航天科技控股集团股份有限公司2026年半年度报告摘要

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-定-003

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司始终聚焦主责主业，将助力航天强国建设作为核心使命，坚持通过创新驱动做优做强实体产业，深耕航天应用、汽车电子、物联网三大产业领域。公司持续深化产业布局，扎实推进战略规划落地、区域结构优化及资源配置升级，助力优势资源向核心主业聚集。依托核心技术，公司不断拓展三大产业的应用边界，致力于推动航天强国建设与社会经济建设在更多维度实现高效融合与效益提升。目前公司业务涵盖航天、汽车、交通、石油、电力等多个行业领域，主要业务范围包括上述领域产品的研发、生产、加工、销售以及整体解决方案与运营服务。具体业务情况如下：

（一）航天应用

公司航天应用产品主要以加速度传感器、精密制造、航天辅材、测试测控设备为主要业务方向。公司加速度传感器等惯性器件的技术处于国内领先水平，在国内航天领域得到广泛使用，公司自主研发的加速度传感器以其精度高、可靠性高、体积小、重量轻、使用方便等特点，在以往的二十多年中，都是惯性导航系统主选产品，在航天、航空、船舶、兵器等领域得到了广泛的应用，有近十项科研成果获部级科学进步奖并取得多项专利。精密制造涉及发动机及舵机的零、部件等产品生产与伺服系统装配。航天辅材主要从事各型压接型、灌封型、焊接型、扁平编织型等多型航天电缆、电装的设计及生产。测试测控业务包括满足飞航产品的雷电与静电防护检测以及环境与可靠性测试等业务。公司加速度传感器成功助力神舟飞船、天舟货运飞船、空间站等国家重点工程任务，巩固了加速度传感器产品在载人航天工程领域的主导地位。近年来，公司不断加大投入，扩大精密加工产业纵深布局、提高航天应用板块产能、提升过程设计开发能力，促进公司航天产品业务“两地两中心”区域战略布局的落地，更深入地践行了“科技兴企”和“人才强企”的发展战略，有效提升了企业形象，为公司航天应用业务板块和地方经济蓬勃发展贡献新的力量。

报告期内，公司加速度传感器、电源电路产品助力神舟、天舟等多项载人航天工程和探月工程任务。航天应用业务的任务订单稳步增长，公司积极优化科研生产布局，精准研判发展需求，适时调整业务和结构。加快推动数字化转型和综合保障能力提升，着力完善加速度传感器、电源等专业的批生产能力和研制能力闭环体系，拓展发展空间。同时，对精密制造、航天辅材、测试测控设备等业务开展产能提升。此外，随着航天应用产业转型升级加速，市场对产品质量与可靠性的标准日益严苛，企业对环境与可靠性试验检测需求持续扩大，公司把握行业契机，积极拓展环境与可靠性测试业务，不断丰富航天应用主业内涵。

采购模式：公司生产所需要的原材料主要是系统设备、零部件、元器件、地面试验与测试设备等。原材料供应采用自行采购的方式，公司建立了材料采购合格供应商名册，对大额材料采购实行统一招标，确定合格供应商统一供货。

生产模式：在航天应用产品领域，公司采取“生产+研制”相结合的模式为主。研制任务是根据单个客户的要求进行定制化研制并试生产，业务以独立项目的形式管理；生产任务则以提前备产、统筹均衡生产的模式，保障不同用户需求。

销售模式：公司采用直销方式销售其航天应用产品。公司直接与最终用户签订销售合同或服务合同，按合同的约定向客户销售产品或提供技术服务。公司依托特定设备型号的牵引，与用户建立了良好的沟通渠道，共同搭建大战略共赢平台。

报告期内，公司航天应用业务板块经营模式未发生重大变化。

（二）汽车电子

公司境外汽车电子业务聚焦至汽车电子传感器领域，核心产品为车载座舱内传感器，主要包括三个业务领域，即安全、舒适和自动驾驶。主营产品包括座椅安全带提醒装置（SBR）、乘员分级系统、生命感知传感器和手离方向盘探测系统（HOD）。近年来，公司汽车电子业务积极把握智能汽车行业发展的机遇，公司的HOD产品根据驾驶员对方向盘的抓握状态来进行测量和判断，包括抓握的方式、左右手分辨等，该项产品广泛应用于汽车智能化。HOD产品收入增长较快，在北美、欧洲和亚洲市场继续稳步守住行业优势，根据欧洲汽车制造商协会(ACEA)数据，2026年上半年，欧盟市场汽车新车销售量达589.7万辆，同比增长5.7%。报告期内，公司汽车电子传感器业务不断向支持汽车自动化、智能化方向转变，主要产品销量增长，境外HOD产品销量同比增长59%，SBR产品销量同比增长5.5%，但上述产品市场竞争压力持续增强。

