北京昭衍新药研究中心股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：603127 公司简称：昭衍新药
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2026-040
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）第五届董事会第七次会议于2026年8月14日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于2026年8月28日以现场结合电话会议的形式召开。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，会议由董事长冯宇霞女士主持；公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序合法、有效。
本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：
1.审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：董事会以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《昭衍新药2026年半年度报告》及其摘要。
2.审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》
表决结果：董事会以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《昭衍新药2026年半年度报告》“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（二）其他披露事项”。
3.审议通过《关于公司及其子公司与北京昭衍生物技术有限公司及其子公司进行关联交易的议案》
根据公司日常运营需要，董事会同意公司该关联交易事项。该关联交易未构成A股规则下需于披露的关联交易。
关联董事冯宇霞、高大鹏、周冯源回避表决该事项。
表决结果：董事会以8票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决的表决结果通过该议案。
上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的H股公告：《关连交易租赁协议》。
4.审议通过《关于向香港交易所申请注册联讯通及接受联讯通使用相关条款的议案》
董事会同意公司申请注册香港交易所联讯通账户，及：(i)委任公司董事会秘书作为本公司于香港交易所联讯通的发行人管理员；(ii)接受并遵守香港交易所联讯通的条款及细则； (iii)授权公司任何一位董事或经董事会授权人员代表本公司签署同意香港交易所联讯通条款及细则的函件及处理香港交易所联讯通注册有关的任何后续事宜。
表决结果：董事会以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2026年8月29日
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2026-041
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年9月8日 （星期二） 9:00-10:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年9月1日（星期二）至9月7日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jiafengsong@joinn-lab.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月29日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月8日（星期二）9:00-10:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年9月8日（星期二）9:00-10:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司总经理、董事会秘书高大鹏先生，财务负责人于爱水女士，独立董事阳昌云先生。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2026年9月8日（星期二）9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年9月1日（星期二）至9月7日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jiafengsong@joinn-lab.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：010-67869582
邮箱：jiafengsong@joinn-lab.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2026年8月29日
