江苏中超控股股份有限公司
关于召开2026年第七次临时股东会的通知
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2026-066
江苏中超控股股份有限公司
关于召开2026年第七次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四十五次会议于2026年8月28日在公司会议室召开，会议决定于2026年9月14日召开公司2026年第七次临时股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第七次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年09月14日13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年09月09日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡2026年9月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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2、上述议案已经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关信息公告。
3、特别说明
（1）议案1.00经股东会以普通决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为通过。
（2）公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2026年9月11日下午5:00前送达或发送至公司），不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2026年9月11日上午8:30-11:00，下午1:00-5:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室；邮政编码：214242。传真：0510-87698298。信函请注“股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
江苏中超控股股份有限公司第六届董事会第四十五次会议决议公告。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司
董事会
2026年08月28日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362471”，投票简称为“中超投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年09月14日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月14日，9:15一15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
江苏中超控股股份有限公司
2026年第七次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏中超控股股份有限公司于2026年09月14日召开的2026年第七次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
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委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2026-065
江苏中超控股股份有限公司
第六届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议由董事长李变芬召集，并于2026年8月25日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2026年8月28日9:00在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2026年修订）》以及公司《募集资金使用管理办法》等规定，结合公司2023年度向特定对象发行股票募集资金的实际需要，公司及子公司拟开设募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储、管理和使用，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订三方及四方监管协议。公司拟授权公司董事长及其授权的指定人员负责办理募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等具体事宜。
（二）审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
根据《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对《募集资金使用管理办法》进行修订。详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金使用管理办法》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第七次临时股东会的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
公司拟于2026年9月14日召开2026年第七次临时股东会，审议《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2026年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2026-066）。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十八日
