禾丰食品股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：603609 公司简称：禾丰股份

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2026-062

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于追加2026年度担保预计额度

及被担保对象的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

。

重要内容提示：

●本次追加被担保对象名称：辛集禾佑农牧有限公司

●本次追加37,000万元预计担保额度，追加后公司及下属子公司为公司其他下属子公司2026年度提供的最高担保额度变更为698,000万元。

●是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）2026年度担保基本情况

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰股份”）分别于2026年4月28日召开第八届董事会第十五次会议、2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司为公司其他下属子公司提供总额不超过661,000万元的连带责任保证担保，其中公司及下属子公司拟在400,000万元额度内为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保，公司拟在200,000万元额度内为下属子公司向供应商采购原料发生的应付款项提供连带责任保证担保，公司拟在61,000万元额度内为下属子公司向金融机构履约提供连带责任保证担保。担保额度有效期为自2025年年度股东会决议通过之日起一年内。

有关上述担保的详情参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份第八届董事会第十五次会议决议公告》（2026-015）、《禾丰股份关于2026年度担保额度预计的公告》（2026-021）、《禾丰股份2025年年度股东会决议公告》（2026-036）。

（二）本次追加担保基本情况

为了更好地支持下属子公司经营发展，公司拟追加37,000万元预计担保额度。本次追加主要包括以下内容：一是调整融资担保额度结构；二是追加为子公司履约担保额度37,000万元；三是追加子公司辛集禾佑农牧有限公司为被担保对象。追加后，公司及下属子公司预计为公司其他下属子公司提供总额不超过698,000万元的连带责任保证担保（含前期已审议通过的担保额度）。具体如下：

1、为下属子公司融资提供担保

公司及下属子公司拟在400,000万元总额度内，为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保，额度未发生变化。具体结构调整如下：公司及下属子公司对资产负债率低于70%的下属子公司提供担保的额度由不超过280,000万元调整为257,000万元，对资产负债率高于70%的下属子公司提供担保的额度由不超过120,000万元调整为143,000万元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

具体担保额度预计如下：

■

2、为下属子公司原料采购提供担保

公司拟在200,000万元额度内为下属子公司向供应商采购原料发生的应付款项提供连带责任保证担保，额度未发生变化。

3、为下属子公司履约提供担保

本次追加37,000万元预计担保额度后，公司拟在98,000万元额度内为下属子公司向金融机构或其他合作方履约提供连带责任保证担保，其中，公司对资产负债率低于70%的下属子公司提供担保不超过18,000万元，对资产负债率高于70%的下属子公司提供担保不超过80,000万元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用。上述担保在额度内可滚动循环使用，担保期限按实际签订的协议履行。

具体担保额度预计如下：

■

■

（三）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于2026年8月27日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于追加2026年度担保预计额度及被担保对象的议案》，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长、总裁对具体担保事项进行审批及签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东会不再逐笔审议。

二、本次追加被担保方基本情况

本次追加的被担保方辛集禾佑农牧有限公司基本情况详见附表。被担保子公司为公司控股子公司，不是失信被执行人。

三、担保的必要性和合理性

本次追加担保是为了满足公司控股子公司经营发展需要，不会对公司正常经营和业务发展造成负面影响，不会影响公司股东的利益。公司拥有被担保方的控制权，并已审慎判断被担保方偿还债务的能力，本次担保风险可控，具有必要性和合理性。

四、董事会意见

公司本次追加37,000万元预计担保额度，并追加辛集禾佑农牧有限公司为被担保对象，有助于进一步推进相关子公司的业务发展，公司对上述子公司拥有控制权，能对其业务发展及经营情况进行有效管控，本次担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年7月31日，公司及控股子公司对外担保余额为268,527.14万元，占公司2025年12月31日经审计净资产的比例为40.57%。其中，公司（包括控股子公司）对控股子公司的担保余额为256,147.52万元，占公司2025年12月31日经审计净资产的比例为38.70%；控股子公司对参股公司及养殖户的担保余额为12,379.62万元（因收购股权被动形成），占公司2025年12月31日经审计净资产的比例为1.87%。无逾期担保。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026年8月31日

