上海开开实业股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：600272 900943 公司简称：开开实业 开开B股

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

2026年是“十五五”规划开局启新之年。上半年，我国经济保持平稳运行，扩大内需、提振消费等政策持续落地，《健康中国2030规划纲要》深入推进，医药卫生体制改革不断深化。药品集采常态化扩围、电子处方流转全面落地，叠加医保控费持续收紧、行业竞争加剧，多重政策与市场因素交织，正深刻重塑医药流通的行业格局。面对复杂的行业形势，公司董事会坚持稳中求进工作总基调，锚定高质量发展方向，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动要求，深化“实业筑基、资本赋能”双轮驱动，统筹推进资本运作与实体经营深度融合，持续夯实“一体两翼”发展格局，核心竞争力与企业价值稳步提升。

2026年上半年，公司经营保持总体平稳，资产规模稳步增长，主要财务指标同比向好。截至2026年6月30日，公司资产总额178,148.21万元，较年初余额173,611.78万元增加4,536.43万元，增幅2.61%；公司归属于母公司的净资产79,488.03万元，较年初余额77,659.51万元增加1,828.52万元，增幅2.35%。

2026年上半年，公司实现营业收入57,460.90万元，较上年同期54,314.34万元增加3,146.56万元，增幅5.79%；归属于母公司所有者的净利润2,222.50万元，较上年同期1,180.10万元增加1,042.40万元，增幅88.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润265.32万元，较上年同期300.84万元减少35.52万元，降幅11.81%。受集采推进、医保支付体系改革等行业政策性因素影响，公司主业盈利能力仍面临一定压力，公司将通过聚焦主业、优化结构、提质增效等举措持续夯实核心业务盈利基础。

（一）深化资本运作，提升主业发展质效

报告期内，董事会坚持“资源聚焦主业、资本服务实体”核心导向，紧扣“提质增效重回报”专项行动部署，善用资本市场工具推动结构优化、效能提升，持续推动优质资源向优势主业加速集聚。

1、落实战略增资，筑牢“大健康”转型资本支撑

为稳步推进公司医药板块“大健康”转型发展战略，公司第十一届董事会第三次会议审议通过了对全资子公司雷西公司增资方案。将雷西公司注册资本由13,678万元增至17,678万元，增幅达29.24%。本次增资高度契合公司中长期高质量发展战略，一方面有效缓解雷西公司流动性压力，提升企业抗风险能力与经营稳健性；另一方面为公司“大健康”产业发展提供坚实资金保障，进一步夯实公司高质量发展根基。

2、优化资源配置，提升国有资产运营效能

围绕“提质增效、转型升级”的工作主线，公司持续深化资产结构优化，加大低效无效资产处置力度，不断夯实高质量发展的资产基础。报告期内，在董事会授权范围内，严格履行国有资产交易相关程序，通过上海联合产权交易所公开挂牌方式，以人民币1,748万元转让南京天石11.11%股权，至此不再持有南京天石股权，顺利完成该项低效资产的清退。本次资产处置有效盘活存量沉淀资产、快速回笼经营性资金，进一步优化公司整体资产结构、降低经营管理成本，处置所得资金将重点投向公司“大健康”转型核心领域，推动资产精准瘦身、提质赋能，为落实“提质增效重回报”工作部署提供坚实支撑。

3、推进股权收购，实现优质资产全资控股

为进一步聚焦核心主业、优化资产结构，强化核心业务一体化管控，公司第十一届董事会第四次会议审议通过关于授权全资子公司雷西公司收购雷西精益60%股权的事项。截至本报告披露日，雷西公司已完成收购雷西精益股权的工商变更工作，雷西精益已成为雷西公司100%全资子公司，业务闭环管理与全链条一体化管控能力进一步增强，核心竞争力有效提升。自收购完成日起，雷西精益经营成果将全额纳入上市公司合并报表，彻底消除少数股东权益分摊影响，进一步增厚上市公司经营业绩。同时将有效提升医药板块盈利稳定性，为公司“大健康”战略落地提供坚实的业务支撑与业绩保障。

