中国船舶工业股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：600150 公司简称：中国船舶

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3未出席董事情况

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1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2026年6月30日总股本7,525,621,288股为基数，每10股派发现金红利4.65元（含税），即派发红利总额3,499,413,898.92元（含税），占公司当期实现归属于母公司股东净利润的35.16%，剩余未分配利润结转至以后期间分配。公司本期不派发红股、不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2026-027

中国船舶工业股份有限公司

2026年中期利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 利润分配比例：每10股派发现金红利4.65元（含税），不派送红股，不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

截至2026年6月30日，中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币4,805,357,458.23元。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.65元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本7,525,621,288股，以此计算合计拟派发现金红利3,499,413,898.92元（含税）。占本期归属于上市公司股东净利润的比例35.16%。公司本期不派发红股、不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司2025年年度股东会审议通过了《关于公司2026年中期分红安排的议案》，股东会授权公司董事会制定2026年中期利润分配具体方案，并办理中期利润分配相关事宜，因此本方案无需再提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年8月28日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2026年中期利润分配的议案》，相关内容符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2026-026

中国船舶工业股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2026年8月28日在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦15A层会议室以现场方式召开，董事会会议通知和材料于2026年8月18日以邮件等方式发出。本次会议由胡贤甫董事长主持，应参加表决董事10名，实参加表决董事10名，其中韩东望董事、陈刚董事因公务原因无法亲自出席会议，均委托施卫东董事代为参加会议并行使表决权。公司高级管理人员列席了本次会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下议案：

1.《公司2026年半年度报告全文及摘要》

董事会认为，本报告的编制和审议程序符合相关法律法规要求，能真实反映公司2026年半年度的财务状况和经营成果。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年半年度报告》和《公司2026年半年度报告摘要》。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过。根据《证券法》及《公司章程》等有关规定，董事会审计委员会对《公司2026年半年度报告全文及摘要》进行了认真审核，发表如下审核意见：（1）《公司2026年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；（2）《公司2026年半年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整，不存在重大编制错误或者遗漏，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2026年半年度财务状况与经营成果；（3）在董事会审计委员会提出本意见前，未发现参与《公司2026年半年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2.《关于公司2026年中期利润分配的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.65元（含税），截至2026年6月30日，公司总股本7,525,621,288股，以此计算合计拟派发现金红利人民币3,499,413,898.92元（含税），占2026年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.16%，剩余未分配利润结转至以后期间分配。公司本期不派发红股、不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年中期利润分配方案公告》（公告编号：2026-027）。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并在公司2025年年度股东会审议通过的《关于公司2026年中期分红安排的议案》授权范围内，无需再提交公司股东会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

3.《关于〈公司2026年1-6月募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为，公司2026年1-6月募集资金的存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司2026年1-6月募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

4.《关于〈中船财务有限责任公司2026年上半年风险持续评估报告〉的议案》

董事会认为，中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，可较好地控制风险。根据对中船财务基本情况、内部控制制度及风险管理情况的了解和评价，未发现中船财务在内部控制、风险管理、经营管理及业务管理等方面存在重大缺陷；中船财务运营正常、资金充裕、内控健全。本公司与中船财务的各项金融业务风险可控。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于中船财务有限责任公司2026年上半年风险持续评估报告》。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议、独立董事第四次专门会议审议通过。

关联董事胡贤甫、陶涛、韩东望、陈刚、施卫东、罗厚毅已回避表决。

表决结果：经4位非关联董事表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

5.《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

6.《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

7.《关于修订〈公司关联交易规则〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司关联交易规则》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

8.《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

9.《关于修订〈公司经理层成员薪酬管理办法〉的议案》

会前，本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

10.《关于修订2026年度经理层成员年度经营业绩考核指标的议案》

会前，本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2026-028

中国船舶工业股份有限公司

关于公司2026年1-6月募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，现将中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”、“本公司”或“公司”）2026年1-6月募集资金存放、管理与实际使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

中国船舶以向中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称“本次交易”），中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。本次交易已获得中国证券监督管理委员会《关于同意中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司注册的批复》（证监许可〔2025〕1501号）的注册批复。中国船舶因本次交易新增发行股票3,053,192,530股。公司于2025年9月11日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，新增股份于2025年9月16日上市交易，中国重工及其子公司于2025年三季度起纳入公司合并范围。中国重工的募集资金存放、管理与使用由中国船舶承继。

