中航重机股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：600765 公司简称：中航重机

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3未出席董事情况

■

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2026年8月27日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《2026年半年度利润分配预案》，经董事会审议的报告期利润分配预案：公司拟向股东利润分配比例为20%，应分配股利金额为人民币88,709,515.90元。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因限制性股票回购注销、新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2026-042

中航重机股份有限公司

关于2026年半年度计提信用减值准备和

资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、计提及转回信用减值准备和资产减值准备情况

根据《企业会计准则》及相关会计政策，为客观地反映公司2026年半年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，以2026年6月30日为基准日，对2026年半年度财务报告合并会计报表范围内相关资产开展减值测试，相应计提及转回信用减值准备和资产减值准备。2026年半年度计提及转回信用减值准备和资产减值准备合计金额为157,674,245.46元。具体明细如下：

单位：元

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注：全文计提减值准备以正数填列，转回减值准备以负数填列。

二、计提及转回信用减值准备和资产减值准备的依据

（一）应收款项坏账准备

依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，对于应收款项无论是否存在重大融资成分，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计提减值准备。

经减值测试,2026年半年度公司计提及转回信用减值准备金额为166,775,995.24元。

（二）存货跌价准备

依据《企业会计准则第1号一一存货》，对存货按成本进行初始计量，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备计入当期损益。

经减值测试，2026年半年度公司计提及转回存货跌价准备金额为-9,101,749.78元。

三、本次计提及转回信用减值准备和资产减值准备对公司的影响

公司2026年半年度对上述各事项计提及转回信用减值准备和资产减值准备的合计金额为157,674,245.46元，减少报告期内利润总额157,674,245.46元。

四、已履行的相关决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年8月27日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》。董事会认为，本次计提及转回信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，能公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

（二）审计与风险控制委员会意见

公司本次计提及转回信用减值准备和资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分。本次计提及转回信用减值准备和资产减值准备后，公允地反映了公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提信用减值准备和资产减值准备的议案。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2026-043

中航重机股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年09月04日（星期五）09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年08月31日（星期一）至09月03日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhzjgk@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月31日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月04日（星期五）09:00-10:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年09月04日（星期五）09:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：冉兴

董事会秘书：王志宏

总会计师：石永勇

独立董事：余波

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年09月04日（星期五）09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年08月31日（星期一）至09月03日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhzjgk@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系部门及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：0851-88600765

邮箱：zhzjgk@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中航重机股份有限公司

2026年8月31日

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2026-038

中航重机股份有限公司

关于公司独立董事辞职暨补选

独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王立平先生递交的书面辞职报告。王立平先生因所任职高校的兼职合规要求，不能继续在企业兼职，为严格遵守相关规定，王立平先生申请辞去公司第八届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务。辞去前述职务后，王立平先生将不再担任公司任何职务。具体情况如下：

一、独立董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

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(二)离任对公司的影响

第八届董事会独立董事王立平先生因所任职高校的兼职合规要求，于近日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时辞去相关董事会专门委员会委员职务。辞职后，王立平先生不再担任公司任何职务。王立平先生在其任职期间，与公司、董事会并无意见分歧，亦不存在与其辞任有关的其他事宜需提请公司股东和债权人注意。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定。王立平先生的辞职将导致公司董事会及部分专门委员会的人员构成不符合相关规定，在股东会选举产生新任独立董事前，王立平先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定补选独立董事及调整部分委员会成员。截至本公告披露日，王立平先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，王立平先生将按照公司相关规定做好交接工作，其辞任不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。王立平先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王立平先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢。

二、补选独立董事的情况

为保证董事会的规范运作，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐、第八届董事会提名委员会审查，公司于2026年8月27日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事的议案》，公司董事会同意提名兰苑培先生为公司第八届董事会独立董事候选人（兰苑培先生简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。兰苑培先生任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，相关议案将提交公司股东会审议。截至本公告披露日，兰苑培先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于独立董事任职资格的条件。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2026年8月31日

附件：独立董事候选人简历

兰苑培，男，1989年4月出生，2017年6月毕业于重庆大学冶金工程专业，博士研究生。2017年9月参加工作，历任贵州大学冶金工程系讲师、副教授；2022年1月至今任贵州大学冶金工程系教授；2024年2月至今任贵州大学冶金工程系教研室主任。

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2026-041

中航重机股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、

管理与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）将2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2018年非公开发行股票

