江阴江化微电子材料股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2026-060
江阴江化微电子材料股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月28日
(二)股东会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长殷福华先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席情况
2、董事会秘书费祝海先生出席本次会议；其他高管全部列席。非独立董事候选人及独立董事候选人列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.01、议案名称：选举商照聪先生为公司第六届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02、议案名称：选举杜丽君女士为公司第六届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03、议案名称：选举何楠先生为公司第六届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04、议案名称：选举朱永刚先生为公司第六届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
2、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
2、累积投票议案
关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2获得表决通过。议案1为特别决议议案，获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。所有子议案候选人均当选。
2、本次会议审议议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：王月鹏、赵汝强
(二)律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
董 事 会
2026年8月29日
证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2026-061
江阴江化微电子材料股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年8月28日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议，本次会议由全体董事推举董事商照聪先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
选举商照聪先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于完成董事选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-062）。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
（二）审议并通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；
选举何楠先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于完成董事选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-062）。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
（三）审议并通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司董事会成员变动，根据《上市公司治理准则》《公司章程》以及董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司调整了第六届董事会各专门委员会组成人员，调整后的情况如下：
董事会战略委员会：商照聪（主任委员）、殷福华、凌昊
董事会审计委员会：陈春华（主任委员）、杜丽君、吴良卫
董事会提名委员会：吴良卫（主任委员）、凌昊、殷福华
董事会薪酬与考核委员会：吴良卫（主任委员）、陈春华、殷姿
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于完成董事选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-062）。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
（四）审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
聘任何楠先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于完成董事选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-062）。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
本议案经第六届董事会提名委员会第二次会议审查通过。
（五）审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
聘任刘辉先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于完成董事选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-062）。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
本议案经第六届董事会提名委员会第二次会议资格审查通过，并经第六届董事会第七次审计委员会审议通过。
（六）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的相关条款进行修订。
董事会提请公司股东会授权董事会及相关人员于股东会审议通过后办理工商变更登记相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-063）《江阴江化微电子材料股份有限公司章程（2026年8月）》。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）逐项审议并通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》；
具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-063）。相关议案逐项表决结果如下：
1、关于修订《董事会议事规则》的议案；
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
（八）审议并通过了《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》；
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会提议于2026年9月14日召开公司2026年第四次临时股东会审议以下议案：
1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于修订公司部分治理制度的议案
2.01关于修订《董事会议事规则》的议案；
2.02关于修订《对外投资管理制度》的议案。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
董 事 会
2026年8月29日
证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2026-062
江阴江化微电子材料股份有限公司
关于完成董事选举及
聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据淄博星恒途松控股有限公司、上海福迅科技有限公司（以下简称“上海福迅科技”）签署的《关于江阴江化微电子材料股份有限公司附条件生效的股份转让协议》（以下简称“转让协议”）以及公司股东殷福华作出的《关于江阴江化微电子材料股份有限公司相关事项承诺函》（以下简称“承诺函”）的相关安排，公司董事会收到殷福华先生、蒋涛先生、徐啸飞先生、张磊先生、商光明先生、高千亭先生、费祝海先生、姚玮先生的书面辞职报告。根据转让协议及承诺函的相关安排，殷福华先生申请辞去董事长及董事会专门委员会相关职务，殷福华先生仍为公司董事；蒋涛先生请辞去公司董事、副董事长及董事会专门委员会相关职务；徐啸飞先生申请辞去董事、副董事长；张磊先生申请辞去董事及董事会专门委员会相关职务；姚玮先生申请辞去董事及高级管理人员相关职务；商光明先生、高千亭先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务；费祝海先生申请辞去财务总监。
公司2026年8月11日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。
公司于2026年8月28日召开2026年第三次临时股东会，会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举商照聪先生、杜丽君女士、何楠先生、朱永刚先生为第六届董事会非独立董事，选举陈春华先生、凌昊先生为第六届董事会独立董事，与其他在任董事共同组成公司第六届董事会。
公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：（1）非独立董事：商照聪先生、殷福华先生、杜丽君女士、何楠先生、朱永刚先生、殷姿女士（职工代表董事）；（2）独立董事：陈春华先生、凌昊先生、吴良卫先生。
2026年8月28日，公司召开第六届董事会第九次会议，会议选举产生了第六届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员，具体情况公告如下：
一、选举董事长、副董事长情况
经第六届董事会第九次会议审议通过，选举商照聪先生为公司第六届董事会董事长，殷福华先生为公司第六届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
二、董事会各专门委员会委员情况
第六届董事会专门委员会调整如下：
董事会战略委员会：商照聪（主任委员）、殷福华、凌昊