4、规范资金运作，稳健增厚经营收益

公司围绕稳健经营、效益提升的目标，持续优化资金管控模式，在董事会授权范围内合规开展闲置自有资金理财业务，盘活闲置资金资源、提升资金使用效能。报告期内，公司阶段性运用闲置自有资金购置银行理财产品，截至2026年6月末确认理财收益同比增长52.39%，实现闲置资金规范化运作、稳健增值。

（二）强化治理合规，提升规范运作水平

公司董事会将规范运作视为高质量发展的基石，持续健全治理机制、完善内控体系，并将可持续发展理念融入公司治理全过程，不断提升公司治理效能。

1、推进ESG建设，提升可持续发展能级

2026年是A股可持续发展报告强制披露元年，上海证券交易所《上市公司可持续发展报告指引》及配套编制指南持续完善，并于2026年1月新增污染物排放、能源利用、水资源利用三项应用指南。公司主动对标监管要求，于报告期内成功发布首份环境、社会、公司治理（ESG）报告，以“破局奋进，笃行致远”为主题，围绕环保投入、节能减排、安全生产、员工权益保障、社会公益践行等重点领域，系统梳理近60项ESG关键绩效指标，统筹兼顾经济效益、环境效益与社会效益。公司已构建了由董事会战略与ESG委员会统筹牵头、“决策层-管理层-执行层”权责明晰、上下联动的ESG治理架构，推动公司ESG评级稳步提升，可持续发展综合实力获得权威机构认可，有效夯实企业长期价值增长根基。

2、健全治理体系，筑牢合规经营防线

公司严格对标《上市公司治理准则》及最新监管规则，持续优化内控治理体系、规范决策运作流程。报告期内，公司累计召开股东会1次、董事会2次、董事会各专门委员会10次，审议通过各类议案超70项。其中，审计委员会充分发挥专业监督职能，全面压实内控监督、风险防控职责，筑牢内部合规管控防线；3名独立董事勤勉履职，深度参与公司经营治理，全程参与重大事项研判、审慎把关，切实保障公司各项经营决策科学合规、高效落地。公司紧跟资本市场新规要求，持续迭代内控管理制度，累计修订完善制度20余项、新增管理制度近10项，实现内控体系与监管规则同频同步，并及时学习把握上市公司治理专项行动、《上市公司董事会秘书监管规则》等最新监管要求。

3、做实价值回报，深化市值长效管理

公司坚持价值投资、长期投资理念，以落实“提质增效重回报”专项行动为抓手，健全投资者回报长效机制，与投资者共享经营成果。

现金分红持续稳定。经股东会审议通过，2025年度向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），B股折算成美元发放，共计派发现金红利3,939,779.18元（含税），占2025年度归母净利润的比例为30.45%。至此，公司已连续14年实施现金分红，累计分红总额达1.17亿元，每年分红占当年度归母净利润比例均超30%，以持续稳定的现金分红回报全体投资者，有效增强资本市场认可度与投资者持股信心。

募集资金使用合规透明。公司董事会审计委员会常态化开展募集资金存放、管理及实际使用情况的全面核查。截至2026年1月，公司募集资金已全部规范使用完毕并全额用于补充流动资金，相关募集资金专用账户已依法合规注销；公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司、审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）同步完成年度专项核查，并出具专项核查意见，全方位保障公司资本运作合规透明，切实维护公司及全体股东合法权益。

4、深耕人才培育，厚植发展内生动力

公司聚焦“大健康”转型发展需求，持续搭建专业化、复合型人才梯队。截至2026年6月末，公司拥有专业技术职称人才242人，占比57.48%；其中：中高级职称人才125人，占专业技术人才总量超50%；执业药师、执业中药师近百人，占核心专业骨干80%，高匹配度的专业人才结构，全面适配“大健康”行业专业化、合规化运营发展要求。35岁及以下青年员工占比32.54%，其中本科及以上学历占比近6成；近55%的青年员工拥有专业技术职称，发展后劲充足。报告期内，公司深耕学习型组织建设，落地年度全员培训计划，开展风控、税务、药材管理、体系运维等专项培训，累计培训超2000人次，全面提升员工合规履职能力与专业素养，为企业高质量转型发展筑牢人才支撑。