公司境内汽车电子业务以商用车为主，部分产品通过境外业务牵引逐步配套于乘用车。凭借多年汽车电子产品研发生产经验，横向推广汽车仪表、车载显示终端、远程信息处理器（T-Box）、汽车行驶记录仪、车载逆变器五大系列产品，同时扩充HOD产品，开启公司产品多元化发展的方向。根据中国汽车工业协会数据，2026年1-6月，商用车产销分别完成227.2万辆和229.7万辆，同比分别增长8.2%和8.3%。公司境内汽车电子业务持续稳固核心客户份额，在稳步扩充现有产品线的同时，积极拓展新市场。报告期内，公司境内汽车电子业务累计销售汽车电子类产品较去年同期上涨34%。公司近年来加快了境内外汽车电子业务融合发展、协同发展以创新筑牢发展根基，境内HOD产品于报告期内销量进一步提升。

采购模式：公司仪表盘类产品生产用原材料主要是电子元器件、化学塑料产品等。原材料供应采用自行采购的方式。公司建立了材料采购合格供应商名册，对材料采购实行统一招标，确定合格供应商统一供货。公司传感器类产品采购的主要内容为生产所需原材料，包括电器元件、电缆线、基垫、银、石墨和粘合剂等，主要采购和原材料供应由公司与供应商签订统一的全球采购合同，统一采购价格。

生产模式：公司仪表盘类产品的生产模式是以主要客户需求为导向，根据主机厂生产计划制订合理的生产预测与生产计划，采用ERP系统对产品的生产、采购进行统一规划。公司传感器类产品主要采用以销定产模式，客户定期将其需求计划提供给公司，公司根据客户的预计需求制定生产计划，并将生产计划分配至下属工厂。

销售模式：公司仪表盘类产品采用配套供货模式。公司与主机厂签订配套供货协议，约定配套车型及配套份额，并按照主机厂整车销售计划提供配套产品，完成产品交付。公司传感器类产品采用客户经理（KAM）模式，对每个客户都有相应的客户经理与之进行对接服务，客户经理定期对客户进行拜访，深入全面地了解客户各种需求，并及时作出反馈。

报告期内，公司汽车电子业务板块经营模式未发生重大变化。

（三）物联网

公司建设的AIRIOT物联网平台，是公司“一横三纵”产业布局的重要组成部分，为行业提供灵活可配置的智慧系统建设能力，目前已在油气物联网、智慧水务等领域成熟应用。报告期内，随着全球化电力设施的升级和新能源的发展，电力市场需求有所增长，公司物联网硬件设备中的高压检测设备在市场中继续稳步守住行业优势，国内国外市场订单均稳步增长，公司大力发展户外现场快装式、车载移动式、测量便携式等高压试验检测成套设备，在新的应用方式上寻求创新和突破；探索实现“互联网+”高压试验检测成套设备的开发应用，实现电力变压器试验站智能测控系统的开发应用；推进工频试验检测成套设备的研制和应用，弥补公司产品系列的缺项，形成市场份额增长点。公司车联网业务在贵州、江西、宁夏市场有一定的竞争优势，同时在湖北、云南、四川、新疆等省份进行布局，随着推广北斗终端应用相关政策加速落地，报告期内，公司车联网业务通过深化与运营商的协同合作，有效拓展区域市场覆盖，进一步巩固地区行业地位。

采购模式：公司生产用原材料主要是电子元器件、建设平台所需的软硬件产品、电力电工材料、电子工业产品等。原材料供应采用自行采购的方式。公司建立了材料采购合格供应商名册，对材料采购实行统一招标，确定合格供应商统一供货。车联网业务主要是为客户提供终端硬件及软件平台服务，为满足企业所需安全生产软硬件需求，终端硬件采用自行采购的方式，建立了材料采购合格供应商名册，确定合格供应商后统一采购。