董事会审计委员会：陈春华（主任委员）、杜丽君、吴良卫
董事会提名委员会：吴良卫（主任委员）、凌昊、殷福华
董事会薪酬与考核委员会：吴良卫（主任委员）、陈春华、殷姿
董事会专门委员会委员的任期与第六届董事会任期一致。其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数且担任主任委员，审计委员会的召集人陈春华先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、聘任公司高级管理人员的情况
经第六届董事会第九次会议审议通过，同意聘任何楠先生为公司副总经理，刘辉先生为公司财务总监。
上述高级管理人员与本届董事会任期一致，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规对高级管理人员任职资格的要求，不存在《公司法》及相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
特此公告
江阴江化微电子材料股份有限公司
董 事 会
2026年8月29日
附件：高级管理人员简历
何楠先生，中国国籍，1986年5月生，无境外永久居留权，大学学历，工学学士，中共党员。历任上海华谊丙烯酸有限公司丙烯酸三车间副主任、生产二车间副主任，上海华谊新材料有限公司发展部副经理，上海华谊集团股份有限公司战略发展部副总经理，现任上海华谊集团股份有限公司科技发展部副总经理，广西华谊能源化工有限公司董事，上海华谊新材料有限公司董事，上海华谊能源化工有限公司董事，上海福迅科技有限公司董事，本公司董事。
刘辉先生，中国国籍，1978年8月生，无境外永久居留权，大学学历，管理学学士，会计师，中共党员。历任上海焦化有限公司财务部出纳、外派财务、会计控制稽核、财务部综合管理主管、会计管理主管，上海焦化有限公司资产财务部会计管理主管、成本管理主管、经理助理，上海华谊能源化工有限公司资产财务部副经理，上海华谊集团股份有限公司财务部财务报表分析，现任上海华谊集团股份有限公司财务部三级高级经理，上海华谊工业气体有限公司董事、上海华谊集团融资租赁有限公司董事。
证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2026-063
江阴江化微电子材料股份有限公司
修订《公司章程》及部分治理制度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“江化微”或“公司”）于2026年8月28日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下：
■■
本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会审议批准，并提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
二、部分公司治理制度的修订情况
为进一步规范公司的规范运作，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2025年10月修订）》等相关法律、法规以及规范性文件的最新要求，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订，具体情况如下表所示：
■
上述拟修订的治理制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，其中部分制度尚需提交公司股东会审议通过后生效。修订后的部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
董 事 会
2026年8月29日
证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2026-064
江阴江化微电子材料股份有限公司
关于控制权变更完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开2026年第三次临时股东会选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事，与其他在任董事共同组成公司第六届董事会，本次董事会的改选已经完成。根据公司控股股东淄博星恒途松控股有限公司（以下简称“淄博星恒途松”）与上海福迅科技有限公司（以下简称“上海福迅科技”）签署的《关于江阴江化微电子材料股份有限公司附条件生效的股份转让协议》（以下简称“转让协议”）以及公司股东殷福华作出的《关于江阴江化微电子材料股份有限公司相关事项承诺函》（以下简称“承诺函”）约定，2026年8月28日公司控股股东变更为上海福迅科技，公司实际控制人变更为上海市国有资产监督管理委员会。现将具体情况公告如下：
一、公司控制权变更的基本情况
2026年1月19日公司控股股东淄博星恒途松与上海福迅科技签署了《转让协议》，根据协议约定，淄博星恒途松拟将其持有的公司股票92,382,329股转让给上海福迅科技，占公司总股本的23.96%，具体内容详见公司于2026年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于控股股东协议转让公司股份暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-009）等相关公告。2026年6月1日，公司收到控股股东淄博星恒途松的通知，其与上海福迅科技经内部决策审批后签署了《附条件生效的股份转让协议之补充协议》，对《股份转让协议》的部分条款进行调整，具体内容详见公司于2026年6月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于控股股东签署〈附条件生效的股份转让协议之补充协议〉暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2026-036）等相关公告。
公司已收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2026〕161号），淄博市财政局出具的《关于核准淄博市城市资产运营集团有限公司权属企业淄博星恒途松控股有限公司转让所持有的江阴江化微电子材料股份有限公司全部股权（23.96%）的通知》（淄财金监【2026】38号），上海市国有资产监督管理委员会出具的《市国资委关于上海福迅科技有限公司协议受让江阴江化微电子材料股份有限公司股份有关问题的批复》（沪国资委产权【2026】146号），本次权益变动相关事项已通过上海证券交易所合规性审核，本次协议转让标的股份92,382,329股已于2026年8月3日在中国证券登记结算有限公司完成股份过户登记。
根据转让协议及承诺函的相关安排，殷福华先生申请辞去董事长及董事会专门委员会相关职务，殷福华先生仍为公司董事；蒋涛先生申请辞去公司董事、副董事长及董事会专门委员会相关职务；徐啸飞先生申请辞去董事、副董事长；张磊先生申请辞去董事及董事会专门委员会相关职务；姚玮先生申请辞去董事及高级管理人员相关职务；商光明先生、高千亭先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务；费祝海先生申请辞去财务总监。2026年8月28日，公司召开2026年第三次临时股东会完成了第六届董事非独立董事及独立董事的选举，同日，公司召开第六届董事会第九次会议通过了选举公司董事长及聘任高级管理人员等议案。
至此，《股份转让协议之补充协议》所述公司治理事宜已调整完毕，公司控股股东变更为上海福迅科技，实际控制人变更为上海市国有资产监督管理委员会。
二、其他事项说明及风险提示
1、截至本公告披露日，公司控制权变更事项已完成，公司控股股东变更为上海福迅科技，公司实际控制人变更为上海市国有资产监督管理委员会。上海福迅科技将保持上市公司业务稳定发展，并严格按照相关法律法规的规定，履行相应的信息披露义务。
2、本次协议转让符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号-股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的相关规定，不存在违反相关承诺的情形。
3、本次控制权的变更不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司的持续经营产生不利影响，不会对公司财务状况产生重大不利影响，不会影响公司的独立性。
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
董 事 会
2026年8月29日
证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2026-065
江阴江化微电子材料股份有限公司
关于召开2026年第四次临时
股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年9月14日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月14日 13点30分
召开地点：苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月14日
至2026年9月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司在
《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案1、议案2.01
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年9月10日（星期四）上午8:00-11:00，下午12:00-16:30
（二）登记地点：江苏省江阴市云顾路581号公司董事会办公室
（三）登记方式：社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。
六、其他事项
（一）会议会期半天，费用自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
联系地址：江苏省江阴市云顾路581号
联系人：费祝海
联系电话：0510-86968678
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
董 事 会
2026年8月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江阴江化微电子材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月14日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
