上海百联集团股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：600827 900923 公司简称：百联股份 百联B股
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2025年年度股东会审议通过了《上海百联集团股份有限公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红计划的议案》，授权董事会在符合利润分配的条件下，制定并实施具体的中期分红方案，公司董事会将在授权期限内适时制定实施2026年度中期利润分配方案。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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注：2026年半年度公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润以及基本每股收益、稀释每股收益增加主要系本期公司共青路310、210号地块收储取得收益所致。
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
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第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
公司与控股股东百联集团拟终止百联股份对百联集团持有联华超市61,416.00万股股份（占总股本的41.51%）的受托管理。本次终止股权托管完成后，百联股份有权行使的联华超市表决权比例将由56.66%下降至15.15%，不再将联华超市纳入公司合并报表范围。经初步测算，本次终止股权托管构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易经公司于2026年8月28日召开的第十届董事会第二十六次会议审议通过，并需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险，本次交易最终能否达成和实施尚存在不确定性。具体详见公司于2026年5月14日披露的《关于筹划重大资产终止受托管理暨关联交易的提示性公告》（临2026-023）、2026年8月29日披露的《上海百联集团股份有限公司重大资产终止受托管理暨关联交易报告书（草案）》。
证券代码：600827 900923 证券简称：百联股份 百联B股 公告编号：临 2026-053
上海百联集团股份有限公司关于本次重大资产
终止受托管理暨关联交易的一般风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“百联股份”）与公司控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）拟终止百联股份对百联集团持有联华超市股份有限公司（以下简称“联华超市”）61,416.00万股股份（占总股本的41.51%）的受托管理（以下简称“本次交易”）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组且构成关联交易。
2026年5月14日，公司发布《上海百联集团股份有限公司关于筹划重大资产终止受托管理暨关联交易的提示性公告》（2026-023）。
就本次交易，公司于2026年6月13日、7月14日、8月14日分别披露了《上海百联集团股份有限公司关于筹划重大资产终止受托管理暨关联交易的进展公告》（2026-031、2026-041、2026-047）。
2026年8月28日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于本次重大资产终止受托管理暨关联交易方案的议案》《关于〈上海百联集团股份有限公司重大资产终止受托管理暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2026年8月29日刊登在指定披露媒体的相关公告。
本次交易方案尚需提交公司股东会审议通过及取得相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准后方可正式实施，本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得相关批准或核准的时间均存在不确定性。
本次交易尚存在不确定性，公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务，所有信息均以公司在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十九日
证券代码：600827 900923 证券简称：百联股份 百联B股 公告编号：临 2026-049
上海百联集团股份有限公司关于
对百联集团财务有限责任公司风险评估报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、财务公司基本情况
（一）财务公司基本信息
百联集团财务有限责任公司（以下简称“百联财务公司”“财务公司”）系2013年经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准成立，由百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）和上海百联集团股份有限公司共同出资的国有控股企业集团财务有限责任公司。法定代表人：张礼琦；注册地：上海市黄浦区中山南路315号8楼；注册资本100,000万元，社会统一信用代码证号为913101010729089074。
（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例
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二、 财务公司内部控制的基本情况
百联财务公司按照《中华人民共和国公司法》、《企业集团财务公司管理办法》、《银行保险机构公司治理准则》以及《百联集团财务有限责任公司章程》中的有关规定构建了由股东会、董事会和经营管理层组成的公司治理结构，并在内部控制中明确董事会、董事和高级管理层的相关职责。
股东会是财务公司的最高权力机构。董事会是财务公司的执行权力机构，董事会下设战略发展、薪酬与考核、风险管理和审计四个专业委员会，注重加强与高级管理层的沟通交流，深入了解经营管理情况、政策指引和监管要求，认真审查财务公司的内控制度、指导内审工作，督促财务公司健全全面风险管理体系，充分发挥专业研究和决策支持作用。根据《公司法》及相关监管规定，财务公司已完成撤销监事会，并由董事会下设审计委员会行使监事会相关职权。高级管理层负责开展经营管理活动，对董事会负责，财务公司设立了由投资审查委员会、信贷评审委员会、信息科技管理委员会和资金计划部、公司金融部、营业部、财务部、风险管理部、审计稽核部、综合管理部与信息部等三个委员会和八个部门组成的内控架构，明确部门及岗位职责，完善业务制度和流程，形成了以制度流程为约束和以系统控制为制约的内部控制体系。
