江苏洪田科技股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：603800 公司简称：洪田股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2026年半年度不进行利润分配和公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2026-045

江苏洪田科技股份有限公司

关于注销部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或《激励计划》）相关规定，以及公司2024年第四次临时股东大会的授权，现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2024年7月15日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《〈江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《〈江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》以及《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同日，公司召开第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《〈江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《〈江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查〈2024年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年7月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-062），根据公司其他独立董事的委托，独立董事高文进先生作为征集人就2024年第四次临时股东大会审议的公司股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

3、2024年7月16日至2024年7月25日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部布告栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2024年7月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-069）。

4、2024年8月1日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议并通过了《〈江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《〈江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予所必需的全部事宜。

5、2024年8月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-072）。

6、2024年8月2日，公司召开第五届董事会第二十八次会议与第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。

7、2025年7月14日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。上述股票期权注销事项已于2025年7月17日办理完毕。

8、2026年8月28日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、本次股票期权注销的原因和数量

根据《激励计划》的相关规定及公司2024年第四次临时股东大会授权，鉴于公司2024年股票期权激励计划设定的第二个行权期公司层面业绩考核未达标，42名激励对象第二个行权期计划行权的82.59万份股票期权不得行权，由公司注销。本次注销完成后，本激励计划全部实施完毕。

三、本次注销对公司的影响

公司本次股票期权的注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：因公司2024年股票期权激励计划设定的第二个行权期公司层面业绩考核未达标，42名激励对象第二个行权期计划行权的82.59万份股票期权不得行权，由公司注销。相关审议程序合法有效，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，上述事项不会导致本公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不存在损害本公司及股东利益的行为，同意公司本次注销部分股票期权事项。

五、法律意见书的结论性意见

上海市锦天城律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司关于本次激励计划注销部分股票期权相关事项已获得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关股票期权的注销手续。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2026-047

江苏洪田科技股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年9月7日（星期一）11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年8月31日（星期一）至9月4日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dongban@ht-tec.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月31日发布公司《2026年半年度报告》及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月7日（星期一）11:00-12:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年9月7日（星期一）11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：赵伟斌

总经理：朱开星

财务总监：杨成虎

独立董事：高文进

董事会秘书：朱奇

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月7日（星期一）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年8月31日（星期一）至2026年9月4日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dongban@ht-tec.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：朱奇、钱爱红

电话：0512-66732011

邮箱：dongban@ht-tec.net

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2026-043

江苏洪田科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2026年8月18日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2026年8月28日上午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《江苏洪田科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的内容和要求，公司根据经营情况编制了《2026年半年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2026年8月31日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2026年6月30日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，确认资产减值损失（含信用减值损失）共计2,571.66万元。

具体内容详见公司2026年8月31日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

根据《江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》相关规定及公司2024年第四次临时股东大会授权，鉴于公司2024年股票期权激励计划设定的第二个行权期公司层面业绩考核未达标，42名激励对象第二个行权期计划行权的82.59万份股票期权不得行权，由公司注销。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2026年8月31日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于注销部分股票期权的公告》。

上海市锦天城律师事务所出具了《关于江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项的法律意见书》。

董事陈贤生先生因参与本次股票期权激励计划，对本议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

4、审议通过《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司2026年8月31日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见公司2026年8月31日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司2026年8月31日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于制定〈自愿性信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司2026年8月31日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《自愿性信息披露管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

公司总经理兼董事会秘书朱开星先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后继续担任公司总经理职务。

经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任朱奇先生为公司董事会秘书。

任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司2026年8月31日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2026-048

江苏洪田科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为支持子公司业务发展，根据其经营业务实际需要，江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洪田股份”）于2026年8月28日与江苏大丰农村商业银行股份有限公司签署《企业最高额保证合同》，为洪田科技有限公司（以下简称“洪田科技”）提供《企业最高额借款合同》（以下简称“主合同”）项下的全部债务本金人民币4,800万元、利息、逾期利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、鉴定费、律师代理费、差旅费等）和实现债权的其他一切费用的连带责任担保。保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。本次担保不存在反担保，洪田科技的其他股东未提供担保。

（二）内部决策程序

公司分别于2026年4月28日、2026年5月21日召开第六届董事会第七次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保预计额度的议案》。2026年度，为满足公司子公司日常生产经营及业务发展需要，公司将为子公司洪田科技、深圳渝森实业有限公司、南通菜维投资发展有限公司、苏州宝业锻造有限公司、深圳洪瑞微电子科技有限公司、深圳洪镭光学科技有限公司提供担保，预计2026年度为上述子公司提供的担保额度为不超过52,000万元（含本数）。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于2026年度为子公司提供担保预计额度的公告》（公告编号：2026-011）。

