神州数码集团股份有限公司2026年半年度报告摘要
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-088
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
2026年5月，中国移动采购与招标网发布了《中国移动2026年至2027年PC服务器产品集中采购项目中标候选人公示》，公司下属控股子公司北京神州鲲泰信息技术有限公司为该项目标包1、标包2、标包3和标包4的中标候选人之一，标包1的投标报价为7,839,896,716.70元（不含税），中标份额10.53%，标包2的投标报价为469,675,698.32元（不含税），中标份额8.77%，标包3的投标报价为1,831,266,638.13元（不含税），中标份额8.77%,标包4的投标报价为798,764,469.90元（不含税），中标份额20.00%。截至目前，公司下属控股子公司北京神州鲲泰信息技术有限公司已收到《中标通知书》，并与中国移动通信有限公司签署了《中国移动2026年至2027年PC服务器产品集中采购框架协议（包1、2、3、4）-鲲泰》。详见巨潮资讯网上的相关公告。
神州数码集团股份有限公司
法定代表人：王冰峰
二零二六年八月二十七日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-090
神州数码集团股份有限公司
关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”或“神州数码”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，为维护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司健康可持续发展，结合自身发展战略、经营情况及财务状况，公司已于2025年1月18日披露《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-013）。现将最新进展情况公告如下：
一、聚焦战略主线，优化业务结构
报告期内，全球科技创新投入持续加码，人工智能、先进计算等前沿领域竞争向纵深推进，产业链创新迭代与结构升级步伐明显加快。公司坚持战略引领与稳健经营并重，统筹推进基础业务提质增效和战略业务加速突破，经营规模与利润额稳步增长。2026年上半年，公司实现营业收入869.2亿元，同比增长21.4%；实现归属于上市公司股东的净利润5.0亿元，同比增长16.3%。面向AI产业浪潮，公司在战略引领下加快转型，各业务板块持续推进产品、服务与解决方案的AI升级，AI业务（具体包括自有品牌算力基础设施产品业务和数云服务及软件业务）实现营业收入83.0亿元，同比增长74.9%，战略转型对经营增长和业务结构优化的带动作用进一步显现，公司整体经营延续稳中有进、结构向优的良好态势。与此同时，IT分销及增值服务业务中AI生态业务收入达到306.7亿元，同比增长134.9%。
二、筑牢研发根基，推动技术创新
公司始终将技术创新和产品研发作为推动战略业务发展的重要基础，2026年上半年，公司研发支出1.94亿元。围绕人工智能基础设施、算力软件、企业级Agent平台和数据智能等方向持续投入，不断提升产品性能、系统协同效率以及复杂场景下的适配和交付能力。
面对AI基础设施由单机设备向多芯异构、超节点组网和高速互联加速演进的产业趋势，公司持续完善计算、存储、网络及算力调度等相关能力，推动硬件产品与算力软件、管理平台和运维服务深度协同，逐步由单一设备供给向系统化智算基础设施服务升级。与此同时，公司围绕企业级AI应用持续推进平台能力迭代，加强模型接入、知识融合、多Agent协同、流程编排和安全治理等关键能力建设，为人工智能在企业复杂业务环境中的稳定运行提供支撑。
公司还通过开放实验室、适配验证和联合创新机制，加强与芯片、模型、软件及行业解决方案伙伴的协同，持续提升技术适配、性能优化和方案验证效率。软硬一体、开放兼容的技术体系，使公司的研发成果能够更快转化为稳定、可交付、可持续运营的产品与解决方案，并根据技术路线和客户需求变化不断演进。
三、夯实公司治理，推进高质量发展
公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》，构建了权责清晰的法人治理架构。公司确保股东会召集召开合法合规，切实保障股东尤其是中小股东的知情权、参与权和表决权；控股股东严格依规行使权利、履行义务及公开承诺；独立董事充分发挥参与决策、监督制衡和专业咨询作用；全体董事、高管恪守忠实勤勉义务，持续提升履职能力，有效防范经营风险。
未来，公司将持续密切跟踪法律法规变化，结合实际情况及时修订完善配套制度，提升规范运作与风险防范水平。管理层将持续优化经营，增强核心竞争力，以良好业绩回馈投资者。
四、强化信息披露，畅通投资者沟通
公司始终严格按照相关法律法规、规范性文件等履行信息披露义务，恪守“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，不断提高信息披露的有效性和透明度。2026年上半年，顺利完成权益分派、未来三年股东回报规划制定等关键事项的信息披露工作，严格遵守信息披露的合规性和时效性要求。报告期内，公司持续深化ESG管理体系建设，并披露《2025年可持续发展报告》，ESG评级（WIND）再次达到AA级，全面展现公司在环境、社会、治理方面的可持续发展战略和实践。
公司重视投资者关系管理，制定《投资者关系管理制度》。2026年上半年公司举办了2025年年度业绩说明会，并按要求及时披露投资者关系活动记录表。公司通过互动易平台、邮箱、投资者热线等多种方式与投资者进行互动和交流，认真回应投资者对于公司的经营发展、业绩情况、项目进展等关注，倾听投资者合理建议，寻求投资者认同，并以此传递公司价值。
五、积极回报股东，彰显长期价值
在推进自身稳健发展的进程中，公司坚守以投资者为本的发展理念，严格履行股东回报承诺，以多元务实举措提升投资者获得感，传递出对企业长远发展的充足信心。
公司于2026年3月27日召开的第十一届董事会第二十七次会议、4月22日召开的2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并于2026年5月完成方案实施。公司以实施分配方案时股权登记日的总股本726,242,617股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税），向全体股东派发现金红利53,015,711.04元，同时以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增4股,合计转增290,497,046股,转增金额未超过“资本公积-股本溢价”的余额,转增后公司总股本增加至1,016,739,663股。
未来，公司将持续树立牢固的股东回报意识，密切关注市场对公司价值的评价，结合资金使用安排和经营发展需要，积极提升回报水平、丰富回报手段。
公司将持续落实 “质量回报双提升”行动方案各项举措，继续以高质量发展为主题，深耕主营业务，持续夯实核心竞争力，推动企业高质量发展迈上新台阶。公司将继续坚持以投资者为本，依托稳健经营业绩、规范公司治理、高质量信息披露及积极的投资者回报举措，切实提升投资者获得感，助力资本市场健康发展。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二六年八月二十九日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-091
神州数码集团股份有限公司
关于增持神州数码控股有限公司股票暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”或“神州数码”）第十一届董事会第三十一次会议于2026年8月27日形成决议，审议通过了《关于增持神州数码控股有限公司股票暨关联交易的议案》，公司拟在未来12个月期间内以不超过3亿元人民币通过集中竞价、大宗交易、协议转让或法律法规允许的其他形式增持神州数码控股有限公司（00861.HK）（以下简称“神州控股”）股票。本次增持前，公司已持有神州控股255,435,000股股票，占神州控股已发行股份的15.26%。本次增持实施完成后，公司与郭为先生（包括其控制的其他公司）对神州控股的合计持股比例上限为29.90%。