生产模式：公司的生产和服务模式是以定制化业务模式为主，根据用户实际情况，协助用户分析其具体的系统应用需求，设计具体项目方案（包括项目实施技术方案、项目实施施工方案和采购计划等）。公司生产流程包括项目现场实施（包括设备采购、设备安装调试、软件部署配置等）；系统测试与试运行；工程验收、系统开通；售后服务。

销售模式：物联网业务由于生产工艺和监测要求的不同，公司需要向客户提供定制化的解决方案以满足特殊要求，公司产品销售采取直销为主，短期项目合作和长期战略合作相结合的销售模式。车联网销售包括软硬件销售服务、平台建设服务。软硬件平台销售主要采取收取年费的收费形式，每年向公司运营管理的营运车辆收取一定额度的服务费；平台建设服务主要是直接面向企业、政府机关及事业单位等机构，提供移动或固定目标管理全流程的信息化管理平台开发，独立项目定制化设计并建设，收取开发费用。

报告期内，公司物联网业务板块经营模式未发生重大变化。

航天科技控股集团股份有限公司

法定代表人：袁宁

二〇二六年八月二十七日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-董-007

航天科技控股集团股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第八届董事会第十二次会议通知于2026年8月14日以通讯方式发出，会议于2026年8月27日以现场结合视频通讯表决的方式召开，会议应表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，其中亲自出席9人，委托出席0人，缺席0人。王胜先生、张新华先生、王清友先生通过视频方式参会表决。会议由董事长袁宁先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》。

本议案在董事会审议前，公司董事会审计委员会审议通过了公司《2026年半年度财务报表》。

具体内容见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容见公司同日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于航天科工财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告的议案》。

具体内容见公司同日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于航天科工财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》。

同意对《董事会专门委员会实施细则》进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会专门委员会实施细则》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会对上述候选人进行了资格审查。

根据《公司章程》规定，经董事长提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任李一凡先生为公司总法律顾问，任期至本届董事会任期届满为止。李瑜先生不再担任公司总法律顾问，继续担任公司副总经理等其他职务。

李一凡先生履历详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总法律顾问的公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于对控股子公司北京华天机电研究所有限公司借款人民币4,500万元的议案》。

为满足公司控股子公司北京华天机电研究所有限公司因合同订单增长所需流动资金，同意向其提供借款4,500万元，借款期限为自放款之日起36个月，年利率3%。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过了《关于注销山西分公司的议案》。

为优化分支机构布局，提升整体运营管理效能，同意注销山西分公司。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十、备查文件

1.第八届董事会第十二次会议决议；

2.第八届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

3.第八届董事会提名委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-临-029

航天科技控股集团股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）截至2026年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天科技控股集团股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕37号）核准，公司向截至2020年2月26日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的航天科技全体股东（总股本614,190,718股），按照每10股配售2.1股的比例向全体股东配售人民币普通股（A股）。

本次配股网上认购缴款工作已于2020年3月4日结束，公司配股发行人民币普通股（A股）股票125,179,897股，每股发行价格6.97元，募集资金总额872,503,882.09元，减除发行费用16,206,632.55元后，余额为856,297,249.54元。上述资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并对截至2020年3月6日的新增注册资本实收情况出具了XYZH/2020BJA170872号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2025年12月31日，募集资金偿还银行贷款25,000万元，累计补充流动资金44,849.37万元，尚未使用的募集资金余额为20,009.98万元。

（三）募集资金本报告期使用金额及余额

本报告期内，募集资金使用情况及当前余额如下：

表1募集资金使用情况表

■

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理，确保募集资金安全，保证募集资金按已确定的用途使用并达到预期的使用效果，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司2025年第二次临时股东会审议修订了《募集资金管理办法》，明确规定了募集资金的定义、募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理与监督、责任追究等内容。

2019年9月17日，公司召开的2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》，同意授权董事会办理募集资金专用账户设立。

2020年3月10日，公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专用账户并签订三方监管协议。

根据相关规定及公司股东大会对董事会的授权，2020年3月10日公司与中国交通银行股份有限公司哈尔滨道里支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对三方各自的权利与义务均作了明确规定。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，并结合公司的实际情况对本次募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。公司开立募集资金专项账户，具体情况如下：