百联财务公司按照审慎经营的原则，建立一系列内部控制制度，覆盖公司各项业务经营活动和管理活动，财务公司内部设立了风险管理部和审计稽核部，对财务公司的业务活动进行风险管理和监督检查。财务公司实施事前防范、事中控制、事后监督和审计的内部控制机制，针对不同的业务特点均有相应的内控制度、操作流程和风险防范措施，各部门职责分离、相互监督，强化三道防线，实现前中后台相互制约，有效制衡，以确保业务中的风险点可控。
百联财务公司法人治理结构健全，管理运作规范，形成了权责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的公司治理结构及激励约束等治理运行机制。财务公司在资金结算、信贷、投资等各类业务方面建立了相应的业务风险控制程序，较好的控制了各类风险，使整体风险控制在合理水平。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
（一）财务公司主要财务数据
单位：人民币 元
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（二）财务公司管理情况
百联财务公司自成立以来，坚持稳健经营的原则，依据《中华人民共和国公司法》、《银行保险机构公司治理准则》、《企业集团财务公司管理办法》等相关法律法规以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。财务公司根据《商业银行股权管理暂行办法》等监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司组织架构和行为，维护股东合法权益，规范股东行为，加强股东承诺管理，有效落实股东承诺，提升股东承诺约束力，支持财务公司稳健发展，更好服务实体经济。
（三）财务公司监管指标
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四、上市公司在财务公司存贷情况
截至2026年6月末，上海百联集团股份有限公司（以下简称“百联股份”“公司”）及下属合并子公司在财务公司的存款余额（含应计利息）为90.78亿元，占百联股份存款总额（含应计利息）的56.7%；在财务公司的融资余额6.12亿元，占百联股份融资总额（含应计利息）的13.3%；以上业务均在双方签订的年度《金融服务协议》框架内，双方遵循平等自愿、优势互补、互惠互利、合作共赢的原则，在结合百联股份资金收支的整体安排开展存贷款业务，不影响公司正常经营及相关投资活动，助力百联股份发展推进。
五、持续风险评估措施
定期取得百联财务公司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期报告，审阅并评估其指标变动、监管合规情况，出具风险评估报告，内部审核后报董事会审议通过并披露。在发生存款业务期间，取得并审阅财务公司经会计师事务所审计的年报，评估财务公司的业务与财务风险，公司日常通过存取款工作，不定期地调出在财务公司的存款，以检查相关存款的安全性和流动性。
本公司已成立风险预防处置领导工作组，对可能的关联交易风险制定应急预案，按规定程序开展工作。
六、风险评估意见
综上所述，百联财务公司具有合法有效的《中华人民共和国金融许可证》、《营业执照》，建立了较为完善有效的内部控制制度，能较好地控制风险。本公司与财务公司之间发生的业务风险可控。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2026年8月29日
证券代码：600827 900923 证券简称：百联股份 百联B股 公告编号：临 2026-054
上海百联集团股份有限公司
2026年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露：第四号一一零售》的要求，现将公司2026年半年度主要经营数据披露如下：
一、2026年半年度门店变动情况
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注1：上述超商业态含直营店及加盟店。
二、2026年半年度拟增加门店情况
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三、2026年半年度主要经营数据
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本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2026年8月29日
证券代码：600827 900923 证券简称：百联股份 百联B股 公告编号：临 2026-050
上海百联集团股份有限公司关于本次交易
摊薄即期回报情况及采取填补措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“百联股份”）与公司控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）拟终止百联股份对百联集团持有联华超市股份有限公司（以下简称“联华超市”）61,416.00万股股份（占总股本的41.51%）的受托管理（以下简称“本次交易”）。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关规定，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，就上述规定中所涉及的事项说明如下：
一、本次交易摊薄即期回报情况
本次交易前，公司2025年度、2026年1-4月实现的基本每股收益（扣除非经常性损益后）分别为0.06元/股、0.06元/股，根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交易出具的《审阅报告》，假设本次重组在2025年期初完成，上市公司2025年度、2026年1-4月实现的基本每股收益（扣除非经常性损益后）分别为0.11元/股、0.07元/股，本次交易完成后上市公司不存在因本次交易而导致当期每股收益被摊薄的情况。
二、上市公司填补即期回报及提高未来回报能力采取的措施
为保护投资者利益、防范即期回报被摊薄的风险，提高对公司股东的回报能力，公司拟采取以下具体措施：
1、聚焦主营业务，提升经营质量
本次交易完成后，上市公司将进一步聚焦百货、购物中心、奥特莱斯三大核心主业，深耕商业零售主赛道，依托上海国际消费中心城市建设的政策机遇与核心区位优势，持续推进标杆商业焕新、商圈转型升级与优势业态轻重并举布局，优化供应链体系与全域会员运营能力，深化数智化赋能与精细化运营管理，充分挖掘核心业态盈利潜力，推动经营质量与资产价值持续提升，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2、坚持规范运作，加强合规治理
上市公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件相关要求，持续完善治理结构，提高决策有效性，确保董事会、股东会能够按照有关规定行使职权，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。同时，上市公司将进一步夯实制度根基，常态化梳理和更新相关制度，不断加强合规运作，推动可持续发展。
