北京国联视讯信息技术股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：603613 公司简称：国联股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2026年半年度不进行利润分配，不实施分红和资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2026-023

北京国联讯信息技术股份有限公司

关于公司及下属子公司向银行等金融机构

申请授信额度及担保事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

根据北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）及其下属子公司（包括全资子公司、控股子公司、参股公司，下同）日常经营及业务发展需要，公司及其下属子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过20亿元人民币的综合授信，上述授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额，本次授信融资拟采用信用保证及抵押等担保方式，担保额度不超过20亿元人民币，实际担保的金额在总担保额度内，以银行等金融机构与公司及下属子公司实际发生的担保金额为准，公司为各下属子公司担保，各下属子公司为公司担保，各下属子公司之间可以相互担保, 公司及下属子公司间的担保额度可调剂。公司为参股公司按持股比例提供担保时，其剩余股东将按出资比例提供同等担保。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层与银行等金融机构签订相关授信、担保手续。

上述授信额度及担保额度有效期为自2026年第三次临时股东会审议通过之日起十二个月内有效。具体如下：

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(二)内部决策程序

公司于2026年8月28日召开了第九届董事会第十四次会议, 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，此议案尚需提交公司股东会审议。

(三)担保预计基本情况（如有）

单位：万元

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注释1：根据日常经营及业务发展需要，对控股子公司被担保方资产负债率未超过70%的下属子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过14.5亿元人民币的综合授信，上述授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额，本次授信融资拟采用信用保证及抵押等担保方式，担保额度不超过14.5亿元人民币，自2026年第三次临时股东会审议通过之日起十二个月内有效。

注释2：根据日常经营及业务发展需要，对控股子公司被担保方资产负债率超过70%的下属子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过5亿元人民币的综合授信，上述授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额，本次授信融资拟采用信用保证及抵押等担保方式，担保额度不超过5亿元人民币，自2026年第三次临时股东会审议通过之日起十二个月内有效。

注释3：根据日常经营及业务发展需要，对合营、联营企业的公司拟向银行等金融机构申请总额不超过0.5亿元人民币的综合授信，上述授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额，本次授信融资拟采用信用保证及抵押等担保方式，担保额度不超过0.5亿元人民币，公司为参股公司按持股比例提供担保时，其剩余股东将按出资比例提供同等担保。自2026年第三次临时股东会审议通过之日起十二个月内有效。

二、部分主要被担保人基本情况

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三、担保协议的主要内容

本次授信融资拟采用信用保证及抵押等担保方式，实际担保的金额在总担保额度内，以银行等金融机构与公司及其下属子公司实际发生的担保金额为准，公司及其下属子公司间的担保额度可调剂。协议具体内容由公司及其下属子公司在办理实际业务时与银行等金融机构协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

1、鉴于公司对控股子公司拥有充分的经营控制权，能够全面主导其生产经营、财务决策等各项管理工作，少数股东并不参与该子公司的日常经营管理。基于上述实际情况，本次对该控股子公司提供担保属于超比例担保，少数股东未按照持股比例提供同等担保。公司已结合子公司经营状况、现金流水平及偿债能力开展充分风险研判，本次担保整体风险可控，不会对公司造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

2、虽然部分子公司最近一期资产负债率已超过70%，但公司能够对该等子公司进行有效管理， 及时掌握其资信情况、履约能力，没有明显迹象表明公司可能会因为子公司提供担保而承担连带清偿责任，担保风险可控。

3、公司为参股公司按持股比例提供担保时，其剩余股东将按出资比例提供同等担保。

综上，本次担保事项是为满足公司及其下属子公司经营需要，解决公司及下属子公司经营过程中的业务开展和资金需求，并结合实际业务情况进行的额度预计，符合公司整体发展战略，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形，请投资者注意投资风险。

五、董事会意见

本次授信融资拟采用信用保证及抵押等担保方式，实际担保的金额在总担保额度内，以银行等金融机构与公司及其下属子公司实际发生的担保金额为准，公司及其下属子公司间的担保额度可调剂。公司及其下属子公司之间可以相互担保，是在综合考虑公司及下属子公司业务经营发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司及各下属子公司经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际发生的对外担保余额为325,397.39万元，占公司最近一期经审计净资产的33.25%，全部为公司及下属子公司之间互相提供担保的额度。公司无逾期担保情况。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2026-022