1.公司2020年发行股票购买资产并募集配套资金（以下简称“2020年非公开发行股份募集资金”）

（1）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股票购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]225号）核准，中国船舶工业股份有限公司通过向11名投资者非公开发行人民币普通股（A股）250,440,414股，发行价为每股15.44元。截至2020年7月27日，本公司共募集资金386,680.00万元，扣除承销费用3,866.80万元后，募集资金实际到账金额为382,813.20万元。上述募集资金净额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了大信验字[2020]第1-00107号验资报告。

（2）以前年度已使用金额

截至2025年12月31日，本公司使用募集资金金额为262,130.26万元（含承销费用3,866.80万元）。其中投入募投项目资金72,194.48万元，按照募集资金使用计划补充流动资金及支付中介机构及其他相关费用金额189,935.78万元（含承销费用3,866.80万元），尚未使用的金额为146,360.87万元（含募集资金存放产生的银行存款利息，下同）。

（3）本期使用金额及当前余额

2026年1-6月以募集资金直接投入募投项目7,384.07万元。截至2026年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目79,578.55万元。

2026年1-6月以募集资金补充流动资金64.22万元，截至2026年6月30日，本公司募集资金累计补充流动资金及支付中介机构及其他相关费用金额190,000.00万元。

根据公司第九届董事会第七次会议及2025年年度股东会决议，2026年1-6月以节余募集资金永久补充流动资金31,068.58万元。截至2026年6月30日，本公司节余募集资金累计永久补充流动资金31,068.58万元。

综上，截至2026年6月30日，本公司使用募集资金金额为300,647.13万元（含承销费用3,866.80万元），其中累计投入募投项目资金79,578.55万元、按照募集资金使用计划累计补充流动资金及支付中介机构及其他相关费用金额190,000.00万元（含承销费用3,866.80万元）、根据公司第九届董事会第七次会议及2025年年度股东会决议，节余募集资金全部用于永久补充流动资金，实际已累计永久补充流动资金31,068.58万元，尚余待永久补充流动资金金额为108,302.13万元（含募集资金存放产生的银行存款利息）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

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2.中国重工2009年公开发行股票募集资金

（1）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]799号文）核准，中国重工于2009年12月4日及12月7日采取公开发行股票方式，以7.38元/股的发行价格向社会公众发售1,995,000,000股人民币普通股（A股），认股款合计人民币1,472,310.00万元，扣除承销及保荐费用共33,863.13万元后，中国重工实际收到上述A股的募集资金为人民币1,438,446.87万元，扣除由中国重工支付的其他发行费用共计人民币4,365.03万元后，实际募集资金净额为人民币1,434,081.84万元。上述资金已于2009年12月10日全部到账，中瑞岳华会计师事务所对中国重工此次公开发行股票的实际募集资金以及新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2009]第265号验资报告。

（2）以前年度已使用金额

截至2025年12月31日，中国重工使用募集资金金额为1,465,880.02万元，其中投入募投项目资金710,181.05万元，永久补充流动资金755,698.97万元，尚未使用的金额为2,909.66万元（含募集资金存放产生的银行存款利息）。

（3）本期使用金额及当前余额

2026年1-6月无募集资金使用。

综上，截至2026年6月30日，中国重工使用募集资金金额为1,465,880.02万元，其中投入募投项目资金710,181.05万元，永久补充流动资金755,698.97万元，尚未使用的金额为2,910.38万元（含募集资金存放产生的银行存款利息）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

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3. 中国重工2012年公开发行可转换公司债券募集资金

（1）实际募集资金金额、资金到账时间

经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国船舶重工股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》（国资产权[2011]1328号）文件以及中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2012]727号）核准，中国重工向社会公开发行可转换公司债券总额为人民币805,015.00万元，每张面值100元，按面值发行，发行期限为6年，即自2012年6月4日至2018年6月4日。中国重工发行可转换公司债券募集资金总额为人民币805,015.00万元，扣除承销费用11,465.20万元后，中国重工实际收到上述可转债的募集资金人民币793,549.80万元，扣除由中国重工支付的其他发行费用共计人民币2,445.50万元后，实际募集资金净额为人民币791,104.30万元。上述资金已于2012年6月8日全部到账，中瑞岳华会计师事务所对中国重工此次公开发行可转换债券的实际募集资金的实收情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2012]第0159号验资报告。