公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，为本公司的关联方，其同时持有神州控股股票，本次交易构成与郭为先生共同投资的关联交易。同时，Kosalaki Investments Limited为神州控股股东，郭为先生为Kosalaki Investments Limited的实际控制人。若公司选择在董事会批准的上述额度内以大宗交易或其他方式受让郭为先生、Kosalaki Investments Limited持有的神州控股股票，该受让行为构成关联交易。
公司董事会授权管理层在上述金额、比例和期限范围内择机实施。本次关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议，董事会审议时关联董事郭为先生和郭真如女士已回避表决。本次交易不需经过股东会的批准。本次交易不构成对神州控股控制权的收购，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经其他有关部门批准。
二、交易相关方的基本情况
1、姓名/名称：郭为
住所：北京市海淀区东钓鱼台
身份证号：110102**********58
关联关系：公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，为本公司的关联方。经查询，郭为先生不是失信被执行人。
2、姓名/名称：Kosalaki Investments Limited
注册资本：已发行股份为200股，每股0.01美元
注册办事处：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
成立日期：2006年7月6日
主营业务：投资控股
主要股东及实际控制人：郭为先生持有Kosalaki Investments Limited 100%股权，为实际控制人。
关联关系：Kosalaki Investments Limited的实际控制人为公司的董事长郭为先生，为本公司的关联方，不是失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
1、基本情况
公司名称：神州数码控股有限公司
英文名称：Digital?China?Holdings?Limited
注册资本：港币25,000万元
住所及主要办公地点：香港湾仔告士打道77-79号富通大厦31楼
成立日期：2001年1月25日
主营业务：大数据产品及方案业务，供应链运营服务业务，软件开发、测试、运维和系统集成服务业务等。
2、最近两年的主要财务数据
单位：人民币万元
■
3、投资方式：公司拟以自有资金或自筹资金通过集中竞价、大宗交易、协议转让或法律法规允许的其他形式增持神州控股股票。
4、与公司的关联关系：公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州控股董事会主席、首席执行官兼执行董事，神州控股为公司关联方。
5、神州控股章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
6、神州控股不属于失信被执行人。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司通过集中竞价、大宗交易、协议转让或法律法规允许的其他形式增持神州控股股票，有利于深化双方战略合作，实现资源互补、发展战略协同等积极效应，加速公司战略转型，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力。
本次交易完成后，神州控股可能面临市场变化、运营管理等方面的风险，可能存在经营成果不及预期等情况。公司将密切关注神州控股的经营管理情况，积极防范前述可能存在的风险。
本次交易的资金来源为自有资金或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易的交易定价遵循市场化原则，参照二级市场公开交易价格，根据深圳证券交易所相关交易规则确定，公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、与关联方累计已发生的各类关联交易情况
自本年初至披露日，除本次交易外，公司与郭为先生（包括其控制的其他公司，公司薪酬除外）发生的关联交易情况如下：
自本年初至披露日，公司本年增持神州控股股票累计金额23,511.48万港元（其中包含从Kosalaki Investments Limited受让股票金额6,136.24万港元）。
七、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事召开了专门会议对本次交易进行了审议，全体独立董事一致审议通过该事项，并形成以下意见：
公司本次增持神州控股股票符合公司长期发展战略需要，本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易方式和定价原则公平、合理，不会影响公司的持续经营能力及独立性。董事会审议此项议案时，关联董事应按规定回避表决。本次关联交易事项公平、合理，符合公司的整体利益，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。基于独立判断，我们一致同意公司本次增持神州控股股票暨关联交易事宜，并同意提交公司第十一届董事会第三十一次会议审议。
八、备查文件
1、公司第十一届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第十一届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二六年八月二十九日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-089
神州数码集团股份有限公司
2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）董事会根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，将本公司2026年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536号），公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币133,899.90万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为132,770.37万元，上述款项已于2023年12月27日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了验证，并于2023年12月27日出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA1B0324）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。
截至2026年6月30日，公司本年度使用募集资金人民币7,398.63万元，累计使用募集资金总额人民币86,423.80万元，尚未使用募集资金余额人民币46,346.57万元。募集资金存放专项账户余额为人民币2,229.51万元（含7天通知存款余额人民币1,217.70万元），与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币44,117.06万元，差异包括临时补充流动资金余额人民币45,000.00万元，和现金管理收益、账户管理费/手续费等合计人民币882.94万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《神州数码集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2023年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2024年1月23日，公司、非全资控股子公司合肥神州信创科技集团有限公司、全资子公司北京神州数码云计算有限公司、神州信创（北京）集团有限公司与招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行及保荐人华泰联合证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。
