大悦城控股集团股份有限公司2026年半年度报告摘要

证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2026-037

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

（1）债券基本信息

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注：24中粮置业MTN001期限为3+N，25中粮置业MTN001期限为2+N

（2） 截至报告期末的财务指标

根据相关法规，公司存续面向普通投资者交易的债券的，应当披露截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标。截至报告期末，公司无存续面向普通投资者交易的债券。

三、重要事项

为响应商业不动产REITs试点的政策号召，进一步释放公司成熟物业的投资价值，完善公司商业不动产全生命周期发展模式与投融资机制，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，公司于2026年7月10日召开第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于开展商业不动产REITs申报发行工作及相关授权事项的议案》，董事会同意以控股子公司中粮置业投资有限公司为原始权益人，以其全资子公司大悦城（天津）有限公司持有的资产开展商业不动产REITs的申报发行工作。2026年7月27日公司股东会审议通过该事项。本次商业不动产REITs申报发行已于7月29日正式获证监会、深交所受理，目前尚需相关监管机构审批同意。

法定代表人签名：姚长林

大悦城控股集团股份有限公司

二〇二六年八月二十八日

证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2026-036

大悦城控股集团股份有限公司

第十二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议通知于2026年8月18日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于2026年8月28日以现场结合电子通信方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由公司董事长姚长林先生主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《2026年半年度总经理工作报告及履行董事会授权情况报告》

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《2026年半年度报告》及其摘要

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

2026年半年度财务报告已经审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

三、审议通过《关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告（2026年6月30日）》

议案表决情况：6票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告（2026年6月30日）》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

本议案属于关联事项，根据相关规则，在中粮财务有限责任公司的控股股东单位任职的关联董事董保芸、王国新已回避表决，其余董事一致同意。

四、审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》

议案表决情况：6票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

本议案属于关联事项，根据相关规则，在交易对方或交易对方的控股股东单位任职的关联董事董保芸、王国新已回避表决，其余董事一致同意。

五、审议通过经理层成员2025年度业绩考核结果

议案表决情况：6票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

董事姚长林以及田佳琳与本议案存在利害关系，已回避表决，其余董事一致同意。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日

证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2026-038

大悦城控股集团股份有限公司

关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）调整2026年度公司日常关联交易预计额度概述

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于审议2026年度日常关联交易预计额度的议案》，预计2026年与控股股东中粮集团有限公司及其子公司（以下统称“关联方”）发生物业租赁、接受劳务、提供劳务、采购商品等日常关联交易总金额为30,823.63万元。具体请见公司2026年4月25日、5月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

现根据公司生产经营需要，公司对2026年日常关联交易预计额度进行调整，日常关联交易总额将增加17,328.64万元，调整部分涉及租赁关联人物业、向关联人出租物业、向关联人提供劳务等类别，调整后2026年日常关联交易预计额度为48,152.27万元。按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次关联交易额度调整事项达到董事会审议标准，无需提交股东会审议。

本次调整日常关联交易预计额度已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意后提交董事会审议。公司已于2026年8月28日召开第十二届董事会第四次会议审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》，根据相关规则，关联董事董保芸、王国新已回避表决，其余董事一致通过。

（二）调整2026年度预计日常关联交易情况

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注1：因中粮集团下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

注2：实际执行过程中可以进行不同交易类别之间的金额调剂，如实际发生总金额超过预计总金额的，对超出金额按照监管规定履行必要的审批程序。

注3：上述表格中尾数差异均为四舍五入所致。

注4：截至目前已发生金额未经审计。

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

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注：上述表格中尾数差异均为四舍五入所致。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

本次日常关联交易的交易对方为中粮集团有限公司及其子公司。

中粮集团有限公司注册日期为1983年7月6日，注册地点为北京市朝阳区朝阳门南大街8号，注册资本人民币1,191,992.9万元，法定代表人为李国强，主营业务：粮食收购；批发预包装食品；境外期货业务；进出口业务(自营及代理）；从事对外咨询服务；广告、展览及技术交流业务；酒店的投资管理；房地产开发经营；物业管理、物业代理；自有房屋出租。

截至2026年3月31日，中粮集团未经审计的资产总额为75,987,290万元，净资产25,728,336万元；2026年一季度，营业总收入为13,840,596万元，净利润为164,799万元。中粮集团有限公司不是失信被执行人。

（二）与公司的关联关系

中粮集团有限公司为公司控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的第二款第（一）项情形。

（三）履约能力分析

上述关联方为依法存续并持续经营的法人实体，具备正常的履约能力，不存在履约能力障碍。在上述出租物业、提供物业管理、代建服务等提供服务类日常关联交易中，各关联方的经营情况良好，对公司提供的物业租赁、物业管理、代建服务均具备履约能力和支付报酬的能力。在上述购买商品及承租物业、接受餐饮服务、保险服务、IT等服务等购买商品及接受服务类日常关联交易中，各关联方均具备相应的业务资格并具有多年的专业服务经验，具备较强的履约能力，不是失信被执行人。

三、2026年度日常关联交易的主要内容

上述日常关联交易主要为公司及子公司2026年预计与控股股东中粮集团有限公司及其子公司之间发生的关联交易，主要包括：购买商品、承租关联方部分物业作为办公区域、向关联方出租部分物业、为关联方提供物业管理、代建服务以及接受关联方提供的物业管理、餐饮、员工保险、IT等服务。

上述日常关联交易价格的制定依据为：按市场价格或比照市场价格，参照各关联方向其他市场主体提供租赁、餐饮、保险、IT等服务的收费标准以及本公司向其他市场主体提供物业管理、物业租赁、代建等服务的收费标准确定。

公司与关联方之间发生的上述各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，遵循市场定价原则，严格执行市场价格。公司在发生上述日常关联交易时，将签署相关协议，付款安排和结算方式按照协议约定执行。

四、关联交易的目的及对公司的影响情况

上述承租部分关联方物业、向关联方出租物业、向关联人提供物业管理及代建等服务，接受关联方提供的团体人身寿险服务、IT服务等劳务，向关联方购买商品，为公司日常生产经营及业务发展所需。

本次新增承租部分关联方物业并同时向关联方出租物业、提供物业管理等关联交易，有利于促进公司所从事的持有型物业租赁业务、物业管理等业务的发展。本次日常关联交易，属于正常的经营行为，交易定价公允、公正、公平、合理，有利于公司经营管理业务的发展，符合公司经营管理的需要。

本次日常关联交易不存在损害公司利益和公司股东，尤其是中小股东利益的情况，亦不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或控制。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日