（三）聚焦主业经营，双主业并进提质增效

公司立足“雷允上”、“开开”两大中华老字号品牌优势，结合医药、服装两大主业经营特点，精准实施差异化经营布局，以创新赋能统筹推进双主业稳运行、调结构、提质量。

1、纵深推进“大健康”战略，新兴业态加速培育

报告期内，公司医药板块聚焦“大健康”转型战略，依托资本整合红利持续做强核心主业、培育新兴业态，不断拓宽增长空间、放大产业优势。

扎实零售基本盘，零售业务逆势稳增长。面对实体消费市场格局重塑与医保支付体系改革的双重考验，雷西公司传统零售板块上半年实现营业收入同比增长。雷西公司精准把握医疗机构处方流转行业趋势，重点深耕市北店双通道药品业务，上半年实现销售额同比增长186%；充分释放O2O平台经营潜能，带动线上销售额同比增长25%，多渠道协同对冲行业下行压力。雷西公司还主动抢抓消费升级与医疗政策红利，深化与核心战略伙伴全链路线上运营合作，成功孵化“九蒸九晒有机黄精”等电商爆品，精准切入滋补养生热门赛道，驱动滋补品相关业务高速增长，上半年实现营收同比增长超50%。在完成雷允上药城二楼装修工程的基础上启动一楼装修工程，对标静安国际化商圈消费需求，以“专业+特色+体验”为定位优化商品、展陈与服务，做强药学服务，凸显精品国药传承特色。

培育“大健康”业态，新兴业务加速成长。雷西公司全面统筹SPD核心业务运营，深化医疗器械唯一标识（UDI）全链条落地应用，实现医用耗材从入库、调配到临床使用的全流程可追溯，推动耗材管理从粗放式向精细化管控全面升级，报告期内雷西精益实现营业收入同比增长约8.5%。凭借扎实的落地成效，成功获评2025年度静安区北部医联体年终表彰优秀项目。同步完成中药饮片平台网络安全三级等保复评工作，顺利打通药品追溯码省级监管平台直连通道，实现全业务环节电子发票100%全覆盖，从数据安全、溯源管理、票据合规三个维度全方位筑牢运营底线。雷允上口腔科门诊成为“大健康”转型的第二增长曲线，依托院企深度合作、社区科普义诊、会员精细化运营等多元模式，持续升级诊疗技术、优化服务体验、塑造品牌口碑，报告期内营收同比增长16.38%。

品牌文化焕新，精准破圈发力。雷西公司深挖百年中医药文化底蕴，紧扣新生代群体消费习惯与审美偏好，系统性推进品牌年轻化升级。创新探索“中医药+文化场景”营销模式，首次跨界联动新华传媒旗下江南书局，将传统中医药文化与江南书香场景深度融合，在申城五大新城落地主题快闪雅集活动，有效扩大产品在年轻消费群体中的市场覆盖面。自主文创品牌“允上生活”聚焦年轻客群日常消费场景，深耕本土文旅IP跨界联名赛道，先后与古猗园、宋庆龄故居等上海标志性文化IP达成合作，成功开发“古园寻香”香挂、“萌黑绒绒香囊包挂”等多款兼具中医药特色与海派文化属性的文创新品，其中，《允上生活·沪上古园寻香香挂礼盒》入围2026中国旅游商品大赛，品牌美誉度与行业影响力持续提升。

2、深化改革创新，焕发老字号新气象

公司服装板块围绕品牌运作重塑终端形象、依托业态创新激活市场潜力，持续夯实经营底座，全方位赋能“开开”老字号服饰提质增效、迭代新生，可持续盈利水平稳步提升。

拓宽渠道布局，深耕终端市场。线下深耕社区消费赛道、下沉终端市场，累计落地社区营销、便民服务活动累计60余场，实现营收同比增长15.42%，精准触达终端客群，顾客黏性显著增强。线上积极推进电商平台授权模式落地，完成天猫店铺装修升级与新品上架，依托供应链数字化能力共享优质选品资源，赋能线下专卖店，构建线上引流、线下体验、全域互联互通的一体化经营格局。同时，围绕多元化消费需求，推出亚麻、牛津纺、200支桑蚕丝衬衫、夏季T恤等多款高品质新品，持续优化产品结构，提升“开开”品牌产品品质与档次，以优质供给适配消费升级趋势。

