南京麦澜德医疗科技股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：688273 公司简称：麦澜德
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。
1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4公司全体董事出席董事会会议。
1.5本半年度报告未经审计。
1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
■
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2026-018
南京麦澜德医疗科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日以邮件方式发出第二届董事会第十九次会议通知（以下简称“本次会议”），本次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场方式召开，由董事长杨瑞嘉先生召集并主持，本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成会议决议如下：
（一）审议通过《关于〈公司2026年半年度报告〉及摘要的议案》
董事会认为：公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2026年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2026年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2026年半年度报告》及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于〈公司2026年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
董事会认为：公司2026年半年募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）。
（三）审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，董事会同意公司使用部分超募资金人民币3,597.91万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为10.71%。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-020）。
（四）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》
董事会同意公司在首次公开发行股票募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，调整募投项目“麦澜德总部生产基地建设项目”“研发中心建设项目”以及“营销服务及信息化建设项目”的内部投资结构。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-021）
（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。公司第三届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名（含1名职工董事）。经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名杨瑞嘉先生、史志怀先生、陈彬先生、高翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。
5.01《关于选举杨瑞嘉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5.02《关于选举史志怀先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5.03《关于选举陈彬先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5.04《关于选举高翔先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-022）。
（六）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。公司第三届董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名袁天荣女士、陈红先生、黄磊先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。
6.01《关于选举袁天荣女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
6.02《关于选举陈红先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
6.03《关于选举黄磊先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-022）
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
根据公司董事会审计委员会的提议，董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据审计要求和范围，按照市场原则与中兴华会计师事务所协商确定2026年度相关审计费用及签署相关协议。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-023）。
（八）审议通过《关于增加公司2026年度日常关联交易预计的议案》
基于公司2026年日常经营和业务发展，董事会同意公司本次增加日常关联交易预计金额为人民币500.00万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-024）。
（九）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
（十）审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》
董事会同意召开公司2026年第一次临时股东会，并发出召开股东会的会议通知，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。
特此公告。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
2026年8月29日
证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2026-024
南京麦澜德医疗科技股份有限公司
关于增加公司2026年度日常关联交易
预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：否
● 日常关联交易对公司的影响：本次增加日常关联交易预计系公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦澜德”）于2026年8月27日召开第二届董事会独立董事专门会议第七次会议，事前审议了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：公司本次增加2026年度日常关联交易预计符合公司经营需要，定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。我们同意本次增加2026年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。
2026年8月27日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计的议案》，本次增加的日常关联交易预计金额为人民币500.00万元。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提请股东会审议。
（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
注：同类业务占比基数为2025年数据。
二、关联人基本情况和关联关系
1、关联人的基本情况
■
2、与公司的关联关系
公司持有杭州纽培尔医疗技术服务有限公司30%股权，为公司参股子公司。基于谨慎性原则，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》认定其为公司关联方。
3、履约能力分析
以上关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
4、最近一个会计年度的主要财务数据
截至2026年6月30日，总资产2,473.68万元，净资产1,868.31万元；2026年上半年营业收入333.54万元，净利润-137.43万元。
三、日常关联交易主要内容
（一）本次关联交易主要内容
公司增加与关联方杭州纽培尔医疗技术服务有限公司2026年度日常关联交易预计，主要为向该公司销售商品，系公司业务发展的实际需要。所有交易均将签订书面协议，交易价格遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
上述增加日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述增加日常关联交易预计事项是公司日常经营和业务发展所需，符合公司和全体股东利益，具有必要性。
（二）关联交易定价的公允性和合理性
公司与关联方发生的关联交易系公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守自愿、等价、有偿的原则，定价公允、合理，并已按照公司当时有效的章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。
（三）关联交易的持续性
公司与上述关联方存在良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。公司将持续避免与关联方不必要的关联销售，经常性关联交易占比将持续维持在较低水平，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
特此公告。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
2026年8月29日
