天通控股股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2026-055

天通控股股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无 ，请说明具体议案

● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月28日

(二)股东会召开的地点：浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长郑晓彬先生主持。本次会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事均列席会议。

2、董事会秘书及公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于〈公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均为普通决议事项，获得了出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东会审议的议案，关联股东进行了回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡振标、潘远彬

(二)律师见证结论意见：

天通股份本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议为合法、有效。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2026-056

天通控股股份有限公司

十届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司十届四次董事会会议通知于2026年8月21日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月28日下午在海宁公司会议室召开。本次会议由郑晓彬先生主持，会议应当出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司第三期员工持股计划（修订稿）〉及其摘要的议案》

为了更好地实施本次员工持股计划，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对原《公司第三期员工持股计划》中的资金来源、管理模式、资产管理机构等相关事项进行了修订，并形成了《公司第三期员工持股计划（修订稿）》及其摘要。

具体内容详见2026-057号“关于修订公司第三期员工持股计划相关内容的公告”，公司第三期员工持股计划（修订稿）及其摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，关联董事郑晓彬先生、舒蛟靖先生回避表决。

（二）审议通过了《关于〈公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利实施，对原《公司第三期员工持股计划管理办法》进行了修订，并形成了《公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，关联董事郑晓彬先生、舒蛟靖先生回避表决。

本次审议的员工持股计划修订事项在公司2026年第二次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于调整2026年度部分日常关联交易预计金额的议案》

结合2026年1-6月实际业务发生情况，拟调整部分关联方2026年度日常关联交易预计金额，本次调整后，公司2026年度日常关联交易预计总额由原32,077万元调整为37,428万元，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司2026-058号“关于调整2026年度日常关联交易预计金额的公告”。

(1) 调整与浙江艾科半导体设备有限公司、浙江吉进科技有限公司、天通瑞宏科技有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权、2票回避，关联董事潘建清先生、潘正强先生回避表决。

(2) 调整与杭州轻舟科技有限公司、徐州美兴光电科技有限公司、安徽美达瑞新材料科技有限公司、海宁小匠科技有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2026-058

天通控股股份有限公司

关于调整2026年度

部分日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届四次董事会审议通过了《关于调整2026年度部分日常关联交易预计金额的议案》，本事项无需提交股东会审议。

●公司的日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年8月28日，公司十届四次董事会审议通过了《关于调整2026年度部分日常关联交易预计金额的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。本议案在董事会召开前已取得了公司2026年第四次独立董事专门会议审议通过。

根据公司实际经营，结合2026年1-6月的交易情况，公司拟调整部分关联方之间的日常关联交易预计金额，本次调整后，公司2026年度日常关联交易预计总额将由32,077万元调整为37,428万元，占公司最近一期经审计归母净资产的4.80%，无需提交公司股东会审议。

（二）调整2026年度部分日常关联交易预计金额和类别情况

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及与本公司的关联关系

1、 徐州美兴光电科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91320301MA224UNJ8W

成立时间：2020年8月5日

注册地址：徐州经济技术开发区杨山路98号

法定代表人：姚志炎

注册资本：25,000万元人民币

实际控制人：徐州同鑫光电科技股份有限公司

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目： 电子专用材料研发；光电子器件销售；电子元器件制造；光电子器件制造；电子 专用材料制造；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）

关联关系：该公司的控股股东徐州同鑫光电科技股份有限公司为公司的联营公司，公司持有其15.26%的股权

主要财务数据：

单位：人民币万元

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2、 安徽美达瑞新材料科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91341503MAE05QUK54

成立时间：2024年9月29日

注册地址：安徽省六安市裕安区高新技术产业开发区鲜花岭路310号

法定代表人：HAN TING

注册资本：12,950万元人民币

实际控制人：浙江美达瑞新材料科技有限公司

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；合成材料制造（不含危险化学品）；电池制造；电子专用材料制 造；金属材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不 含许可类化工产品）；电池销售；合成材料销售；电子专用材料销售；金属基复 合材料和陶瓷基复合材料销售；新兴能源技术研发；新材料技术研发；电子专用 材料研发；工程和技术研究和试验发展；电池零配件生产；电池零配件销售；电 子元器件制造；电力电子元器件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规 非禁止或限制的项目）

关联关系：公司全资子公司天通（六安）新材料有限公司持有其7.72%的股 权

主要财务数据：

单位：人民币万元

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3、杭州轻舟科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91330110MA27XW24XE

