、租赁、购买或销售产品、提供或接受劳务发生关联交易，预计公司2026年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过605万元，2025年度同类关联交易实际发生额为1,038.88万元。

本次预计事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，关联董事王长江先生、袁家东先生、李娟女士回避表决。此议案尚需提交公司股东会审议，关联股东六师国资公司、国恒集团需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别及金额

单位：万元人民币

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元人民币

■

二、关联方基本情况及履约能力

（一）关联方：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司

1.基本情况

注册地址：新疆五家渠市9区天山北路220-7号

企业性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：叶德明

注册资本：213,628万元人民币

经营范围：国有资产经营、管理；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；煤炭、石灰石及制品、焦炭、矿产品、电子产品、干鲜果品、畜产品、农副产品、食用植物油、皮棉及副产品、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、节水材料销售；电子商务；仓储服务；一般货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：截至2025年12月31日资产总额788,175.78万元，净资产402,860.95万元，营业收入23,440.33万元，净利润3,456.53万元。（以上数据为经审计数据）

2.关联关系

六师国资公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，控股股东六师国资公司为公司的关联方。

3.履约能力分析

六师国资公司系依法注册成立、依法存续的国有控股公司，经营情况良好，具有较强的履约能力。

（二）关联方：新疆国恒投资发展集团有限公司

1.基本情况

注册地址：新疆五家渠市天山北路291号（原师机关联合办公楼）

企业性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：严福

注册资本：43,143.77万人民币

经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地整治服务；市政设施管理；土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标：截至2025年12月31日，国恒集团资产总额1,584,244.42万元，净资产909,452.60万元，营业收入182,460.09万元，净利润4,491.91万元（以上数据为经审计数据）。

2.关联关系

国恒集团为公司实际控制人第六师国资委下属国有控股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，国恒集团是公司控股股东六师国资公司的一致行动人，故国恒集团为公司的关联方。

3.履约能力分析

国恒集团系依法注册成立、依法存续的国有控股公司，经营情况良好，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

结合公司经营业务的实际情况，预计公司2026年度与上述各关联人发生提供财务资助、租赁、购买或销售产品、提供或接受劳务等日常关联交易。

公司与各关联人的关联交易的定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

（二）关联交易协议签署情况

日常关联交易协议将由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方进行的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。日常关联交易有关各方遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议决议

公司第十届董事会2026年第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于2026年度关联交易预计的议案》，认为公司与上述关联方进行的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。日常关联交易有关各方遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖或被其控制。

公司本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次关联交易预计的内容，审议时关联董事袁家东、李娟应按规定实施回避表决。

六、备查文件

1、第十届董事会第二十六次会议决议；

2、第十届董事会2026年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2026-059号

中基健康产业股份有限公司

关于公司拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司2025年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见；公司2025年度内部控制审计报告的审计意见类型为标准的无保留意见；

2、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司提供2026年度审计工作。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。

注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。

首席合伙人：李尊农。

2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1,084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。

2025年收入总额219,612.23万元，审计业务收入155,067.53万元，证券业务收入33,164.18万元。

2025年度上市公司年报审计197家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业；批发和零售业；建筑业等，审计收费总额24,918.51万元。

公司属于农、林、牧、渔业行业，2025年中兴华所在该行业上市公司审计客户共2家。

2.投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金11,730万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在2次执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

在宁夏红山河食品股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在10%的范围内对红山河公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3.诚信记录

近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施19次、自律监管措施4次、纪律处分3次。51名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施39人次、自律监管措施11人次、纪律处分12人次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：刘冰，于2003年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计工作，2023年开始在中兴华所执业，近三年签署上市公司审计报告3家。

签字注册会计师：张雅娣，于2025年1月成为注册会计师，2016年开始从事审计工作，2023年开始在中兴华所执业，近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人：邹品爱，1996年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，自2024年1月起在中兴华所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年复核和签署多家上市公司、新三板等证券业务审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4.审计收费