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三、2026年半年度募集资金实际使用情况

1.公司本次配股募集资金总额扣除发行费用后的净额，其中不超过2.5亿元根据募集资金实际到位时间和借款的到期时间，用于偿还公司借款。偿还公司借款后，其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补充流动资金。报告期内，补充流动资金320.00万元，偿还借款0元。

2.公司本次配股募集资金总额扣除发行费用后的净额，用于偿还公司借款、补充流动资金，报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3.报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况，不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

4.报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5.报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

6.报告期内，公司本次配股发行不存在超募资金，不存在超募资金使用情况。

7.报告期内，为提高闲置募集资金使用效益，公司于2026年3月27日召开第八届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常生产经营和募集资金使用及确保安全的前提下，使用不超过人民币2.1亿元的闲置募集资金进行现金管理（单日投资额度不超过人民币2.1亿元），用于购买商业银行发行的期限在12个月(含)以内安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于大额存单等产品。报告期内，公司与交通银行股份有限公司黑龙江省分行签订相关协议，对暂时闲置配股募集资金进行现金管理，详细情况如下：

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日

募集资金使用情况对照表

编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 单位：人民币万元

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证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-临-030

航天科技控股集团股份有限公司

关于航天科工财务有限责任公司

2026年半年度风险持续评估报告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的要求，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）通过查验航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如下：

一、财务公司基本情况

财务公司是经中国人民银行批准设立的非银行金融机构，依法接受中国人民银行和国家金融监督管理总局的监督管理（金融许可证编号：L0009H211000001、统一社会信用代码：911100007109288907）。

注册资本：438,489万元人民币

法定代表人：王文松

注册地址：北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座6层、12层

成立日期：2001年10月10日

《企业集团财务公司管理办法》及《财务公司章程》规定财务公司经营下列人民币和外汇业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；国家金融监督管理总局或派出机构批准的其他业务。

财务公司的经营范围以国家金融监督管理总局或派出机构核定的经营范围为准，经营期限为长期。

二、财务公司内部控制的基本情况

（一）组织架构

财务公司依照《中华人民共和国公司法》和《企业集团财务公司管理办法》等法律法规建立了股东会、董事会和经营层的公司法人治理结构。其中，董事会下设5个专业委员会，包括战略委员会、风险管理委员会、审计委员会、证券投资决策委员会和薪酬管理委员会，以保证决策效率与科学性；为有效发挥专业支撑作用，经营层设置了4个专业委员会，包括风险控制领导小组、信贷审查委员会、证券投资委员会和预算决算管理委员会。

财务公司建立了较为完善的组织机构，按前、中、后台的管理模式设置了综合管理部、党建人事部、财务部、信贷部、结算部、资金部、投资部、法律与风险管理部、纪检审计部、网络安全与信息化部。

（二）风险内控基本情况

财务公司制定了《全面风险管理办法》，其风险内控的总体目标是通过建立健全风险内控体系，实施对风险的有效管理，培育风险管理文化，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，为财务公司战略目标的实现提供保障。

财务公司董事会负责决定公司风险管理体系建设方案，并对其实施情况进行总体监控。风险管理委员会，负责监督和指导公司风险管理体系的建设与有效运行。经营层负责组织风险管理体系建设工作并促进其有效运行，确保风险管理体系与业务发展、风险水平相适应，风险管控效率持续提升。

财务公司建立了以“三道防线”为基础的风险内控组织体系，即各业务部门为第一道防线；法律与风险管理部为第二道防线；纪检审计部为第三道防线，形成相互监督、相互制约风险内控组织体系。同步建立了完善的风险监控指标体系，对重大风险的关键指标进行日常监控，根据监管标准值和监管评级满分值等指标设置风险关注指标阈值。

（三）主要业务内控情况

1.信贷业务管理

财务公司贷款对象是符合《企业集团财务公司管理办法》规定的中国航天科工集团有限公司（以下简称科工集团）成员单位。财务公司制定了《人民币自营贷款业务管理办法》《信贷担保管理办法》《商业汇票贴现业务管理办法》《商业汇票承兑业务管理办法》等系列制度，规范财务公司各类信贷业务操作流程。

财务公司建立了完善的风险评价机制，采用科学合理的评级和授信方法，评定客户信用等级，建立客户资信记录。根据贷审分离、分级审批的原则，明确审批权限，确保审批的独立性。