3、进一步落实利润分配制度，强化投资者回报机制
上市公司重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，为更好地保障投资者的合理回报，提高股利分配决策的透明度，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司已根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等文件精神和《公司章程》的相关规定，同时结合公司的实际情况，建立了健全有效的股东回报机制，以确保公司股利分配政策的持续性、稳定性、科学性。
制定上述填补回报措施不等于对上市公司未来利润作出保证。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十九日
证券代码：600827 900923 证券简称：百联股份 百联B股 公告编号：临 2026-051
上海百联集团股份有限公司
关于本次交易后预计新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次预计新增日常关联交易事项已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过（关联董事在表决时进行了回避），尚需提交公司股东会审议。
●公司拟实施重大资产重组，即公司与公司控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）拟终止公司对百联集团持有的联华超市股份有限公司（以下简称“联华超市”）61,416.00万股股份（占总股本的41.51%）的受托管理（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，联华超市及其下属公司不再纳入公司的合并报表范围，将成为公司的新增关联方。由此，联华超市及其下属公司与公司及其合并报表范围内其他下属公司之间的交易事项将构成关联交易。
●本次预计新增日常关联交易事项不影响公司的独立性，公司不会因预计新增的日常关联交易事项而对关联人形成依赖。
一、概况
公司与公司控股股东百联集团拟终止百联股份对百联集团持有联华超市61,416.00万股股份（占总股本的41.51%）的受托管理。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组且构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经过公司自查，本次交易前，标的公司联华超市及其下属公司与公司及合并报表范围内其他下属公司之间存在提供劳务、关联租赁等内部交易事项。
本次交易完成后，联华超市及其下属公司不再纳入公司的合并报表范围，将成为公司的新增关联方，预计本次交易后，公司将新增与联华超市及其下属公司之间的日常关联交易。
二、履行的审议程序
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司独立董事于2026年8月28日以现场会议方式召开独立董事2026年第三次专门会议，审议通过了《关于本次交易后预计新增日常关联交易的议案》，并形成了独立董事专门会议审核意见：本次交易后预计新增的日常关联交易系公司及子公司的正常经营及业务开展所需，有利于公司及各子公司业务发展，关联交易遵循公平、公正、公开、市场化原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。同意将该议案提交公司第十届董事会第二十六次会议审议。
2026年8月28日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于本次交易后预计新增日常关联交易的议案》。关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生回避表决。此议案将提交公司股东会审议，关联股东将在此次股东会上回避对该议案的表决。
三、关联人介绍和关联关系
本次预计新增日常关联交易涉及的关联方汇总如下：
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该等关联方的基本情况及履约能力具体如下：
■
四、预计新增日常关联交易的金额和类别
单位：万元 币种：人民币
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五、关联交易主要内容和定价政策
交易价格遵循市场公允价格，并与非关联交易价格一致。
六、交易目的和交易对上市公司的影响
公司根据公司经营活动的开展情况，列示的关联交易事项均比较真实、准确反映了公司关联交易状况，所预计的关联交易与公司正常经营相关，且根据公允原则采用了市场公允价（或行业价格标准），并与非关联交易价格一致。
一方面，各项关联交易是公司正常经营活动所必需；另一方面，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
总体上，公司长期合作并稳定进行着的关联交易，有利于公司经营活动的持续顺利开展，符合公司和全体股东的利益；交易所履行的审批程序符合有关法律法规规定，并未损害到公司及股东的权益。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十九日
证券代码：600827 900923 证券简称：百联股份 百联B股 公告编号：临 2026-048
上海百联集团股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议于2026年8月28日（周五）在公司22楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长张申羽主持，会议经审议一致通过了以下议案：
一、《2026年上半年工作总结和2026年下半年工作计划》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
二、《2026年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
三、《关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于对百联集团财务有限责任公司风险评估报告的公告》（临2026-049）
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
关联董事李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。
四、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
为进一步规范公司与控股股东及其他关联方的关联交易，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件，以及公司治理制度的有关规定，结合公司的实际情况，对《上海百联集团股份有限公司关联交易管理办法》进行修订及完善。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