本次担保事项与金额在公司已履行审批程序的担保预计额度内，无需提交公司董事会、股东会审议。

二、被担保人基本情况

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三、担保协议的主要内容

1、债权人：江苏大丰农村商业银行股份有限公司

2、债务人：洪田科技

3、保证人：洪田股份

4、被担保的主债权本金币种及金额：人民币4,800万元

5、保证方式：连带责任保证

6、保证范围：债务人依据主合同与债权人发生的主合同项下的全部债务本金、利息、逾期利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、鉴定费、律师代理费、差旅费等）和实现债权的其他一切费用。

7、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。一次性还款的，保证期间为借款到期日起三年；分期偿还的，保证期间为最后一期还款日起三年。

8、其他股东方是否提供担保及担保形式：否

9、是否有反担保：否

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足公司子公司经营发展的需要，符合公司整体利益和发展战略，被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营、财务状况等方面能够有效控制，可以及时掌控资信状况，担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

五、董事会意见

公司第六届董事会第七次会议、2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保预计额度的议案》。本次担保事项与金额在公司已履行审批程序的担保预计额度内，无需提交公司董事会、股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及公司控股子公司的对外担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为107,000.00万元，占公司2025年度经审计归属于母公司的净资产的比例为131.99%。公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2026-044

江苏洪田科技股份有限公司

关于2026年半年度计提资产减值

准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提资产减值准备情况概述

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2026年6月30日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）共计2,571.66万元。具体如下：

单位：万元

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注：以上表中数据若有尾差，主要系四舍五入所致。

二、本次计提资产减值准备的依据

（一）信用减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

2026年半年度确认信用减值损失1,766.14万元，其中：应收票据坏账损失104.33万元，应收账款坏账损失1,531.39万元，其他应收款坏账损失130.42万元。

（二）存货减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

2026年半年度确认存货跌价损失397.05万元。

（三）无形资产减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，无形资产在资产负债表日存在减值迹象的，需进行减值测试，按可收回金额低于无形资产账面价值的差额计提无形资产减值损失。

2026年半年度确认无形资产减值损失361.47万元。

（四）合同资产减值损失

公司以预期信用损失模型为基础，根据客户类型、历史违约损失经验及目前经济状况，考虑前瞻性信息，推断债务人信用风险的预期变动，计量其预期信用损失，确认相关合同资产的减值准备。

2026年半年度确认合同资产减值损失46.99万元。

三、相关决策程序

本次计提资产减值准备事项经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，同意公司本次计提资产减值准备事项，该事项无需提交公司股东会审议。

四、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次确认的资产减值损失将减少公司2026年半年度利润总额2,571.66万元，本次确认资产减值损失数据未经审计，对公司2026年半年度的影响最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。公司本次确认资产减值损失依据充分，符合公司资产现状，符合《企业会计准则》及相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2026-046

江苏洪田科技股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理、董事会秘书朱开星先生的书面辞任报告。朱开星先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务。朱开星先生的辞任报告自送达董事会之日起生效，辞任后继续担任公司总经理职务。

公司于2026年8月28日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任朱奇先生为公司董事会秘书，现将有关情况公告如下：

一、董事会秘书离任情况

（一）提前离任的基本情况

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（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，朱开星先生的辞任报告自送达董事会之日起生效，辞任后继续担任公司总经理职务。朱开星先生已按照公司相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺，其离任董事会秘书职务不会影响公司正常的经营发展。

朱开星先生在担任公司董事会秘书期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

二、董事会秘书聘任情况

（一）聘任程序与董事会秘书基本情况

公司于2026年8月17日召开第六届董事会提名委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；于8月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任朱奇先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

1、朱奇先生现任公司投资者关系总监，曾于不同行业及公司任董事会秘书及公司管理岗位，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，且已取得上海证券交易所主板董事会秘书资格证书；具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

2、截至本公告披露日，朱奇先生不存在以下情形：

（1）《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

（2）最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

（3）最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

（4）法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（5）兼任总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人以及公司其他职务的情形。

（二）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对朱奇先生的任职资格进行了审查，且聘任董事会秘书的事项已经公司第六届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，全体委员认为朱奇先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》及《公司章程》的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026年8月31日

附件：

朱奇先生简历

朱奇先生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年出生，研究生学历。2017年5月至2020年12月历任恒通物流股份有限公司证券部经理、副总经理、董事会秘书等职；2021年1月至2024年1月任格润富德农牧科技股份有限公司董事会秘书、2021年1月至2025年11月任格润富德农牧科技股份有限公司董事；2024年2月至2025年9月任锐派包装技术（上海）有限公司董事会秘书、运营总监；2025年10月至2026年8月任江苏洪田科技股份有限公司投资者关系总监；2026年8月任江苏洪田科技股份有限公司董事会秘书。

朱奇先生具备履职所必需的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的职业道德和个人品德，其已于2019年1月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。截至本公告披露日，朱奇先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。