2.资金业务管理

财务公司制定了《资金管理办法》《同业机构风险管理办法》等制度，强化内部管理控制，防范资金业务风险，提高资金使用效率。财务公司资金管理工作遵循以下原则：

（1）安全性原则。通过规范资金账户管控、对合作同业机构有效授信、将风控嵌入资金业务流程等，确保资金安全。

（2）流动性原则。加强资金头寸管理，提高资金调拨效率，确保满足资金流动性要求。

（3）效益性原则。在符合监管要求并严控风险前提下，通过合理配置和运作资金，努力提高资金收益水平。

3.投资业务管理

财务公司制定了《债券投资业务管理办法》《基金投资业务管理办法》等制度，提高投资决策的科学性、规范性，防范和控制投资风险，保障投资安全。债券和基金投资业务遵循以下原则：

（1）分级授权原则。债券和基金投资业务按照投资金额不同明确不同层级的决策权限，超过本层级授权范围的事项必须由更高层级决策。

（2）提前授信原则。在开展债券和基金投资业务前，须先对债券发行机构、公募基金管理公司核定授信额度，用于控制财务公司投资其发行债券或者其管理的公募基金的额度总量。

（3）计划控制原则。债券和基金投资业务应符合股东会审议批准的投资计划和董事会通过的投资方案。

（4）风险控制原则。债券和基金投资业务管理过程中应严格划分前台、中台和后台，做到投资决策、交易执行、风险控制、会计核算相对独立、相互制衡。

4.结算业务管理

财务公司制定了《结算业务管理办法》《存款业务管理办法》等制度，业务办理对象是符合《企业集团财务公司管理办法》规定的成员单位。相关业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管政策，自觉接受行业监管机构的监督管理。财务公司开展结算业务应遵循以下原则：恪守信用，履约付款；财务公司不垫付资金；存取自由，为客户保密；先存后用，不得透支。

5.信息系统管理

财务公司制定了《信息化工作管理办法》《应用系统运行管理办法》等制度，明确信息化工作遵循统一规划、分步实施，统一建设、集中管理，统一标准、互联互通，技管并重、确保安全的原则。

财务公司应用系统的日常管理，有着明确运维流程及职责，确保应用系统安全、稳定、高效地运行，对各部门员工计算机操作权限、应用系统使用权限、各岗位权限的管理进行了明确，确保系统规范操作和风险有效控制。

6.审计稽核管理

财务公司制定了《内部审计工作办法》《内部审计业务操作规范》等制度，明确内部审计的职责、权限及工作程序，加强内部控制和风险管理，健全内部审计体系。财务公司内部审计工作目标是推动国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管机构规章、科工集团规定及财务公司内部制度的贯彻执行；促进公司建立并持续完善有效的风险管理、内控合规和公司治理架构；督促相关审计对象有效履职，共同实现公司战略目标。

财务公司内部审计活动遵循独立性、客观性原则。内部审计工作独立于业务经营、风险管理和内控合规，并对上述职能履行的有效性实施评价。

（四）财务公司内部控制总体评价

财务公司内部控制制度总体上基本完善。

三、经营管理及风险管理情况

（一）经营情况。

截至2026年6月30日，财务公司吸收存款余额9,187,284.49万元，发放贷款余额2,644,738.39万元（含减值），存放同业6,330,235.51万元（不含存放央行款项）；2026年1-6月营业收入为46,458.25万元，净利润为35,951.76万元，公司经营状况良好。（未经审计数据）

（二）管理状况。

财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，公司始终坚守稳健经营导向，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》等法律法规、监管规章及公司章程开展经营管理。经营期间未发生挤提存款、债务兑付困难、担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉嫌违纪等重大风险事项，未发生影响持续经营的股权变更、机构调整等重大经营风险事件。

（三）本公司存贷款情况。

本公司截至2026年6月30日，在财务公司存款余额38,110.11万元，在财务公司存款占公司总存款比例为30.68%，贷款余额0元。本公司制定了存款风险应急处置预案，以保证在财务公司的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。

四、风险评估意见

综上所述，财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。本公司在财务公司存款的安全性和流动性良好，并且财务公司给本公司提供了良好的金融服务平台和信贷资金支持。本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-临-031