北京国联视讯信息技术股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）现将非公开发行A股股票募集资金2026年半年度存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）32,990,858股，每股股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币74.75元，募集资金总额为人民币2,466,066,635.50元，扣除发行费用后,募集资金净额为人民币2,415,959,147.71元。

上述资金已于2020年11月13日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月13日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《北京国联视讯信息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第ZG11905号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2026年6月30日，非公开发行股票募集资金的使用情况及余额如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

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注：补充流动资金系根据募集资金投资项目方案进行，包含银行利息收入扣除手续费后的净额。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《北京国联视讯信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，2020年11月30日，公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京方庄支行、北京银行股份有限公司中关村分行、宁波银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行、南京银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京北三环支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见（公告编号：2020-075）。

2022年6月6日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司增加非公开发行募投项目实施主体的议案》,同意非公开发行募投项目“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”增加全资子公司国联智运（宁波）科技有限公司、国联智慧仓储科技（宁波）有限公司为项目的实施主体。为规范公司募集资金管理，2022年7月6日，公司、中国国际金融股份有限公司和宁波银行股份有限公司天源支行分别与国联智运（宁波）科技有限公司、国联智慧仓储科技（宁波）有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见（公告编号：2022-042、2022-047）。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

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注：1、招商银行股份有限公司北京北三环支行（账号:110916452710606）开设的募集资金专户已经按照相关规定支取使用完毕，专户余额为零，上述募集资金专户将不再使用。公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。（公告编号：2022-091）

2、2025年4月20日，公司召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“国联股份数字经济总部建设项目”结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金,并将上述募投项目节余募集资金用于永久性补充流动资金，补充流动资金将用于公司生产经营发展。截至本公告日，上述募集资金专户已经按照相关规定支取使用完毕，专户余额为0，上述募集资金专户将不再使用。公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。（公告编号：2025-021）

3、2026年1月9日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、变更及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目”结项，同意将“基于AI的大数据生产分析系统研发项目”、“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”终止，并将上述募投项目节余募集资金用于永久性补充流动资金，补充流动资金将用于公司生产经营发展。截至本公告日，上述募集资金专户已经按照相关规定支取使用完毕，专户余额为0，上述募集资金专户将不再使用。公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。（公告编号：2026-017）

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2026年6月30日，公司非公开发行股票募集资金实际使用情况参见本报告附表1《非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026年上半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年上半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2026年上半年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2026年上半年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2026年上半年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，募投项目“国联股份数字经济总部建设项目”已达到预定可使用状态，为降低管理成本，提高募集资金的使用效率，2025年4月20日，公司召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将该项目结项，并将节余募集资金5,139.85万元（暂估金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，该事项已经2025年5月20日召开2024年年度股东大会审议通过，具体内容详见（公告编号：2025-012、2025-014）。

2025年7月9日，该募投项目银行账户注销，实际结余募集资金5,147.45万元，该资金用于企业永久性补充流动资金。

2026年1月9日、2026年1月28日公司分别召开第九届董事会第十一次会议、2026年第一次临时股东会。审议通过了《关于部分募投项目结项、变更及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目”结项，同意将“基于AI的大数据生产分析系统研发项目”、“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”终止，并将上述募投项目节余募集资金用于永久性补充流动资金，补充流动资金将用于公司生产经营发展。上述募投项目节余募集资金预计共计51,188.78万元（节余金额包含银行利息收入扣除手续费后净额4,942.68万元，实际金额以资金转出当日专户情况为准）。上述项目结项、变更及终止后，本公司2020年非公开发行A股股份募集资金投资项目全部完成。具体内容详见（公告编号：2026-002、2026-004）

2026年4月，针对经公司第九届董事会第十一次会议及2026年第一次临时股东会审议通过的结项及终止募集资金投资项目，公司已将上述项目所涉募集资金专户中的节余资金按照相关规定支取完毕，并办理完成相关专户的注销手续。资金转出当日，实际节余募集资金为51,192.05万元（含利息收入扣除手续费后的净额），该资金已全部用于永久补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