公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司深圳神州数码云计算有限公司为募投项目“数云融合实验室项目”的实施主体之一，同时董事会授权公司管理层新增开设相应的募集资金专项账户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。公司、全资子公司深圳神州数码云计算有限公司与招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行及保荐人华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加控股子公司北京神州鲲泰信息技术有限公司（原名：北京神州数码云科信息技术有限公司）为募投项目“信创实验室项目”的实施主体之一，同时董事会授权公司管理层新增开设相应的募集资金专项账户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。公司、控股子公司北京神州鲲泰信息技术有限公司（原名：北京神州数码云科信息技术有限公司）与招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行及保荐人华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至2026年6月30日，本公司均严格按照相关法律法规及管理办法的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况详见附表《2026年半年度募集资金使用情况对照表》。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金相关使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二六年八月二十九日
附表：
2026年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
注:补充流动资金的募集资金承诺投资总额和调整后投资总额的差异系支付相关的发行费用。
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-092
神州数码集团股份有限公司
关于子公司互相提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十一次会议于2026年8月27日形成决议，审议通过了《关于子公司互相提供担保的议案》，现就相关情况公告如下：
一、担保情况概述
为业务发展需要，公司拟同意下属子公司神州数码（香港）有限公司、GopoTec Philippines Inc. 就与SMC Global Light and Power Corp.的贸易事项签署《GUARANTEE AND COORDINATION AGREEMENT》，担保金额为19,018,689.38美元，与SMGP Kabankalan Power Co. Ltd.的贸易事项分别签署两份《GUARANTEE AND COORDINATION AGREEMENT》，担保金额分别为74,398,867.92美元、67,249,241.83美元，与Palm Concepcion Power Corporation的贸易事项签署《GUARANTEE AND COORDINATION AGREEMENT》,担保金额为48,295,681.63美元；同时，与Huawei International Pte. Ltd.就相同贸易事项签署四份《SIDE AGREEMENT》，反担保金额合计为208,962,480.77美元。本次担保虽分别与公司上下游合作方签署文件，但所对应担保事项具有同一性、不涉及双重赔偿，因此本次担保金额合计为208,962,480.77美元。神州数码（香港）有限公司与GopoTec Philippines Inc.互相为对方提供连带责任保证担保。本次担保已经过神州数码（香港）有限公司、GopoTec Philippines Inc.审议通过，同意提供本次担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本担保事项尚需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的基本情况
■
2、公司与被担保人的相关产权及控制关系
■
3、被担保人2025年12月31日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）
■
GopoTec Philippines Inc.为2025年12月1日新设立公司，截至2025年12月31日尚未开展经营活动，无2025年12月31日财务数据。
4、被担保人2026年6月30日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）
■
5、上述被担保人不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
■
四、董事会意见
根据神州数码（香港）有限公司、GopoTec Philippines Inc.经营及业务发展的需要，董事会确定二者互相为对方提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决其业务需求，可进一步扩大经营业务，提高经济效益，符合公司及全体股东的整体利益。
由于被担保方神州数码（香港）有限公司、GopoTec Philippines Inc.均为公司合并报表范围内全资子公司，公司能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。本次提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
神州数码（香港）有限公司与GopoTec Philippines Inc.互相为对方提供担保事宜已经过双方审议通过，同意提供本次担保。公司董事会同意该担保事宜，并提交股东会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为678.44亿元，其中股东会单独审议担保金额美元5.21亿元（按实时汇率折算成人民币合计约35.32亿元），担保实际占用额为343.06亿元,占公司最近一期经审计净资产的311.69%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第三十一次会议决议；
2、相关协议。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二六年八月二十九日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-093
神州数码集团股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为落实《上市公司董事会秘书监管规则》相关要求，保证神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的日常运作及公司信息披露等工作更加有效开展，陈振坤先生申请辞任神州数码集团股份有限公司董事会秘书职务。辞任后，陈振坤先生将继续担任公司董事、总裁。
公司于2026年8月27日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，由冯佳女士担任公司董事会秘书职务。
具体情况如下：
一、关于董事会秘书辞任的事项