附表：本次追加被担保方基本情况

1、公司基本信息

■

2、主要财务指标（2025年度财务数据经审计，最近一期财务数据未经审计）

单位：万元

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证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2026-060

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

2026年半年度募集资金存放

与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等有关规定，现将禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰股份”）2026年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]662号）核准，公司公开发行可转换公司债券1,500万张，发行价格为100.00元/张，募集资金总额150,000.00万元，扣除发行费用1,011.65万元，实际募集资金净额为148,988.35万元。上述资金于2022年4月28日到位，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2022]7号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及期末余额

截至2026年6月30日，公司2022年度公开发行可转债募集资金专用账户余额为4,211.84万元，募集资金具体使用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

■

二、募集资金管理情况

（一）关于募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及《公司章程》等有关规定，制定了《禾丰食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了具体规定。

根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司《募集资金管理办法》，公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）于2022年5月分别与公开发行可转债募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行、中国民生银行股份有限公司沈阳分行、中国建设银行股份有限公司沈阳浑南支行、中国银行股份有限公司沈阳自贸区支行、中信银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2025年9月与公开发行可转债募集资金存放机构中国民生银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司2022年度公开发行可转债募集资金专用账户余额为4,211.84万元，明细如下：

单位：万元 币种：人民币

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2026年半年度，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年5月24日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币24,020.23万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金；公司独立董事及保荐机构银河证券对该事项均发表了明确同意意见；苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年5月24日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了苏亚鉴[2022]29号专项鉴证报告。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2026年4月28日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过5.80亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年6月30日，公司实际使用5.50亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。闲置募集资金暂时补充流动资金明细情况如下表：

单位：万元 币种：人民币

■

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2026年半年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司2022年公开发行可转债不存在超募情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司2022年公开发行可转债不存在超募情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司节余募集资金使用情况详见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。

（八）募集资金使用的其他情况

2026年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年8月15日召开第八届董事会第十二次会议，于2025年9月4日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》，公司对2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目作如下处理：

1、结项项目：对已建设完成并达到预定可使用状态的沈阳农大禾丰饲料有限公司年产30万吨全价饲料项目、阜新禾丰农牧有限公司年产15万头仔猪育繁推一体化项目、安徽禾丰食品有限责任公司年屠宰100万头生猪项目以及补充流动资金项目予以结项。

2、终止项目：对尚未实施或仅初步实施的安徽禾丰牧业有限公司年产30万吨猪饲料和15万吨反刍饲料项目、黑龙江禾丰牧业有限公司年产10万吨教保饲料项目、凌源禾丰农牧有限公司1万头原种猪场项目、平原禾丰食品加工有限公司年产3万吨熟食和调理品项目、安徽禾丰食品有限责任公司12万吨肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目予以终止。

上述结项及终止项目形成的结余募集资金本金为72,995.47万元，公司决定将其中的15,000万元用于新增募投项目“四平禾丰食品有限公司双辽市8,000万只肉鸡养殖屠宰深加工全产业链项目一期工程”及“四平禾丰养殖有限公司年出栏1,440万只肉鸡养殖项目”。剩余结余募集资金本金57,995.47万元继续留存于募集资金专户。公司将根据实际经营或对外投资需要，科学、审慎地作出后续安排；若后续对该等剩余资金作出其他使用安排，公司将依法履行相应的审议程序及信息披露义务。

公司于2026年4月28日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目结项的议案》，将达到预定可使用状态的“四平禾丰食品有限公司双辽市8,000万只肉鸡养殖屠宰深加工全产业链项目一期工程”及“四平禾丰养殖有限公司年出栏1,440万只肉鸡养殖项目”结项，项目累计使用募集资金14,100万元。具体内容详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