旗舰店引领，升级核心商圈形象。开开百货重点推进南京西路“开开”旗舰店全方位升级改造，升级门店深度融合海派文化内核与现代零售体验，积极对接静安区“CAZ苏河湾-中央活力区”发展规划，打造品牌时尚新品首发和营销阵地，助力老字号扎根核心商圈、激活区域商业活力。开开百货积极筹备参展老字号博览会、成功落地上海天文馆联名丝巾文创项目，完成“上海伴手礼”资质申报，打造城市特色伴手礼IP，并通过品类创新、全域营销、政企团购、社区深耕等多元举措，有效激活终端消费潜力，持续提升老字号市场辨识度与品牌影响力。

（四）服务区域经济，彰显国企责任担当

作为国有控股上市公司，公司始终牢记国企社会责任与时代使命，坚持将社会责任理念融入企业发展战略与经营管理全过程，以实际行动服务国家战略和区域经济社会发展大局。

公司深入贯彻乡村振兴、共同富裕工作部署，主动服务区域经济社会发展大局，常态化落实公益帮扶任务。全资子公司雷西公司在上一轮结对帮扶工作已完成的基础上，拟继续与云南省文山州麻栗坡县下金厂乡大火地村开展结对帮扶工作，本次帮扶期限为一年，预计将提供帮扶资金为30万元左右，以长效稳定的帮扶机制持续助力乡村建设与城乡融合发展，切实履行国企社会责任。

公司坚持绿色低碳、质量为本的高质量发展理念，严守经营规范与生态环保底线，持续健全质量、环境、职业健康一体化管理体系，拥有ISO9001、ISO14001、ISO45001三大体系有效认证。报告期内，顺利通过中华老字号复核认定，获评年度合同信用等级AAA级认证、“七星级卓越售后服务”评价。医药板块严格对标GSP、卓越绩效、上海品牌等行业高标准，常态化开展内部审核与流程提质，构建全生命周期质量管控闭环。

上海开开实业股份有限公司

法定代表人：庄虔贇

2026年8月27日

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开B股 公告编号：2026-045

上海开开实业股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月18日 14点30 分

召开地点：上海市静安区昌平路 710 号 7 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月18日

至2026年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月29日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司2026年第一次临时股东会材料将于股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

（七）采用累积投票制选举非独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、符合上述条件的股东于2026年9月16日（星期三）9：30～16:00持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信现场登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、现场登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（近江苏路口）

3、 联系电话：86-21-62712002

传 真：86-21-62712002

联系地址：上海市静安区昌平路678号1楼

联 系 人：董事会办公室

六、其他事项

1、会期半天，一切费用自理。

2、按有关规定本次股东大会不发礼品（包括车费）。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司董事会

2026年8月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举非独立董事的投票方式说明

● 报备文件

第十一届董事会第五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海开开实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月18日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“投票数”一栏中填写票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举非独立董事的投票方式说明

一、股东会非独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选非独立董事10名，非独立董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选非独立董事5名，董事候选人有6名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举非独立董事的议案”就有500票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2026-039

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）第十一届董事会第五次会议通知和会议相关材料于2026年8月17日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于2026年8月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、公司2026年半年度报告及报告摘要

本报告已经公司董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司第十一届董事会第五次会议审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权

二、关于拟增加2026年度日常关联交易预计金额的议案

由于本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事庄虔贇、焦志勇、朱芸、龚伶伶、刘光靓、陈珩回避表决。

本议案已经公司独立董事2026年第四次会议审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司第十一届董事会第五次会议审议。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司第十一届董事会第五次会议审议。

具体内容详见2026年8月29日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2026-040号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

三、关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟继续与云南结对帮扶的议案

具体内容详见2026年8月29日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2026-041号公告

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

四、关于变更公司非独立董事的议案

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司第十一届董事会第五次会议审议。

具体内容详见2026年8月29日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2026-042号公告

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

五、关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本报告已经公司董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司第十一届董事会

