鲁信创业投资集团股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：600783 公司简称：鲁信创投

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

3.1 公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

3.2经营情况的讨论与分析

（一）股权投资业务

1.募资情况

截至报告期末，公司控股/参股基金及投资平台共59个，总认缴规模228.65亿元，到位资金规模162.35亿元。

2.投资情况

报告期内，各参股基金/投资平台完成一级投资项目20个，总投资额6.91亿元，投资领域涉及生物医药及医疗设备、高端装备制造、信息技术硬件与设备等行业，报告期内已出资项目如下：

■

3.在管项目情况

（1）报告期内投资项目IPO情况

截至报告期末，公司控股/参股基金及投资平台仍持有境内A股上市公司11家，持有香港H股上市公司3家，合计14家境内外上市公司。其中：

公司及控股子公司持有主要上市项目（截至报告期末持有市值超过1,000万元）明细如下：

■

公司各参股基金/投资平台投资持有的主要上市项目（截至报告期末穿透至公司享有市值超过1,000万元）明细如下：

■

（2）报告期内拟IPO项目储备情况

截至报告期末，公司及参股基金/投资平台共有27个拟IPO项目，其中13个项目的IPO申请已被沪/深/北/港交易所受理，14个项目处于辅导期。项目情况明细如下：

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备注：

（1）珞石（山东）机器人集团股份有限公司已于2026年7月9日在港交所上市，证券代码3752.HK。

（2）上海思朗科技股份有限公司的科创板IPO申请已于2026年7月7日被上交所受理。

4.退出情况

公司及控股子公司投资项目以二级市场减持、一级市场股权转让或并购等方式退出。2026年1-6月，公司及控股子公司退出回笼资金3.71亿元，其中一级市场转让回笼资金1.12亿元，二级市场减持回笼资金1.12亿元，参股基金回款1.47亿元。

（二）实业经营情况

2026年上半年，磨具公司锚定年度工作目标，抓实销售市场开拓、生产组织管理、新产品研发、库存和应收账款压降等重点工作，完成科技型中小企业申报，依托专利与产学研合作持续增强发展动能，努力夯实企业核心竞争实力。磨具分部2026年上半年实现营业收入3,059.99万元，同比增长12.24%。

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2026-38

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于公司独立董事离任暨改选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张志勇先生在公司连续任职独立董事时间已满6年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，其本人特向公司董事会提出辞去公司独立董事职务及担任的董事会提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员职务。张志勇先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对张志勇先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

● 公司于2026年8月27日召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》。经征得被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名张宏女士为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

■

(二)离任对公司的影响

张志勇先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，但会导致公司独立董事人数少于公司董事会总人数的三分之一，张志勇先生的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。

截至本公告披露日，张志勇先生未持有公司股票，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务，也不存在未履行完毕的公开承诺。张志勇先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对张志勇先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

二、改选独立董事的情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律法规及相关规定，公司董事会提名委员会对张宏女士（简历详见附件）的任职资格进行了审查，确认张宏女士符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格，同意提名其为独立董事候选人。

公司于2026年8月27日召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》。经征得被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名张宏女士为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

张宏女士的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人的声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2026年8月29日

附：张宏女士简历

张宏，女，1965年4月出生，中共党员，博士研究生学历，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任山东大学讲师、副教授，现任山东大学经济学院教授、博士生导师，中国国际贸易学会理事，中国世界经济学会理事，山东省世界经济学会常务理事，山东省对外贸易学会常务理事，玲珑轮胎（601966.SH）独立董事。

截至目前，张宏女士未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2026-36

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1

债券代码：240884 债券简称：24鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体条款修订情况如下：

■

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2026-37

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1

债券代码：240884 债券简称：24鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于公司拟发行债券产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次发行概况

为满足公司经营发展需要，保证公司对外投资业务资金的需求，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁信创投”）于2026年8月27日召开第十二届董事会第十三次会议，会议一致审议通过了《关于公司拟发行债券产品的议案》，本次议案尚需提交公司股东会审议。具体安排如下：

（一）发行方式

一次或多次、公开发行境内债券产品。

（二）发行品种

发行种类为境内债券产品，包括但不限于公司债、中期票据等。

（三）注册/发行规模

境内各类债券产品申请注册发行规模合计不超过20亿元。

（四）发行主体

债券产品的发行主体为鲁信创投。

（五）发行期限

不超过10年。

（六）发行利率

授权公司管理层根据市场情况，于发行时通过合理合规的方式确定。

（七）增信及其它安排

公司目前评级为AA，本次发行是否采用增信及具体增信方式提请股东会授权董事会并由董事会转授权董事长根据相关规定及市场情况确定（包括但不限于是否提供增信、增信方、增信方式及对价等）。

