浙江春晖智能控制股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2026-069
浙江春晖智能控制股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年8月28日14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月28日9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号公司行政楼一号会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司副董事长梁柏松先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席公司本次股东会的股东及股东代理人共计121人，代表股份90,700,772股，占公司有表决权股份总数的44.5005%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共计7人，代表股份89,754,692股，占公司有表决权股份总数的44.0363%；通过网络投票系统出席会议的股东共计114人，代表股份946,080股，占公司有表决权股份总数的0.4642%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计116人，代表股份1,720,080股，占公司有表决权股份总数的0.8439%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共计2人，代表股份774,000股，占公司有表决权股份总数的0.3797%；通过网络投票的中小股东共计114人，代表股份946,080股，占公司有表决权股份总数的0.4642%。
（3）其他人员出席情况
公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员以及北京德恒（杭州）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
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（1）上述议案均属于关联交易事项，关联股东陈峰先生对上述议案回避表决，回避股份数为2,786,951股，该等股份不计入上述议案出席本次股东会有效表决权股份总数。
（2）上述议案均属于特别决议事项，已获得出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见书
北京德恒（杭州）律师事务所的刘秀华律师、朱浩齐律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所形成的决议合法有效。”
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江春晖智能控制股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见。
特此公告。
浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
2026年8月28日
证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2026-070
浙江春晖智能控制股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
和自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第九届董事会第十四次会议以及于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元（含本数）闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币45,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。本次额度经股东会审议生效后，前次经2025年第二次临时股东大会审议通过的使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度将自动失效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-007）。近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现将有关情况公告如下：
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况
单位：人民币万元
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二、关联关系说明
公司与上述受托方之间不存在关联关系。
三、审批程序
公司于2026年2月11日召开第九届董事会第十四次会议以及于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，且该议案已经公司第九届董事会审计委员会第十次会议和第九届董事会第十次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构就该事项进行了核查并出具了无异议的核查意见。
本次现金管理的额度在股东会审批额度内，无需另行提交董事会、股东会审议。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则。不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金以及公司和子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常开展和正常的生产经营。通过适度现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。
六、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金和公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
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截至本公告日，公司使用募集资金进行现金管理未到期金额共计15,200万元（含本次新增），公司及子公司使用自有资金进行现金管理未到期金额共计20,900万元，未超过公司股东会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。
七、备查文件
1、本次购买理财产品的相关认购材料。
特此公告。
浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
2026年8月28日
