华设设计集团股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：603018 公司简称：华设集团

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。截至报告期内，公司总股本为819,147,727股，扣除公司股份回购专户7,039,641股后的股数为812,108,086股，以此计算拟派发现金红利32,484,323.44元（含税），占公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.56%。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2026-035

转债代码：113674 转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华设设计集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年8月27日公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2026年8月17日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书、财务负责人列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2026年半年度报告》

《公司2026年半年度报告》已经第六届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》；

该议案已经公司第六届董事会独立董事2026年第五次专门会议审议通过。

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于2026年中期利润分配方案的议案》；

该议案已经公司第六届董事会独立董事2026年第五次专门会议审议通过。

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于变更公司注册资本、总股本并修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二○二六年八月二十九日

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2026-036

转债代码：113674 转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

关于增加2026年度日常关联交易

预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 《关于增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》无需提交股东会审议。

● 本公告涉及的增加的日常关联交易系公司预计业务需求调整所致，各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，本次增加的日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，不会对关联方形成较大依赖，亦不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华设集团”）已分别于2026年4月17日和2026年5月29日召开第六届董事会第三次会议和2025年年度股东会，审议通过《关于2026年度预计日常关联交易的议案》，具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华设设计集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易及2026年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

公司于2026年8月27日召开第六届董事会第七次会议，审议《关于增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》，公司董事一致表决通过，无需回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次增加日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东会审议。

上述事项已于2026年8月27日召开的第六届董事会独立董事2026年第五次专门会议审议通过。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

公司本次增加日常关联交易预计金额和类别如下：

单位：万元

■

注1：华盐智造系华设盐城智能制造有限公司简称，于2023年8月28日召开第五届董事会第六次会议审议通过，华盐智造成立于2020年12月25日，系公司的关联企业；

注2：表中“占同类业务比例”比照基数为公司2025年度经审计财务报表中的相关数据。

二、关联方介绍和关联关系

华设盐城智能制造有限公司

1、基本情况

■

2、关联关系

公司持有华盐智造51.00%的股权，但根据华盐智造的董事会构成及股东会表决情况，公司无法单方面控制华盐智造的重大经营活动、人事任免和机制决策等相关活动。华盐智造系公司的联营企业。

3、财务数据（未经审计）

2026年6月末，华盐智造总资产、净资产分别为39,732.96万元、20,993.29万元；2026年1-6月，华盐智造营业收入、净利润分别为2,527.01万元、-752.25万元。

4、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易定价政策及定价依据

公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加的日常关联交易系公司预计业务需求调整所致，各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，本次增加的日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，不会对关联方形成较大依赖，亦不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2026-037

转债代码：113674 转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司关于

2026年中期利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.04元（含税）；

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本，扣除公司股份回购专户中股份数后的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案无需提交股东会审议。

一、公司履行的决策程序

公司于2026年5月29日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配、转增股本方案及2026年中期利润分配授权的议案》，公司于2026年8月27日召开的第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年中期利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《股东未来分红回报规划（2025-2027年）》，无需提交股东会审议。

二、公司2025年年度股东会授权2026年中期利润分配方案主要内容

（一）中期利润分配前提条件

1、符合证监会《现金分红指引》等相关制度对于上市公司利润分配的要求；符合公司战略目标和发展路径的要求；

2、公司累计未分配利润为正、当期盈利；

3、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

（二）中期利润分配比例、金额上限

可以2026年中期利润分配时的总股本为基数，派发现金红利金额不低于公司2026年相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%，且不超过公司2026年相应期间归属于上市公司股东的净利润的100%。

授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

三、利润分配方案内容

根据公司2026年半年度财务报告，2026年半年度公司实现归属于母公司股东的净利润为106,298,820.45元；截至2026年6月30日，公司期末可供分配利润为3,825,821,873.47元（以上财务数据未经审计）。

依据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》和《股东未来分红回报规划（2025-2027年）》的有关规定，为积极回报股东，综合考虑公司目前经营状况、未来发展需要及股东利益，公司2026年半年度利润分配方案为：

拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本，扣除公司股份回购专户中股份数后的股数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.40元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

截至本公告披露日，公司总股本为819,147,727股，扣除公司股份回购专户7,039,641股后的股数为812,108,086股，以此计算拟派发现金红利32,484,323.44元（含税），占公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.56%。

如公司总股本在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

四、现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配方案符合公司2025年年度股东会的授权，《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律法规及《公司章程》《股东未来分红回报规划（2025-2027年）》等相关规定，方案制定是基于公司未来发展的良好预期，综合考虑了公司的经营现状及盈余情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，并充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合理性。

五、相关风险提示

本次利润分配方案与公司主业所处行业特点以及公司实际资金需求相吻合，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2026-038

转债代码：113674 转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

关于变更公司注册资本、总股本

并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、总股本并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本、总股本的情况

公司因“华设转债”转股及实施2025年度权益分派时转增股本等原因，截至2026年8月27日，总股本为819,147,727股。因此，公司拟对《公司章程》中公司注册资本、总股本等相关条款进行变更，变更前后对比如下：

■

二、修订《公司章程》的情况

根据上述公司注册资本、总股本的变更，以及相关法律法规、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订，内容如下：

■

上述变更内容，最终以市场监督管理机关核准的信息为准。

本次修订《公司章程》尚需提交股东会审议。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二○二六年八月二十九日

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2026-039

转债代码：113674 转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时

股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月16日 10点00分

召开地点：南京市秦淮区紫云大道9号公司E3会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月16日

至2026年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年6月30日召开的第六届董事会第五次会议以及2026年8月27日召开的第六届董事会第七次会议审议通过。会议决议公告及该议案公告的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证会议有序组织和召开，建议出席现场会议的股东根据实际情况进行参会登记。法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记。委托代理人持本人身份证、股东授权委托书（详见附件1）、授权人上海证券帐户卡及持股凭证进行登记。

具体登记办法如下：

（一）现场登记

1、登记时间：2026年9月15日，9:00－17:00

2、登记地点：南京市秦淮区紫云大道9号董事会办公室

（二）信函或传真登记

1、联系地址：南京市秦淮区紫云大道9号董事会办公室（邮编：210014）

2、联系传真：025-84462233

信函或传真登记须将前述规定登记凭证复印件在2026年9月15日17:00点前以信函或传真送达本公司。

六、其他事项

1、现场会议会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

2、联系地址：南京市秦淮区紫云大道9号董事会办公室

3、联系电话：025-88018888-8523

4、联系人：祁先生

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

2026年8月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

华设设计集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2026-040

转债代码：113674 转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年09月07日 （星期一） 14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年08月31日 （星期一） 至09月04日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@cdg.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月29日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月07日（星期一）14:00-15:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年09月07日（星期一）14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：杨卫东先生

副总经理、董事会秘书：邓润飞先生

独立董事：郑国华先生

副总经理、财务负责人：叶敬超先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年09月07日 （星期一） 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年08月31日 （星期一） 至09月04日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@cdg.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：祁盛

电话：025-88018888-8523

邮箱：ir@cdg.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司

2026年8月29日