2026年度公司财务报告及内部控制审计费用110万元，其中财务报告审计费用为90万元，内部控制审计费用为20万元。上期审计费用110万元，本期审计费用较上期审计费用无变化。中兴华会计师事务所的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素以及事务所的收费标准最终确定的。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为中兴华所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。审计委员会认可中兴华会计师事务所的独立性、专业性和投资者保护能力，同意续聘中兴华会计师事务所为公司2026年度财务、内控审计机构，同意将《中基健康产业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年8月27日召开第十届董事会第二十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第十届董事会第二十六次会议决议；

2、第十届董事会审计委员会2026年第六次会议决议；

3、中兴华所关于其基本情况的说明。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2026-063号

中基健康产业股份有限公司

关于拟为全资子公司红色番茄

及其下属子公司中基天兴调整融资租赁业务

还款计划继续提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）及下属控股公司五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司（以下简称“中基天兴”）为进一步盘活存量资产、丰富融资渠道，于2024年9月作为承租人与邦银金融租赁股份有限公司（以下简称“邦银金融租赁”）以红色番茄天益分公司和中基天兴的固定资产为标的分别开展固定资产的售后回租融资租赁业务，红色番茄融资金额不超过2,000万元（大写：贰仟万元整）；中基天兴融资金额不超过3,500万元（大写：叁仟伍佰万元整）。租赁期限为3年，公司和大股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司”）提供担保，同时用红色番茄生产的大桶番茄酱及中基健康下属子公司新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司不动产向六师国资公司提供反担保（详见公司于2024年9月9日披露的2024-080号、2024-081号公告）。

2025年10月公司收到了邦银金融租赁与新疆新动能融资租赁有限公司（以下简称“新动能融资租赁”）共同出具的《租赁资产转让通知书》，邦银金融租赁已将其对公司全资子公司红色番茄及其下属控股公司中基天兴在租赁合同项下全部应收租金、违约金、风险抵押金、保险金、损失赔偿金、补偿金、约定损失赔偿金及其他应付款项所享有的全部债权及相关权益以及担保权益转让给新动能融资租赁。公司和大股东六师国资公司继续向新动能融资租赁提供担保（详见公司于2025年10月23日披露的2025-090号公告）。

由于目前的生产经营需要，结合公司资金状况，现拟将红色番茄原定于2026年9月25日、2026年12月25日需要支付的两期租金1,057.28万元和中基天兴原定于2026年9月25日、2026年12月25日需要支付的两期租金1,850.24万元，统一延期至2027年3月25日支付，（具体需要支付的金额以合同签订的为准）公司及公司第一大股东六师国资公司向本次调整还款计划后增加的全部租金债务提供全额连带责任保证担保。

六师国资公司为公司控股股东，公司董事袁家东先生为六师国资公司总经理。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事袁家东先生回避表决。本次调整售后回租融资租赁业务还款计划并继续提供担保事项尚需提交股东会审议，关联股东六师国资公司回避表决。

二、本次租金调整具体内容

由于目前的生产经营需要，结合公司资金状况，现拟将红色番茄原定于2026年9月25日、2026年12月25日需要支付的两期租金1,057.28万元和中基天兴原定于2026年9月25日、2026年12月25日需要支付的两期租金1,850.24万元，统一延期至2027年3月25日支付。

本次调整仅涉及两期还款时间调整，融资租赁本金、租赁期限、租赁利率均保持不变。公司及公司第一大股东六师国资公司向本次调整还款计划后增加的全部租金债务提供全额连带责任保证担保，同时用红色番茄生产的大桶番茄酱及中基健康下属子公司新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司不动产向国资公司提供反担保。