2019年2月15日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。2019年8月16日，公司非公开发行A股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2019年10月16日，中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1851号），核准公司非公开发行股票并上市的相关事宜，公司向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、广东温氏投资有限公司、中航资本控股股份有限公司、中航通用飞机有限责任公司等进行非公开股票发行，本次实际非公开发行A股股票155,600,640.00股，每股价格人民币8.53元，共计募集资金总额为人民币1,327,273,459.20元，扣除发行费用25,730,000.00元，实际募集资金净额为1,301,543,459.20元，其中计入实收资本（股本）为人民币155,600,640.00元，溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为1,145,942,819.20元。

截至2019年12月9日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具信会师报字[2019]第ZA15889号、信会师报字[2019]第ZA15900号《验资报告》验证确认。

截至2026年6月30日，公司2018年非公开发行股票募集资金项目累计投入1,301,628,095.43元，报告期内公司有序落实募投项目资金投放，募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》等相关法律法规以及《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》的规定，已办结募集资金专户注销流程。

（二）2021年非公开发行股票

2021年2月4日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等相关议案。2021年4月2日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于〈中航重机股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案〉（修订稿）的议案》等相关议案。2021年4月9日，公司非公开发行A股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2021年5月6日，中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1471号），核准公司非公开发行股票并上市的相关事宜，公司向国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司-传统七号、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略6号私募证券投资基金、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣涌金6号私募证券投资基金、李百春、中信建投证券股份有限公司、太平资产管理有限公司-太平资管-招商银行-定增36号资管产品、中航资本控股股份有限公司、中国航空科技工业股份有限公司进行非公开股票发行，本次实际非公开发行A股股票111,957,796.00股，每股价格人民币17.06元，共计募集资金总额为人民币1,909,999,999.76元，扣除各项发行费用37,773,584.90元（进项税额2,266,415.10元，发行费用价税合计40,040,000.00元）后，实际募集资金净额为1,872,226,414.86元，扣除进项税额2,266,415.10元后，募集资金余额1,869,959,999.76元，其中计入股本为人民币111,957,796.00元，溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为1,760,268,618.86元。

2021年6月11日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具大华验字[2021]000317号、大华验字[2021]000318号《验资报告》验证确认。

2022年7月27日，公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于募集资金中补充流动资金转入一般账户管理的议案》，同意公司根据《中航重机股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）》披露的募集资金用途，将本次募集资金中“补充流动资金”项目的424,510,799.76元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。

截至2026年6月30日，公司2021年非公开发行股票募集资金项目累计投入1,282,916,873.18元，募集资金专户余额为671,499,369.90元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额84,456,243.32元）。

（三）2023年向特定对象发行股票

根据公司2023年6月2日召开的第七届董事会第四次临时会议、2023年7月31日召开的第七届董事会第六次临时会议、2023年8月17日召开的2023年第一次临时股东大会决议、2024年7月26日召开的第七届董事会第十三次临时会议、2024年8月12日召开的第七届董事会第十四次临时会议以及2024年8月14日召开的2024年第二次临时股东大会决议审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]1738号”文《关于同意中航重机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意中航重机向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向国调二期协同发展基金股份有限公司、太平资产管理有限公司（代太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪）、上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）、上海申创申晖私募基金合伙企业（有限合伙）、贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、贵州省金产壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、贵州省国有资本运营有限责任公司、贵州省高新技术产业发展基金创业投资有限责任公司、中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南湘投金天科技集团有限责任公司共11名投资者发行人民币普通股93,719,889.00股(每股面值1元)，发行价格为人民币20.16元/股，募集资金总额人民币1,889,392,962.24元，扣除各项发行费用（不含税）人民币38,869,414.28元，实际募集资金净额人民币1,850,523,547.96元。其中计入股本为人民币93,719,889.00元，增加资本公积人民币1,756,803,658.96元。

2024年12月30日，本次向特定对象发行股票的募集资金验资工作全部完成，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具大信验字[2024]第29-00005号、大信验字[2024]第29-00006号《验资报告》验证确认。

截至2026年6月30日，公司2023年向特定对象发行股票募集资金项目累计投入1,790,797,616.29元，募集资金专户余额为59,375,823.14元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额613,619.43元）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高其使用效率，切实保护投资者利益，公司于2024年5月27日下发了《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、使用情况报告、使用情况监督等方面均做出了明确规定。