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注：节余资金金额为截至账户注销日口径，包含银行利息收入扣除手续费后的净额。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2026年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2026年1月9日、2026年1月28日，公司分别召开第九届董事会第十一次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项、变更及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目”结项，同意将“基于AI的大数据生产分析系统研发项目”、“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”终止，并将上述募投项目节余募集资金用于永久性补充流动资金，补充流动资金将用于公司生产经营发展。上述募投项目节余募集资金预计共计51,188.78万元（节余金额包含银行利息收入扣除手续费后净额4,942.68万元，实际金额以资金转出当日专户情况为准）。上述项目结项、变更及终止后，本公司2020年非公开发行A股股份募集资金投资项目全部完成。具体内容详见(公告编号：2026-002、2026-004)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、公平、真实、准确、完整地披露了关于募集资金使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2026年8月31日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2026-025

北京国联视讯信息技术股份有限公司

关于修订《公司章程》及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）于2026年8月28日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于公司修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，同意将上述议案提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

公司拟变更回购股份用途暨注销回购股份，本次注销完成后，公司总股本将由720,537,813股变更为718,742,313股，根据前述注册资本及股份总数变更情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。

三、修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》相关情况

为进一步建立健全公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。公司修订了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。具体修订内容如下：

■

新增以上条款后，后续条款序号依次顺延，除上述条款修订外，《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的其他内容保持不变。

本次修订事项尚需提交公司股东会，《公司章程》需以特别决议议案审议通过，《公司章程（2026年8月修订）》及《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年8月修订）》待公司股东会审议通过后生效。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2026-024

北京国联视讯信息技术股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销暨

减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

变更回购股份用途：北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）拟将存放于回购专用证券账户中的1,795,500股股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

公司于2026年8月28日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司变更存放于回购专用账户中1,795,500股股份的用途，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后公司总股本将由720,537,813股变更为718,742,313股，注册资本将由720,537,813元变更为718,742,313元。现将相关事项公告如下：

一、回购股份的基本情况及进展

公司于2022年12月20日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，回购股份的资金总额不低于人民币2亿元（含本数）不超过人民币4亿元（含本数），回购价格不高于公司董事会通过回购决议前30 个交易日公司股票交易均价的150%。回购期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

2023年1月16日，公司首次实施股份回购，并于2023年1月17日披露了首次回购股份情况。

2023年6月14日披露了《关于2022年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》，调整前回购价格上限不超过100元/股（含），调整后回购价格上限不超过68.88元/股（含）。

2023年12月15日，公司完成回购，已实际回购公司股份3,591,000股，占公司总股本的0.50%，回购最高价格99.55元/股，回购最低价格33.59元/股，回购均价55.89元/股，使用资金总额200,675,204.03元（不含交易费用）。公司回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的公告，（公告编号：2022-090、2023-008、2023-052、2023-086）。

二、本次变更回购股份用途的主要原因及注销的合理性、必要性和可行性

公司本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律法规规定，结合了公司实际情况审慎考虑后决定的，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后，有利于进一步提升每股收益及每股净资产等财务指标，提高公司股东的投资回报率，不会影响公司债务履行能力。公司此次变更回购股份用途并注销符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

三、本次回购股份注销后公司股权结构变动情况

本次注销完成后公司总股本将由720,537,813股变更为718,742,313股，具体股权结构变动情况如下：

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注：具体股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、对公司的影响

公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本是公司结合目前实际情况作出的决策，本次拟注销的股份数约占公司当前总股本的0.25%。不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。本次股份注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位。

五、履行的决策程序

公司于2026年8月28日召开了第九届董事会第十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份注销手续，并及时履行信息披露义务。授权有效期自股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2026-020

北京国联视讯信息技术股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第九届董事会第十四次会议于2026年8月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知已于2026年8月18日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

一、审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见2026年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见2026年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-022）。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于公司〈2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告〉的议案》

具体内容详见2026年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

具体内容详见2026年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2026-023）。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于公司变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

具体内容详见2026年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2026-024）。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司第九届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于公司修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见2026年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉及〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-025）、《公司章程（2026 年8月修订）》。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过《关于公司修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见2026年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉及〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-025）、《北京国联视讯信息技术股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026 年8月修订）》。

会议表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过《关于提请召开北京国联视讯信息技术股份有限公司2026年第三次临时股东会的议案》

同意提请召开2026年第三次临时股东会对上述议案四、议案五、议案六、议案七进行审议，股东会召开时间为2026年9月15日下午14:30，会议地点为：北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区28号楼国联股份数字经济总部会议室。

具体内容详见2026年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东

会的通知》（公告编号：2026-021）。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2026-021

北京国联视讯信息技术股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次2026年第三次临时股东会

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