三、承租人基本情况

（一）红色番茄的基本情况

1、红色番茄的基本情况

被担保人名称：新疆中基红色番茄产业有限公司

注册地址：新疆五家渠芳草湖农场呼芳路31公里处（芳草湖农场32连）

注册资本：147,129.38万元

法定代表人：李智

成立日期：2008年12月30日

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；番茄酱的生产、销售;农产品加工；生产销售番茄酱及其管理、设备、技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需要原料、仪器、仪表、机械设备零配件及技术进出口业务；原辅材料的进口业务、来料加工、“三来一补”农业技术与本公司相关业务培训；农业种植；设备租赁；房屋租赁；农业技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务；农作物种子、化肥、农用地膜、节水材料、金属材料、农机配件、农畜产品（专项除外）、农副产品（粮食收购除外）销售；仓储；番茄种植技术的开发、产品销售；机械化采摘及技术的推广；金属包装容器及材料制造（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有新疆中基红色番茄产业有限公司100%股权

2、主要财务状况

单位：万元

■

3、红色番茄信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）中基天兴的基本情况

1、基本情况

公司名称：五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司

成立日期：2023年1月18日

注册地址：新疆昌吉回族自治州玛纳斯县新湖农场新棉西路大学生电子商务创业园417号

法定代表人：吴玉江

注册资本：11,758万元人民币

主营业务：食品生产；食用农产品初加工；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：新疆中基红色番茄产业有限公司持有中基天兴80%股权，新疆新湖新盛投资与资产管理有限责任公司持有中基天兴20%股权。

2、主要财务状况

单位：万元

■

3、中基天兴信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、独立董事专门会议审议情况

公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议做出决议：关于子公司红色番茄及中基天兴拟调整融资租赁业务还款计划，股东方六师国资公司担保暨关联交易的事项，有助于公司经营发展，具有必要性和合理性。本次关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，遵循公平、公开、公允、合理的原则，本次担保及反担保不收取担保费用，公司本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，独立董事一致同意该项关联交易的实施，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事袁家东先生回避表决。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年7月31日，含本次担保，公司对控股子（孙、分）公司的担保总额为48,536.81万元（分别为：1、对全资子公司红色番茄向呼图壁农商行贷款继续提供担保5,877.11万元；2、为全资子公司红色番茄及下属控股公司向玛纳斯农商行贷款继续提供担保8,445.56万元；3、为全资子公司红色番茄向新疆银行贷款继续提供担保29,999.96万元;4、为全资子公司红色番茄向新动能融资租赁公司担保4,214.18万元），合计占2025年度经审计净资产的1858.06%，占2025年度经审计总资产的39.72%。公司无逾期对外担保情况。

本次担保事项为公司为下属子公司红色番茄、中基天兴提供担保，其资产负债率均超过70%。

六、备查文件

1、第十届董事会第二十六次会议决议；

2、第十届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2026-062号

中基健康产业股份有限公司

关于为控股公司中基天兴

向新疆农村商业银行股份有限公司

玛纳斯县支行申请办理借款合同要素中的

合同期限调整继续提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、展期及担保情况

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）下属控股公司五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司（以下简称“中基天兴”）因业务需要，于2024年向新疆农村商业银行股份有限公司玛纳斯县支行（原名：新疆玛纳斯农村商业银行股份有限公司，以下简称“新疆农商行玛纳斯支行”）申请番茄原料收购借款人民币9,500.00万元（大写：玖仟伍佰万元整），实际合同签订贷款金额为6,500万元（大写：陆仟伍佰万元整），发放贷款金额为5,850万元（大写：伍仟捌佰伍拾万元整），借款期限12个月，借款利率为年利率4.8%，公司为其提供了全额连带责任保证担保（详见公司于2024年8月9日披露的2024-060号公告）；2025年就上述贷款中需要归还的本金向新疆农商行玛纳斯支行申请办理展期手续，展期金额共计13,550万元（大写：壹亿叁仟伍佰伍拾万元整），展期一年，展期后的利息结算方式调整为按年结息；公司为本次借款展期事项提供连带责任保证担保（详见公司于2025年9月16日披露的2025-066号公告）。截至7月31日，借款余额为1,626.20万元（大写：壹仟陆佰贰拾陆万贰仟元整），由于日常生产经营需要，结合公司资金状况，拟就上述借款中需要归还的本金向新疆农商行玛纳斯支行申请办理借款合同要素调整中的合同期限调整，贷款到期日为2026年9月19日，延长至2027年9月18日。

