远江盛邦安全科技集团股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：688651 公司简称：盛邦安全

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

无

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2026-027

远江盛邦安全科技集团股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会2023年5月30日发布的《关于同意远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1172号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股1,888.00万股，每股发行价格为39.90元，募集资金总额为75,331.20万元，扣除总发行费用8,101.18万元，实际募集资金净额为67,230.02万元。首次公开发行股票的募集资金已于2023年7月21日全部到位，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年7月21日出具了《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司验资报告》（天职业字（2023）验字第41997号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，募集资金余额为40,167.97万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中存放在募集资金专户的银行存款余额为4,167.97万元，使用募集资金进行现金管理的余额为36,000.00万元。

单位：人民币万元

■

注：本报告表格中合计数如存在尾差，均系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规并根据公司实际情况制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等做出了明确的规定。

为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，2023年7月17日至21日，公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司，和募集资金监管银行中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行、中国光大银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行、北京银行股份有限公司丰台支行、杭州银行北京中关村支行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》。

2023年11月28日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的议案》，同意新增募投项目实施主体，使用部分募集资金向全资子公司增资，并新增募集资金专户。

2023年12月10日至15日，公司连同子公司北京盛邦赛云科技有限公司、远江盛邦（西安）网络安全科技有限公司、远江盛邦（上海）网络安全科技有限公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司和募集资金监管银行招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行、中信银行股份有限公司西安分行、中国光大银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金专户四方监管协议》。

2024年8月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体暨使用部分募集资金向全资子公司增资、新增募集资金专户的议案》，同意新增募投项目实施主体，使用部分募集资金向全资子公司增资，并新增募集资金专户。

2024年9月29日至30日，公司连同子公司远江盛邦（上海）网络安全科技有限公司、远江盛邦（西安）网络安全科技有限公司、远江盛邦（成都）安全科技有限公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司和募集资金监管银行招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行分别签署了《募集资金专户四方监管协议》。

上述协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金余额分布及专户存储情况如下：

单位：人民币万元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

2024年1月16日，公司召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含各级子公司）在募投项目实施期间，根据实际需要并履行相关审批程序后，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按季度以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。报告期内，公司按季度以募集资金进行等额置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2026年4月24日召开第四届审计委员会第四次会议及第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用最高额不超过40,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款的方式存放剩余募集资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2026年6月30日，公司募集资金进行现金管理的余额为36,000万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

■

注：公司所购大额存单均可提前支取 。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2025年4月28日第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司部分募投项目延期。公司结合自身发展战略及经营规划，充分考虑募投项目建设周期与资金使用安排，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，经研究后决定,将“网络空间地图项目”、“工业互联网安全项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至2027年6月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金违规情形。

特此公告。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会

2026年8月29日

附表1：募集资金使用情况对照表

编制单位：远江盛邦安全科技集团股份有限公司

单位：人民币万元

■

注1：“报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2026-033

远江盛邦安全科技集团股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年9月10日(星期四)上午10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年9月3日（星期四）至9月9日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir_public@webray.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月29日发布公司《2026年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月10日上午10:00-11:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年9月10日上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：权晓文

副总经理、董事会秘书：袁先登

财务总监：李慜丰

独立董事：谢青

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月10日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年9月3日（星期四）至9月9日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir_public@webray.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券部

电话：010-62966096

邮箱：ir_public@webray.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司

2026年8月29日

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2026-032

远江盛邦安全科技集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月15日

● 本次股东会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年9月15日 14点00分

召开地点：北京市海淀区上地九街9号数码科技广场北楼2层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月15日

至2026年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

（八）涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的各项议案，已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：/

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：/

应回避表决的关联股东名称：/

5、涉及优先股股东参与表决的议案：/

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

为确保本次股东会顺利召开，减少会前登记时间，本次现场出席会议的人员采取预约登记的方式，具体方式如下：

（一）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东会会议的股东请于2026年9月14日17:00或之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱ir_public@webray.com.cn或通过信函方式进行预约登记，信函预约登记需在2026年9月14日17:00之前送达，时间以收到邮戳为准，信函上请注明“盛邦安全-2026年第二次临时股东会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时需出示相关证件原件以供查验。

（二）登记手续

拟现场出席盛邦安全本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证件原件及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件1），及委托人股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件，及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件），及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

（三）注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

1、本次股东会拟出席现场会议的股东或其股东代理人请自行安排食宿及交通费用。

2、参会股东或代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。 3、本次股东会会议联系方式如下：

联系人：证券部；

联系电话：010-62966096；

邮箱：ir_public@webray.com.cn；

邮编：100085；

通信地址：北京市海淀区上地九街9号数码科技广场北楼二层。

特此公告。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会

2026年8月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

远江盛邦安全科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月15日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2026-028