截至2026年6月30日，公司因募投项目结项或终止累计形成的结余募集资金本金为58,895.47万元，产生利息收益316.37万元，合计59,211.84万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026年8月31日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。沈阳农大禾丰饲料有限公司年产30万吨全价饲料项目未达到预计效益，主要系生猪养殖业进入下行周期，行业竞争激烈，商品饲料市场萎缩，本项目实际产销量未达到预期设计产能，单位产品分摊的固定成本较高；阜新禾丰农牧有限公司年产15万头仔猪育繁推一体化项目未达到预计效益，主要系生猪养殖业进入下行周期，猪价持续低迷，生猪养殖成本虽有下降，但降幅不及猪价下跌幅度；四平禾丰食品有限公司双辽市8,000万只肉鸡养殖屠宰深加工全产业链项目一期工程及四平禾丰养殖有限公司年出栏1,440万只肉鸡养殖项目未达到预计效益，主要系该项目本年初刚转入生产，尚处产能爬坡期，导致阶段性效益未达预期。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：为确保募投项目的顺利实施，公司使用募集资金向新增募投项目的实施主体提供借款，借款金额不超过拟投入募集资金总额。截至2026年6月30日，公司对四平禾丰食品有限公司借款10,000万元，对四平禾丰养殖有限公司借款4,100万元，均已实际全部用于项目支出。

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2026-064

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于召开2026年

第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月15日 10点00分

召开地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月15日

至2026年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年8月27日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：金卫东、邵彩梅、王凤久

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年9月8日上午9:00-11:00；下午13:00-16:00。

（二）登记地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼427室。

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：

法人股东：法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

自然人股东：自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记。

六、其他事项

（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理

（二）联系方式

1、电话：024-88081409

2、传真：024-88082333

3、联系人：赵先生

4、通讯地址：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼427室

5、邮政编码：110164

6、电子信箱：hf@wellhopefood.com

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026年8月31日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

禾丰食品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2026-066

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于2026年半年度

计提资产减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提资产减值准备情况概述

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2026年6月30日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）23,729.37万元。具体如下：

单位：万元

■

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

本公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。根据减值测试结果，2026年半年度确认信用减值损失1,757.52万元，其中：应收票据坏账损失-2.04万元，应收账款坏账损失1,906.54万元，其他应收款坏账损失-206.80万元，其他非流动资产坏账损失59.82万元。

（二）资产减值损失

本公司对存货、合同资产、长期股权投资、固定资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试。对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。根据减值测试结果，2026年半年度确认资产减值损失21,971.85万元，其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失21,891.35万元（主要系受生猪市场价格下行影响，相应计提的存货跌价准备增加所致），生产性生物资产减值损失81.19万元,合同资产减值损失-0.69万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提的资产减值损失未经会计师事务所审计确认，将减少公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润21,108.08万元，相应减少公司2026年6月末归属于上市公司的所有者权益21,108.08万元。

公司本次确认资产减值损失依据充分，符合公司资产现状，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2026-061

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于调整2026年度向金融机构

申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：

根据公司2026年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证公司下属公司生产经营等工作顺利进行，公司及下属子公司2026年度拟向金融机构申请综合授信总额由“不超过人民币88亿元”调整为“不超过人民币89.70亿元”（最终以各家机构实际审批的授信额度为准）。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、融资租赁等综合授信业务。具体融资金额将视公司及下属子公司的实际资金需求确定。上述综合授信额度的申请期限为自公司股东会审议通过之日起12个月止，该授信额度在申请期限内可循环使用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与金融机构的融资事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2026-059

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议的通知于2026年8月18日以通讯方式向各位董事发出，会议于2026年8月27日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长金卫东先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2026年半年度报告》及《禾丰股份2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于调整2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于调整2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

四、审议通过《关于追加2026年度担保预计额度及被担保对象的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于追加2026年度担保预计额度及被担保对象的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

五、审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于调整2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事金卫东先生、邱嘉辉先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

六、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2026-063

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于调整2026年度

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整日常关联交易预计是基于公司正常生产经营需要，交易定价以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联方形成依赖。

●是否需要提交股东会审议：是

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第八届董事会第十七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事金卫东、邱嘉辉在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。该事项已事先经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司根据下属企业生产经营需要，本次计划增加2026年日常关联销售预计金额10,000万元，增加2026年日常关联采购预计金额17,200万元，本次合计增加2026年度日常关联交易预计金额27,200万元，具体如下：