（八）募集资金用途

债券产品的募集资金将用于接续到期债券、补充营运资金及股权投资等。授权公司管理层于申请及发行时根据公司资金需求和市场情况确定。

二、申请股东会授权事项

为提高融资工作效率，提请股东会授权公司管理层负责债券产品发行的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施与债券产品发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定债券产品发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行品种、规模、期限、赎回条款、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、增信事项、还本付息的期限、在法律法规允许的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与债券产品发行有关的一切事宜）；

2、决定聘请为债券产品发行提供服务的承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与债券产品发行有关的一切协议和法律文件，并办理债券产品的相关申报、注册和信息披露手续；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对债券产品发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；

6、办理与债券产品发行相关的其他事宜。

本次发行债券产品事项尚需提交公司股东会审议，上述授权事项有效期为自股东会审议通过本议案之日起36个月内，在相关债券产品注册有效期内及上述授权事项办理完毕之日止持续有效。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2026-40

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1

债券代码：240884 债券简称：24鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会、股东会审议。

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、概述

2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容进行进一步规范及明确，该解释自2026年1月1日起施行。

2026年6月4日，财政部发布《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”的内容进行进一步规范及明确。该解释自公布之日起施行，2026 年1 月1 日至施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。

二、具体情况及对公司的影响

（一）变更日期

公司按照上述文件规定的施行时间执行变更后的相关会计政策，执行该规定对本公司财务报表无影响。

（二）变更前后采用的会计政策

1、本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、本次会计政策变更后，公司将按照上述新规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）审议程序

本次会计政策变更属于公司根据财政部发布的企业会计准则进行的相应变更，无需提交公司董事会、股东会审议。

（四）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2026-35

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1

债券代码：240884 债券简称：24鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司

十二届十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十三次会议于2026年8月27日在公司会议室召开，本次会议通知已于2026年8月25日以书面方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

一、审议通过了《公司2026年上半年总经理工作报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2026年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

三、审议通过了《关于修订〈公司内部控制评价管理办法〉的议案》；

同意对《公司内部控制评价管理办法》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

四、审议通过了《关于修订〈公司总经理办公会议事规则及议事清单〉的议案》；

同意对《公司总经理办公会议事规则及议事清单》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则及议事清单〉的议案》；

同意对《公司董事会议事规则及议事清单》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

同意对《公司章程》进行修订。同时提请股东会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商备案等事宜。（详见公司临2026-36号公告）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过了《关于公司拟发行债券产品的议案》；

同意公司提请股东会授权管理层在不超过人民币20亿元额度内，一次或多次发行债券产品。同时提请股东会授权董事会并由董事会转授权董事长根据相关规定及市场情况确定增信方案（包括但不限于是否提供增信、增信方、增信方式及对价）（详见公司临2026-37号公告）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》；

经董事会提名委员会考察，董事会同意提名张宏女士为公司独立董事候选人。（详见公司临2026-38号公告）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该项议案已经董事会提名委员会事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》；

定于2026年9月15日14:30在公司2720会议室召开2026年第二次临时股东会，审议：1、《关于修订〈公司董事会议事规则及议事清单〉的议案》2、《关于修订〈公司章程〉的议案》3、《关于公司拟发行债券产品的议案》4、《关于改选公司独立董事的议案》。（详见公司临2026-39号公告）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2026-39

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月15日 14点30分

召开地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月15日

至2026年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第十三次会议审议通过，并于2026年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记所需文件、证件：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记（授权委托书见附件1）。

（二）登记时间：2026年9月10日8:30-17:00。

（三）登记地点：公司董事会秘书处（山东省济南市奥体西路2788号A塔）。

（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、传真、信函、电子邮件方式登记。传真、信函、电子邮件登记收件截止2026年9月10日下午17时。

六、其他事项

（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

（二）联系方式：

地址：山东省济南市奥体西路2788号A塔

邮编：250101 电话：0531-86566770

传真：0531-86969598 邮箱：lxct600783@luxin.cn式登记。传真、信函、电子邮件登记收件截至2026年9月10日下午17时。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2026年8月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

鲁信创业投资集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月15日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。