中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：600916 公司简称：中国黄金

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司结合生产经营发展的需要和股东利益的要求，

现提出如下分配预案：

公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.92元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本1,680,000,000股。以此计算拟派发现金红利154,560,000元，占2026年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的55.32%。上述分红符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》的相关规定。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-041

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

关于2026年度中期分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●分配比例：每10股派发现金股利0.92元（含税）。不实施送股和资本公积转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，利润分配时，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，具体调整情况公司将另行公告。

公司于2026年8月27日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年度中期分红方案的议案》，本次年度中期分红方案已由公司2025年年度股东会审议通过授权公司董事会制定并实施，无需提交公司股东会审议。现将有关情况说明如下：

一、2026年度中期利润分配方案

根据公司2026年6月30日财务报表，截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为734,342,114.05元（未经审计），归属于上市公司股东的净利润为279,409,578.39元（未经审计）。经公司第二届董事会第二十二次会议决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东以每10股分配现金股利0.92元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本为1,680,000,000股，以此为基数计算，共计拟派发现金股利154,560,000元（含税），占2026年半年度归属于上市公司股东的净利润的55.32%。剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年8月27日召开第二届董事会第二十二次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的审议结果，审议通过了《关于2026年度中期分红方案的议案》。

本次2026年度中期分红方案已由公司2025年年度股东会审议通过授权公司董事会制定并实施，无需提交公司股东会审议。

三、相关风险说明

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-043

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

2026年半年度主要经营数据公告

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露：第四号一一零售》的要求，现将公司2026年半年度主要经营数据披露如下：

一、2026年半年度内门店变动情况

（一）2026年半年度，公司增加的直营店面情况如下：

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（二）2026年半年度，公司关闭的直营店面情况如下：

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（三）2026年半年度，公司增加的加盟店面情况如下：

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（四）2026年半年度，公司关闭的加盟店面情况如下：

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二、2026年公司拟增门店情况

（一）2026年，公司拟增加的直营门店情况如下：

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（二）2026年，公司拟增加的加盟店面情况如下：

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三、2026年半年度主要经营数据

（一）按经营行业分类的情况

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（二）按地区分类的情况

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上述表格中，公司按照以下标准对地区进行划分：

华北地区：北京、天津、河北、山西、内蒙古；

华东地区：上海、浙江、江苏、安徽、福建、江西、山东、中国台湾地区；

华南地区：广东、广西、海南、中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区；

华中地区：河南、湖北、湖南；

西南地区：四川、重庆、云南、贵州、西藏；

东北地区：辽宁、吉林、黑龙江；

西北地区：陕西、宁夏、青海、甘肃、新疆。

以上生产经营数据为公司内部统计数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-045

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、《公司章程》修订对照表

公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，具体如下：

原条款内容：第二十条 公司成立时向发起人发行股份1,500,000,000股，每股面值为人民币壹元，均为人民币普通股，公司的各发起人名称、各自认购的股份数、持股比例如下：

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修改后内容：第二十条 公司成立时向发起人发行股份1,500,000,000股，每股面值为人民币壹元，均为人民币普通股，公司的各发起人名称、各自认购的股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全

文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会办理工商变更登记等相关事宜，本次修订内容最终以工商登记机关的核准结果为准。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-040

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2026年8月27日（星期四）以现场结合通讯形式召开，会议通知于2026年8月17日以邮件方式向全体董事发出。会议应参会董事8人，实际参会8人。会议由董事长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司〈2026年半年度报告〉全文及摘要的议案》

根据公司2026年上半年生产经营情况，公司2026年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》全文及摘要，以及刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2026年度中期分红方案的议案》

公司决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东以每10股分配现金股利0.92元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本为1,680,000,000股，以此为基数计算，共计拟派发现金红利154,560,000元（含税），占2026年半年度归属于上市公司股东的净利润的55.32%。剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司于2026年6月5日召开2025年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》，故本次中期分红属于公司2025年年度股东会授权董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于2026年度中期分红方案的公告》（公告编号：2026-041）。

（三）审议通过《关于公司〈2026年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金存放、管理与实际使用违规的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于2026年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-042）。

（四）审议通过《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

公司通过查验中国黄金集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）的《营业执照》《金融许可证》等证件资料，并审阅了集团财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估。公司认为集团财务公司运营合规，资金充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，公司与集团财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