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联方关系

（一）关联方基本情况

1、北票市宏发食品有限公司（以下简称“北票宏发”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张明君

注册资本：3000万人民币

注册地址：辽宁北票经济开发区有机食品工业园区

经营范围：畜禽养殖、收购、加工、销售；饲料加工、销售；饲料原辅料、饲料添加剂销售；粮食购销、加工、存储；鸡油、水解羽毛粉加工、销售；速冻食品加工、销售；熟食制品加工、销售；畜禽设备、养殖用具销售；煤炭销售；有机肥料、生物有机肥料、有机无机复混肥料、复混肥料、土壤调理剂、微生物菌剂产品的生产、销售；非强制免疫兽用生物制品、兽用化学药品、中药制剂、生化药品、外用杀虫药、消毒药零售；仓储服务、物流信息咨询服务；机器设备及不动产租赁；本企业自产产品出口、本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备及相关技术进口业务

主要股东：张明君持有51.43%股权，本公司持有35.00%股权

2、大连成三食品集团有限公司（以下简称“大连成三”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张子光

注册资本：1008.6081万人民币

注册地址：辽宁省大连普湾新区炮台镇长岭村

经营范围：许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；饲料生产；牲畜饲养；兽药经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；牲畜销售；畜禽收购；初级农产品收购；粮食收购；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：沙荣斌持有42.29%股权，王春玲持有32.12%股权，本公司持有20.00%股权

3、大连四达食品有限公司（以下简称“大连四达”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：魏立夫

注册资本：1568.627万人民币

注册地址：辽宁省大连市普兰店区四平街道贾店村

经营范围：许可项目：家禽屠宰（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：食用农产品初加工，初级农产品收购，食用农产品批发，食用农产品零售，饲料原料销售，农副产品销售，羽毛（绒）及制品制造，羽毛（绒）及制品销售，货物进出口，技术进出口，食品进出口，国内贸易代理，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：张振东持有49.73%股权，本公司的子公司大连禾源牧业有限公司持有34.00%股权

4、公主岭禾丰玉米收储有限公司（以下简称“公主岭禾丰”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：赵仁杰

注册资本：12000万人民币

注册地址：公主岭市公伊路98号

经营范围：一般项目：粮食收购；初级农产品收购；粮油仓储服务；食用农产品批发；食用农产品初加工；饲料原料销售；农副产品销售；装卸搬运；机械设备租赁；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：河北省粮油工贸集团有限公司持有51.00%股权，本公司持有49.00%股权

5、哈尔滨维尔好贸易有限公司（以下简称“维尔好”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：唐文

注册资本：4000万人民币

注册地址：哈尔滨开发区南岗集中区泰山路117号318室

经营范围：一般项目：饲料添加剂销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；货物进出口

主要股东：本公司的子公司辽宁爱普特贸易（集团）有限公司持有45.90%股权，李春良持有26.10%股权

6、河北太行禾丰牧业有限公司（以下简称“河北太行禾丰”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：李小永

注册资本：9000万人民币

注册地址：河北省保定市易县桥头乡匡山村999号

经营范围：鸡的饲养、家禽孵化服务；饲料加工、销售；动物饲养场房建筑（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：河北恩康牧业有限公司持有70.00%股权，本公司持有30.00%股权

7、吉林省恒丰动物保健品有限公司（以下简称“吉林恒丰”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：田之国

注册资本：600万人民币

注册地址：吉林省长春市绿园区青年路1229号兴业商务园615室

经营范围：动物保健品、非国家强制免疫用生物制品（在该许可的有效期内从事经营）、兽药、机械设备、饲料、饲料添加剂、化学药制剂（危险品除外）、抗生素、宠物用品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：本公司的子公司辽宁爱普特贸易（集团）有限公司持有35.70%股权，刘振东持有34.30%股权

8、辽宁派美特生物技术有限公司（以下简称“辽宁派美特”）

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：孙玉忠

注册资本：4177.22万人民币

注册地址：沈阳市大东区德增街9号

经营范围：许可项目：兽药经营；动物诊疗（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；兽医专用器械销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；宠物服务（不含动物诊疗）；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：本公司的子公司辽宁爱普特贸易（集团）有限公司持有29.31%股权，孙玉忠持有23.65%股权，瑞辰宠物医院集团有限责任公司持有21.00%股权