远江盛邦安全科技集团股份有限公司

关于变更公司注册资本、修改《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2026年8月28日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、关于公司变更注册资本的相关情况

公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，于2026年7月4日发布了《2025年年度权益分派实施公告》(公告编号：2026-020)，以实施权益分派股权登记日的总股本75,399,000股扣减回购专用证券账户中的股份138,000股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.36股，共计转增27,093,960股，本次分配后总股本为102,492,960股。2026年7月10日，公司2025年年度权益分派实施完成，公司总股本由75,399,000股变更为102,492,960股，公司注册资本由人民币75,399,000元变更为人民币102,492,960元。

二、修订《公司章程》的情况

根据公司发行上市的结果及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

上述变更尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更、登记及备案等相关事宜，上述变更最终以相关部门核准的内容为准。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司

董事会

2026年8月29日

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2026-031

远江盛邦安全科技集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年8月28日以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长权晓文召集和主持，高级管理人员列席。会议应到董事6人，实到董事6人，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的公司《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2026-027）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告号：2026-028）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

通过持有公司股票建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年员工持股计划（草案）》及《2026年员工持股计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》

为保证公司2026年员工持股计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定《2026年员工持股计划管理办法》，符合公司发展要求。

具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年员工持股计划管理办法》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》

提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜，有利于保障公司2026年员工持股计划顺利实施，提高相关决策和实施效率。授权事项及授权范围符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于员工持股平台部分回购股份处置的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第二次临时股东会通知》（公告号：2026-032）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2026-030

远江盛邦安全科技集团股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、职工代表大会会议召开情况

远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开了2026年第一次职工代表大会（以下简称“本次会议”），就公司拟实施2026年员工持股计划（以下简称“本次持股计划”）征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、职工代表大会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施本次持股计划前充分征求了公司员工意见。

公司实施本次持股计划有利于建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司长期、可持续发展。

本次持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次持股计划的情形。经与会职工代表充分讨论，一致同意《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容。

本议案尚需提交董事会、股东会审议。

特此公告。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2026-029

远江盛邦安全科技集团股份有限公司

员工持股计划草案摘要公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

■

一、员工持股计划的目的

公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本持股计划草案。

公司员工自愿、合法、合规地参与本持股计划。通过持有公司股票建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

二、员工持股计划的基本原则

1、依法合规原则

公司实施本持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

2、自愿参与原则

公司实施本持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参与，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划。

3、风险自担原则

本持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。

三、员工持股计划的参加对象及确定标准

（一）参加对象确定标准。

本持股计划的参加对象系根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》和中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合实际情况确定。

（二）参加对象范围。

本持股计划的参加对象为公司核心骨干人员（无董事、高级管理人员）。所有参加对象均需在公司（含控股子公司，下同）任职，并与公司或控股子公司签订劳动合同或劳务合同。

参加本持股计划的员工总人数不超过2人。

以上员工参加本持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。

（三）参加对象名单及份额分配情况。

■

（四）披露参加对象不存在持股5%以上股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属。

四、员工持股计划的资金来源、股票来源、规模及认购价格

（一）资金来源。

公司员工参与本员工持股计划的资金来源为员工自有资金、自筹资金及法律法规允许的其他方式。公司不存在向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情形。

（二）股票来源。

本持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的盛邦安全A股普通股股票。本持股计划经公司股东会审议通过后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购专用账户所持有的公司股份。

公司已回购股份情况如下：

2024年2月6日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金及自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式进行股份回购，回购股份将用于公司员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币50元/股（含），回购资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含），回购价格：不超过50元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月24日在上海证券交易所网站披露的《远江盛邦安全科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-014）。

2025年2月6日，公司发布《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-003），截至公告披露日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购股份588,000股，占公司目前总股本的比例为0.7799%，购买的最高价为35.50元/股，最低价为25.58元/股，回购均价为30.39元/股，已支付的资金总额为人民币17,867,861.14元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2024年9月18日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，并于2024年10月09日经公司2024年第三次临时股东会审议通过。2024年12月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认“远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票共45.00万股于2024年12月5日非交易过户至“远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司-2024年员工持股计划”证券专用账户。

截至本报告披露日，公司回购账户持有公司股票13.8万股。

（三）认购价格及确定方法。

1、受让价格

本员工持股计划购买股票的价格为12.00元/股，购买价格不低于下列价格较高者：

（1）本员工持股计划草案公布前1个交易日的公司股票交易均价的50%，为11.82元/股；

（2）本员工持股计划草案公布前20个交易日的公司股票交易均价的50%，为11.49元/股。

2、价格的调整方法

在本持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，公司董事会可决定是否对该标的股票的价格做相应的调整。

（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

P＝P0÷（1＋n）

其中：P0为调整前的初始购买价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的初始购买价格。

（2）配股

（下转375版）