（2）以前年度已使用金额

截至2025年12月31日，中国重工使用募集资金金额为786,104.49万元，其中用于收购中国船舶重工集团有限公司持有的7家目标资产349,204.30万元，投入募投项目资金436,900.19万元，尚未使用的金额为59,870.97万元（含募集资金存放产生的银行存款利息）。

（3）本期使用金额及当前余额

2026年1-6月以募集资金直接投入募投项目2,572.28万元。截至2026年6月30日，中国重工募集资金累计直接投入募投项目439,472.47万元。

根据中国船舶第九届董事会第七次会议决议，2026年1-6月以节余募集资金永久补充流动资金55,504.47万元。截至2026年6月30日，本公司节余募集资金累计永久补充流动资金55,504.47万元。

综上，截至2026年6月30日，中国重工使用募集资金金额为844,181.24万元，其中用于收购中国船舶重工集团有限公司持有的7家目标资产349,204.30万元，投入募投项目资金439,472.47万元，根据中国船舶第九届董事会第七次会议决议，节余募集资金全部用于永久补充流动资金，实际已累计永久补充流动资金55,504.47万元，尚余待永久补充流动资金金额为2,044.44万元（含募集资金存放产生的银行存款利息）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

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4. 中国重工2014年非公开发行股票募集资金

（1）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于2014年1月7日核发的证监许可[2014]56号《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》，中国重工获准向大连船舶投资控股有限公司（以下简称“大船集团”）、武昌造船厂集团有限公司（以下简称“武船集团”）等9家特定投资者非公开发行2,019,047,619股A股股票，每股发行价格为人民币4.20元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币848,000.00万元，扣除承销及保荐费用以及其他发行费用共计人民币16,391.49万元后，募集资金净额为人民币831,608.51万元。上述募集资金于2014年1月21日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2014]第01360001号验资报告。

（2）以前年度已使用金额

截至2025年12月31日，中国重工使用募集资金金额为820,157.86万元，其中用于收购大船集团及武船集团持有的目标资产327,474.92万元，投入募投项目资金230,817.38万元，永久补充流动资金261,865.56万元，尚未使用的金额为16,706.73万元（含募集资金存放产生的银行存款利息）。

（3）本期使用金额及当前余额

根据中国船舶第九届董事会第七次会议决议，2026年1-6月以节余募集资金永久补充流动资金340.45万元。截至2026年6月30日，本公司节余募集资金累计永久补充流动资金340.45万元。

综上，截至2026年6月30日，中国重工使用募集资金金额为820,157.86万元，其中用于收购大船集团及武船集团持有的目标资产327,474.92万元，投入募投项目资金230,817.38万元，按照募集资金使用计划补充流动资金261,865.56万元，根据中国船舶第九届董事会第七次会议决议，节余募集资金全部用于永久补充流动资金，实际已累计永久补充流动资金340.45万元，尚余待永久补充流动资金金额为16,366.21万元（含募集资金存放产生的银行存款利息）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

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二、募集资金管理情况

1.募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，最大限度地保障投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规章和规范性文件的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《中国船舶工业股份有限公司募集资金管理制度》。2025年，公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2025年5月修订）等文件的规定，对《中国船舶工业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）进行修订，并经本公司第九届董事会第五次会议审议通过。

2.募集资金三方监管协议情况

（1）公司2020年非公开发行股份募集资金

根据《管理制度》并结合经营需要，本公司自募集资金到位之日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，本公司于2020年8月4日与开户银行招商银行股份有限公司上海分行、独立财务顾问中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司于2020年12月23日与开户银行兴业银行股份有限公司上海人民广场支行、独立财务顾问中信证券股份有限公司、子公司江南造船（集团）有限责任公司共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；本公司2022年与开户银行上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、独立财务顾问中信证券股份有限公司、子公司广船国际有限公司共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。以上三方或四方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2026年6月30日，本公司均严格按照监管协议的规定，存放、管理和使用募集资金。