（一）2018年非公开发行股票

根据《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度。为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》等相关法律法规以及《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》的规定，2019年12月30日，公司分别与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信银行股份有限公司贵阳金阳支行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司、募投项目实施主体（陕西宏远航空锻造有限责任公司、中航力源液压股份有限公司、贵州安大航空锻造有限责任公司、贵州永红航空机械有限责任公司）作为甲方分别与中国建设银行股份有限公司三原县支行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中国农业银行股份有限公司安顺黔中支行、中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2026年6月30日，鉴于公司在上述银行开设的募集资金专户已经办理了募集资金专户的注销手续，公司与上述银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

截至2026年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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（二）2021年非公开发行股票

根据《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度。为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》等相关法律法规以及《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》的规定，2021年6月25日，公司分别与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信银行股份有限公司贵阳观山湖支行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行、中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司、募投项目实施主体（陕西宏远航空锻造有限责任公司、贵州安大航空锻造有限责任公司、重机宇航材料工程（贵州）有限公司）作为甲方分别与中国建设银行股份有限公司三原县支行、中国银行股份有限公司安顺分行、招商银行股份有限公司林城西路支行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2026年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

（三）2023年向特定对象发行股票

根据《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度。为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》等相关法律法规以及《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》的规定，2024年12月24日，公司分别与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中国银行股份有限公司安顺分行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行、招商银行股份有限公司贵阳林城西路支行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订《募集资金专户储存三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2026年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2018年非公开发行股票

1、2026年半年度募集资金项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，募集资金使用金额和当前余额如下：

金额单位：人民币元

■

募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 1《募集资金使用情况表（2018年非公开发行股票）》。

2、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

2026年上半年公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。

3、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2026年上半年公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

4、节余募集资金使用情况

公司于2025年12月31日召开第八届董事会第一次临时会议、第八届董事会审计与风险控制委员会第一次会议，审议通过了《关于2018年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意2018年度非公开发行股票募投项目结项，将节余募集资金3,336.73万元作为永久性补充流动资金，并将相关的7个募集资金专用账户办理销户手续。截至2026年6月30日，公司已将剩余募集资金33,367,321.46元划转至公司一般银行账户，用于永久补充流动资金，并将募集资金专户予以注销。

（二）2021年非公开发行股票

1、2026年半年度募集资金项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，募集资金使用金额和当前余额如下：

金额单位：人民币元

■

募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2《募集资金使用情况表（2021年非公开发行股票）》。

2022年7月27日，公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于募集资金中补充流动资金转入一般账户管理的议案》，同意公司根据《中航重机股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）》披露的募集资金用途，将本次募集资金中“补充流动资金”项目的424,510,799.76元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。

2、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

2026年上半年公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。

3、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2026年上半年公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

4、节余募集资金使用情况

2026年上半年公司不存在节余募集资金的情况。

（三）2023年向特定对象发行股票

1、2026年半年度募集资金项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，募集资金使用金额和当前余额如下：

金额单位：人民币元

■

募集资金投资项目的资金使用情况详见附件3《募集资金使用情况表（2023年向特定对象发行股票）》。

2、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

2026年上半年公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。

3、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2026年上半年公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

4、节余募集资金使用情况

2026年上半年公司不存在节余募集资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司前次募集资金投资项目（2021年非公开发行股票）之“特种材料等温锻造生产线建设项目”投资项目2024年12月调整由贵州安大航空锻造有限责任公司（以下简称“安大公司”）负责在镇江、上海实施。2025年以来，公司通过统筹所属企业的生产配套能力，满足了原定于上海实施部分的能力建设需求；同时为满足航空装备配套产品提质降本的发展需求，更好地应对激烈的市场竞争，公司将“特种材料等温锻造生产线建设项目”原上海实施部分调整至贵阳，充分利用公司及所属企业现有土地资源，联合研究院所、高校共建先进航空锻铸技术创新能力。为加快项目建设进度，由公司负责重点研发设备及部分研发厂房的实施，并由重机宇航材料工程（贵州）有限公司（以下简称“重机宇航”）利用空余地块建设研发配套厂房。由此，公司确定将原批复由安大公司负责实施，在镇江、上海建设的“特种材料等温锻造生产线建设项目”，调整为镇江部分、贵阳部分，实施主体分别为安大公司、公司和重机宇航，本次调整不涉及镇江部分，“特种材料等温锻造生产线建设项目”项目总投资不变。

本次调整是对原项目建设目标在深度和广度上的进一步延展，可以更好地发挥募集资金的整体效益，促进公司研发能力蜕变，为提升公司的核心竞争力、盈利能力提供重要支撑。

1、本次“特种材料等温锻造生产线建设项目”原上海部分实施主体和实施地点调整情况

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2、本次“特种材料等温锻造生产线建设项目”内部投资结构调整情况