第五次会议审议。

具体内容详见2026年8月29日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2026-043号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

六、关于修订《社会责任管理制度》部分条款的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

七、关于修订《关于防范控股股东及关联方占用资金的专项制度》部分条款的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

八、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

九、关于修订公司部分管理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》的相关条款，结合公司“大健康”战略转型发展需要，对公司部分内部管理制度进行了修订，主要涉及公司及下属子公司财务、审计、行政、人事等相关领域，进一步厘清权责边界、优化管理流程，切实提升公司及下属子公司规范化、标准化、现代化管理水平。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

十、关于会计政策变更的议案

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司第十一届董事会

第五次会议审议。

具体内容详见2026年8月29日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2026-044号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

十一、关于召开2026年第一次临时股东会的通知

具体内容详见2026年8月29日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2026-045号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2026年8月29日

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2026-043

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，现将公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]910号），并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票19,651,945股，每股发行价格为人民币8.09元，募集资金总额为158,984,235.05元，扣除与发行相关的费用3,494,204.02元（不含税），募集资金净额为155,490,031.03元。募集资金已于2025年7月8日全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“上会师报字（2025）第12550号及上会师报字（2025）第12551号”验资报告和验证报告。

2、募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况及余额具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。同时，公司会同本次发行的保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）与上海银行股份有限公司浦西分行签订了《募集资金专户三方监管协议》；公司、公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称“雷西公司”）会同本次发行的保荐人国泰海通与上海银行股份有限公司浦西分行签订了《募集资金专户四方监管协议》。

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

■

本次募集资金已于2025年12月使用完毕，公司及公司全资子公司雷西公司已办理完毕募集资金专项账户的注销手续，相关的《募集资金专户三方监管协议》《募集资金专户四方监管协议》已于2026年1月相应终止。（详见公司于2026年1月30日《上海证券报》《香港商报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2026年1月1日至2026年6月30日期间，募集资金投资项目资金使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026年1月1日至2026年6月30日期间，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年1月1日至2026年6月30日期间，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2026年1月1日至2026年6月30日期间，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

2026年1月1日至2026年6月30日期间，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年1月1日至2026年6月30日期间，公司募集资金的使用及信息披露已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2026年8月29日

附表：募集资金使用情况对照表

附表： 募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

[注] 1、公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票19,651,945股，每股发行价格为人民币8.09元，募集资金总额为158,984,235.05元，扣除与发行相关的费用3,494,204.02元(不含税)，募集资金净额为155,490,031.03元。

2、“截至报告期末累计投入募集资金总额”高于募集资金净额，主要系将部分募集资金存放期间产生的存款利息进行投入所致。

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2026一046

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

2026年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》附件《第四号一零售》《关于做好主板上市公司2026年半年度报告披露工作的重要提醒》等有关规定的要求，现将公司2026年半年度主要经营数据披露如下：

一、报告期内门店变动情况

2026年上半年，为提升零售门店经营效率，公司扩增经营面积，新增建筑面积86.10平方米。截至2026年6月末，公司旗下自营零售门店14家（其中一家为自有物业与租赁物业相结合），建筑面积为4,505.91平方米，主要布局于上海市静安区内。

二、报告期内主要经营数据情况

2026年1-6月，公司累计实现主营业务收入56,330.91万元：医药板块53,825.46万元，服装板块2,188.12万元，其他317.33万元；主营业务毛利7,741.96万元：医药板块7,322.09万元，服装板块177.81万元，其他242.06万元。

1、主营业务分板块：

1)医药板块

单位：万元 币种：人民币

■

2)服装板块

单位：万元 币种：人民币

■

3)其他

单位：万元 币种：人民币

■

2、主营业务分地区

单位：万元 币种：人民币

■

以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2026年8月29日

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2026-041

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司

继续与云南结对帮扶的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开公司第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟继续与云南结对帮扶的议案》。现将具体情况公告如下：

一、帮扶事项概述

根据《2026年静安区东西部协作和对口支援工作要点》(静府合[2026]1号)及《国资系统2026年关于对云南文山麻栗坡县“百企兴百村”结对帮扶工作提示》部署精神和要求，公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称“雷西公司”）从积极履行企业社会责任出发，在上一轮结对帮扶工作已完成的基础上，拟继续与云南省文山州麻栗坡县下金厂乡大火地村开展结对帮扶工作，本次帮扶期限为一年，预计将提供帮扶资金为30万元左右。