（2）中国重工2009年公开发行股票募集资金

2009年12月23日，中国重工按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，分别与保荐机构中国国际金融有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、交通银行股份有限公司北京市世纪城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。中国重工严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

（3）中国重工2012年公开发行可转换公司债券募集资金

2012年6月12日，中国重工按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，分别与保荐机构中国国际金融有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行北京万寿路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。中国重工严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

（4）中国重工2014年非公开发行股票募集资金

2014年1月27日，中国重工按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及中国重工《募集资金管理制度（2013年修订）》，分别与海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行股份有限公司北京万寿路支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。中国重工严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

3.募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

（1）公司2020年非公开发行股份募集资金

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

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（2）中国重工2009年公开发行股票募集资金

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

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（3）中国重工2012年公开发行可转换公司债券募集资金

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

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（4）中国重工2014年非公开发行股票募集资金

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

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三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1.公司2020年非公开发行股份募集资金

本期募集资金实际使用情况详见“附表1：中国船舶工业股份有限公司2020年非公开发行股份募集资金使用情况对照表”。

按照公司募集资金使用计划，募集资金在扣除中介机构费用及其他相关费用后，用于投资公司下属子公司江南造船（集团）有限责任公司（以下简称“江南造船”）和广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）项目建设及补充公司流动资金。截至2026年6月30日，按照募集资金使用计划补充流动资金及支付中介机构及其他相关费用金额190,000.00万元，向江南造船及广船国际拨付募投资项目资金196,680.00万元，江南造船和广船国际实际用于募集资金投资项目金额79,578.55万元，根据公司第九届董事会第七次会议及2025年年度股东会决议，以节余募集资金累计永久补充流动资金18,224.02万元。截至2026年6月30日，募投项目已全部结项，募集资金余额为108,302.13万元（含募集资金存放产生的银行存款利息，根据公司第九届董事会第七次会议及2025年年度股东会决议，将全部用于永久补充流动资金），具体募投项目募集资金使用情况如下：

（1）向广船国际有限公司拨付135,529万元以实施募投项目

①广船国际中小型豪华客滚船能力建设项目总投资49,985.00万元，承诺投入募集资金总额49,985.00万元。截至2026年6月30日，广船国际以募集资金投入项目金额10,985.83万元，募集资金投入进度为计划的21.98%，广船国际使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计45,558.77万元。广船国际实际使用募集资金投入项目金额与募集资金使用计划存在差异，系广船国际为公司控股子公司，需履行多方增资程序，故募集资金拨付至广船国际较计划有所延后，为保证建设项目正常推进，广船国际根据项目建设需要使用自筹资金投入项目所致。项目已于2026年4月完成竣工验收。

②广船国际智能制造项目总投资48,056.00万元，承诺投入募集资金总额48,056.00万元。截至2026年6月30日，广船国际以募集资金投入项目金额10,864.12万元，募集资金投入进度为计划的22.61%。广船国际使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计33,602.17万元。广船国际实际使用募集资金投入项目金额与募集资金使用计划存在差异，系广船国际为公司控股子公司，需履行多方增资程序，故募集资金拨付至广船国际较计划有所延后，为保证建设项目正常推进，广船国际根据项目建设需要使用自筹资金投入项目所致。项目已于2026年2月完成竣工验收。

③广船国际绿色发展建设项目总投资37,488.00万元，承诺投入募集资金总额37,488.00万元。截至2026年6月30日，广船国际以募集资金投入项目金额13,145.49万元，募集资金投入进度为计划的35.07%。 广船国际使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计33,409.69万元。广船国际实际使用募集资金投入项目金额与募集资金使用计划存在差异，系广船国际为公司控股子公司，需履行多方增资程序，故募集资金拨付至广船国际较计划有所延后，为保证建设项目正常推进，广船国际根据项目建设需要使用自筹资金投入项目所致。项目已于2026年2月完成竣工验收。

（2）向江南造船（集团）有限责任公司拨付募集资金61,151万元以实施募投项目

①数字造船创新示范工程项目总投资额39,760.50万元，承诺投入募集资金总额39,760.50万元。该项目已变更为大型LNG船建造能力条件保障项目，详见下文“四、变更募投项目的资金使用情况”。