二、被担保人基本情况

五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司

注册地址：新疆昌吉回族自治州玛纳斯县新湖农场新棉西路大学生电子商务创业园417号

注册资本：11,758.00万元人民币

法定代表人：吴玉江

成立日期：2023年1月18日

经营范围：食品生产;食用农产品初加工;非居住房地产租赁;租赁服务（不含许可类租赁服务）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关系：中基天兴为公司下属全资子公司红色番茄的控股公司。红色番茄出资人民币9,406.40万元，持有中基天兴80%的股份；新疆新湖新盛投资与资产管理有限责任公司出资人民币2,351.60万元，持有中基天兴20%的股份。

主要财务指标：

单位：万元

■

三、签订担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证担保；

担保人：中基健康产业股份有限公司；

担保范围：主债权（包括全部本金）及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权和担保权利所支出的费用（包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、评估费、拍卖费、保管费、鉴定费等所有其他应付合理费用）；

担保期间：担保人承担担保责任的担保期间为主债务履行期限届满之日起三年。根据主合同约定或法律、法规规定，贷款人宣布本合同项下债务全部提前到期的，以其宣布的提前到期日为主债务履行期限届满日。合同中约定借款人可分期履行还款义务的，则对每期债务而言，担保期间均从最后一期债务履行期限届满之日起三年。

担保协议需按照有关法律法规履行各自的内部决策审批程序后生效。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年7月31日，含本次担保，公司对控股子（孙、分）公司的担保总额为48,536.81万元（分别为：1、对全资子公司红色番茄向呼图壁农商行贷款继续提供担保5,877.11万元；2、为全资子公司红色番茄及下属控股公司向玛纳斯农商行贷款继续提供担保8,445.56万元；3、为全资子公司红色番茄向新疆银行贷款继续提供担保29,999.96万元;4、为全资子公司红色番茄向新动能融资租赁公司担保4,214.18万元），合计占2025年度经审计净资产的1858.06%，占2025年度经审计总资产的39.72%。公司无逾期对外担保情况。

本次担保事项为公司为下属控股公司提供担保，中基天兴资产负债率超过70%。

五、备查文件

1、第十届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2026-061号

中基健康产业股份有限公司

关于为全资子公司红色番茄

向新疆农村商业银行股份有限公司

五家渠支行贷款延期继续提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、展期及担保情况

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）因业务需要，于2024年向新疆农村商业银行股份有限公司五家渠支行（原名：新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司，以下简称“新疆农商行五家渠支行”）申请番茄原料收购借款人民币30,000万元（大写：叁亿元整），实际合同签订金额20,000万元（大写：贰亿元整），借款期限12个月，借款利率为年利率4.8%，公司为其提供了全额连带责任保证担保（详见公司于2024年8月9日披露的2024-059号公告）；2025年对该笔贷款展期一年，并对展期后的利息结算方式调整为利随本清或其他方式。红色番茄以下属分公司2024年生产的番茄酱作为抵押，并质押保证金，公司为本次贷款延期事项提供全额连带责任保证担保（详见公司于2025年9月16日披露的2025-065号公告）。截至7月31日，借款余额为4,377.11万元（大写：肆仟叁佰柒拾柒万壹仟壹佰元整），由于日常生产经营需要，结合公司资金状况，拟就上述贷款中需要归还的本金向新疆农商行五家渠支行申请办理延长合同要素中的贷款期限，原贷款到期日为2026年9月17日，变更后贷款到期日为2027年9月17日。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：新疆中基红色番茄产业有限公司