二、帮扶事项的审议程序

2026年8月27日公司召开第十一届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟继续与云南结对帮扶的议案》。本次结对帮扶事项不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交公司股东会审议。

三、帮扶事项对公司的影响

本次帮扶资金为雷西公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。公司始终坚持将社会责任理念融入企业发展战略与经营管理全过程，切实履行社会责任，通过建立长效稳定的帮扶机制，持续助力乡村建设与城乡融合发展，努力实现村企互惠双赢。

公司董事会授权雷西公司总经理室从维护公司股东及公司的利益出发进行后续工作，授权范围包含但不限于签署帮扶行动协议书等相关工作。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2026年8月29日

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2026-042

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

关于变更公司非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事朱芸女士提交的书面辞职报告。朱芸女士因工作调整的原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司董事等一切职务。

●公司于2026年8月27日召开公司第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司非独立董事的议案》。经公司控股股东上海开开（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核通过，公司拟补选张雷先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

一、董事提前离任的基本情况

公司董事会于近日收到公司董事朱芸女士提交的书面辞职报告。朱芸女士因工作调整的原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司董事等一切职务。相关情况如下：

■

二、董事提前离任对公司的影响

截至本公告披露日，朱芸女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺，并已按照公司相关规定做好离任交接工作。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，朱芸女士辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，在公司股东会选举产生新任董事填补缺额前，朱芸女士仍将继续履行公司董事相关职责。

朱芸女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

三、变更公司非独立董事情况

为保证公司董事会的规范运行，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，公司于2026年8月27日召开公司第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司非独立董事的议案》。经公司控股股东上海开开（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核通过，公司拟补选张雷先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

截至本公告披露日，张雷先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司非独立董事的相关规定，其提名程序合法、合规。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2026年8月29日

附简历：

张雷，男，1969年10月生，中共党员，大学学历，注册会计师，会计师。曾任长宁区财政局科员，闸北区财政局副科长、科长，芷江西路街道信访科级干部、社区平安办公室主任，凯成公司总会计师、党委委员、董事，静工集团总会计师、党委委员、董事等职务。现任上海开开(集团)有限公司党委委员、董事、总会计师。

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2026-040

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司关于增加

2026年度日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年度日常关联交易总金额占公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，无需提交公司股东会审议；

● 本次增加的日常关联交易均与日常经营相关，系为提高公司全资子公司上海开开衬衫总厂有限公司（以下简称“衬衫总厂”）闲置房产使用效率，具有合理性和必要性，不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源等不会因相关关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司独立董事2026年第二次会议、董事会审计委员会2026年第三次会议以及第十一届董事会第二次会议，审议通过了《公司2025年度日常关联交易实际发生额和预计2026年度日常关联交易的议案》。（详见2026年3月28日《上海证券报》《香港商报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）

2、公司独立董事2026年第三次会议、董事会审计委员会2026年第四次会议以及第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》。（详见2026年4月30日《上海证券报》《香港商报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）

3、2026年8月20日公司召开独立董事2026年第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》。公司独立董事对关联交易事项予以认同，认为：公司本次增加的日常关联交易是为提高公司全资子公司衬衫总厂闲置房产使用效率，是公司全资子公司衬衫总厂与关联方之间正常、合法的经济行为，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司保持独立经营决策权，不存在关联方不当干预情形，未损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。同意将该议案提交公司第十一届董事会第五次会议审议。

4、2026年8月20日公司召开董事会审计委员会2026年第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》。审计委员会认为：本次增加的日常关联交易均与日常经营相关，交易价格以具有证券期货从业资质的中同华资产评估（上海）有限公司对市场租金价格进行的评估为依据，并参照行业可比交易水平协商确定，确保定价公允性，不高于同类交易的市场平均价格，无利益输送以及价格操纵行为。增加日常关联交易决策程序规范，未损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。同意将该议案提交公司第十一届董事会第五次会议审议。