②高端超大型集装箱船舶技术提升及产业化项目总投资额21,390.50万元，承诺投入募集资金总额21,390.50万元。截至2026年6月30日，江南造船以募集资金投入项目金额4,435.04万元，募集资金投入进度为计划的20.73%，江南造船使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计24,376.29万元。江南造船实际使用募集资金投入项目金额与募集资金使用计划存在差异，系江南造船在公司本次募集资金到位前，使用自筹资金预先投入项目所致。项目已于2022年完成竣工验收。

③大型LNG船建造能力条件保障项目总投资额48,441万元，承诺投入募集资金总额39,760.50万元。截至2026年6月30日，江南造船以募集资金投入大型LNG船建造能力条件保障项目金额40,148.07万元，募集资金投入进度为计划的100.97%。项目已于2026年3月完成竣工验收。

2.中国重工2009年公开发行股票募集资金

截至2026年6月30日，中国重工共向下属子公司拨付募投项目募集资金707,009.00万元，中国重工下属子公司实际用于募投项目金额710,181.05万元，募集资金余额为2,910.38万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），单项募投项目募集资金使用情况如下：

（1）正在建设的募投项目情况

截至2026年6月30日，中国重工向正在建设的募投项目累计拨付募集资金65,000.00万元，累计使用募集资金69,350.14万元，募集资金已全部使用完毕。正在建设的募投项目资金使用情况，参见“附表2：中国船舶重工股份有限公司2009年公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

向武汉重工铸锻有限责任公司增资65,000.00万元，实施船用中速柴油机曲轴生产线建设项目。项目总投资额96,240.00万元，承诺投入募集资金总额65,000.00万元。截至2026年6月30日，募集资金实际投入金额69,350.14万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金21,955.00万元，投入进度为计划的106.69%，募集资金已全部使用完毕。项目已于2026年8月完成竣工验收。

（2）已完成竣工验收或已转让的募投项目情况

①2026年1-6月，中国重工募投项目中，1个项目完成竣工验收。

向重庆跃进机械厂有限公司增资24,000.00万元，实施柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目。项目总投资额35,000.00万元，承诺投入募集资金总额24,000.00万元。截至2026年6月30日，募集资金实际投入金额25,875.89万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金8,500.00万元，投入进度为计划的107.82%，募集资金已全部使用完毕。项目已于2026年6月完成竣工验收。

②截至2026年6月30日，中国重工募投项目中，1个项目完成竣工验收且募集资金尚未使用完毕。

重庆长征重工有限责任公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目承诺投入募集资金总额23,500.00万元。截至2026年6月30日，募集资金实际投入金额21,869.94万元，募集资金余额为2,792.65万元。项目已完成竣工验收。募集资金余额中，预计用于支付项目尾款金额为47.71万元，节余资金2,744.94万元。对于节余资金，公司将按照规定履行相关决策程序。

以前年度已竣工验收或已转让且募集资金已使用完毕的项目，本报告不再披露有关事项，更多信息请见公司及中国重工前期披露的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

3.中国重工2012年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2026年6月30日，中国重工向中国船舶重工集团有限公司支付收购款349,204.30万元，向下属子公司拨付募投项目募集资金440,900.00万元。中国重工下属子公司实际用于募投项目金额436,900.19万元，募投项目已全部结项，根据中国船舶第九届董事会第七次会议决议，以节余募集资金累计永久补充流动资金55,504.47万元，募集资金余额为2,044.44万元（含募集资金存放产生的银行存款利息，根据公司第九届董事会第七次会议决议，将全部用于永久补充流动资金）。单项募投项目募集资金使用情况如下：

（1）收购中国船舶重工集团有限公司持有的7家目标资产

中国重工向中国船舶重工集团有限公司支付募集资金用于收购其持有的7家目标资产，即武昌船舶重工有限责任公司、河南柴油机重工有限责任公司、山西平阳重工机械有限责任公司、中船重工中南装备有限责任公司、宜昌江峡船用机械有限责任公司、重庆衡山机械有限责任公司6家公司的100%股权，以及中船重工船舶设计研究中心有限公司29.41%的股权。截至2025年12月31日，实际使用募集资金金额349,204.30万元，其中以募集资金置换预先投入的自筹资金182,000.00万元，投入进度为计划的100.00%。