航天科技控股集团股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

为深入贯彻落实党中央、国务院关于提高上市公司质量的决策部署，积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动号召，持续夯实公司发展根基、提升经营质量、强化股东回报、优化公司治理，切实维护全体投资者合法权益，公司制定并披露了《关于“质量回报双提升”行动方案》（以下简称“方案”），具体内容详见公司于2026年4月29日刊登于巨潮资讯网和《上海证券报》的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-临-021），公司严格对照方案既定工作部署，有序推进各项专项工作落地。行动方案的实施进展情况如下：

一、强化党建引领，筑牢发展根基

公司持续将党的领导深度融入公司治理全过程，严格落实党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，持续推进国企改革各项重点任务落地。结合监管最新要求与公司治理实践，持续巩固核心制度体系建设成果，常态化夯实制度合规性与前瞻性，持续健全权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的现代企业治理体系。报告期内，公司持续规范“三重一大”决策机制，进一步完善《权责事项清单》，进一步清晰界定股东会、党委、董事会、经理层权责边界，不断完善决策闭环体系，切实强化董事会定战略、作决策、防风险的核心职能，保障各治理主体权责明确、衔接顺畅、运行高效。未来，公司将持续深入贯彻落实党的二十大精神，持续健全法人治理结构，充分发挥各治理主体职能作用，全面提质增效公司治理水平，以高质量党建引领保障公司高质量可持续发展。

二、持续聚焦主业，提升经营质量

公司严格遵循市场经济规律和企业发展规律，坚定不移聚焦主责主业，持续优化战略布局、盘活存量资源、剥离非核心业务，聚力发展核心板块，全面提升经营发展质量。报告期内，公司严格对标战略部署，推进业务结构优化与资源整合，各项提质增效举措精准落地，完成财务公司股权出售进一步回笼资金，解散注销境外Hiwinglux S.A.进一步优化境外SPV公司法人层级，同时通过一系列专项举措有效盘活存量资源、优化资产结构、释放发展动能，全面聚焦航天应用核心主业。上半年，公司获评《新财富》杂志评选的“2025最佳上市公司”，体现了资本市场对公司治理水平、经营发展成效的肯定。后续公司将持续深耕核心业务赛道，稳步推进核心资质认证迭代与质量管理体系升级，持续强化技术研发、项目实施与质量保障综合能力，不断优化内部资源配置、夯实主业发展基础，持续提升企业核心竞争力与经营发展质效，切实以主业实干成效筑牢企业高质量发展根基。

三、强化科技创新，发展新质生产力

公司坚持稳中求进工作总基调，主动应对外部环境不确定性，持续稳固经营基本面，深耕核心市场、优化管理体系、培育新质生产力、完善人才与激励机制，推动企业质效稳步提升。报告期内，公司紧扣发展定位，稳步推进科技创新与产业升级各项工作，稳步夯实精密加工、智能感知、环境试验等领域产业、技术与市场布局，持续培育和发展新质生产力，引领产业转型升级。经营层面，公司持续稳固汽车电子业务基本盘，坚守核心客户资源、稳定核心市场份额，有序推进新产品迭代研发与市场化推广，稳步推动境内外业务协同联动、互补赋能。人才与管理层面，公司持续健全人才激励体系，稳固核心科研人才队伍，通过优化生产要素配置、强化技术攻坚突破，持续提升公司整体运营效能与创新发展能力。报告期内，新申请国家发明专利30项，新授权发明专利17项，承担的课题研发进展顺利，按进度要求完成了相关研发任务。下一步，公司将持续深耕核心市场、优化经营管理体系、提升交付能力与市场控制力，持续放大各业务板块竞争优势，培育发展新动能，夯实企业稳健经营与长期回报基础。

四、完善公司治理，强化“关键少数”责任

持续加强与控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”的常态化沟通对接，及时传导资本市场最新监管政策与行业监管导向。持续组织“关键少数”开展常态化履职学习，积极参与深圳证券交易所、中国上市公司协会、黑龙江上市公司协会组织的专项履职培训，报告期内累计10余人次。同时，通过深度研读政策文件、剖析资本市场典型案例等多种方式，持续强化合规教育，全面提升董事、高管法治思维、规则意识、履职担当能力与风险防控水平，持续夯实公司合规经营、规范治理的发展基础，保障公司治理体系高效、合规、有序运转。后续公司将持续健全常态化履职培训体系，丰富培训形式与学习内容，持续强化法治合规理念与责任担当，全面提升公司规范运作水平与风险防控能力。