五、《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的规定，结合对公司实际运营情况及本次交易相关事项的自查、论证，公司本次交易符合相关法律、法规、规章及规范性文件规定的上市公司重大资产重组的各项条件和要求。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。本议案尚需提交股东会审议。
六、《关于本次重大资产终止受托管理暨关联交易方案的议案》（逐项表决）
1、交易方式
百联股份与百联集团终止百联股份对百联集团持有联华超市41.51%股份的受托管理。本次交易完成后，联华超市不再纳入百联股份合并报表范围。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。
2、交易标的
本次交易的交易标的为百联集团持有并委托百联股份管理的联华超市61,416.00万股股份（占联华超市总股本的41.51%）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。
3、交易对方
本次交易的交易对方为百联集团。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。
4、交易价格及定价方式
本次交易不涉及资产购买或出售，不涉及评估及交易对价支付。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。
5、期间损益归属
本次交易不涉及过渡期的期间损益归属安排。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。
6、办理权属转移的合同义务和违约责任
本次交易不涉及资产购买或出售，不涉及办理标的资产权属转移。自百联集团与百联股份《关于联华超市股份有限公司股份托管的终止协议》生效之日起，百联集团与百联股份于2015年4月共同签署的《百联集团有限公司与上海百联集团股份有限公司之托管协议》（以下简称“《托管协议》”）解除，百联集团不再将其持有的联华超市61,416.00万股股份委托百联股份管理，双方在《托管协议》项下的权利义务关系终止，双方均不再受《托管协议》约束。《托管协议》有效期内，双方均已适当履行了《托管协议》项下的义务，不存在违约行为，双方在《托管协议》项下不存在争议、纠纷或潜在纠纷。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。
7、决议有效期
公司关于本次交易的决议有效期为自股东会审议通过之日起12个月。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
七、《关于〈上海百联集团股份有限公司重大资产终止受托管理暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，就本次交易编制了《上海百联集团股份有限公司重大资产终止受托管理暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，现提交审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。本议案尚需提交股东会审议。
八、《关于签署附生效条件的交易协议的议案》
为本次交易，公司拟与百联集团签署附条件生效的《关于联华超市股份有限公司股份托管的终止协议》。
《关于联华超市股份有限公司股份托管的终止协议》的主要条款详见《上海百联集团股份有限公司重大资产终止受托管理暨关联交易报告书（草案）》中“第五章 本次交易的主要合同”。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。本议案尚需提交股东会审议。
九、《关于本次交易构成关联交易的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，交易对方百联集团为公司控股股东，系公司的关联方。由此，本次交易构成关联交易。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。本议案尚需提交股东会审议。
十、《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，经测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组情形。本次交易不涉及公司购买或出售资产，不涉及发行股份，不会导致公司控制权发生变更，因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司董事会关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的说明》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。本议案尚需提交股东会审议。
十一、《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司董事会关于公司本次交易符合〈上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的说明》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。本议案尚需提交股东会审议。
十二、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司董事会关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的说明》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。本议案尚需提交股东会审议。
十三、《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条情形的议案》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条情形的说明》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。本议案尚需提交股东会审议。
十四、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司董事会关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。本议案尚需提交股东会审议。
十五、《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到相关标准的说明》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。本议案尚需提交股东会审议。
十六、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。本议案尚需提交股东会审议。