注册地址：新疆五家渠芳草湖农场呼芳路31公里处（芳草湖农场32连）

注册资本：147,129.38万元

法定代表人：李智

成立日期：2008年12月30日

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；番茄酱的生产、销售;农产品加工；生产销售番茄酱及其管理、设备、技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需要原料、仪器、仪表、机械设备零配件及技术进出口业务；原辅材料的进口业务、来料加工、“三来一补”农业技术与本公司相关业务培训；农业种植；设备租赁；房屋租赁；农业技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务；农作物种子、化肥、农用地膜、节水材料、金属材料、农机配件、农畜产品（专项除外）、农副产品（粮食收购除外）销售；仓储；番茄种植技术的开发、产品销售；机械化采摘及技术的推广；金属包装容器及材料制造（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关系：红色番茄为公司全资子公司

主要财务指标：

单位：万元

■

三、签订担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证担保；

担保人：中基健康产业股份有限公司；

担保范围：主债权（包括全部本金）及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权和担保权利所支出的费用（包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、评估费、拍卖费、保管费、鉴定费等所有其他应付合理费用）；

担保期间：担保人承担担保责任的担保期间为主债务履行期限届满之日起三年。根据主合同约定或法律、法规规定，贷款人宣布本合同项下债务全部提前到期的，以其宣布的提前到期日为主债务履行期限届满日。合同中约定借款人可分期履行还款义务的，则对每期债务而言，担保期间均从最后一期债务履行期限届满之日起三年。担保协议需按照有关法律法规履行各自的内部决策审批程序后生效。（以实际签订的担保合同为准）

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年7月31日，含本次担保，公司对控股子（孙、分）公司的担保总额为48,536.81万元（分别为：1、对全资子公司红色番茄向呼图壁农商行贷款继续提供担保5,877.11万元；2、为全资子公司红色番茄及下属控股公司向玛纳斯农商行贷款继续提供担保8,445.56万元；3、为全资子公司红色番茄向新疆银行贷款继续提供担保29,999.96万元;4、为全资子公司红色番茄向新动能融资租赁公司担保4,214.18万元），合计占2025年度经审计净资产的1858.06%，占2025年度经审计总资产的39.72%。公司无逾期对外担保情况。

本次担保事项为公司为下属全资子公司提供担保，红色番茄资产负债率超过70%。

五、备查文件

1、第十届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2026-064号

中基健康产业股份有限公司关于

召开2026年第五次临时股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中基健康产业股份有限公司2026年8月27日召开的第十届董事会第二十六次会议审议通过的相关议案，公司拟于2026年9月16日（星期三）上午11:00，在新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园，召开公司2026年第五次临时股东会。

本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，现将本次股东会具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026年第五次临时股东会；

（二）召集人：公司董事会；

（三）本次股东会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；

（四）召开时间：现场会议时间：2026年9月16日（星期三）上午11:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年9月16日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月16日上午9:15一下午15:00；

（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次有效投票结果为准；

（六）会议的股权登记日：2026年9月10日（星期四）；

（七）出席对象：

1、于股权登记日2026年9月10日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事及部分高级管理人员；

3、公司聘请的法律顾问。

（八）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

本次股东会提案编码示例表

■

上述议案内容已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司同日披露的《第十届董事会第二十六次会议决议公告》。

三、会议登记等事项

（一）现场股东会登记方式：

1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

3、委托代表出席本次股东会，委托人须填写授权委托书（附件1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2026年9月15日（星期二）10：00-14：00；16：00-19：30。

（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园证券管理部。

（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。

（五）会议联系方式：

电话：0994-5712188、0994-5712067；

传真：0994-5712067；

会务常设联系人：邢江、任远。

四、参加网络投票的操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件2。

五、备查文件

（一）股东会的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2026年8月28日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中基健康产业股份有限公司2026年第五次临时股东会并代为行使表决权。

委托人名称： ；持有中基健康股数： 股；

委托人持股账号： ；委托人证件/执照号码： ；

受托人姓名（签名）： ；受托人身份证号码： ；

■

委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”）

若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。

委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：

授权委托书签发日期：2026年 9 月 16 日；有效期限： 会议当日

附件2：

参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360972

2、投票简称：中基投票

3、填报表决意见：

本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年9月16日的9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月16日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年9月16日（现场股东会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。