（2）募投项目

①正在建设的募投项目情况

截至2026年6月30日，中国重工募投项目已全部结项，无在建募投项目。

②已完成竣工验收、已转让或终止的募投项目情况

A、2026年1-6月，中国重工募投项目中，3个项目完成竣工验收。

中国重工向大连船舶重工集团有限公司拨付可转债募集资金130,195.00万元，实施大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（一期）、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）。

（a）大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目总投资额107,862.00万元，承诺投入募集资金总额87,000.00万元。截至2026年6月30日，募集资金实际投入金额89,164.87万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金4,278.12万元，投入进度为计划的102.49%。项目已于2026年3月完成竣工验收。2026年1-6月使用节余募集资金补充流动资金39,699.46万元，募集资金余额37.47万元。

（b）大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（一期）总投资额39,673.00万元，承诺投入募集资金总额19,195.00万元。截至2026年6月30日，募集资金实际投入金额19,201.77万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金18,832.30万元，投入进度为计划的100.04%。募集资金已全部使用完毕。项目已于2026年3月完成竣工验收。

（c）大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）总投资额24,000.00万元，变更后承诺投入募集资金总额24,000.00万元。截至2026年6月30日，募集资金实际投入金额19,754.99万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金3,110.03万元，投入进度为计划的82.31%。项目已于2026年1月完成竣工验收。2026年1-6月使用节余募集资金补充流动资金7,291.44万元，募集资金余额2,000.80万元。

B、截至2026年6月30日，中国重工募投项目中，4个项目完成竣工验收且募集资金尚未使用完毕，根据中国船舶第九届董事会第七次会议决议，节余募集资金将用于补充流动资金。

（a）向中国船舶集团青岛北海造船有限公司（原青岛北海船舶重工有限责任公司）拨付可转债募集资金43,000.00万元，实施北船重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力提升项目。项目总投资额75,046.00万元，承诺投入募集资金总额43,000.00万元。截至2026年6月30日，募集资金实际投入金额43,332.59万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金40,673.30万元，投入进度为计划的100.77%，募集资金余额6.10万元。

（b）向中船（重庆）装备技术有限公司（原重庆江增船舶重工有限公司）拨付可转债募集资金14,000.00万元，实施江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目。项目总投资额25,458.00万元，变更后承诺投入募集资金总额11,000.00万元。截至2026年6月30日，募集资金实际投入金额12,521.82万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金1,643.40万元，投入进度为计划的113.83%。项目已于2025年完成竣工。2026年1-6月使用节余募集资金补充流动资金3,068.36万元（含项目募集资金调减后暂存重庆装备的节余募集资金3,000万元），募集资金余额0.07万元。

大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（一期）、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期），详见本报告“三、（一）3、（2）②A”。

以前年度已竣工验收、已转让或终止且募集资金已使用完毕的项目，本报告不再披露有关事项，更多信息请见公司及中国重工前期披露的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

4. 中国重工2014年非公开发行股票募集资金

截至2026年6月30日，中国重工使用募集资金支付标的资产收购款327,474.92万元，向下属子公司拨付募投项目资金231,968.03万元，用于永久补充流动资金261,865.56万元。中国重工下属子公司实际用于募投项目金额230,817.38万元，募投项目已全部结项。根据中国船舶第九届董事会第七次会议决议，以节余募集资金累计永久补充流动资金340.45万元，募集资金余额为16,366.21万元（含募集资金存放产生银行存款利息，根据公司第九届董事会第七次会议决议，将全部用于永久补充流动资金），单项募投项目募集资金使用情况如下：

（1）收购中国船舶重工集团及其下属公司持有的目标资产

该项目拟使用募集资金总额327,474.92万元。截至2026年6月30日，实际使用募集资金金额327,474.92万元，其中以募集资金置换预先投入的自筹资金164,108.43万元，投入进度为计划的100.00%。