十七、《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告的议案》
为本次交易之目的，公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对联华超市相关财务报表进行了审计，并出具了相关《审计报告》；聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交易的相关备考合并财务报表进行审阅，并出具了相关《审阅报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。本议案尚需提交股东会审议。
十八、《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》
本次交易完成后上市公司不存在因本次交易而导致当期每股收益被摊薄的情况。为保护投资者利益、防范可能出现的即期回报被摊薄的风险，提高对公司股东的回报能力，公司将积极采取相关填补措施，保护中小股东权益。公司控股股东、全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够切实履行作出了承诺。
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的公告》（临2026-050）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。本议案尚需提交股东会审议。
十九、《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司董事会关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。本议案尚需提交股东会审议。
二十、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。本议案尚需提交股东会审议。
二十一、《关于本次交易后预计新增日常关联交易的议案》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于本次交易后预计新增日常关联交易的公告》（临2026-051）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。本议案尚需提交股东会审议。
二十二、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
为公司本次交易，拟提请股东会授权董事会全权处理与本次交易有关的一切事宜，包括但不限于：
1、根据法律、法规、规章、规范性文件的规定及公司股东会决议，结合市场情况，制定、调整、实施本次交易的具体方案，并根据公司股东会决议及市场情况，全权负责办理和决定本次交易的具体事宜；
2、根据法律、法规、规章、规范性文件的规定以及市场情况，对本次交易方案进行补充、调整、修改或终止，并修改、签署相关协议及其他法律文件；
3、起草、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和其他法律文件，办理与本次交易相关的审批及信息披露等事项，及对监管部门的相关意见进行回复；
4、聘请为本次交易提供服务的财务顾问、审计机构及法律顾问等证券服务机构；
5、办理与本次交易有关的各项审批、备案、登记、交割等必要手续；
6、采取一切必要行动，决定和办理与本次交易有关的其他事宜。
上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起十二个月。
同时，提请股东会同意董事会在获得上述授权的条件下，将授权事项转授予董事长或其指定人士办理，转授权有效期同上。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。本议案尚需提交股东会审议。
二十三、《关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一重大资产重组》等相关规定的要求，本次交易尚需提交公司股东会审议。基于本次交易的总体工作安排，公司决定暂不召开股东会审议本次交易的相关事项，授权董事长确定具体召开时间、地点等具体事项；待相关工作完成后，公司将择期另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次交易的相关议案。
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告》（临2026-052）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案三、五至议案二十三经公司第十届独立董事2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会；上述议案二至议案三、议案五至议案二十二经公司第十届审计委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议；上述议案六、议案七经公司第十届战略委员会2026年第四次会议审议通过。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十九日
证券代码：600827 900923 证券简称：百联股份 百联B股 公告编号：临 2026-052
上海百联集团股份有限公司
关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“百联股份”）与公司控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）拟终止百联股份对百联集团持有联华超市股份有限公司（以下简称“联华超市”）61,416.00万股股份（占总股本的41.51%）的受托管理（以下简称“本次交易”）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组且构成关联交易。
2026年8月28日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于本次重大资产终止受托管理暨关联交易方案的议案》《关于〈上海百联集团股份有限公司重大资产终止受托管理暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2026年8月29日刊登在指定披露媒体的相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一重大资产重组》等相关规定的要求，本次交易尚需提交公司股东会审议。基于本次交易的总体工作安排，公司决定暂不召开股东会审议本次交易的相关事项，授权董事长确定具体召开时间、地点等具体事项；待相关工作完成后，公司将择期另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次交易的相关议案。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十九日