证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2026-021
南京麦澜德医疗科技股份有限公司
关于调整募投项目内部投资结构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下称“公司”）于2026年8月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在首次公开发行股票募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，调整募投项目“麦澜德总部生产基地建设项目”“研发中心建设项目”以及“营销服务及信息化建设项目”的内部投资结构。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。保荐机构南京证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了无异议的核查意见。现将调整的相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币40.29元，募集资金总额为人民币100,725.00万元，扣除各项发行费用人民币9,749.15万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币90,975.85万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月8日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字(2022)00085号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司于2022年8月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
根据《南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及公司于2022年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告》（公告编号：2022-007），公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用情况如下：
■
截至2026年6月30日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2026年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）。
三、本次调整募投项目内部投资结构的具体情况及原因
（一）本次调整的具体情况
1、“麦澜德总部生产基地建设项目”的内部投资结构调整如下：
单位：万元
■
2、“研发中心建设项目”的内部投资结构调整如下：
单位：万元
■
3、“营销服务及信息化建设项目”的内部投资结构调整如下：
单位：万元
■
（二）本次调整的原因
公司本次对募投项目“麦澜德总部生产基地建设项目”“研发中心建设项目”以及“营销服务及信息化建设项目”的内部投资结构进行调整，系结合募投项目当前实际募集资金使用计划做出的审慎决策。本次调整为项目内部资源配置的合理优化，未改变募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模。具体原因如下：
1、募投项目建设过程中，受实际建设方案优化、施工标准提升及配套需求变化等因素影响，工程建设其它费用较原测算有所增加，需相应增加相关项目投入；
2、募投项目通过优化设备选型、引入国产替代方案及多方比价采购等方式，有效降低了设备购置成本。
本次对募投项目内部投资结构调整是公司根据项目实施的实际情况做出的合理调整，项目的实施主体、募集资金用途及投资规模未发生变更，不存在变更或变相变更募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
四、履行的审议程序及专项意见说明
（一）董事会审议情况
公司于2026年8月27日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在首次公开发行股票募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，调整募投项目“麦澜德总部生产基地建设项目”“研发中心建设项目”以及“营销服务及信息化建设项目”的内部投资结构。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目内部投资结构的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司股东利益的情形。综上，保荐机构对麦澜德本次调整募投项目内部投资结构事项无异议。
五、上网公告文件
《南京证券股份有限公司关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司调整募投项目内部投资结构的核查意见》
特此公告。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
2026年8月29日
证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2026-020
南京麦澜德医疗科技股份有限公司
关于使用部分超额募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开公司第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币3,597.91万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为10.71%。保荐机构南京证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了无异议的核查意见。该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币40.29元，募集资金总额为人民币100,725.00万元，扣除各项发行费用人民币9,749.15万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币90,975.85万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月8日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字(2022)00085号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司于2022年8月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
根据《南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及公司于2022年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告》（公告编号：2022-007），公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用情况如下：
■
截至2026年6月30日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2026年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）。
三、超募资金使用情况
公司超募资金总额为33,597.91万元。
2023年4月24日，公司分别召开公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币10,000.00万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为29.76%。具体详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-024）。该事项已于2023年5月16日经公司2022年年度股东大会审议通过。
2024年4月24日，公司分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币10,000.00万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为29.76%。具体详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-023）。该事项已于2024年5月16日经公司2023年年度股东大会审议通过。
2025年6月9日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币10,000.00万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为29.76%。具体详见公司于2025年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-021）。该事项已于2025年6月25日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，结合公司资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》《南京麦澜德医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》等规章制度的规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金。
公司首次公开发行股票超募资金总额为人民币33,597.91万元，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为人民币3,597.91万元，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为10.71%。公司最近十二个月内使用超募资金永久补充流动资金未超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、相关承诺及说明
公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、履行的审议程序和专项意见
（一）审议程序