关联董事：刘科军、鲍海文、郑强国、周志岩、朱然回避表决。

此议案经审计与风险委员会无关联委员一致同意后提交董事会审议，关联委员朱然回避表决；此议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此议案经审计与风险委员会全体同意后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-044）。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-045）。

（七）审议通过《关于择期召开公司股东会的议案》

鉴于公司整体工作安排，公司董事会将另行发布股东会通知，提请召开股东会审议相关议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-042

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

关于2026年半年度公司募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，现将中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）截至2026年6月30日募集资金存放、管理与实际使用的情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

根据中国证监会《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3063号）核准，公司于2021年1月27日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）12,600.00万股（启动回拨机制后最后发行数量1,800.00万股），于2021年1月27日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）5,400万股（启动回拨机制后最终发行数量16,200.00万股），共计公开发行人民币普通股（A股）18,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.99元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2021】01500001号验资报告验证，募集资金总额为89,820.00万元，扣除发行费用6,723.95万元，募集资金净额为83,096.05万元，并于2021年2月2日汇入本公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户（账号为326660100100442779）及中信银行北京中粮广场支行的募集资金专用账户（账号为7112610182600053350）。

（二）募集资金报告期使用金额及期末余额

截至2026年6月30日，募集资金专户余额为0元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于2021年2月2日汇入公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户（账号为326660100100442779）及中信银行北京中粮广场支行的募集资金专用账户（账号为7112610182600053350）。2021年1月29日，公司与兴业银行股份有限公司北京分行营业部、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与中信银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议各方严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关义务。

截至2026年6月30日，公司严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。上述三方监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。

公司“区域旗舰店建设项目”“信息化平台升级建设项目”“研发设计中心项目”已于2026年3月31日结项，公司已将上述募集资金专户余额全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金并办理完成上述募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金存放具体情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《2026年上半年公开发行募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年4月19日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币24,656.16万元置换已投入募投项目的自筹资金。其中区域旗舰店建设项目使用募集资金21,432.79万元，信息化平台升级建设项目2,220.09万元，研发设计中心项目1,003.28万元。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具《关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]1-954号）。保荐机构中信证券股份有限公司就上述事项发表核查意见，同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。

公司于2022年4月7日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司使用自有资金方式支付募投项目等额置换资金的议案》，同意公司在实施募集资金投资项目“区域旗舰店建设、信息化平台升级建设、研发设计中心项目”期间，根据实际情况使用自有资金方式支付募投项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转至公司一般账户或子公司基本存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

报告期内，公司不存在使用募集资金置换前期投入项目的自筹资金情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）节余募集资金使用情况

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：节余募集资金合计金额包含利息收入2,001.94万元，本表数据若出现与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

公司“区域旗舰店建设项目”“信息化平台升级建设项目”“研发设计中心项目”已于2026年3月31日结项，公司首次公开发行募集资金投资项目已全部完成，“区域旗舰店建设项目”专户注销前无节余资金，“信息化平台升级建设项目”“研发设计中心项目”两项目募集资金专户节余资金2,949.99万元（含利息收入2,001.94万元）已转入自有资金账户用于永久补充流动资金。详见公司于2026年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金用于永久补充流动资金并注销专户的公告》（公告编号：2026-013）。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2026年3月20日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资总额不变的情况下，对“区域旗舰店建设项目”的内部投资结构进行了调整。具体情况详见公司于2026年3月21日披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-011）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金存放、管理与实际使用违规的情形。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2026年8月31日

附表1：

2026年上半年公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

注5：截至期末累计投入金额与募集资金承诺投资总额差异为四舍五入导致。

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-044

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际”）。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月27日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，现将天职国际相关情况披露如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

■

2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员42名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1. 基本情况

■

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计费用拟定为人民币267万元，其中财务审计费用187万元，内部控制审计费用80万元。

上期审计费用为人民币245万元，其中财务审计费用185万元，内部控制审计费用60万元。

本期审计费用较上期增加8.98%，主要系公司本年境内外分子公司户数增加所致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险委员会的履职情况

公司于2026年8月27日召开第二届董事会审计与风险委员会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计与风险委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘任天职国际为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年8月27日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任天职国际为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2026年8月31日