（2）募投项目

①正在建设的募投项目情况

截至2026年6月30日，中国重工募投项目已全部结项，无在建募投项目。

②已完成竣工验收、已转让或终止的募投项目情况

A、2026年1-6月，中国重工募投项目中，1个项目完成竣工验收。

向武昌船舶重工集团有限公司增资25,770.00万元，实施军贸舰船技术改造项目。项目总投资额36,800.00万元，承诺投入募集资金总额25,770.00万元。截至2026年6月30日，募集资金实际投入金额25,770.11万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金25,770.00万元，投入进度为计划的100.00%。募集资金余额17.26元。项目已于2026年4月完成竣工验收。

B、截至2026年6月30日，中国重工募投项目中，3个项目完成竣工验收且募集资金尚未使用完毕。

（a）重庆长征重工有限责任公司大型工程机械动力系统关键部件技术改造项目承诺投入募集资金总额6,000.00万元。截至2026年6月30日，募集资金实际投入金额5,682.54万元。项目已完成竣工验收。2026年1-6月使用节余募集资金补充流动资金340.45万元，募集资金余额0.03万元。

（b）山西平阳重工机械有限责任公司水中兵器技术改造项目承诺投入募集资金总额6,522.00万元。截至2026年6月30日，募集资金实际投入金额6,488.24万元，募集资金余额为93.10万元。项目已完成竣工验收。

（c）军贸舰船技术改造项目详见本报告“三、（一）4、（2）②A”。

以前年度已竣工验收、已转让或终止且募集资金已使用完毕的项目，本报告不再披露有关事项，更多信息请见公司及中国重工前期披露的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026年1-6月，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年1-6月，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2026年1-6月，公司未发生超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司第九届董事会第七次会议及2025年年度股东会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2020年非公开发行股份、中国重工2012年公开发行可转换公司债券、中国重工2014年非公开发行股票三次融资所涉节余募集资金139,398.50 万元、57,719.27万元、16,706.70 万元全部用于永久补充流动资金（实际补流金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-013）。

（1）公司2020年非公开发行股份募集资金

2026年1-6月，公司以高端超大型集装箱船舶技术提升及产业化项目、大型LNG船建造能力条件保障项目部分节余募集资金和补流及募投资金拨付前产生的利息永久补充流动资金合计31,068.58万元。

（2）中国重工2012年公开发行可转换公司债券募集资金

2026年1-6月，公司以大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目、北船重工青岛北船管业有限责任公司海洋工程及大型船舶模块单元能力提升项目、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）、江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目部分节余募集资金和募投项目投资额调减节余资金永久补充流动资金55,504.47万元。

（3）中国重工2014年非公开发行股票募集资金

2026年1-6月，公司以大型工程机械动力系统关键部件技术改造项目部分节余募集资金永久补充流动资金340.45万元。

（七）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

1.公司2020年非公开发行股份募集资金

公司于2023年4月26日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议，于2023年5月25日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司变更募集资金投资项目的议案》。根据公司高质量发展战略，结合江南造船原募投项目数字化造船创新示范工程项目（以下简称“原项目”）募集资金未使用等实际情况，为提高募集资金的使用效率，在充分考虑船舶行业及江南造船自身发展情况和原项目、大型LNG船建造能力条件保障项目（以下简称“新项目”）市场环境基础上，将江南造船原项目募集资金39,760.50万元全部变更投入到新项目，新项目投资总额48,441万元，由江南造船实施。

2.中国重工2012年公开发行可转换公司债券募集资金

根据中国重工2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经中国重工2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）固定资产投资原为68,400万元，使用募集资金63,805万元；现将固定资产投资由68,400万元调减为25,000万元，全部使用募集资金。

根据中国重工2016年6月28日第三届董事会第二十二次会议决议通过，并经中国重工2016年第二次临时股东大会批准的《关于募集资金项目变更的议案》，大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）固定资产投资由25,000.00万元调减为24,000.00万元，全部使用募集资金。

根据中国重工2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经中国重工2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，重庆江增离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目，固定资产投资调增2,479万元，调减募集资金3,000万元。

3.已完成竣工验收、已转让或终止且募集资金已使用完毕的募投项目变更情况

已竣工验收、已转让或终止且募集资金已使用完毕的项目，本报告不再披露有关事项，更多信息请见中国重工以前年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2026年8月31日

附表1：

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附表2：

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附表3：

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附表4：

(下转46版)