深圳中天精装股份有限公司

（上接353版）

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四、《内部控制及风险管理制度》（原《内部控制制度》）修订对照表

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注：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，决议将《内部控制制度》更名为《内部控制及风险管理制度》。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2026年8月29日

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2026-060

债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于为董事、高级管理人员投保

责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第五届董事会第七次会议，审议《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议案》：鉴于公司2025年购买的董监高责任险即将到期，为进一步完善公司风险管理体系，促进董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等规定，公司拟为全体董事、高级管理人员投保责任保险。现将具体情况公告如下：

一、投保情况概述

1、投保人：深圳中天精装股份有限公司；

2、被保险人：公司及其所有子公司、分公司，公司及其所有子公司的董事、高级管理人员及其他有关责任人（具体以与保险公司协商确定的范围为准）；

3、责任限额：5,000万元人民币；

4、保险费总额：不超过30万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准）；

5、保险期限：36个月及以下（在保险期限内每年可续保或重新投保）；

公司董事会提请股东会在上述方案框架内授权管理层办理董事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

公司于2026年8月27日召开第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议案》，全体委员均回避表决，并同意将该议案提交董事会审议。

公司于同日召开第五届董事会第七次会议，审议《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议案》，公司全体董事、高级管理人员为被保险对象，全体董事均回避表决。该议案将提交公司2026年第二次临时股东会审议，董事会提请股东会授权管理层办理全体董事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2026年8月29日

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2026-061

债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于变更注册资本及

修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）2026年8月27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》：因可转换公司债券持有人行使转股权，公司总股本及注册资本相应增加；同时，根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本情况

公司经中国证监会“证监许可[2021]3769号”文件批准，于2022年2月22日公开发行577.00万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币57,700.00万元。经深圳证券交易所“深证上[2022]268号”文同意，公司发行的577.00万张可转换公司债券于2022年3月24日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“精装转债”，债券代码“127055”。“精装转债”自2022年8月29日起开始转股。

因“精装转债”的债券持有人转股，截至2026年8月20日，公司总股本为20,161.7542万股。根据公司总股本的变动情况，公司拟修订《公司章程》中注册资本有关条款：

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注：《公司章程》本次变更前的注册资本金额系根据公司截至2025年8月15日总股本确定。

二、《公司章程》其他条款修订情况

根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，拟修订《公司章程》部分条款，主要修订情况如下：

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三、审议程序及授权

公司于2026年8月27日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本次拟修订后的《公司章程》具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《公司章程（2026年8月）》。

本次变更注册资本及修订《公司章程》相关事项尚需公司股东会审批。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理前述事项的工商变更登记、备案事宜。

四、报备文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2026年8月29日

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2026-063

债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于召开2026年第二次临时

股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议决定于2026年9月30日召开2026年第二次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会。公司于2026年8月27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年9月30日（星期三）14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票具体时间为2026年9月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2026年9月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年9月24日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至2026年9月24日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议提案

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2、披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司与本公告同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

3、相关说明

上述审议的提案1为普通决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

上述审议的提案2、提案3、提案4为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述审议的提案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年9月28日（星期一）（8:30-12:00，14:00-17:00）。

2、登记方式：现场登记或通过电子邮件、信函方式登记。

3、现场登记地点：深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼。

4、注意事项：

股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东应仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函须在2026年9月28日17:00之前以专人送达、邮寄或邮件（ir@ztzs.cn）方式送达公司，不接受电话登记。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

5、会议联系方式

联系人：朱亚龙

电话：0755-83476663

电子邮箱：ir@ztzs.cn

6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2026年8月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362989

2、投票简称：中天投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年9月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月30日（现场会议召开当日）上午9:15，结束时间为2026年9月30日（现场会议召开当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳中天精装股份有限公司

2026年第二次临时股东会参会股东登记表

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附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年9月28日（星期一）17:00前以传真、专人送达、邮寄、邮件（ir@ztzs.cn）方式送达公司（地址：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼董秘办，信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东会上发言，请在“发言意向及要点”栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由公司按登记表统筹安排，公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在股东会上发言。

4、上述《参会股东登记表》的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

深圳中天精装股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

致：深圳中天精装股份有限公司

兹全权委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳中天精装股份有限公司于2026年9月30日召开的2026年第二次临时股东会，并行使本人（本单位）在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票）。本人（本单位）对如下全部审议事项表决如下：

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（下转355版）