5、2026年8月27日公司召开第十一届董事会第五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事庄虔贇、焦志勇、龚伶伶、朱芸、刘光靓、陈珩回避表决。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

本次增加2026年度日常关联交易金额为9.31万元。本次增加后，公司预计2026年度向关联方出租房屋全年合同租金合计9.31万元。具体内容如下：

■

除上述增加的日常关联交易外，公司与上述关联方不存在其他类别的关联交易，公司原预计2026年度日常关联交易金额详见公司2026年3月28日、2026年4月30日《上海证券报》《香港商报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

本次增加后，预计2026年度日常关联交易总金额占公司最近一期经审计净资产绝对值仍低于5%，无需提交公司股东会审议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

上海蓝棠-博步皮鞋有限公司

统一社会信用代码：913101061328015980

成立日期：1990年8月20日

注册地：上海市静安区新闸路979号2层

法定代表人：王谷善

注册资本：人民币1000万元

经营范围：鞋子，鞋料，皮革及皮革制品销售，皮鞋、皮革制品加工制造（在分支），附设四个注册分支机构。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东：上海鸿翔百货有限公司

财务数据（经审计）：2025年12月31日资产总额1,434.93万元，负债总额162.45万元，净资产1,272.48万元，资产负债率11.32%；2025年度营业收入1,578.38万元，净利润7.90万元。

（二）与公司的关联关系

上海蓝棠-博步皮鞋有限公司为公司控股股东上海开开（集团）有限公司的子公司。

（三）履约能力分析

上述关联方是依法注册成立、依法存续的法人主体，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。

三、本次增加日常关联交易的主要内容和定价政策

（一）主要内容

公司本次增加的日常关联交易系为提高公司全资子公司衬衫总厂闲置房产使用效率，交易价格均参照市场价格公允定价，同时兼顾商业合理性，并经双方公平协商确定交易价格。

（二）定价政策

公司及子公司与关联方之间发生的各项交易均严格遵循自愿平等、互利互惠、公平公允的市场化原则。交易价格以具有证券期货从业资质的中同华资产评估（上海）有限公司对市场租金价格进行的评估为依据，并参照行业可比交易水平协商确定，确保定价公允性，不高于同类交易的市场平均价格，无利益输送以及价格操纵行为。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）关联交易目的

公司本次增加的日常关联交易是为提高公司全资子公司衬衫总厂闲置房产使用效率，是公司及子公司与关联方之间正常、合法的经济行为。

（二）对上市公司的影响

本次增加的日常关联交易决策程序规范，公司保持独立经营决策权，不存在关联方不当干预情形，未损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会导致公司对关联方形成重大依赖，不会对公司的独立性构成不利影响。本次增加的日常关联交易均与日常经营相关，系为提高公司全资子公司衬衫总厂闲置房产使用效率，通过对外租赁获取稳定、合理的租金收益，盘活自有闲置房产，具有合理性和必要性。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2026年8月29日

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2026-044

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更，系上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）根据财政部2026年6月4日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第20号〉的通知》（财会〔2026〕7号）（以下简称“该解释”）相关规定对公司会计政策进行相应变更。

●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、概述

2026年8月27日公司召开第十一届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司根据财政部2026年6月4日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第20号〉的通知》（财会〔2026〕7号）相关规定对会计政策进行相应的变更，本次会计政策变更无需提交股东会审议。

二、具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的原因

2026年6月4日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第20号〉的通知》（财会〔2026〕7号），规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容自公布之日起施行。2026年1月1日至该解释施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。

根据上述通知要求，公司自2026年1月1日起执行该解释，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释性文件以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释性文件以及其他相关规定执行。

三、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第20号〉的通知》（财会〔2026〕7号）的要求进行的合理变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、审计委员会审议情况

2026年8月20日，公司召开董事会审计委员会2026年第六次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会审计委员会对公司本次会计政策变更发表如下说明：

1、公司本次会计政策变更系根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第20号〉的通知》（财会〔2026〕7号）的要求进行的合理变更，是根据国家统一会计制度要求做出的变更调整；

2、变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；不涉及对公司以前的财务报表数据的重大追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响；

3、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2026年8月29日