神州数码集团股份有限公司董事会于近日收到董事会秘书陈振坤先生的辞任申请，陈振坤先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务。陈振坤先生原定董事会秘书任期至公司第十一届董事会届满之日止，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈振坤先生的辞任申请自送达董事会之日起生效。辞任后，陈振坤先生将继续在公司担任董事、总裁。
截至本公告披露日，陈振坤先生持有公司股份1,237,250股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的相关规定做好工作交接。辞任后，陈振坤先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的规定进行股份管理。
陈振坤先生担任董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对陈振坤先生任职期间所做的贡献表示由衷的感谢！
二、关于聘任董事会秘书的事项
公司于2026年8月27日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作更加有效开展，根据公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任冯佳女士为公司董事会秘书，任期与公司第十一届董事会相同。（冯佳女士的简历附后）
冯佳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需要的职业品德、专业知识和工作经验，能够胜任岗位的职责要求，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。
董事会秘书联系方式如下：
电话：010-82705411
传真：010-82705651
电子邮箱：dcg-ir@digitalchina.com
通讯地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
邮政编码：100085
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二六年八月二十九日
附件：简历
冯佳，女，1986年出生，获浙江大学工学博士学位，中国科学院广州能源研究所博士后。曾任中国科学院广州能源研究所助理研究员，中信建投证券股份有限公司研究发展部高级经理，天津绿茵景观生态建设股份有限公司总裁助理、董事会秘书，广东东方精工科技股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。2026年8月加入公司，现任公司董事会秘书。
冯佳女士不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-094
神州数码集团股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”“公司”）第十一届董事会第三十一次会议审议通过，公司拟定于2026年9月14日（星期一）下午14：30召开公司2026年第四次临时股东会。现将有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第三十一次会议决定召开2026年第四次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年9月9日
7、出席对象：
（1）截止2026年9月9日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件二）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
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2、议案披露情况：
（1）上述议案已经公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过，并同意提交公司2026年第四次临时股东会审议。上述议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述议案需要以特别决议通过，股东会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。
（3）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2026年9月10日（星期四）上午9:30至下午17:00止
3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码资本市场部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
五、注意事项
1、会议费用：
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
2、会议联系方式：
联系电话：010-82705411
传真：010-82705651
联系人：冯佳、柴少华
Email:dcg-ir@digitalchina.com
联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第三十一次会议决议
2、附件：一、参加网络投票的具体流程
二、2026年第四次临时股东会授权委托书
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二六年八月二十九日
附件一： 参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360034；投票简称：神码投票
2、填报表决意见
（1）填报表决意见
本次股东会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。
（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年9月14日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2026年9月14日上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
神州数码集团股份有限公司
2026年第四次临时股东会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席神州数码集团股份有限公司2026年第四次临时股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东会的表决意见如下：
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如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
□ 有权按照自己的意见进行表决
□ 无权按照自己的意见进行表决
特别说明事项：
1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。
2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托书有效期限：至2026年 月 日前有效 委托日期： 年 月 日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-085
神州数码集团股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定变更会计政策，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因及变更日期
财政部于2025年12月5日发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释自2026年1月1日起施行。