9、山东铭翔生物科技有限公司（以下简称“山东铭翔”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：刘永春

注册资本：1000万人民币

注册地址：山东省潍坊市高密市井沟镇呼家庄工业园区东风路和规划一路交叉口西200米路南

经营范围：一般项目：生物质能技术服务；农林牧渔业废弃物综合利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；牲畜销售（不含犬类）；畜禽粪污处理利用；生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；宠物服务（不含动物诊疗）；细胞技术研发和应用；畜牧专业及辅助性活动；野生动物疫源疫病防控监测。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：兽药经营；兽药生产；种畜禽经营；家禽饲养；活禽销售；种畜禽生产；牲畜饲养；饲料生产；饲料添加剂生产；动物诊疗（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要股东：本公司持有35.00%股权，潍坊新格丰农业科技有限公司持有35.00%股权，潍坊合广源动物保健有限公司持有30.00%股权

10、沈阳众文捷生物科技有限公司（以下简称“沈阳众文捷”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：苗宝奇

注册资本：1000万人民币

注册地址：辽宁省沈阳市于洪区沈新路62-32号(5门)

经营范围：生物技术开发、技术咨询、技术服务；兽药、非强制免疫生物制品销售；畜牧机械销售及售后服务

主要股东：大连承宇畜牧业发展有限公司持有55.00%股权，本公司持有40.00%股权

11、大连明璐农业发展有限公司（以下简称“大连明璐”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王凯

注册资本：10000万人民币

注册地址：辽宁省瓦房店市杨家满族乡双沙村

经营范围：许可项目：牲畜屠宰，家禽屠宰，动物无害化处理，食品生产，食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：初级农产品收购，食用农产品批发，肥料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：瓦房店市泓源牧业有限公司持有45.00%股权，本公司的子公司大连中佳食品有限公司持有40.00%股权

12、沈阳禾汉原泰生物科技有限公司（以下简称“沈阳禾汉原泰”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王汉宇

注册资本：1000万人民币

注册地址：辽宁省沈阳市于洪区沈新路62-31号（网点2门）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；饲料添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；畜禽委托饲养管理服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；药物检测仪器销售；实验分析仪器销售；畜牧专业及辅助性活动；企业管理咨询；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；许可项目：兽药经营；动物诊疗（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：沈阳汉食原畜牧产业有限公司持有60.00%股权，本公司持有40.00%股权

（二）关联方最近一年又一期主要财务指标

1、2025年度主要财务指标

单位：万元

■

2、2026年半年度主要财务指标

单位：万元

■

注：沈阳禾汉原泰生物科技有限公司成立于2026年7月22日，无最近一年及一期财务数据。

（三）与本公司的关联关系

以上12家公司全部为本公司的参股企业。其中：公司控股股东、董事长金卫东先生担任公主岭禾丰的董事，公司董事兼总裁邱嘉辉先生分别担任北票宏发、大连成三、沈阳众文捷、大连四达、河北太行禾丰、山东铭翔、大连明璐、沈阳禾汉原泰的董事，公司控股股东的一致行动人王凤久先生分别担任公主岭禾丰、北票宏发、辽宁派美特的董事，公司原监事李俊先生分别担任吉林恒丰、维尔好的董事。上述12家企业符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联方认定标准，包括过去12个月内存在关联关系的情形，与本公司构成关联关系。

（四）履约能力分析

上述关联企业目前生产经营情况正常，具有良好的履约能力，可以保证交易的正常进行。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易主要内容：公司及子公司向关联方销售或采购饲料产品、饲料原料、毛鸡、肉鸡分割品等。

2、关联交易定价政策：公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均为公司正常经营所需，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2026-065

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司关于召开

2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年9月16日（星期三）9:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年9月9日（星期三）至9月15日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hf@wellhopefood.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月31日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月16日（星期三）9:00-10:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年9月16日（星期三）9:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总裁：邱嘉辉先生

董事、董事会秘书、财务总监：陈宇先生

独立董事：ZUO XIAOLEI女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月16日（星期三）9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年9月9日（星期三）至9月15日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hf@wellhopefood.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券部

电话：024-88081409

邮箱：hf@wellhopefood.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026年8月31日