公司结合募投项目进展和公司发展战略规划，以及募投项目多主体、多地点协同推进，可能涉及工厂建设投入、设备采购调整的现实情况，在“特种材料等温锻造生产线建设项目”原上海部分总体投资金额不变的情况下，将建设地调整至贵阳，并调整项目内部投资结构，由公司及重机宇航实施，调整情况如下：

单位：万元

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变更募集资金投资项目情况详见附件4《变更募集资金投资项目情况表》。

公司于2025年6月5日召开第七届董事会第二十一次临时会议、于2025年8月5日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案》。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件1：募集资金使用情况表（2018年非公开发行股票）

附件2：募集资金使用情况表（2021年非公开发行股票）

附件3：募集资金使用情况表（2023年向特定对象发行股票）

附件4：变更募集资金投资项目情况表

中航重机股份有限公司董事会

2026年8月31日

附件1：

募集资金使用情况表（2018年非公开发行股票）

单位：元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附件2：

募集资金使用情况表（2021年非公开发行股票）

单位：元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附件3：

募集资金使用情况表（2023年向特定对象发行股票）

单位：元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附件4：

变更募集资金投资项目情况表

单位：元

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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2026-040

中航重机股份有限公司

2026年中期利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.5714元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因限制性股票回购注销、新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例。

● 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2026年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

截至2026年6月30日，公司半年度末母公司可供分配利润为1,435,074,497.87元（未经审计）。

经董事会决议，本次利润分配方案如下：

1.公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5714元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本1,552,494,153股，以此计算合计拟派发现金红利88,709,515.90元（含税）。上半年公司现金分红总额88,709,515.90元，占2026年半年度归属于上市公司股东净利润的比例20%。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因限制性股票回购注销、新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司拟维持分配总额固定不变，相应调整每股分配比例。

3.本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议审议和表决情况

公司于2026年8月27日召开第八届董事会第三次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（二）独立董事专门会议独立意见

公司2026年半年度利润分配预案是基于公司当前的财务状况，在充分考虑公司现阶段经营与长期发展的前提下做出的，本次拟分配的现金红利总额未超过公司2026年半年度末母公司可供全体股东分配的利润，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合股东的整体利益和长远利益。

三、相关风险提示

1.本次利润分配预案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2.本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2026-039

中航重机股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2026年8月27日以现场加视频方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，董事冯彦成、石永勇因工作原因未能亲自出席，分别书面委托董事冉兴、职工董事毛辕代为出席并行使表决权），公司董事长冉兴主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《中航重机股份有限公司2026年半年度报告》

经审议，会议认为《中航重机股份有限公司2026年半年度报告》内容真实、准确、完整，能够客观、公允地反映公司2026年半年度的经营成果、财务状况及发展情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意2026年半年度报告全文及摘要。

该议案中的财务信息已经审计与风险控制委员会审议通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该议案已经审计与风险控制委员会审议通过。

经审议，会议认为公司2026年半年度募集资金严格按照募集资金管理制度及相关法律法规要求存放、管理和使用，不存在募集资金被挪用、占用、违规使用等情况，专项报告能够真实、准确反映募集资金存放与使用的实际情况，同意《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

三、审议通过《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》

该议案已经审计与风险控制委员会审议通过、独立董事专门会议审议通过。

经审议，会议认为中航工业集团财务有限责任公司经营状况良好，内部控制制度健全，风险管控能力较强，公司与该公司发生的关联存贷款业务符合相关法律法规及《公司章程》规定，定价公允，风险可控，不会对公司生产经营及财务状况造成不利影响，同意《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事褚林塘、徐洁回避表决。

表决结果：通过。

四、审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

经综合考虑对投资者的合理回报和公司的发展，结合公司的现金状况，公司同意本次利润分配预案。

该议案需提交股东会审议批准。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

五、审议通过《关于2026年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

本议案已经公司审计与风险控制委员会审议通过。

经审议，会议认为本次计提信用减值损失、资产减值损失等遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，能公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

六、审议通过《关于提名公司独立董事的议案》

该议案已经提名委员会审议通过。

经审议，会议同意提名兰苑培同志为公司独立董事，其任期自股东会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满之日止。

该议案需提交股东会审议批准。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

七、审议通过《关于聘任公司首席合规官的议案》

该议案已经提名委员会审议通过。

经审议，会议同意聘任冯彦成同志为公司首席合规官。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告

中航重机股份有限公司董事会

2026年8月31日