成立时间：2016年6月8日

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道鼎创财富中心1幢7楼701-1室

法定代表人：马兴

注册资本：1,241.83万元人民币

实际控制人：杭州轻舟云帆科技合伙企业（有限合伙）

经营范围：技术研发、技术服务、技术咨询及技术成果转让：计算机软硬件、 电子商务技术、网络信息技术；批发、零售：计算机软硬件；企业管理咨询、商 务信息咨询（除证券、期货）；人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询 服务、人才推荐、人才招聘（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）

关联关系：该公司为公司全资孙公司天通新环境技术有限公司的联营公司， 持有其15%的股权

主要财务数据：

单位：人民币万元

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4、浙江吉进科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91330481MAC0JAAF6Y

成立时间：2022 年 10 月 21 日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道经济开发区芯中路 8 号 408 室

法定代表人：俞敏人

注册资本：5,000万元人民币

控股股东：海宁高质创拓股权投资合伙企业（有限合伙）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；工业自动 控制系统装置制造；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）

关联关系：天通高新公司为浙江吉进科技有限公司提供融资担保，且最近12个月内浙江吉进科技有限公司的法定代表人为公司在职员工，公司按实质重于形式认定为关联方

主要财务数据：

单位：人民币万元

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5、浙江艾科半导体设备有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

统一社会信用代码：91330481MA2CXN362E

成立时间：2019年11月18日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区双联路127号内12幢

法定代表人：刘温志

注册资本：1,250万元人民币

控股股东：天通高新集团有限公司

经营范围：半导体设备研发、制造、销售及服务；半导体技术咨询与服务； 机电商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）

关联关系：该公司与本公司为同一控股股东

主要财务数据：

单位：人民币万元

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6、天通瑞宏科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91330481MA29F50A6Y

成立时间：2017年4月6日

注册地址：浙江省海昌街道谷水路306号1幢（东）

法定代表人：沈瞿欢

注册资本：26,820万元人民币

控股股东：天通高新集团有限公司

经营范围：从事电子、节能及环保领域内的技术研发、技术咨询服务；电子 元件及组件、电力电子元器件的制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和 本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止或 限制的除外；涉及前置审批的除外）

关联关系：该公司与本公司为同一控股股东，公司副董事长兼总裁在该公司 担任董事

主要财务数据：

单位：人民币万元

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7、海宁小匠科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91330481MA2CYR0B0R

成立时间：2020年4月9日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道谷水路306号2幢西区3楼

法定代表人：潘振华

注册资本：200万元人民币

控股股东：潘振华

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；工业自动控制系统装置制造；机床功能部件及附件制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置销售；软件开发；非金属废料和碎屑加工处理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

关联关系：公司已签订增资协议，拟入股该公司并派遣董事

主要财务数据：

单位：人民币万元

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（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易执行情况正常。根据上述关联方的财务状况和资信状况，上述关联方依法存续且生产经营正常，交易金额总体可控，不会给交易双方的生产经营带来较大风险，本公司的独立经营不受影响。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易是公司和控股子公司正常开展与生产经营活动相关的采购、销售业务。根据公司《关联交易决策制度》的规定，公司秉持公开、公平、公正的市场交易准则，参照市场价格与关联方确定交易价格，并结合公司实际业务需求，履行必要的程序后，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则与相关关联方签署协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司和控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，属于日常持续性、常规性的商业交易行为。公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

关联交易定价结算以市场价格为基础，符合公开、公平、公正原则，符合市场化标准和行业惯例，对公司生产经营未构成不利影响，不存在损害公司、非关联股东和中小股东利益的行为，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生影响。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2026-057

天通控股股份有限公司

关于修订公司

第三期员工持股计划相关内容的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开十届四次董事会，会议审议通过 了《关于〈公司第三期员工持股计划（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。根据公司股东会的授权，本次修订事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、员工持股计划基本概况

公司于2026年8月12日召开的十届二次董事会及2026年8月28日召开的2026年第二次临时股东会审议通过了《关于〈公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2026年8月13日及2026年8月29日在上海证券交易所披露的公司公告。

二、员工持股计划的修订情况

为保证本次员工持股计划的顺利实施，拟对员工持股计划的资金来源、管理模式、资产管理机构等相关事项进行如下修订：

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三、本次修订对公司的影响

本次员工持股计划的修订事项符合法律法规的要求及公司员工持股计划的实际需要，有利于员工持股计划的顺利实施，不会对公司本年度公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2026年8月29日