宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2026年半年度报告摘要

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2026-041

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司于2026年6月1日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过终止向不特定对象发行可转债并撤回申请文件的相关议案。基于战略规划调整及市场环境变化，经审慎分析与充分沟通，公司决定终止本次发行并撤回申请文件。

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号2026-044

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月14日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年9月8日

7、出席对象：

（1）截至2026年9月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容请见公司于2026年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告；

3、上述提案1.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年9月9日 上午9:00一下午17:00。

2、登记地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司，董事会办公室。

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和委托人股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；由法人股东委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，股东请填写附件的《参会股东登记表》（附件三），信函或传真于2026年9月9日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室，不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。

4、其它事项：

（1）会议联系方式：

联系人：肖舒月

电话：0574-65106655

邮箱：stock@nbkbe.com

传真：0574-65192666

联系地址：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：股东会授权委托书

附件3：股东参会登记表

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2026年8月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350863”，投票简称为“卡倍投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年9月14日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过深交所交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月14日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波卡倍亿电气技术股份有限公司于2026年9月14日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件3：

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

2026年第三次临时股东会股东参会登记表

■

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2026-040

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日以电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出召开公司第四届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2026年8月28日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司全体高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告摘要》及《2026年半年度报告》。

表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》

经审议，董事会认为：公司编制的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2026年半年度公司募集资金存放、管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于增加公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》

为满足全资子公司业务发展需要，公司拟为全资子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保，本次新增担保额度合计不超过人民币2.5亿元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司及子公司2026年度担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

4、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任郭耿新先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司职工代表董事、财务负责人及董事会秘书辞职暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任田青先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司职工代表董事、财务负责人及董事会秘书辞职暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

董事会同意于2026年9月14日以现场会议结合网络投票的方式召开公司2026年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；

2、第四届董事会第二次提名委员会决议；

3、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2026年8月28日