2026年8月27日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币3,597.91万元超募资金永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议，并为股东提供网络投票表决方式。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项已于2026年8月27日经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需公司股东会审议通过；公司本年度拟使用超募资金永久补充流动资金的金额未达超募资金总额的30%，且公司已承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助，本次事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的要求。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合公司实际经营需要，有助于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划的正常实施，符合全体股东利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
七、上网公告附件
《南京证券股份有限公司关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见》
特此公告。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
2026年8月29日
证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2026-023
南京麦澜德医疗科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）
● 本事项尚需提交南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东会审议通过。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月4日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
历史沿革：中兴华成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
首席合伙人：李尊农
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2、投资者保护能力
中兴华具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，截至2025年末，计提职业风险基金11,730万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司（以下简称“亨达公司”）证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施19次、自律监管措施4次、纪律处分3次。51名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施39人次、自律监管措施11人次、纪律处分12人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人（项目负责合伙人）：尤开兵先生，2005年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在中兴华会计师事务所执业。2024年开始为本公司提供审计服务，近三年为麦澜德（688273）、中信尼雅（600084）2家上市公司提供审计服务。
签字注册会计师：尤文波先生，2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2024年开始在中兴华会计师事务所执业。2024年开始为本公司提供审计服务，近三年为麦澜德（688273）、中信尼雅（600084）2家上市公司签署审计报告。
质量控制复核人：施兴凤女士，2011年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2019年开始在中兴华会计师事务所执业。2024年开始为本公司提供复核服务；近三年为哈森股份（603958）、力源科技（688565）等多家上市公司提供年报复核服务。
2、诚信记录
上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师均具有丰富的证券服务业务经验和公司所在行业服务业务经验，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，同时参考其他上市公司收费情况确定。公司2025年度审计（含内控审计）费用为人民币60万元（含税）。公司拟聘请中兴华执行本公司2026年度的审计工作，董事会将提请股东会授权公司管理层根据审计要求和范围，按照市场原则与中兴华协商确定2026年度相关审计费用及签署相关协议。
二、聘任审计机构所履行的程序
1、公司董事会审计委员会审查意见
公司董事会审计委员会已对中兴华提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映被审计单位财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意聘任中兴华为公司2026年度审计机构及内控审计机构，并将上述事项提交公司董事会审议。
2、董事会审议和表决情况
2026年8月27日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华为公司2026年度审计机构，并提交股东会审议。该议案表决情况：8票同意、0票反对和0票弃权。
3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
2026年8月29日
证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2026-022
南京麦澜德医疗科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2026年8月27日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名杨瑞嘉先生、史志怀先生、陈彬先生、高翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名袁天荣女士、陈红先生、黄磊先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人袁天荣女士、陈红先生、黄磊先生均已取得独立董事资格证书，其中袁天荣女士为会计专业人士。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述候选人经股东会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事自2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。
二、其他说明
上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，具备担任上市公司独立董事的资格和能力。
为保证公司董事会的正常运作，在公司2026年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
2026年8月29日
附件：
一、第三届董事会非独立董事候选人简历
1、杨瑞嘉先生个人简历：
杨瑞嘉先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003年6月至2004年8月就职于南京信业医药实业有限公司；2007年10月至2013年7月历任伟思医疗及其子公司南京伟思瑞翼电子科技有限公司产品经理、市场部经理、产品总监；2013年8月至2020年9月任麦澜德有限董事长兼总经理；2020年9月至今任公司董事长兼总经理。
杨瑞嘉先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，杨瑞嘉先生直接持有公司股份19,361,432股，占公司总股本的19.36%。杨瑞嘉先生与股东史志怀先生、陈彬先生、屠宏林先生、王旺先生及周琴女士签署了《一致行动协议》，构成一致行动关系。除上述情况外，杨瑞嘉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。杨瑞嘉先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、史志怀先生个人简历：
史志怀先生，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1997年8月至2001年2月就职于南京绿洲机器厂、南京清华通用数控工程有限公司；2001年3月至2013年2月历任伟思医疗软件工程师、研发部经理、研发总监；2013年3月至2020年9月任麦澜德有限董事、副总经理、研发总监；2020年9月至今任公司董事、副总经理。
史志怀先生为公司控股股东及实际控制人。截至本公告披露日，史志怀先生直接持有公司股份18,145,497股，占公司总股本的18.15%。史志怀先生与股东杨瑞嘉先生、陈彬先生、屠宏林先生、王旺先生及周琴女士签署了《一致行动协议》，构成一致行动关系。除上述情况外，史志怀先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。史志怀先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、陈彬先生个人简历：
陈彬先生，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2004年8月任南京起重机械总厂有限公司结构设计师；2004年9月至2013年5月历任伟思医疗结构设计师、生产部经理、供应链总监；2013年6月至2020年9月任麦澜德有限董事、供应链总监、副总经理；2020年9月至今任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，陈彬先生直接持有公司股份10,080,831股，占公司总股本的10.08%。陈彬先生与股东杨瑞嘉先生、史志怀先生、屠宏林先生、王旺先生及周琴女士签署了《一致行动协议》，构成一致行动关系。除上述情况外，陈彬先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。陈彬先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
(下转380版）