五、提升回报水平，增强投资者获得感

公司始终秉持创造价值、回报股东的发展理念，高度重视投资者长期、稳定、可持续回报，通过滚动制定《未来三年股东回报规划》构建长效回馈机制，统筹平衡企业长远发展与股东当期收益，持续提升投资者获得感。报告期内，公司严格践行上述发展理念，长效回报机制落地有序、成效扎实。报告期内，公司立足自身发展阶段与行业发展实际，深耕主业、稳健经营，持续夯实业绩基础。2026年上半年，公司实现归属于上市公司股东净利润3,506.04万元，经营业绩稳步向好，为投资者回报提供了坚实业绩支撑，积极采取中期分红的方式回报投资者，审议通过并实施了2026年第一季度权益分派。后续公司将持续立足经营发展实际，统筹推进企业高质量发展与股东价值回报，持续优化投资者长效回报机制，积极落实利润分配政策，与广大投资者共享企业发展成果。

六、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求

公司坚持以投资者需求为导向，健全高质量信息披露体系，丰富披露形式、优化披露内容，常态化开展投资者沟通交流，畅通诉求反馈渠道，全面传递公司核心价值，切实保障投资者合法权益。报告期内，公司持续健全以投资者需求为导向的信息披露体系，在严格合规披露的基础上，聚焦市场及投资者重点关注的行业变化、业务布局、核心竞争力、经营成果等关键内容，优化定期报告核心内容，完善《投资者关系管理办法》。同时，公司持续常态化披露ESG报告，将ESG发展理念深度融入经营管理全过程，全面展现企业环境、社会及治理综合价值。投资者沟通方面，公司开展了年度业绩说明会、策略会交流等线上线下交流活动，高效运营互动易平台、咨询热线等沟通渠道，及时回应投资者诉求，全面、客观、精准传递公司发展战略、经营成果与核心价值，有效破除信息壁垒，持续提升资本市场对公司内在价值的认知与认可。后续公司将持续以保障投资者知情权为核心，持续健全信息披露机制，强化自愿性信息披露管理，不断优化披露内容、创新披露形式，切实提升信息披露质量与价值传递效能，持续搭建良性、高效的资本市场沟通桥梁。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-临-032

航天科技控股集团股份有限公司

关于聘任公司总法律顾问的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月27日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《公司章程》约定，董事长袁宁先生提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任李一凡先生为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满为止（简历附后）。李瑜先生不再担任公司总法律顾问，继续担任公司副总经理等其他职务。

附件：

李一凡先生履历

备查文件：

第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日

李一凡先生履历

李一凡，男，1981年6月出生，哈尔滨工程大学电力电子及电力传动专业硕士，中共党员，正高级工程师，高级管理会计师。历任航天科工海鹰集团有限公司战略与投资部部长，中国航天科工动力技术研究院资产运营部副部长兼民用产业部副部长，航天科技控股集团股份有限公司证券投资部部长。现任航天科技控股集团股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

截至目前，李一凡先生未持有公司股份，未在公司的控股股东、实际控制人单位任职；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-临-033

航天科技控股集团股份有限公司

关于举行2026年半年度网上业绩说明会的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）已于2026年8月29日披露了《2026年半年度报告全文及摘要》。为了便于广大投资者更深入全面了解公司经营管理、发展战略、行业前景等情况，公司定于2026年8月31日（星期一）15:00-16:00举办2026年半年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行。

一、业绩说明会召开的时间、方式

本次业绩说明会将于2026年8月31日（星期一）15:00-16:00在上海证券报·中国证券网“路演中心”（https://roadshow.cnstock.com/）在线召开。

二、参会人员

公司党委书记、董事长袁宁先生，独立董事胡继晔先生，财务总监肖国兴先生，董事会秘书、副总经理李一凡先生将出席本次网上业绩说明会。

三、投资者参加方式

1.投资者可于2026年8月31日（星期一）15:00-16:00通过网络平台上海证券报·中国证券网“路演中心”（https://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本次业绩说明会。

2.投资者可于2026年8月30日（星期日）23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：zhukexin@as-hitech.com。本公司将于2026年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日