2026年6月4日，财政部发布了《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号），规定了“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，自公布之日起施行。2026年1月1日至该解释施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》《企业会计准则解释第20号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二六年八月二十九日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-086
神州数码集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司会计政策的相关规定，基于真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的资产状况和2026年上半年的经营成果，公司对截至2026年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，并对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。
具体明细情况如下：
单位：万元
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注：本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2026年1月1日至2026年6月30日。
二、本次计提减值准备的具体说明
1、应收款项及合同资产
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至2026年6月30日应收款项及合同资产的预期信用损失进行评估，2026年半年度累计计提坏账准备9,784.39万元。
2、存货
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。
公司对截至2026年6月30日的存货进行相应减值测试，2026年半年度累计计提存货跌价准备31,417.19万元。
三、对公司财务状况的影响
公司2026年半年度累计计提资产减值准备减少公司2026年半年度合并报表利润总额41,201.58万元。本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策。公司本次计提的资产减值准备金额未经会计师事务所审计。
四、关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合谨慎性原则，依据充分。计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二六年八月二十九日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-087
神州数码集团股份有限公司
第十一届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十一次会议通知于2026年8月23日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年8月27日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。会议由董事长郭为先生主持。会议应当出席的董事10名，实际出席会议的董事10名。公司董事会秘书等部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及〈2026年半年度报告摘要〉的议案》
《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《上海证券报》。
表决结果：表决票10票，10票赞成，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》
董事会同意公司《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：表决票10票，10票赞成，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
具体内容详见同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。
表决结果：表决票10票，10票赞成，0票反对，0票弃权。
(四)审议通过《关于增持神州数码控股有限公司股票暨关联交易的议案》
公司拟在未来12个月期间内以不超过3亿元人民币通过集中竞价、大宗交易、协议转让或法律法规允许的其他形式增持神州数码控股有限公司（00861.HK）（以下简称“神州控股”）股票。
公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，为本公司的关联方，其同时持有神州控股股票，本次交易构成与郭为先生共同投资的关联交易。同时，Kosalaki Investments Limited为神州控股股东，郭为先生为Kosalaki Investments Limited的实际控制人。若公司选择在董事会批准的上述额度内以大宗交易或其他方式受让郭为先生、Kosalaki Investments Limited持有的神州控股股票，该受让行为构成关联交易。郭真如女士为郭为先生关系密切的家庭成员，关联董事郭为、郭真如依法回避表决，由其他八名非关联董事进行表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。
具体内容详见同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增持神州数码控股有限公司股票暨关联交易的公告》。
表决结果：表决票8票，8票赞成，0票反对，0票弃权。
(五)审议通过《关于子公司互相提供担保的议案》
具体内容详见同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司互相提供担保的公告》。
表决结果：表决票10票，10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
为落实《上市公司董事会秘书监管规则》相关要求，保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作更加有效开展，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任冯佳女士为公司董事会秘书，任期与公司第十一届董事会相同。（冯佳女士简历附后）
具体内容详见登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司董事会秘书的公告》。
表决结果：表决票10票，10票赞成，0票反对，0票弃权。
(七)审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》
公司董事会决定于2026年9月14日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第四次临时股东会。
具体内容详见同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：表决票10票，10票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第十一届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二六年八月二十九日
附件：简历
冯佳，女，1986年出生，获浙江大学工学博士学位，中国科学院广州能源研究所博士后。曾任中国科学院广州能源研究所助理研究员，中信建投证券股份有限公司研究发展部高级经理，天津绿茵景观生态建设股份有限公司总裁助理、董事会秘书，广东东方精工科技股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。2026年8月加入公司，现任公司董事会秘书。
冯佳女士不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
